Items tagged with: ทุนจีนสีเทา

Title	Description	Last updated
'โรม-บิ๊กต่อ' เห็นพ้องไม่ควรให้ ตร.จีนเข้ามาลาดตระเวนในไทย ชี้เป็นการล้ำอำนาจอธิปไตย	‘โรม ก้าวไกล - ผบ.ตร.‘ เห็นพ้องกัน ไม่ควรให้ตำรวจจีนเข้ามาลาดตระเวนในไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว เหตุเป็นการล้ำอำนาจอธิปไตย ยันไม่มีคำสั่ ...	วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2566 17:24
รายงาน UN แฉโครงข่ายธนาคารใต้ดินฟอกเงิน คาสิโนริมฝั่งแม่น้ำโขง-ชายแดนไทย เม็ดเงินมหาศาล	UNODC ระบุว่าสิ่งที่มีความเป็นอันตรายที่สุดสำหรับกระบวนการใช้การทำนิติกรรมอำพรางก็คือข้อปฏิบัติว่าด้วย “การชดเชย” โดยลูกค้าจะฝากเงินเข้าสู่บัญชีของผู ...	วันอังคาร, 07 พฤศจิกายน 2566 09:41
ผู้ต้องขังจีนเทาอัดคลิปจากคุกไทยแพร่ผ่านสื่อสหรัฐฯโวยถูกใส่ร้าย-หวั่นถูกส่งกลับประเทศ	ผู้ต้องหาจีนเทาอัดวิดีโอจากในเรือนจำไทย อ้างถูกใส่ทางการจีนใส่ร้าย ยันไม่เกี่ยวข้องขบวนการฉ้อโกงที่เมียนมา หวั่นถูกทางการทำร้าย-ส่งกลับประเทศจีนปิดปา ...	วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566 17:20
ส่องคดีทุจริตโลก:แฉทุนจีนสีเทา ถูกจับข้อหาฟอกเงินที่สิงคโปร์ ซื้ออสังหาฯ พันล. ณ ลอนดอน	หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าการขายอสังหาริมทรัพย์ย่าน Oxford Circus เมื่อปี 2564 นางหลิน เป่าหยิง (Lin Baoying) ผู้ต้องสงสัยอีกรายที่ถูกจับที่สิงคโปร์ ได้ซื้ ...	วันอาทิตย์, 17 กันยายน 2566 14:04
จับ! 'กีกี้ แม็กซิม' ร่วมเครือข่ายจีนเทา หลอกลงทุน ยึดทรัพย์สินเกือบพันล้าน	ตร.สอบสวนกลาง ร่วม ปปง.-อัยการ เปิดปฏิบัติการค้น 30 จุด กทม.- สมุทรปราการ-อุดรธานี บุกจับเครือข่ายจีนเทา หลอกลงทุนคริปโตฯ โรแมนซ์สแกม ฟอกเงิน รวบนางแ ...	วันพุธ, 30 สิงหาคม 2566 11:27
ส่องคดีทุจริตโลก:อดีตอั๊งยี่จากมาเก๊า สู่นักธุรกิจทุนจีนสีเทา เจ้าของคาสิโนที่เมียนมา	ที่กัมพูชา นายหวันอ้างว่าธุรกิจที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องมีแค่โรงเรียนที่เขาก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้คนสามารถเรียนรู้ “วัฒนธรรมจีน” เท่านั้น แต่ว่าทางกระทรว ...	วันอาทิตย์, 23 กรกฎาคม 2566 12:14
ส่องคดีทุจริตโลก:เจาะลึกระบบธนาคารใต้ดินจีน เอี่ยวฟอกเงินพันล้านแก๊งยาเสพติดยุโรป	มีการสืบสวนในอีกกรณี ที่ส่งผลทำให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปยึดยาเสพติดปริมาณ 720กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าหลายล้านยูโร ซึ่งที่ไปที่มาของการยึดมาจากการที่เจ ...	วันอาทิตย์, 09 เมษายน 2566 13:53
'บิ๊กโจ๊ก' สั่งทีมแจ้งจับจนท.ตม. 107 คน เหตุทุจริตเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนจีนสีเทา	รอง ผบ.ตร. สั่งทีมแจ้งจับเจ้าหน้าที่ ตม. 107 คน ข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ-เรียกรับผลประโยชน์ เหตุทุจริตเอื้อวีซ่าให้กลุ่มทุนจีนสีเทา	วันพุธ, 22 กุมภาพันธ์ 2566 20:13
'ชัยวุฒิ' เผยรัฐบาลเร่งออก พ.ร.ก.ไซเบอร์ ปราบ 'ทุนสีเทา' อยู่ ย้ำปัญหานี้มีนานแล้ว	'ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์' รมว.ดีอีเอส เผย รัฐบาลเร่งออก พ.ร.ก.ไซเบอร์ หยุดเส้นทางการเงิน ทุนสีเทา อยู่ ย้ำปัญหาธุรกิจสีเทาเกิดขึ้นมานานแล้ว เตือน ปชช. ห ...	วันพฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์ 2566 15:00
‘ก้าวไกล’ รับลูก ‘ชูวิทย์’ จ่อนำอภิปรายทุนจีนสีเทารัฐบาล	‘ชูวิทย์’ หอบหลักฐานทุนจีนสีเทา มอบให้พรรคก้าวไกล ‘รังสิมันต์’ เผยเตรียมนำไปอภิปรายในสภาต่อ ปรามอย่ายุบสภาหนี ด้าน ‘อมรัตน์’ ทวงถามความคืบหน้าปราบโกง ...	วันพุธ, 11 มกราคม 2566 17:32

'โรม-บิ๊กต่อ' เห็นพ้องไม่ควรให้ ตร.จีนเข้ามาลาดตระเวนในไทย ชี้เป็นการล้ำอำนาจอธิปไตย

‘โรม ก้าวไกล - ผบ.ตร.‘ เห็นพ้องกัน ไม่ควรให้ตำรวจจีนเข้ามาลาดตระเวนในไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว เหตุเป็นการล้ำอำนาจอธิปไตย ยันไม่มีคำสั่ ...

วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2566 17:24

รายงาน UN แฉโครงข่ายธนาคารใต้ดินฟอกเงิน คาสิโนริมฝั่งแม่น้ำโขง-ชายแดนไทย เม็ดเงินมหาศาล

UNODC ระบุว่าสิ่งที่มีความเป็นอันตรายที่สุดสำหรับกระบวนการใช้การทำนิติกรรมอำพรางก็คือข้อปฏิบัติว่าด้วย “การชดเชย” โดยลูกค้าจะฝากเงินเข้าสู่บัญชีของผู ...

วันอังคาร, 07 พฤศจิกายน 2566 09:41

ผู้ต้องขังจีนเทาอัดคลิปจากคุกไทยแพร่ผ่านสื่อสหรัฐฯโวยถูกใส่ร้าย-หวั่นถูกส่งกลับประเทศ

ผู้ต้องหาจีนเทาอัดวิดีโอจากในเรือนจำไทย อ้างถูกใส่ทางการจีนใส่ร้าย ยันไม่เกี่ยวข้องขบวนการฉ้อโกงที่เมียนมา หวั่นถูกทางการทำร้าย-ส่งกลับประเทศจีนปิดปา ...

วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566 17:20

ส่องคดีทุจริตโลก:แฉทุนจีนสีเทา ถูกจับข้อหาฟอกเงินที่สิงคโปร์ ซื้ออสังหาฯ พันล. ณ ลอนดอน

หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าการขายอสังหาริมทรัพย์ย่าน Oxford Circus เมื่อปี 2564 นางหลิน เป่าหยิง (Lin Baoying) ผู้ต้องสงสัยอีกรายที่ถูกจับที่สิงคโปร์ ได้ซื้ ...

วันอาทิตย์, 17 กันยายน 2566 14:04

จับ! 'กีกี้ แม็กซิม' ร่วมเครือข่ายจีนเทา หลอกลงทุน ยึดทรัพย์สินเกือบพันล้าน

ตร.สอบสวนกลาง ร่วม ปปง.-อัยการ เปิดปฏิบัติการค้น 30 จุด กทม.- สมุทรปราการ-อุดรธานี บุกจับเครือข่ายจีนเทา หลอกลงทุนคริปโตฯ โรแมนซ์สแกม ฟอกเงิน รวบนางแ ...

วันพุธ, 30 สิงหาคม 2566 11:27

ส่องคดีทุจริตโลก:อดีตอั๊งยี่จากมาเก๊า สู่นักธุรกิจทุนจีนสีเทา เจ้าของคาสิโนที่เมียนมา

ที่กัมพูชา นายหวันอ้างว่าธุรกิจที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องมีแค่โรงเรียนที่เขาก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้คนสามารถเรียนรู้ “วัฒนธรรมจีน” เท่านั้น แต่ว่าทางกระทรว ...

วันอาทิตย์, 23 กรกฎาคม 2566 12:14

ส่องคดีทุจริตโลก:เจาะลึกระบบธนาคารใต้ดินจีน เอี่ยวฟอกเงินพันล้านแก๊งยาเสพติดยุโรป

มีการสืบสวนในอีกกรณี ที่ส่งผลทำให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปยึดยาเสพติดปริมาณ 720กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าหลายล้านยูโร ซึ่งที่ไปที่มาของการยึดมาจากการที่เจ ...

วันอาทิตย์, 09 เมษายน 2566 13:53

'บิ๊กโจ๊ก' สั่งทีมแจ้งจับจนท.ตม. 107 คน เหตุทุจริตเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนจีนสีเทา

รอง ผบ.ตร. สั่งทีมแจ้งจับเจ้าหน้าที่ ตม. 107 คน ข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ-เรียกรับผลประโยชน์ เหตุทุจริตเอื้อวีซ่าให้กลุ่มทุนจีนสีเทา

วันพุธ, 22 กุมภาพันธ์ 2566 20:13

'ชัยวุฒิ' เผยรัฐบาลเร่งออก พ.ร.ก.ไซเบอร์ ปราบ 'ทุนสีเทา' อยู่ ย้ำปัญหานี้มีนานแล้ว

'ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์' รมว.ดีอีเอส เผย รัฐบาลเร่งออก พ.ร.ก.ไซเบอร์ หยุดเส้นทางการเงิน ทุนสีเทา อยู่ ย้ำปัญหาธุรกิจสีเทาเกิดขึ้นมานานแล้ว เตือน ปชช. ห ...

วันพฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์ 2566 15:00

‘ก้าวไกล’ รับลูก ‘ชูวิทย์’ จ่อนำอภิปรายทุนจีนสีเทารัฐบาล

‘ชูวิทย์’ หอบหลักฐานทุนจีนสีเทา มอบให้พรรคก้าวไกล ‘รังสิมันต์’ เผยเตรียมนำไปอภิปรายในสภาต่อ ปรามอย่ายุบสภาหนี ด้าน ‘อมรัตน์’ ทวงถามความคืบหน้าปราบโกง ...

วันพุธ, 11 มกราคม 2566 17:32