เปิดข้อมูลธุรกิจ‘ทุน มิน หลัด’ กก.ถือหุ้นใหญ่ บ.อัลลัวร์ กรุ๊ป (พีแอนด์อี) รับซื้อจำหน่ายไฟฟ้าเมืองท่าขี้เหล็ก เมียนมาร์ ทุนล่าสุด 5 ล. ส่งงบการเงินปี 2564 ไม่มีรายได้ 2 ปีติดต่อกัน ก่อนตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา ฟอกเงินค้ายาเสพติด
สืบเนื่องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งที่ ย.220/2566 วันที่ 14 พ.ย.2566 อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวรายนายทุน มิน หลัด (TUN MIN LATT) กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพ เป็นทรัพย์สินเงินในบัญชีเงินฝากจำนวน 24 รายการ รวม 21,893,362.45 บาท ไว้เป็นการชั่วคราว เป็นผลมาจากที่ นายทุน มิน หลัด กับพวก รวม 10 รายตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาข้อหา กระทำการในฐานะส่วนตัวและนิติบุคคลนำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดไปซื้อกระแสไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นการแปรสภาพเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด เรื่องยาเสพติดไปเป็นทรัพย์สินอื่น เพื่อปิดบังซ่อนเร้น และหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
โดยมีเส้นทางการเงินของบัญชีที่ใช้ทำเรื่องการค้ายาเสพติดหลายบัญชี ข้อความการสนทนา และความเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท พนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด รับคำร้องทุกข์เป็นคดีอาญาที่ 122/2565
เหตุเกิดที่ เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ ,อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ,เขตยานนาวา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ,อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ,อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายและที่ตั้งของธนาคารหลายแห่งในราชอาณาจักร ต่อเนื่องและเกี่ยวพันกัน ระหว่างเดือนเมษายน 2562 ถึง กรกฎาคม 2565 ในเวลากลางวันกลางคืนต่อเนื่องกัน ตามที่สำนักข่าวอิศรารายงานแล้ว
@ ทุน มิน หลัด
ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า บริษัท อัลลัวร์ กรุ๊ป (พีแอนด์อี) จำกัด ผู้ต้องที่ 10 บริษัทนี้ ประกอบการรับซื้อและจำหน่ายไฟฟ้า มีชื่อนายทุน มิน หลัด เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้
บริษัท อัลลัวร์ กรุ๊ป (พีแอนด์อี) จำกัด จดทะเบียนวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ทุน 2 ล้านบาท ประกอบการ รับซื้อและจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ที่ตั้งเลขที่ 600/59 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายอุดม จาปะเกษตร์ เป็นกรรมการผู้จดทะเบียน ผู้ถือหุ้น 3 คน นายอุดม จาปะเกษตร์ 10,000 หุ้น นางปิยะดา คำต๊ะ 5,000 หุ้น และ น.ส.น้ำหอม เนรตระกูล 5,000 หุ้น รวมทั้งหมด 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (ดูเอกสาร)
ต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 ครั้ง
วันที่ 9 ธ.ค.2563 จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์จาก 24 ข้อ เป็น 25 ข้อ
