รวบรวมข้อมูลชัด ๆ 6 ใน 51 บริษัทเครือข่ายกลุ่มทุนจีนอยู่ในโครงการหมู่บ้านหรูหลังละหลายสิบล้านย่านหัวหมาก กรุงเทพฯ คนสัญชาติกัมพูชา เป็นกรรมการ/ถือหุ้นใหญ่ 1 รายมีชื่อถูก ปปง. อายัดคดีเหลียน เซิง สนามบินน้ำ
ประเด็นตรวจสอบการถือครองอสังหาริมทรัพย์เครือข่ายกลุ่มทุนจีนในประเทศไทย คดีรายนายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก (คดี บริษัท เหลียน เซิง จำกัด)
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำข้อมูลมารายงานแล้วว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีคำสั่งยึดอายัดนิติบุคคลจำนวน 20 บริษัทเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 30 แปลงในโครงการหมู่บ้านจัดสรรดังเขตสะพานสูง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ , อ.เมืองนนทบุรี (โครงการสนามบินน้ำ) , อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี , อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ต่อมาพบความเชื่อมโยงอีก 31 บริษัท ในหมู่บ้านซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (หมู่บ้านนาราสิริและหมู่บ้านเศรษฐสิริ) ได้แก่
1.บริษัท โฮลดิ้ง กู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด 2.บริษัท มีสุข คันทรี จำกัด 3.บริษัท ทอฝัน เรียล แอสเสท จำกัด 4. บริษัท โอเพ็น ซมูทลิ จำกัด 5. บริษัท ยิบโซฟิลา เทคโนโลยี จำกัด 6.บริษัท โวดา เทคโนโลยี 7.บริษัท นาราวี โฮลดิ้ง จำกัด 8.บริษัท เวก้า เทคนิค จำกัด 9.บริษัท เฟิร์ส เซล จำกัด 10.บริษัท มงกุฎเพชรตะวัน จำกัด
11.บริษัท สิริแสงมณี จำกัด 12.บริษัท ฮัสดาว อินเตอร์เนชั่นแนลลิตี้ จำกัด 13.บริษัท ฟาง ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 14.บริษัท ซิน รอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 15.บริษัท จู เสี่ยว จำกัด 16.บริษัท โรยัล เบลเล่ จำกัด 17.บริษัท วาลโออาร์เอส จำกัด 18.บริษัท ลาโดร่า จำกัด 19.บริษัท แวนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 20.บริษัท ริช เซฟตี้ จำกัด 21.บริษัท ดอน โลจิสติก จำกัด
22. บริษัท ซีพอน เทคโนโลยี จำกัด 23.บริษัท หยู แอลแอนด์เอช จำกัด 24.บริษัท เอ็นเจ เฮ้าส์ จำกัด 25.บริ ษัท จาเวล เจด จำกัด 26.บริษัท ลิตเติ้ล กรุ๊ป เทคโนโลยี จำกัด
27.บริษัท เคคิว เทคโนโลยี จำกัด 28.บริษัท สุวรรณ มั่งมีชัย จำกัด 29. บริษัท ศศิมงคล จำกัด 30.บริษัท มอร์นิ่ง โลจิสติกส์ จำกัด และ 31. บริษัท แสงมณีกาญ จำกัด
รวมทั้งสิ้น 51 บริษัท มีกลุ่มบุคคลสัญชาติจีนและสัญชาติอื่นๆเป็นกรรมการและหรือถือหุ้นใหญ่ ในจำนวนนี้มีบุคคลสัญชาติกัมพูชารวมอยู่ด้วย
