ถึงคิวขุดข้อมูลรายที่ 3 ! บ.วาการดาฯ ถือครองที่ดิน 14.9 ล. คดีฟอกเงิน‘ลิน เยี่ยน’ ขนเหล้าบุหรี่หนีภาษี ถูกปปง.ยึดทรัพย์ 31 รายการ 241.7 ล. พบจดทำธุรกิจซื้อขายอสังหาฯ หนุ่มวัย 27 ปี จดก่อตั้ง ถือหุ้นใหญ่ช่วงเดียว 2 รายแรก ก่อนโอนให้คนสัญชาติกัมพูชา ชื่อ ‘เยน ลิน’ วัย 26 ปี
กรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.122/2566 วันที่ 5 ก.ค.2566 ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวราย ราย MR. XAO JANWEN (นายเสี่ยว เจี้ยนเหวิน) กับพวก จำนวน 31 รายการ มูลค่า 241.7 ล้านบาท พฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรโดยลักลอบนำเข้าสุรา ไพ่ และบุหรี่ ต่างประเทศ มี Mr. Lin Yian (นายลิน เยี่ยน) สัญชาติกัมพูชา เป็นหัวหน้าและผู้วางแผน เป็นผู้ใช้ประโยชน์และครอบครองบ้านที่เกิดเหตุ และเป็นเจ้าของสุรา ไพ่ และบุหรี่ และเป็นนายจ้างของ นายเสี่ยว เจี้ยนเหวิน (Xiao Jianwen) และพบอีกว่าบุคคลกลุ่มนี้ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทนอมินีโดยมีคนไทยเข้าร่วมเพื่อซื้อที่ดินในนามบริษัทสัญชาติไทย หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นของตนเอง ทำให้ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินและทำให้บริษัทกลายเป็นบริษัทของคนต่างด้าวเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายที่ดิน
ทรัพย์สิน 3 ใน 31 รายการที่ปปง.สั่งยึด เป็นที่ดินตามโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
1. ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 51094 ต.ดอกไม้ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 1 งาน 17.9 ตารางวา มูลค่า 34 ล้านบาท บริษัท ซิโน แปซิฟิก บริดจ์ จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง
2.ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 57091 ต.ดอกไม้ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 89.1 ตารางวา มูลค่า 36,700,000 บาท บริษัท หย่ง ปัง เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง
3. ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 34539 ต.คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 70.1 ตารางวา มูลค่า 14,990,000 บาท บริษัท วาการดา เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำข้อมูล ราย บริษัท ซิโน แปซิฟิก บริดจ์ จำกัด และ บริษัท หย่ง ปัง เทรดดิ้ง จำกัด มารายงานก่อนหน้านี้แล้ว
คราวนี้มาดู ราย บริษัท วาการดา เทคโนโลยี จำกัด ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นรายที่ 3
จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท วาการดา เทคโนโลยี จำกัด จดทะเบียนวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัยการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่มิใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย ที่ตั้งเลขที่ 1/295 หมู่ที่ 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ นายไชยพร ทรัพย์ประดิษฐ์ เป็นกรรมการผู้ก่อตั้ง และถือหุ้นใหญ่ 6,000หุ้น และ บุคคลคนไทยอีก 2 คน ร่วมถือหุ้นคนละ 2,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้น 3 คนรวมทั้งสิ้น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (ดูเอกสาร)
วันที่ 9 ก.ย.2565 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ นายไชยพร ทรัพย์ประดิษฐ์ ออก นายเยน ลิน (MR.Yian Lin) อายุ 26 ปี สัญชาติกัมพูชา เข้าเป็นกรรมการแทน และย้ายสำนักงาน ที่ตั้งเลขที่ 55/77 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
วันที่ 12 ก.ย.2565 บริษัทฯนำส่งสำเนา บอจ.5 ระบุคัดจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2565 นายเยน ลิน ถือหุ้นใหญ่ 4,900 หุ้น (49%) ผู้ถือหุ้นอีก 2 ราย คนละ 2,600 หุ้นและ 2,500 หุ้น (รวมสัดส่วน 2 คน 51%) ตามลำดับ (ดูเอกสาร)
ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน และไม่พบนำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2565
อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อมูลว่า นายเยน ลิน (MR.Yian Lin) อายุ 26 ปี สัญชาติกัมพูชา เป็นบุคคลคนเดียวกับ Mr. Lin Yian (นายลิน เยี่ยน) สัญชาติกัมพูชา ที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นหัวหน้าและผู้วางแผน นำคนไทยมาเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแทนเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินดังกล่าวหรือไม่
สำหรับ นายไชยพร ทรัพย์ประดิษฐ์ กรรมการผู้ก่อตั้ง บริษัทฯ ในคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของ ปปง. (คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.122/2566 วันที่ 5 ก.ค.2566 ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวราย ราย MR. XAO JANWEN (นายเสี่ยว เจี้ยนเหวิน) กับพวก จำนวน 31 รายการ มูลค่า 241.7 ล้านบาท ) ระบุ นายไชยพรเป็น 1 ใน 6 คนที่ถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีข้อหากระทำความผิดฐานเป็นอั้งยี่ เป็นความผิดตามมาตรา 242 และมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. 2485 มาตรา 86 มาตรา 111 ประมวลกฎหมายที่ดิน และ มาตรา 83 มาตรา 209 ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ที่153/2566 ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด
น่าสังเกตว่า ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้ง 3 ราย จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน กล่าวคือ
บริษัท ซิโน แปซิฟิก บริดจ์ จำกัด จดทะเบียนก่อตั้ง วันที่ 5 เม.ย.2565
บริษัท หย่ง ปัง เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 12 พ.ค.2565
บริษัท วาการดา เทคโนโลยี จำกัด จดทะเบียนวันที่ 27 พ.ค.2565
และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้ถือหุ้นให้บุคคลต่างชาติในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ได้แก่ บริษัท ซิโน แปซิฟิก บริดจ์ จำกัด วันที่ 17 มิ.ย.2565 , บริษัท หย่ง ปัง เทรดดิ้ง จำกัด ครั้งแรก วันที่ 1 ส.ค.2565 ครั้งที่สอง วันที่ 5 ต.ค.2565 , บริษัท วาการดา เทคโนโลยี จำกัด วันที่ 9 ก.ย.2565 ตามลำดับ
อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้เกี่ยวข้องกระทำผิดตามข้อกล่าวหา
เรื่องเกี่ยวข้อง:
- ยึดอายัดทรัพย์กลุ่มคนจีน‘เสี่ยว เจี้ยนเหวิน’241.7 ล. ขนเหล้าบุหรี่หนีภาษี-รับแค่‘พ่อครัว’
- ตั้ง บ.นอมินีคนไทยซื้อที่ดิน! ‘ลิน เยี่ยน’สัญชาติกัมพูชา หน. คดีขนเหล้าบุหรี่หนีภาษี
- แกะรอย บ.ซิโนแปซิฟิกฯ ถือครองโฉนดคดี‘ลิน เยี่ยน’ ล่าสุดชื่อคนจีน กก.หุ้นใหญ่
- บ.หย่ง ปังฯ ถือครองที่ดิน 36.7 ล. คดี‘ลิน เยี่ยน’ หญิงไทยก่อตั้งก่อนโอนให้คนจีน
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 