ตามไปดูที่อยู่ 3 บริษัท พันคดีฟอกเงิน 'ลิน เยี่ยน'-คนไทยก่อตั้ง ก่อนโอนหุ้นให้ต่างชาติ

"...ผลการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าที่อยู่แห่งแรกได้แก่เลขที่  396/63 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทซิโน แปซิฟิก บริดจ์ จำกัด สภาพปัจจุบันพบว่าเป็นบ้านหลังใหญ่  ในหมู่บ้านแกรนด์โมนาโก สภาพไม่มีใครอยู่ และที่รั้วบ้านมีเทปกั้น ติดป้ายระบุว่าทรัพย์สินนี้ถูกอายัดโดย ปปง..."

กรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.122/2566 วันที่ 5 ก.ค.2566 ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวราย ราย MR. XAO JANWEN (นายเสี่ยว เจี้ยนเหวิน) กับพวก จำนวน 31 รายการ มูลค่า 241.7 ล้านบาท ระบุพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรโดยลักลอบนำเข้าสุรา ไพ่ และบุหรี่ ต่างประเทศ มี Mr. Lin Yian (นายลิน เยี่ยน) สัญชาติกัมพูชา เป็นหัวหน้าและผู้วางแผน เป็นผู้ใช้ประโยชน์และครอบครองบ้านที่เกิดเหตุ และเป็นเจ้าของสุรา ไพ่ และบุหรี่ และเป็นนายจ้างของ นายเสี่ยว เจี้ยนเหวิน (Xiao Jianwen) และพบอีกว่าบุคคลกลุ่มนี้ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทนอมินีโดยมีคนไทยเข้าร่วมเพื่อซื้อที่ดินในนามบริษัทสัญชาติไทย หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นของตนเอง ทำให้ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินและทำให้บริษัทกลายเป็นบริษัทของคนต่างด้าวเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายที่ดิน

ทรัพย์สิน 3 ใน 31 รายการที่ปปง.สั่งยึด เป็นที่ดินตามโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1. ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 51094 ต.ดอกไม้ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 1 งาน 17.9 ตารางวา มูลค่า 34 ล้านบาท บริษัท ซิโน แปซิฟิก บริดจ์ จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง

2.ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 57091 ต.ดอกไม้ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 89.1 ตารางวา มูลค่า 36,700,000 บาท บริษัท หย่ง ปัง เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง

3. ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 34539 ต.คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 70.1 ตารางวา มูลค่า 14,990,000 บาท บริษัท วาการดา เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกบริษัท ซิโน แปซิฟิก บริดจ์ จำกัด,บริษัท หย่ง ปัง เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท วาการดา เทคโนโลยี จำกัด มานำเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบไปแล้ว พบว่า เอกชนทั้ง 3 ราย จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทโดยคนไทย ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน บริษัท ซิโน แปซิฟิก บริดจ์ จำกัด จดทะเบียนก่อตั้ง วันที่ 5 เม.ย.2565, บริษัท หย่ง ปัง เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 12 พ.ค.2565 และ บริษัท วาการดา เทคโนโลยี จำกัด จดทะเบียนวันที่ 27 พ.ค.2565

และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้ถือหุ้นให้บุคคลต่างชาติในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ได้แก่ บริษัท ซิโน แปซิฟิก บริดจ์ จำกัด วันที่ 17 มิ.ย.2565 , บริษัท หย่ง ปัง เทรดดิ้ง จำกัด ครั้งแรก วันที่ 1 ส.ค.2565 ครั้งที่สอง วันที่ 5 ต.ค.2565 , บริษัท วาการดา เทคโนโลยี จำกัด วันที่ 9 ก.ย.2565 ตามลำดับ

• คนไทยอีกแล้วก่อตั้ง! บ.ถือครองโฉนดรายที่ 3 คดีฟอกเงิน‘ลิน เยี่ยน’ โอนให้ชาวกัมพูชา
• แกะรอย บ.ซิโนแปซิฟิกฯ ถือครองโฉนดคดี‘ลิน เยี่ยน’ ล่าสุดชื่อคนจีน กก.หุ้นใหญ่
• บ.หย่ง ปังฯ ถือครองที่ดิน 36.7 ล. คดี‘ลิน เยี่ยน’ หญิงไทยก่อตั้งก่อนโอนให้คนจีน

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลบริษัทเอกชนทั้ง 3 แห่งเพิ่มเติม ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ที่อยู่แห่งแรก คือ เลขที่  396/63 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งบริษัทซิโน แปซิฟิก บริดจ์ จำกัด เป็นบ้านหลังใหญ่  ในหมู่บ้านแกรนด์โมนาโก ช่วงเวลาที่เดินทางไปถึงไม่มีใครอยู่ ที่รั้วบ้านมีเทปกั้น ติดป้ายระบุว่าทรัพย์สินนี้ถูกอายัดโดย ปปง. (ดูภาพประกอบ)