ล่าสุดสำนักข่าวอิศรารวบรวมบริษัทกลุ่มทุนจีนเฉพาะรายที่มีบุคคลสัญชาติกัมพูชาเป็นกรรมการและหรือถือหุ้นใหญ่ จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท ฮัสดาว อินเตอร์เนชั่นแนลลิตี้ จำกัด บริษัท โรยัล เบลเล่ จำกัด บริษัท ริช เซฟตี้ จำกัด บริษัท ดอน โลจิสติก จำกัด บริษัท มอร์นิ่ง โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท ซิโน กู๊ด วิว จำกัด มารายงานอย่างชัดๆ ดังนี้
1.บริษัท ฮัสดาว อินเตอร์เนชั่นแนลลิตี้ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ทุน 4 ล้านบาท ประกอบการ การติดตั้งระบบระบายอากาศ ที่ตั้งเลขที่ 262/25 หมู่บ้านทรีโอ ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ นายไล่ เจียงเป่า (LAI JIANGBAO) อายุ 40 ปี สัญชาติจีน และ น.ส.เนตรดาว แซ่หลี่ อายุ 46 ปี จ.เชียงใหม่ เป็นกรรมการ นายไล่ เจียงเป่า ถือหุ้นใหญ่และคนไทยอีก 3 รายร่วมถือหุ้น
วันที่ 19 ส.ค.2565 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 58 ล้านบาท ถัดมา 3 พ.ย.2565 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง นายไล่ เจียงเป่า เป็นกรรมการเพียงคนเดียว (น.ส.เนตรดาว แซ่หลี่ ออก) และแจ้งสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 69/3 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15(ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 4 เม.ย.2566 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ นายเบาเชิง เฉิน (MR.BAOSHENG CHEN)อายุ 39 ปีสัญชาติกัมพูชา เป็นกรรมการ (นายไล่ เจียงเป่า ออก) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 ก.ย. 2566 นายเบาเชิง เฉิน ถือหุ้นใหญ่ และคนไทย 2 คน ได้แก่ นายมนตรี ขาวผ่อง ร่วมถือ 150,000 หุ้น และ นายศราวุฒิ พูลทวี 145,800 หุ้น รวมทั้งสิ้น 580,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (ดูเอกสาร)
2.บริษัท โรยัล เบลเล่ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 8 กันยายน 2565 ทุน 4 ล้านบาท ประกอบการการขายส่งผักและผลไม้ ที่ตั้งเลขที่ 262/25 หมู่บ้านทรีโอ ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ (ที่ตั้งเดียวกับบริษัท ฮัสดาว อินเตอร์เนชั่นแนลลิตี้ จำกัด) นายณัฏกฤศฐ์ เจริญพงศ์ภูธนา อายุ 50 ปี เป็นกรรมการ น.ส.สุพัตรา เอี่ยมประเสริฐ อายุ 38 ปี แจ้งที่อยู่ จ.ราชบุรีถือหุ้นใหญ่ และอีก 2 คน นายดวงตะวัน วิชัยกุล อายุ 20 ปี จ.ชัยภูมิ น.ส.วิไลลักษณ์ พงษ์จินดา จ.ราชบุรี ร่วมถือหุ้น
