ขุดข้อมูล บ.ที่สอง! ‘หย่ง ปัง เทรดดิ้ง’ถือครองที่ดิน 1 แปลง 36.7 ล. คดี‘ลิน เยี่ยน’ ฟอกเงิน ลอบขนเหล้าบุหรี่หนีภาษี ถูกปปง.ยึดอายัดทรัพย์ 31 รายการ 241.7 ล. พบหญิงสาวไทยวัย 36 ปีก่อตั้งถือหุ้นใหญ่ 49% ช่วงเดียวกับ ‘ซิโน แปซิฟิก บริดจ์’ 3 เดือน โอนต่อให้ ‘ซู หัง-เฉิน เฟยสง’ บุคคลสัญชาติจีน
กรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.122/2566 วันที่ 5 ก.ค.2566 ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวราย ราย MR. XAO JANWEN (นายเสี่ยว เจี้ยนเหวิน) กับพวก จำนวน 31 รายการ มูลค่า 241.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรโดยลักลอบนำเข้าสุรา ไพ่ และบุหรี่ ต่างประเทศ มี Mr. Lin Yian (นายลิน เยี่ยน) สัญชาติกัมพูชา เป็นหัวหน้าและผู้วางแผน เป็นผู้ใช้ประโยชน์และครอบครองบ้านที่เกิดเหตุ และเป็นเจ้าของสุรา ไพ่ และบุหรี่ และเป็นนายจ้างของ นายเสี่ยว เจี้ยนเหวิน (Xiao Jianwen) บุคคลกลุ่มนี้ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทนอมินีโดยมีคนไทยเข้าร่วมเพื่อซื้อที่ดินในนามบริษัทสัญชาติไทย หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นของตนเอง ทำให้ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินและทำให้บริษัทกลายเป็นบริษัทของคนต่างด้าวเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายที่ดิน ตามที่ สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานแล้ว
- ยึดอายัดทรัพย์กลุ่มคนจีน‘เสี่ยว เจี้ยนเหวิน’241.7 ล. ขนเหล้าบุหรี่หนีภาษี-รับแค่‘พ่อครัว’
- ตั้ง บ.นอมินีคนไทยซื้อที่ดิน! ‘ลิน เยี่ยน’สัญชาติกัมพูชา หน. คดีขนเหล้าบุหรี่หนีภาษี
ทรัพย์สิน 3 ใน 31 รายการที่ปปง.สั่งยึด เป็นที่ดินตามโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
1. ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 51094 ต.ดอกไม้ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 1 งาน 17.9 ตารางวา มูลค่า 34 ล้านบาท บริษัท ซิโน แปซิฟิก บริดจ์ จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง
2.ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 57091 ต.ดอกไม้ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 89.1 ตารางวา มูลค่า 36,700,000 บาท บริษัท หย่ง ปัง เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง
3. ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 34539 ต.คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 70.1 ตารางวา มูลค่า 14,990,000 บาท บริษัท วาการดา เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง
ราย บริษัท ซิโน แปซิฟิก บริดจ์ จำกัด สำนักข่าวอิศรานำข้อมูลมารายงานแล้ว จดทะเบียนก่อตั้งในช่วงเดือน เม.ย. 2565 มีบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ก่อตั้งและถือหุ้นใหญ่ อีก 3 เดือนต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เป็นบุคคลสัญชาติจีนเป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ทั้งหมด
คราวนี้มาดูราย บริษัท หย่ง ปัง เทรดดิ้ง จำกัด นิติบุคคลรายที่สอง
จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัท หย่ง ปัง เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (ช่วงก่อตั้งใกล้เคียงกับบริษัท ซิโน แปซิฟิก บริดจ์ จำกัด) ทุน 5 ล้านบาท แจ้งรายละเอียดวัตถุประสงค์ (แบบ สสช.1) ประกอบการขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ตั้งเลขที่ 238 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร น.ส.วรวลัญช์ เหลาผา อายุ 36 ปีกรรมการผู้ก่อตั้งเพียงคนเดียว และถือหุ้นใหญ่ ร่วมกับบุคคลสัญชาติไทยอีก 2 คน (ดูเอกสาร)