วันที่ 22 ก.ย.2564 จดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทจาก 2 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท และแก้ไขกรรมการออกจากตำแหน่ง (นายอุดม จาปะเกษตร์ ออก) นายทุน มิน หลัด อายุ 52 ปี สัญชาติพม่าแจ้งที่อยู่ 131/755 อาคารคอนโดเบล อาคารดี ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เข้าเป็นกรรมการ
วันที่ 26 เม.ย.2565 จดทะเบียนเพิ่ม น.ส.น้ำหอม เนตรตระกูล เป็นกรรมการอีก 1 คน รวมเป็น 2 คน (ดูเอกสาร)
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุม 30 เมษายน 2565 มี 4 คน นาย ทุน มิน หลัด 24,500 หุ้น (49%)
ที่เหลือ นาง ปิยะดา คำต๊ะ นางสาว น้ำหอม เนตรตระกูล และ นาย บุรินทร์ อมรพิชิต รวมทั้งหมด 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (ดูเอกสาร)
ข้อมูลงบการเงิน
วันที่ 29 พ.ค.2565 บริษัทฯ นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2564 (งบการเงินปีล่าสุด)
งบกำไรขาดทุน ไม่มีรายได้ (รอบปี 2563 ไม่มีรายได้เช่นกัน) ขาดทุนสุทธิ 22,491 บาท
งบดุล สินทรัพย์รวม 4,959,339 บาท หนี้สิน 16,420 บาท ขาดทุนสะสม 57,081 บาท (ดูเอกสาร)
ทั้งหมดเป็นข้อมูลธุรกิจรับซื้อและจำหน่ายไฟฟ้าของนายทุน มินหลัด
น่าสังเกต บริษัทฯแจ้งงบการเงิน ไม่มีรายได้ และในหมายเหตุประกอบงบการเงินระบุ ‘ไม่ได้ประกอบกิจการ’ แต่ในเอกสารคำสั่งอายัดทรัพย์นายทุน มิน หลัด ของ ปปง. ได้ระบุ “กระทำการในฐานะส่วนตัวและนิติบุคคลนำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดไปซื้อกระแสไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นการแปรสภาพเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด เรื่องยาเสพติดไปเป็นทรัพย์สินอื่น เพื่อปิดบังซ่อนเร้น และหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ โดยมีเส้นทางการเงินของบัญชีที่ใช้ทำเรื่องการค้ายาเสพติดหลายบัญชี...”
อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ ยังไม่มีคำพิพากษาจากศาลยุติธรรมว่านายทุน มิน หลัด กับพวก กระทำผิดตามข้อกล่าวหา
เรื่องเกี่ยวข้อง:
- สอบภาษี! ระงับจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี บ.อัลลัวร์ กรุ๊ป กลุ่ม ‘พันณรงค์ ขุนพิทักษ์’
- แกะรอย‘อัลลัวร์ กรุ๊ป’พันณรงค์!‘อุปกิต’ก่อตั้ง-โอนหุ้นหลายครั้ง บ.ฮ่องกงร่วมถือด้วย
- เจาะขุมธุรกิจ ‘พันณรงค์ ขุนพิทักษ์’ ถือหุ้น กก. 7 บริษัท - ‘บลูเคอร์ กรุ๊ป’152 ล.
- ข้อมูลใหม่! ‘พันณรงค์ ขุนพิทักษ์’ ถือหุ้น กก. 7 บริษัท แจ้งใช้ที่อยู่เดียวกับโรงแรม
- โชว์โอนเงินเข้าแบงก์กรุงไทย 278.8 ล.! ไขปม‘พันณรงค์’ถือหุ้น บ.บลูเคอร์ กรุ๊ป 152.8 ล.
- คราวนี้ 30 ล.โอนเข้าแบงก์ กสิกรไทย ‘พันณรงค์ ขุนพิทักษ์’เครือข่ายอัลลัวร์กรุ๊ป
- ส่อง บ.บลูเคอร์ กรุ๊ป ‘พันณรงค์’เครือข่าย‘ทุน มิน หลัด’ ซื้อหุ้น 132 ล.ปริศนา!
- INFO : เจาะ 7 ธุรกิจ 'เอ็ดดี้' พันณรงค์ ขุนพิทักษ์ ทุนจดทะเบียนกว่า 549ล.
- อัพเดต บ.อัลลัวร์ กรุ๊ป! สรรพากรส่งหนังสือลับอีก 3 ฉบับ ระงับจดทะเบียนเสร็จฯ
- เปิดคำสั่ง ปปง. อายัดทรัพย์ ‘ทุน มิน หลัด’ พวก 21.8 ล. คดีฟอกเงิน
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 