วันที่ 15 พ.ย.2565 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ นายเบาเชิง เฉิน (MR.BAOSHENG CHEN) อายุ 38 สัญชาติจีนกัมพูชา เข้าเป็นกรรมการ เพิ่มอีก 1 คน (นายเบาเชิง เฉิน เป็นคนเดียวกับกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท ฮัสดาว อินเตอร์เนชั่นแนลลิตี้ จำกัด)
วันที่ 23 พ.ย.2565 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 48 ล้านบาท ถัดมาวันที่ 2 ธ.ค.2565 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ นายเบาเชิง เฉิน เป็นกรรมการเพียงคนเดียว (นายณัฏกฤศฐ์ เจริญพงศ์ภูธนา ออก) และแจ้งสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 69/6 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งปัจจุบัน (ดูเอกสาร )
3.บริษัท ริช เซฟตี้ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ทุน 5 ล้านบาท การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย ที่ตั้งเลขที่ 381/102 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางชนิสรา บุญทศ อายุ 25 ปี ที่อยู่หมู่ 6 ต.โคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เป็นกรรมการก่อตั้งและถือหุ้นใหญ่ และ ผู้ถือหุ้นคนไทยอีก 2 คน
11 มิ.ย.2567 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง นายรุ่นซัน (Mr.Sun Rui) อายุ 34 ปี สัญชาติกัมพูชา เข้าเป็นกรรมการ (นางชนิสรา บุญทศ ออก) และแจ้งสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 69/14 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (หมู่บ้านนาราสิริ กรุงเทพกรีฑา)
ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) วันที่ 10 มิ.ย.2567 นายรุ่ย ซัน ถือหุ้นใหญ่ 24,500 หุ้น (รับโอนจากนางชนิสรา บุญทศ) ผู้ถือหุ้นชาวไทยอีก 2 คนไม่เปลี่ยนแปลง (ดูเอกสาร)
4.บริษัท ดอน โลจิสติก จำกัด จดทะเบียนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ทุน 5 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 46/5 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ นายกันตพิชญ์ แซ่ห่วง อายุ 28 ปี แจ้งที่อยู่ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแห จ.เชียงใหม่ เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ ร่วมกับผู้ถือหุ้น นายกฤษฎากรณ์ รักษา อายุ 28 ปี อยู่อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
วันที่ 20 ธ.ค.2566 (หลังก่อตั้ง 1 เดือน) จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 80 ล้านบาท