ต่อมาวันที่ 1 ส.ค.2565 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ น.ส.วรวลัญช์ เหลาผา ออก นายซู หัง (MR.SU HANG) อายุ 35 ปี สัญชาติจีน ที่อยู่เลขที่ 89/46 ถ.สุขาภิบาล แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ พร้อมแจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 89/46 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่อยู่ของนายซู หัง (ดูเอกสาร)
วันที่ 5 ต.ค.2565 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการครั้งสอง นายซู หัง (MR.SU HANG) ออก นายเฉิน เฟยสง (MR.CHEN FEIXIONG) อายุ 28 ปี สัญชาติจีน อยู่เลขที่ 89/46 ถ.สุขาภิบาล แขวงดอกไม้ (ที่อยู่เลขที่เดียวกับนายซู หัง) เป็นกรรมการ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงล่าสุด (ดูเอกสาร)
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5 ) ณ วันจัดตั้งบริษัท 10 พ.ค.2565 จำนวน 3 คน น.ส.วรวลัญช์ เหลาผา ถือหุ้นใหญ่ 24,500 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 49%) น.ส.ประภา วรรณประภา 12,800 หุ้น และ นายสุวิทย์ บำรุงทรัพย์ 12,700 หุ้น รวมหุ้นทั้งหมด 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 5 ส.ค.2565 (นำส่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันที่ 7 พ.ค.2565)นายซู หัง (SU HANG) ถือหุ้นใหญ่ 24,500 หุ้น (รับโอนจากน.ส.วรวลัญช์ เหลาผา) ผู้ถือหุ้นคนไทยอีก 2 ราย น.ส.ประภา วรรณประภา และ นายสุวิทย์ บำรุงทรัพย์ ยังมีชื่อถือหุ้นตามเดิม (ดูเอกสาร)
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 1 ต.ค.2565 นายเฉิน เฟยสง (CHEN FEIXIONG) สัญชาติจีน ถือหุ้นใหญ่ 24,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 49% (รับโอนจากนายซู หัง ) ผู้ถือหุ้นคนไทยอีก 2 รายไม่เปลี่ยนแปลง (ดูเอกสาร) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงล่าสุด 25 เม.ย.2566 นายเฉิน เฟยสง ถือหุ้นใหญ่ 49%
ข้อมูลงบการเงิน
วันที่ 28 เม.ย.2565 บริษัทฯ นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2565
งบกำไรขาดทุน ไม่มีรายได้ ขาดทุนสุทธิ 1,495,330.77 บาท
งบดุล สินทรัพย์รวม 35,510,169.23 บาท หนี้สิน 32,005,500 บาท ขดทุนสะสม 1,495,330.77 บาท (ดูเอกสาร)
สำหรับนางสาววรวลัญช์ เหลาผา กรรมการผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ในคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์ของปปง. ระบุ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 153/2566 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 ตั้งข้อหากระทำความผิดฐานเป็นอั้งยี่ เป็นความผิดตามมาตรา 242 และมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. 2485 มาตรา 86 มาตรา 111 ประมวลกฎหมายที่ดิน และ มาตรา 83 มาตรา 209 ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ที่153/2566 ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด (ถูกกล่าวหา 6 คน)
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้เกี่ยวข้องกระทำผิดตามข้อกล่าวหา
เรื่องเกี่ยวข้อง:
- ยึดอายัดทรัพย์กลุ่มคนจีน‘เสี่ยว เจี้ยนเหวิน’241.7 ล. ขนเหล้าบุหรี่หนีภาษี-รับแค่‘พ่อครัว’
- ตั้ง บ.นอมินีคนไทยซื้อที่ดิน! ‘ลิน เยี่ยน’สัญชาติกัมพูชา หน. คดีขนเหล้าบุหรี่หนีภาษี
- แกะรอย บ.ซิโนแปซิฟิกฯ ถือครองโฉนดคดี‘ลิน เยี่ยน’ ล่าสุดชื่อคนจีน กก.หุ้นใหญ่
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 