Items tagged with: คดีฉ้อโกง

Title	Description	Last updated
หน่วยงาน ก.คลังอินเดียเผยคนไทย-ฮ่องกง หัวขบวนฉ้อโกง หลอกเหยื่อลงทุนเสียหาย 640 ล.	สนง.ต้านการฉ้อโกง ก.คลังอินเดียเผยคนไทย-ฮ่องกง หัวขบวนวางแผนคดีฉ้อโกงไซเบอร์อินเดีย สร้างความเสียหาย 640 ล. เผยพฤติการณ์ใช้ชาวอินเดียจัดตั้งบริษัทเปล ...	วันอาทิตย์, 03 พฤศจิกายน 2567 18:46
‘ศาลอุทธรณ์’พิพากษาจำคุก 20 เดือน คดีหลอกลงทุนหุ้น‘บลูชิป’สหรัฐฯ อ้างจ่ายปันผลเดือนละ 8%	‘ศาลอุทธรณ์’ พิพากษาจำคุก 20 เดือน คดีหลอกลวงประชาชนลงทุนหุ้น ‘บลูชิป’ สหรัฐฯ ผ่านบริษัท Financial.org อ้างจ่ายผลตอบแทนเดือนละ 8% สุดท้ายไม่ได้นำเงิน ...	วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2567 22:35
เหยื่อมะกันฟ้องซิตี้แบงก์ หลังมือมืดจากไทยลอบทำธุรกรรม 3 ครั้ง สูญเงิน 4.3 ล้าน	เหยื่อสหรัฐฯฟ้องธนาคารซิติ้แบงก์ หลังเจอมือมืดจากไทยแอบทำธุรกรรม 3 ครั้งสูญเงินใช้รักษาอัลไซเมอร์ให้น้องสาวกว่า 4.3 ล้าน โวยธนาคารไม่เคยติดต่อ-ขณะธนา ...	วันอาทิตย์, 12 พฤศจิกายน 2566 17:24
คุกคนละ2 ปี! อดีตรองปลัดฯนายม-สามี คดีฉ้อโกงอ้างชื่อบิ๊กสถ.เรียกค่าขนมถนนยางฯ ยุค'บิ๊กตู่'	เผยความคืบหน้าคดีเรียกรับเงินแลกสัญญาทำถนนยางพาราฯ ยุค 'ประยุทธ์' อ้างชื่อบิ๊กสถ. ค่าขนม ล่าสุด ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด พิพากษาลงโทษ จำคุก อดีตรองปลัดเทศบ ...	วันพฤหัสบดี, 20 กรกฎาคม 2566 13:35
ให้ผู้เสียหายยื่นคุ้มครองสิทธิ! ปปง.ยึดทรัพย์ ‘จาตุรงค์ – หงสราช’ กับพวก คดีฉ้อโกง	ปปง.ออกประกาศให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน 2 คดี‘จาตุรงค์ งามเลิศศิริชัย - หงสราช รอดเรือง’ กับพวก ฉ้อโกง มีปูมหลังถ ...	วันเสาร์, 13 พฤษภาคม 2566 09:03
ก.ต.มติเอกฉันท์ให้ พล.อ.สมชาย พ้นผู้ทรงคุณวุติ-ปกปิดข้อมูลโดนฟ้องคดี	นับเป็นกรณีแรก! ที่ประชุม ก.ต. ลงมติเอกฉันท์ ให้ พล.อ.สมชาย ชัยวณิชยา พ้นตำแหน่ง ก.ต.ผู้ทรงคุณวุติบุคคลภายนอก หลังเพิ่งได้รับการคัดเลือกช่วงเดือน มี. ...	วันอังคาร, 18 เมษายน 2566 21:58
‘ศาลแพ่ง’สั่งยึด-อายัดทรัพย์สิน คดีฉ้อโกงกรณีหุ้น MORE รวม 4.47 พันล้าน ไว้ชั่วคราว	‘ศาลแพ่ง’ มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน ‘คดีฉ้อโกง’ กรณีหุ้น MORE จำนวน 59 รายการ กว่า 4.47 พันล้านบาท หลัง ‘อัยการ’ ยื่นคำร้องฯ ระบุเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวก ...	วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2566 12:27
‘ปปง.’ส่ง‘อัยการ’ยื่นคำร้อง‘ศาล’สั่งให้ทรัพย์คดีฉ้อโกงหุ้น MORE 4.47 พันล.เป็นของแผ่นดิน	‘คณะกรรมการธุรกรรม’ มีมติให้ ‘เลขาธิการ ปปง.’ ส่งเรื่องให้ ‘อัยการ’ ยื่นคำร้องขอ ‘ศาล’ มีคำสั่งให้ทรัพย์สินในคดีฉ้อโกงกรณีหุ้น ‘MORE’ 4,470 ล้านบาท ต ...	วันศุกร์, 10 กุมภาพันธ์ 2566 13:14
ตร.จีนทลายแก๊งฉ้อโกงผ่านคริปโตกว่า 5.9 หมื่น ล. พบเคยมี 2 ผู้ร่วมขบวนการมาอยู่ไทย	ตำรวจีนทลายขบวนการฉ้อโกงผ่านเงินคริปโต 5.9 หมื่น ล.จับผู้ต้องหาได้ 63 ราย ชี้เป็นขบวนการเริ่มต้นตั้งแต่ พ.ค. 64 นำเงินผิดกฎหมายมารวบรวมก่อนแปลงเป็นคร ...	วันอังคาร, 13 ธันวาคม 2565 09:42
ตำรวจ ‘ปอศ.’ นัดหารือ ‘ก.ล.ต.’ คดีฉ้อโกง ‘โบรกเกอร์’ กรณีซื้อขายหุ้น MORE พรุ่งนี้	‘ปอศ.’ เตรียมหารือผู้แทน ‘สำนักงาน ก.ล.ต.’ คดีฉ้อโกง ‘โบรกเกอร์’ กรณีซื้อขายหุ้น MORE พรุ่งนี้ เผยเบื้องหลัง ‘ปปง.’ สั่งอายัดทรัพย์ต้องสงสัย 5.3 พันล ...	วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2565 19:11