ต่อมาวันที่ 15 มี.ค.2567 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ นายกุ้ยซู เฉิน (MR.GUIXU CHEN) อายุ 37 ปี สัญชาติกัมพูชา เข้าเป็นกรรมการ (นายกันตพิชญ์ แซ่ห่วง ออก) และแจ้งสำนักงานเลขที่ 69/20 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (โครงการบุราสิริ กรุงเทพกรีฑา) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) วันที่ 18 ธ.ค.2566 นายกันตพิชญ์ ถือหุ้นใหญ่ 775,000 หุ้น มูลค่า 77.5 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
12 มี.ค.2567 นายกุ้ยซู เฉิน เข้ามาถือหุ้นใหญ่ 392,000 หุ้น (ดูเอกสาร)
5. บริษัท มอร์นิ่ง โลจิสติกส์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ทุน 5 ล้านบาท ประกอบการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย ที่ตั้งเลขที่ 115 หมู่ที่ 1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีต จ.ชลบุรี นายกันตพิชญ์ แซ่ห่วง อายุ 28 แจ้งที่อยู่ อ.เวียงแห จ.เชียงใหม่ เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ ผู้ถือหุ้นอีก 2 ราย
ต่อมา 19 ธ.ค.2566 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 90 ล้านบาท
7 มี.ค.2567 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง กรรมการ นายกุ้ยซู เฉิน (Mr.Chen Guixu) อายุ 34 ปี สัญชาติกัมพูชา เป็นกรรมการ และแจ้งเปลี่ยนสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 69/64 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) วันที่ 11 ธ.ค.2566 (ในช่วงเพิ่มทุน 90 ล้านบาท) นายกันตพิชญ์ แซ่ห่วง ถือหุ้นใหญ่ 474,000 หุ้น น.ส.อำภา รักษาพล 213,000 หุ้น และ นายสรชาติ โคตรสมบัติ 213,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 900,000 หุ้น มูลค่าหุ่นละ 100 บาท
22 มี.ค.2567 นายกุ้ยซุ ฉิน (Mr.Chen Guixu) สัญชาติกัมพูชา ถือหุ้นใหญ่ รวม 441,000 หุ้น (รับโอนจากนายกันตพิชญ์) น.ส.อำภา รักษาพล 229,500 หุ้น และ นายกันตพิชญ์ แซ่ห่วง 229,500 หุ้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงล่าสุด (ดูเอกสาร)
6.บริษัท ซิโน กู๊ด วิว จำกัด จดทะเบียนวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้งเลขที่ 1055/525 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ นายอดิสรณ์ ยังคงวิรัชพร ผู้จดทะเบียนจัดตั้งและถือหุ้นใหญ่ (ที่ตั้งเดียวกับ บริษัท เพอร์เฟค ซันเดย์ จำกัด นายเจียง เฟิง อ๋อง สัญชาติเตอร์กิซ/เติร์ก กรรมการและถือหุ้นใหญ่)
12 เม.ย.2566 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง น.ส.กมลชนก ศรีตุลานนท์ เข้าเป็นกรรมการ
2 พ.ค.2566 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 34,270,000 บาท
