ตามตรวจสอบ บ.ซิโน แปซิฟิก บริดจ์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ใน 31 ราย ถูก ปปง.ยึดทรัพย์คดีฟอกเงินขนเหล้าบุหรี่หนีภาษีกลุ่ม‘ลิน เยี่ยน’กัมพูชา หลังใช้คนไทย‘นอมินี’ พบชาวจ.สุรินทร์ ก่อตั้งเม.ย.65 แค่ 3 เดือนเปลี่ยนชาวจีน ชื่อ‘อี้เถิง หวง’ ถือหุ้นใหญ่ กก. ไม่พบงบการเงิน
กรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.122/2566 วันที่ 5 ก.ค.2566 ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวราย ราย MR. XAO JANWEN (นายเสี่ยว เจี้ยนเหวิน) กับพวก จำนวน 31 รายการ มูลค่า 241.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ต่อมาสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบคำสั่งยึดและอายัดของ ปปง.เพิ่มเติม พบว่าบุคคลกลุ่มนี้มี Mr. Lin Yian (นายลิน เยี่ยน) สัญชาติกัมพูชา เป็นหัวหน้าและผู้วางแผน เป็นผู้ใช้ประโยชน์และครอบครองบ้านที่เกิดเหตุ และเป็นเจ้าของสุรา ไพ่ และบุหรี่ และเป็นนายจ้างของ นายเสี่ยว เจี้ยนเหวิน (Xiao Jianwen) ได้ร่วมกันจัดหาคนไทยและว่าจ้างคนไทยให้เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นแทน เพื่อจัดตั้งเป็นคณะบุคคลในรูปแบบบริษัทโดยมีคนไทยยินยอมเข้าร่วมเป็นกรรมการและแอบอ้างผู้ถือหุ้นบริษัทที่เป็นคนไทย เพื่อให้ครบจำนวนร้อยละ 51 เพื่อให้บริษัทเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ตามที่กฎหมายกำหนด แล้วไปซื้อที่ดินในนามบริษัทสัญชาติไทย หลังจากซื้อที่ดินแล้ว จึงเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นของตนเอง ทำให้ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินและทำให้บริษัทกลายเป็นบริษัทของคนต่างด้าวเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายที่ดิน
สำนักข่าวอิศรานำข้อมูลมารายงานแล้วว่า ทรัพย์สิน 3 ใน 31 รายการที่ถูก ปปง.ยึดและอายัดเป็นที่ดินตามโฉนด พร้อม สิ่งปลูกสร้าง มีชื่อ 3 บริษัทเป็น ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครองได้แก่
1. ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 51094 ต.ดอกไม้ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 1 งาน 17.9 ตารางวา มูลค่า 34 ล้านบาท บริษัท ซิโน แปซิฟิก บริดจ์ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง
2.ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 57091 ต.ดอกไม้ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 89.1 ตารางวา มูลค่า 36,700,000 บาท บริษัท หย่ง ปัง เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง
3. ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 34539 ต.คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 70.1 ตารางวา มูลค่า 14,990,000 บาท บริษัท วาการดา เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง
ล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัทเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครองทั้ง 3 ราย เดิมมีชื่อคนไทยเป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ในช่วงจดทะเบียนก่อตั้งในช่วงปี 2565 ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง กรรมการเป็นบุคคลสัญชาติจีน และกัมพูชา เป็นกรรมการทั้งหมด
รายของบริษัท ซิโน แปซิฟิก บริดจ์ ผู้ถือครองที่ดินตามโฉนดเลขที่ 51094 ต.ดอกไม้ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 1 งาน 17.9 ตารางวา มูลค่า 34 ล้านบาทมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท ซิโน แปซิฟิก บริดจ์ จดทะเบียนวันที่ 5 เมษายน 2565 ทุน 34 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 1/295 หมู่ที่ 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ มีนางทองบูรณ์ กตะศิลา ที่อยู่ ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ เป็น กรรมการผู้ก่อตั้ง และถือหุ้นใหญ่ มีผู้ถือหุ้นคนไทยอีก 2 คนร่วมเป็นผู้ถือหุ้น แจ้งวัตถุประสงค์ 24 ข้อ แบบวัตถุประสงค์ตาม แบบ สสช.1 จำนวน 2 ข้อ คือ การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย,การซื้อและ การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่มิใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (ดูเอกสาร)
วันที่ 17 มิ.ย.2565 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ นางทองบูรณ์ กตะศิลา ออก นายอี้เถิง หวง สัญชาติจีน เข้าเป็นกรรมการ และแก้ไขสำนักงานเลขที่ 396/63 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร (ดูเอกสาร)
นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น 28 มิ.ย.2565 นายอี้เถิง หวง ถือหุ้นใหญ่ 339,998 หุ้น นาย มู่เฉิง ซู และ นางสาว จินซิง ลี คนละ 1 หุ้น รวมทั้งหมด 340,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน (ดูเอกสาร)
จากการตรวจสอบไม่พบ นำส่งงบการเงินรอบปี 2565 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำหรับ นางทองบูรณ์ กตะศิลา กรรมการผู้ก่อตั้งนั้น ในคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์ของ ปปง. ระบุ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาร่วมกระทำความผิดฐานเป็นอั้งยี่ เป็นความผิดตามมาตรา 242 และมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. 2485 มาตรา 86 มาตรา 111 ประมวลกฎหมายที่ดิน และ มาตรา 83 มาตรา 209 ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 153/2566 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้เกี่ยวข้องกระทำผิดตามข้อกล่าวหา
เรื่องเกี่ยวข้อง:
- ตั้ง บ.นอมินีคนไทยซื้อที่ดิน! ‘ลิน เยี่ยน’สัญชาติกัมพูชา หน. คดีขนเหล้าบุหรี่หนีภาษี
- ยึดอายัดทรัพย์กลุ่มคนจีน‘เสี่ยว เจี้ยนเหวิน’241.7 ล. ขนเหล้าบุหรี่หนีภาษี-รับแค่‘พ่อครัว’
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 