ขณะที่ตัวรั้วบ้านมีการติดหมายศาลเอาไว้ระบุว่าระหว่างพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีพิเศษ ผู้ร้อง กับนายเสี่ยว เจี้ยนเหวิน กับพวก ผู้ถูกร้อง นัดไต่สวนคำร้อง 4 ธ.ค.2566 ปิดหมายระหว่างวันที่ 18 พ.ย. 2566

ต่อมาที่อยู่แห่งที่สอง คือ เลขที่ 89/46 ถ.สุขาภิบาล แขวงดอกไม้ เป็นที่ตั้งของบริษัท หย่ง ปัง เทรดดิ้ง จำกัด พบว่าตั้งอยู่ในหมู่บ้านแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา

แต่ผู้สื่อข่าวไม่สามารถเข้าไปยังที่อยู่แห่งนี้ได้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแจ้งว่า ไม่ให้เข้าไปดู เพราะที่ตั้งดังกล่าวเป็นที่ตั้งที่เกี่ยวข้องกับคดีความอยู่ จึงไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเกี่ยว และยืนยันว่ามีหมายศาลมาติดเช่นกัน

ส่วนที่แห่งที่สาม คือ เลขที่55/77 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งของบริษัท วาการดา เทคโนโลยี จำกัด

จากการสืบค้นข้อมูลออนไลน์พบว่าเลขที่อยู่ดังกล่าวเป็นที่อยู่คอนโดมิเนียมชื่อว่าคราม สุขุมวิท 26 

เมื่อเดินทางไปถึง ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามพนักงานต้อนรับที่คอนโดฯ เพื่อจะไปยังที่ตั้งเลขที่ 55/77 แต่พนักงานชี้แจงว่าห้องดังกล่าวนั้นไม่มีคนอยู่แล้ว แต่ว่าเท่าที่จำได้เห็นว่ามีหมายศาลติดอยู่ และนิติบุคคลคอนโดไม่สามารถที่จะอนุญาตผู้สื่อข่าวให้ขึ้นไปยังห้องดังกล่าวได้

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า จากการสืบค้นข้อมูลในโลกออนไลน์  พบว่า ที่ตั้งเลขที่  396/63 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ของ บริษัทซิโน แปซิฟิก บริดจ์ จำกัด และที่ตั้งเลขที่ 89/46 ถ.สุขาภิบาล แขวงดอกไม้ ของ บริษัท หย่ง ปัง เทรดดิ้ง จำกัด เคยปรากฏข่าวในช่วงเดือน พ.ย. 2565 ว่า ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้นเพื่อขยายผลในคดีสำคัญ 

โดยเมื่อวันที่ 2 พ.ย.65 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. (ตำแหน่งในขณะนั้น)และ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.สั่งการให้ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ นำโดย พล.ต.ต.ศุภากรณ์ จันทาบุตร ผบก.ปพ. และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.อุดมสุข สน.ทองหล่อ ได้ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยว่าเป็นที่พักอาศัยและใช้ในการกระทำ ความผิดของกลุ่มบุคคลขบวนการแก๊ง คอลเซ็นเตอร์ (Call Center) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 จุด ซึ่ง 2 ใน 3 จุดได้แก่ ที่ตั้งเลขที่  396/63 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และที่ตั้งเลขที่ 89/46 ถ.สุขาภิบาล แขวงดอกไม้ (อ้างอิงข่าวส่วนนี้จากสยามรัฐออนไลน์)

อย่างไรก็ดี เกี่ยวกับคดีลักลอบนำเข้าสุรา ไพ่ และบุหรี่ ต่างประเทศ ที่ถูก สำนักงาน ปปง. ออกคำสั่งใช้อำนาจยึดและอายัดทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องไว้ชั่วคราวในขณะนี้ ปัจจุบันยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้เกี่ยวข้องกระทำผิดตามข้อกล่าวหา

เรื่องเกี่ยวข้อง:

• คนไทยอีกแล้วก่อตั้ง! บ.ถือครองโฉนดรายที่ 3 คดีฟอกเงิน‘ลิน เยี่ยน’ โอนให้ชาวกัมพูชา
• ยึดอายัดทรัพย์กลุ่มคนจีน‘เสี่ยว เจี้ยนเหวิน’241.7 ล. ขนเหล้าบุหรี่หนีภาษี-รับแค่‘พ่อครัว’
• ตั้ง บ.นอมินีคนไทยซื้อที่ดิน! ‘ลิน เยี่ยน’สัญชาติกัมพูชา หน. คดีขนเหล้าบุหรี่หนีภาษี
• แกะรอย บ.ซิโนแปซิฟิกฯ ถือครองโฉนดคดี‘ลิน เยี่ยน’ ล่าสุดชื่อคนจีน กก.หุ้นใหญ่
• บ.หย่ง ปังฯ ถือครองที่ดิน 36.7 ล. คดี‘ลิน เยี่ยน’ หญิงไทยก่อตั้งก่อนโอนให้คนจีน