23 มิ.ย.2566 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง นายจูเกิ่น เฉิน (Mr.Zhugen Chen) อายุ 51 ปี สัญชาติกัมพูชา เข้าเป็นกรรมการ และ แจ้งสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 95/174 ซอยกรุงเทพกรีฑา (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 ครั้ง
12 เม.ย.2566 น.ส.กมลชนก ศรีตุลานนท์ เข้ามาถือหุ้นใหญ่ 4,900 หุ้น (รับโอนจาก นายอดิสรณ์ ยังคงวิรัชพร) จากจำนวนทั้งหมด 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ต่อมา 2 พ.ค.2566 น.ส.กมลชนก ถือหุ้นเพิ่มเป็น 167,923 หุ้น จากจำนวนทั้งหมด 342,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หลังเพิ่มทุนเป็น 34,270,000 บาท)
26 มิ.ย.2566 นายจูเกิ่น เฉิน (Mr.Zhugen Chen) สัญชาติกัมพูชา ถือหุ้นใหญ่ 167,923 หุ้น(รับโอนมาจาก น.ส.กมลชนก) ส่วนผู้ถือหุ้นคนไทยอีก 2 คนยังคงเดิม วันที่ 16 ต.ค.2566 นายจูเกิ่น เฉิน ยังคงถือหุ้นใหญ่ พร้อมผู้ถือหุ้นคนไทยอีก 2 คน หลังจากนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงล่าสุด (ดูเอกสาร)
ทั้งนี้ บริษัท ซิโน กู๊ด วิว จำกัด เป็นผู้ถือครองที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 260033 เลขที่ดิน 5828 ต.หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 1 งาน 03 7/10 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมิน/มูลค่า 33,770,000 บาท ถูก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อายัดทรัพย์คดีฟอกเงินบริษัท เหลียน เซิง ตามที่สำนักข่าวอิศรารายงานก่อนหน้านี้
เห็นได้ว่า
5 ใน 6 บริษัท มีชื่อคนไทยจดทะเบียนก่อตั้ง , ทุนจดทะเบียนแห่งละ 1-5 ล้านบาท ก่อนเพิ่มทุนเป็น 34.2 - 90 ล้านบาท (ยกเว้นบริษัท ริช เซฟตี้ จำกัด ทุนจดทะเบียนล่าสุดเพียง 5 ล้านบาท) , บริษัท ฮัสดาว อินเตอร์เนชั่นแนลลิตี้ จำกัด และ บริษัท โรยัล เบลเล่ จำกัด กรรมการ/ผู้ถือหุ้นล่าสุด สัญชาติกัมพูชารายเดียวกัน , บริษัท ดอน โลจิสติก จำกัด และ บริษัท มอร์นิ่ง โลจิสติกส์ จำกัด มีกรรมการผู้ถือหุ้นในช่วงก่อตั้งเป็นรายเดียวกัน , นิติบุคคลแต่ละรายเชื่อมโยงกับบริษัทอื่นๆตามที่สำนักข่าวอิศรารายงานก่อนหน้านี้ด้วย
เรื่องเกี่ยวข้อง บริษัทในหมู่บ้านซอยกรุงเทพกรีฑา 15 :
- 1.ข้อมูลใหม่! พบอีก 38 บริษัททุนจีนอยู่ในหมู่บ้านหรูดัง โมเดลเดียว‘คดีเหลียน เซิง’
- 2.ขุดลึก 4 บ.ทุนจีนหมู่บ้านดัง -สาววัย 23 ปีก่อตั้งด้วยก่อนโอนหุ้น - 2 แห่งจดใน จ.ชลบุรี
- 3.เปิดชุดใหม่! อีก 5 บริษัททุนจีนในหมู่บ้านหรู รูปแบบเดิม คนไทยจดฯก่อตั้งก่อนโอนหุ้น
- 4.ตามสัมภาษณ์‘สาว’กก./ผู้ถือหุ้น 95.5 ล้าน 2 บ.ทุนจีนบ้านหรู อยู่ทาวน์เฮ้าส์-ไม่สะดวกชี้แจง
- 5.เจาะทะลวงอีก 5 บริษัทกลุ่มทุนจีนในหมู่บ้านหรู -‘คนทำบัญชี’เดียวบ.คดีเหลียน เซิง