หน่วยงาน ก.คลังอินเดียเผยคนไทย-ฮ่องกง หัวขบวนฉ้อโกง หลอกเหยื่อลงทุนเสียหาย 640 ล.

สนง.ต้านการฉ้อโกง ก.คลังอินเดียเผยคนไทย-ฮ่องกง หัวขบวนวางแผนคดีฉ้อโกงไซเบอร์อินเดีย สร้างความเสียหาย 640 ล. เผยพฤติการณ์ใช้ชาวอินเดียจัดตั้งบริษัทเปล ...

วันอาทิตย์, 03 พฤศจิกายน 2567 18:46

‘ศาลอุทธรณ์’พิพากษาจำคุก 20 เดือน คดีหลอกลงทุนหุ้น‘บลูชิป’สหรัฐฯ อ้างจ่ายปันผลเดือนละ 8%

‘ศาลอุทธรณ์’ พิพากษาจำคุก 20 เดือน คดีหลอกลวงประชาชนลงทุนหุ้น ‘บลูชิป’ สหรัฐฯ ผ่านบริษัท Financial.org อ้างจ่ายผลตอบแทนเดือนละ 8% สุดท้ายไม่ได้นำเงิน ...

วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2567 22:35

เหยื่อมะกันฟ้องซิตี้แบงก์ หลังมือมืดจากไทยลอบทำธุรกรรม 3 ครั้ง สูญเงิน 4.3 ล้าน

เหยื่อสหรัฐฯฟ้องธนาคารซิติ้แบงก์ หลังเจอมือมืดจากไทยแอบทำธุรกรรม 3 ครั้งสูญเงินใช้รักษาอัลไซเมอร์ให้น้องสาวกว่า 4.3 ล้าน โวยธนาคารไม่เคยติดต่อ-ขณะธนา ...

