เปิดชื่อเจ้าของโฉนด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดน ปปง.สั่งยึด 65 ล. คดีฉ้อโกง-ฟอกเงินรายการที่ 12 ลอตเดียว ‘เหลียนเซิง’สนามบินน้ำ พบเป็นบริษัทซื้อขายที่ดิน บุคคลสัญชาติเตอร์กิซ กก.-หุ้นใหญ่
กรณีสำนักงานบ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.193/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567 เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก จำนวน 52 รายการ รวมราคาประเมิน 2,561,188,503.70 บาท ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง อันเนื่องมาจากชักชวนร่วมลงทุนเทรดเงินเหรียญดิจิทัลอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนกำไรคืนเป็นเงินสกุสดอลลาร์สหรัฐ
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำข้อมูลมายงานแล้วว่า ทรัพย์สิน 11 รายการ (รายการ 1-11 รายการ) จาก 52 รายการ เป็น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 11 แปลงโครงการบ้านราคาแพงย่านถนนสนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี ราคาประเมิน 1,450 ล้านบาท (ใกล้กระทรวงพาณิย์) และ อีก 2 รายการ (รายการที่ 41-42) เป็นการอายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม จำนวน 2 บัญชี 151,740,626.47 บาท รวมมูลค่า 1,601.7 ล้านบาท รวม 13 รายการ มีชื่อ บริษัท เหลียนเซิง จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง
คราวนี้เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแปลงที่ 12 มีชื่อ บริษัท เพอร์เฟค ซันเดย์ จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง อยู่ในต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เนื้อที่ 2 งาน 88.8 ตารางวา (ดูเอกสาร)
จากการตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ดินกับเว็บไซต์ของกรมที่ดินพบว่าโฉนดที่ดินแปลงนี้และสิ่งปลูกสร้างอยู่ในหมู่บ้านเพอร์เฟคมาสเตอร์พีซ
จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัท เพอร์เฟค ซันเดย์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ทุน 2 ล้านบาท ประกอบการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย และ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อการอาศัย แจ้งสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 168/36 หมู่ 8 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายเจียง เฟิง อ๋อง สัญชาติเตอร์กิซ/เติร์ก เป็นกรรมการ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เม.ย.2567 จำนวน 3 ราย
1. บริษัท เพอร์เฟค มันเดย์ จำกัด 15,000 หุ้น
2. นายเจียง เฟิง อ๋อง (เตอร์กิซ/เติร์ก) 20,000 หุ้น
3. นางสาว พีชญาภา ภูพิธาร 15,000 หุ้น รวมทั้งหมด 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ขณะที่ บริษัท เพอร์เฟค มันเดย์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 10 มีนาคม 2566 ทุน 5 ล้านบาท
ประกอบการการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย ที่ตั้งเลขที่ 168/36 หมู่ 8 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (ที่เดียวกับ บริษัท เพอร์เฟค ซันเดย์ จำกัด) นายเจียง เฟิง อ๋อง สัญชาติเตอร์กิซ/เติร์ก เป็นกรรมการ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 5 ราย บริษัท เพอร์เฟค ซันเดย์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่ 15,000 หุ้น นาย เจียง เฟิง นางสาว ยู ยาน คนละ 10,000 หุ้น นางสาว พีชญาภา ภูพิธาร และ นางสาวประเสริฐ จันสมุทร คนละ 7,500 หุ้น รวมทั้งหมด 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
เรื่องเกี่ยวข้องคดีรายนายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก :
- ปปง.ยึดทรัพย์ 2,561 ล.! คดีเงินดิจิทัล บ้านหรู 20 บ. - สนามบินน้ำด้วย 11 หลัง 1,450 ล. (1)
- เปิดโฉมที่ดิน-บ้านหรู 11 แปลง 1,450 ล. โครงการดังสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ถูกปปง.ยึด (2)
- ขุด บ.เหลียนเซิง ปปง.ยึดทรัพย์ 1,600 ล. ทุนจีนหุ้นใหญ่ - 3 คนโดนอายัดเงินฝาก 127 ล. (3)
- ตามไปดู บ.เหลียนเซิง คดียึดทรัพย์ 2,561 ล.ที่ตั้งเขตบางรักปิดตัว-จ.นนทบุรี งานก่อสร้างลด (4)
- ปริศนา!หญิงผู้ถือหุ้น บ.เหลียนเซิง 225 ล.แจ้งที่อยู่'ห้องพัก'แฟลต ทร.- ยังติดต่อแจงไม่ได้ (5)
- ที่แท้เป็นเมียพันจ่าเอก! ทร.แจงปมหญิงถือหุ้น บ.เหลียนเซิง 225 ล.แจ้งที่พักแฟลตทหารเรือ (6)
- พบ ‘เมียจ่าทร.’ ถือหุ้นเครือข่ายเหลียนเซิง 3 แห่ง 226.5 ล. - ล่าสุด บ.อสังหาฯ 2 ล. สีลม (7)
- เจาะไส้ใน บ.เหลี่ยนฟาฯ ทุนจีนซ้อนทุนจีน ถือหุ้น 765 ล. โครงการบ้านหรูจ.นนทบุรี (8)
- กรมพัฒน์ฯ ตรวจเจอเองข้อสงสัยตั้ง บ.เหลียนเซิง เรียกชี้แจงไม่ยอมมา - ส่ง DSI สอบแล้ว (9)
- ตามไปดู บ.'เมียจ่าทร.' ย่านสีลม หลัง ปปง.อายัดทรัพย์ 'เหลียนเซิง' ไม่พบป้ายชื่อแล้ว (10)
- เจาะบ.จิน หวง กรุ๊ป 'เมียจ่าทร.' ชาวตุรกี-จีน-กัมพูชาร่วมหุ้น! 3 คนโดนอายัดเงิน 117 ล. (11)