- 6.ผู้ถือหุ้นใหญ่ 42 ล. บริษัททุนจีนหมู่บ้านหรูอ้างทนายบ.อสังหาฯให้ช่วย-ได้ค่าจ้างหมื่นเศษ
- 7.ตามดูชัดๆ! ที่ตั้ง บ.ฟางยี่-ที่อยู่หุ้นใหญ่ทุนจีน ตอนนี้เป็นห้องร้าง ก่อนอยู่หมู่บ้านหรู 70 ล.
- 8.เปิดอีก 5 บริษัท ทุนจีนยึดหมู่บ้านหรู 'สูตรเดิม' ใช้ชื่อคนไทยก่อตั้ง-หลังเดียวโยง 3 แห่ง
- 9.ยังไม่หมด! ขุดอีก 5 บริษัททุนจีนในหมู่บ้านดัง – เชื่อมโยงคดี‘เหลียน เซิง’ด้วย
- 10.มีคนสัญชาติเขมรด้วย! เปิดอีก 5 บริษัททุนจีนในหมู่บ้านดัง - พัน 11 บ.คดีเหลียน เซิง
เรื่องเกี่ยวข้องคดีบ.เหลียน เซิง และ กลุ่มทุนจีนทั้งหมด
- ปปง.ยึดทรัพย์ 2,561 ล.! คดีเงินดิจิทัล บ้านหรู 20 บ. - สนามบินน้ำด้วย 11 หลัง 1,450 ล.(1)
- เปิดโฉมที่ดิน-บ้านหรู 11 แปลง 1,450 ล. โครงการดังสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ถูกปปง.ยึด(2)
- ขุด บ.เหลียนเซิง ปปง.ยึดทรัพย์ 1,600 ล. ทุนจีนหุ้นใหญ่ - 3 คนโดนอายัดเงินฝาก 127 ล.(3)
- ตามไปดู บ.เหลียนเซิง คดียึดทรัพย์ 2,561 ล.ที่ตั้งเขตบางรักปิดตัว-จ.นนทบุรี งานก่อสร้างลด(4)
- ปริศนา!หญิงผู้ถือหุ้น บ.เหลียนเซิง 225 ล.แจ้งที่อยู่'ห้องพัก'แฟลต ทร.- ยังติดต่อแจงไม่ได้(5)
- ที่แท้เป็นเมียพันจ่าเอก! ทร.แจงปมหญิงถือหุ้น บ.เหลียนเซิง 225 ล.แจ้งที่พักแฟลตทหารเรือ(6)
- พบ ‘เมียจ่าทร.’ ถือหุ้นเครือข่ายเหลียนเซิง 3 แห่ง 5 ล. - ล่าสุด บ.อสังหาฯ 2 ล. สีลม(7)
- เจาะไส้ใน บ.เหลี่ยนฟาฯ ทุนจีนซ้อนทุนจีน ถือหุ้น 765 ล. โครงการบ้านหรูจ.นนทบุรี(8)
- กรมพัฒน์ฯ ตรวจเจอเองข้อสงสัยตั้ง บ.เหลียนเซิง เรียกชี้แจงไม่ยอมมา - ส่ง DSI สอบแล้ว(9)
- ตามไปดู บ.'เมียจ่าทร.' ย่านสีลม หลัง ปปง.อายัดทรัพย์ 'เหลียนเซิง' ไม่พบป้ายชื่อแล้ว(10)
- เจาะบ.จิน หวง กรุ๊ป 'เมียจ่าทร.' ชาวตุรกี-จีน-กัมพูชาร่วมหุ้น! 3 คนโดนอายัดเงิน 117 ล.(11)
- เปิดชื่อเจ้าของโฉนด อ.บางพลี โดน ปปง.ยึด 65 ล.! บ.ซื้อขายที่ดิน-คนเตอร์กิซหุ้นใหญ่(12)
- เปิดภาพคฤหาสน์หลังโต! บ.เพอร์เฟค ซันเดย์ อ.บางพลี โดน ปปง.ยึด 65 ล. กำลังก่อสร้าง(13)
- ก่อนย้ายมาคฤหาสน์หลังโต! บ.เพอร์เฟค ซันเดย์ ปปง.ยึดทรัพย์ 65 ล.ที่อยู่ ห้องเช่าคอนโด(14)
- เผยโฉมหนังสือรับรองเงินฝาก บ.เหลียนเซิง 5 ล. ก่อนโดนปปง.อายัดเหลือ 120.5 ล.(15)
- ถือหุ้นไขว้-หญิงไทยก่อตั้ง โอนให้เตอร์กิซ! ขุด บ.เจ้าของบ้านหรู 65 ล. คดีฟอกเงิน(16)
- เปิดบ้านที่ดิน 3 หลัง 68 ล้าน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ปปง.ยึดลอตเดียว‘เหลียน เซิง’(17)
- ประกาศขายด่วน! ตามไปดูบ้าน 3 หลัง 68 ล. ปปง.ติดป้ายอายัดลอตเดียวคดีฟอกเงิน 'เหลียนเซิง'(18)
- ขุดลึก 3 บ.เจ้าของที่ดิน 68 ล้าน อ.ปากเกร็ดคดีฟอกเงิน ก่อตั้งบนเกาะสมุย โอนหุ้นให้คนจีน(19)