วันอาทิตย์, 12 พฤศจิกายน 2566 17:24

คุกคนละ2 ปี! อดีตรองปลัดฯนายม-สามี คดีฉ้อโกงอ้างชื่อบิ๊กสถ.เรียกค่าขนมถนนยางฯ ยุค'บิ๊กตู่'

เผยความคืบหน้าคดีเรียกรับเงินแลกสัญญาทำถนนยางพาราฯ ยุค 'ประยุทธ์' อ้างชื่อบิ๊กสถ. ค่าขนม ล่าสุด ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด พิพากษาลงโทษ จำคุก อดีตรองปลัดเทศบ ...

วันพฤหัสบดี, 20 กรกฎาคม 2566 13:35

ให้ผู้เสียหายยื่นคุ้มครองสิทธิ! ปปง.ยึดทรัพย์ ‘จาตุรงค์ – หงสราช’ กับพวก คดีฉ้อโกง

ปปง.ออกประกาศให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน 2 คดี‘จาตุรงค์ งามเลิศศิริชัย - หงสราช รอดเรือง’ กับพวก ฉ้อโกง มีปูมหลังถ ...

วันเสาร์, 13 พฤษภาคม 2566 09:03

ก.ต.มติเอกฉันท์ให้ พล.อ.สมชาย พ้นผู้ทรงคุณวุติ-ปกปิดข้อมูลโดนฟ้องคดี

นับเป็นกรณีแรก! ที่ประชุม ก.ต. ลงมติเอกฉันท์ ให้ พล.อ.สมชาย ชัยวณิชยา พ้นตำแหน่ง ก.ต.ผู้ทรงคุณวุติบุคคลภายนอก หลังเพิ่งได้รับการคัดเลือกช่วงเดือน มี. ...

วันอังคาร, 18 เมษายน 2566 21:58

‘ศาลแพ่ง’สั่งยึด-อายัดทรัพย์สิน คดีฉ้อโกงกรณีหุ้น MORE รวม 4.47 พันล้าน ไว้ชั่วคราว

‘ศาลแพ่ง’ มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน ‘คดีฉ้อโกง’ กรณีหุ้น MORE จำนวน 59 รายการ กว่า 4.47 พันล้านบาท หลัง ‘อัยการ’ ยื่นคำร้องฯ ระบุเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวก ...

วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2566 12:27

‘ปปง.’ส่ง‘อัยการ’ยื่นคำร้อง‘ศาล’สั่งให้ทรัพย์คดีฉ้อโกงหุ้น MORE 4.47 พันล.เป็นของแผ่นดิน

‘คณะกรรมการธุรกรรม’ มีมติให้ ‘เลขาธิการ ปปง.’ ส่งเรื่องให้ ‘อัยการ’ ยื่นคำร้องขอ ‘ศาล’ มีคำสั่งให้ทรัพย์สินในคดีฉ้อโกงกรณีหุ้น ‘MORE’ 4,470 ล้านบาท ต ...

วันศุกร์, 10 กุมภาพันธ์ 2566 13:14

ตร.จีนทลายแก๊งฉ้อโกงผ่านคริปโตกว่า 5.9 หมื่น ล. พบเคยมี 2 ผู้ร่วมขบวนการมาอยู่ไทย

ตำรวจีนทลายขบวนการฉ้อโกงผ่านเงินคริปโต 5.9 หมื่น ล.จับผู้ต้องหาได้ 63 ราย ชี้เป็นขบวนการเริ่มต้นตั้งแต่ พ.ค. 64 นำเงินผิดกฎหมายมารวบรวมก่อนแปลงเป็นคร ...

วันอังคาร, 13 ธันวาคม 2565 09:42

ตำรวจ ‘ปอศ.’ นัดหารือ ‘ก.ล.ต.’ คดีฉ้อโกง ‘โบรกเกอร์’ กรณีซื้อขายหุ้น MORE พรุ่งนี้

‘ปอศ.’ เตรียมหารือผู้แทน ‘สำนักงาน ก.ล.ต.’ คดีฉ้อโกง ‘โบรกเกอร์’ กรณีซื้อขายหุ้น MORE พรุ่งนี้ เผยเบื้องหลัง ‘ปปง.’ สั่งอายัดทรัพย์ต้องสงสัย 5.3 พันล ...

วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2565 19:11