- ผู้ติดประกาศขายบ้านที่ปากเกร็ดแจง ไม่ทราบเหตุ ปปง.ยึดทรัพย์ ลอตเดียวกับ บ.เหลียนเซิง(20)
- ส่องบ้านที่ดิน 2 แปลง 83 ล.ย่านเขตสะพานสูง โดนปปง.ยึด-กลุ่มทุนจีนเจ้าของ(อีกแล้ว)(21)
- ตามขุด 2 บ.เจ้าของบ้านที่ดิน 83 ล.พระราม 9 ก่อตั้ง อ.บางละมุง โอนหุ้นให้คนจีน (22)
- รอชี้แจง ปปง.! เปิดบ้านที่ดิน 2 แปลง 83 ล.คนจีนเจ้าของ ยันไม่เกี่ยวข้อง 'เหลียน เซิง' (23)
- ปปง.มีมติส่งทรัพย์สิน 5 พันล.คดีเหลียน เซิง ให้อัยการยื่นเรื่องต่อศาลยึดเป็นของแผ่นดิน(24)
- ส่องชัดๆ!ที่ดินบ้านลอตใหญ่ 12 แปลง 5 ล.คดีฟอกเงิน 12 บริษัทถือครอง ทุนจีนเจ้าของ(25)
- เปิดภาพล่าสุดบ้านหรู สนามบินน้ำ 1,450 ล. ยังคงก่อสร้าง หลัง ปปง.ส่งศาลยึดทรัพย์(26)
- ขุดสุดลึก 6 บ.เจ้าของบ้านที่ดินหรูย่านหัวหมาก กลุ่มเดียวกันจัดตั้ง ก่อนโอนหุ้นให้คนจีน(27)
- ก่อนโอนหุ้นให้คนจีน!พบอีก 5 บ.เจ้าของบ้านที่ดินหรูหัวหมาก เครือข่ายเดียวกัน -รวม 11 แห่ง(28)
- ที่ดินบ้านหรู 4 ล. หัวหมาก โดน ปปง.ยึด ชื่อ บ.คนไทยถือครอง-เชื่อมโยงกลุ่มทุนจีนอีก (29)
- 'อิศรา' ตะลุยที่ดิน-บ้านหรูย่านหัวหมาก! เปิดชื่อ 'ปีเตอร์' คีย์แมนตั้งบริษัทเอื้อทุนจีน(30)
- ขมวดภาพรวม 20 บ.เจ้าของบ้านหรู 30 หลัง คดี บ.เหลียน เซิง กลุ่มทุนจีน-พวก ยึดเรียบ(31)
- INFO:ขมวดภาพรวม 20 บริษัทเจ้าของบ้านหรู 30 หลัง คดี บ.เหลียน เซิง ทุนจีน-พวก ยึดเรียบ(32)
- ข้อมูลใหม่! พบอีก 38 บริษัททุนจีนอยู่ในหมู่บ้านหรูดัง โมเดลเดียว‘คดีเหลียน เซิง’(33)
- ขุดลึก 4 บ.ทุนจีนหมู่บ้านดัง -สาววัย 23 ปีก่อตั้งด้วยก่อนโอนหุ้น - 2 แห่งจดใน จ.ชลบุรี(34)
- รื้อเครน หยุดก่อสร้างแล้ว! ภาพล่าสุด โครงการบ้านหรู บ.ทุนจีน 1,450 ล. สนามบินน้ำ (35)
- เปิดชุดใหม่! อีก 5 บริษัททุนจีนในหมู่บ้านหรู รูปแบบเดิม คนไทยจดฯก่อตั้งก่อนโอนหุ้น (36)
- ตามสัมภาษณ์‘สาว’กก./ผู้ถือหุ้น 95.5 ล้าน 2 บ.ทุนจีนบ้านหรู อยู่ทาวน์เฮ้าส์-ไม่สะดวกชี้แจง (37
- เจาะทะลวงอีก 5 บริษัทกลุ่มทุนจีนในหมู่บ้านหรู -‘คนทำบัญชี’เดียวบ.คดีเหลียน เซิง (38)
- ผู้ถือหุ้นใหญ่ 42 ล. บริษัททุนจีนหมู่บ้านหรูอ้างทนายบ.อสังหาฯให้ช่วย-ได้ค่าจ้างหมื่นเศษ (39)
- ตามดูชัดๆ! ที่ตั้ง บ.ฟางยี่-ที่อยู่หุ้นใหญ่ทุนจีน ตอนนี้เป็นห้องร้าง ก่อนอยู่หมู่บ้านหรู 70 ล. (40)
- เปิดอีก 5 บริษัท ทุนจีนยึดหมู่บ้านหรู 'สูตรเดิม' ใช้ชื่อคนไทยก่อตั้ง-หลังเดียวโยง 3 แห่ง (41)
- ยังไม่หมด! ขุดอีก 5 บริษัททุนจีนในหมู่บ้านดัง – เชื่อมโยงคดี‘เหลียน เซิง’ด้วย (42)
- มีคนสัญชาติเขมรด้วย! เปิดอีก 5 บริษัททุนจีนในหมู่บ้านดัง - พัน 11 บ.คดีเหลียน เซิง (43)
