สนง.ต้านการฉ้อโกง ก.คลังอินเดียเผยคนไทย-ฮ่องกง หัวขบวนวางแผนคดีฉ้อโกงไซเบอร์อินเดีย สร้างความเสียหาย 640 ล. เผยพฤติการณ์ใช้ชาวอินเดียจัดตั้งบริษัทเปลือก เปิดบัญชีม้าหลอกเหยื่อมาลงทุน เสียหาย 640 ล.
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานข่าวที่เกี่ยวกับคดีฉ้อโกงในต่างประเทศที่โยงมายังประเทศไทยว่า กองบังคับการปราบปราม สำนักงานบังคับใช้กฎหมาย (ED) ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและข่าวกรองด้านเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังอินเดีย ได้เผยผลการตรวจสอบว่าพบข้อมูลว่านิติบุคคลในฮ่องกงและประเทศไทยเป็นผู้ที่วางแผนฉ้อโกงทางไซเบอร์ และการฟอกเงิน โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้ร่วมขบวนการในอินเดียที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรทางไซเบอร์สร้างความเสียหาย 1.59 พันล้านรูปี (640,341,813 บาท)
สแกมเมอร์เหล่านี้ทำงานกับคนในอินเดียเพื่อให้คนในอินเดียสร้างลายเซ็นทางดิจิทัล,จัดตั้งบริษัทเปลือก และทำทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการหลอกๆในการเปิดบัญชีธนาคาร,ใช้เอกสารปลอมเพื่อหลอกลวงโดยส่งผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp
ย้อนไปเมื่อวันที่ 10 ต.ค.หน่วยงานสอบสวนกลางได้ยื่นฟ้องต่อศาลพิเศษภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) ในเมืองเบงกาลูรู และศาลพิเศษในเบงกาลูรูรับทราบประทับการแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา
ในบันทึกข้อกล่าวหาพบว่ามีผู้ต้องหาแปดรายได้แก่ นายจรัญ ราช ซี, นายคีรัน เอสเค, นายชาฮี กุมาร เอ็ม, นายซาชิน เอ็ม, นายทามิลาลาซาน, นายปรากาช อาร์, นายอจิต อาร์, และนายอาราวินดัน (Charan Raj C, Kiran S K, Shahi Kumar M, Sachin M, Tamilarasan, Prakash R, Ajith R, and Aravindan) และยังมีการกล่าวโทษบริษัทอีกอย่างน้อย 24 แห่ง ซึ่งศาลได้มีคำสั่งฝากขังผู้ต้องหาทั้งหมดแล้ว
การสอบสวนของ ED ติดตามรายงานข้อมูลเบื้องต้น (FIR) หลายฉบับจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ระบุแผนการที่มิจฉาชีพทางไซเบอร์ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงผู้คนให้มาการลงทุนในตลาดหุ้นเท็จและทรัพย์สินดิจิทัลปลอมๆ ส่งผลทำให้เหยื่อหลงเชื่อและมีการโอนเงินไปยังบริษัทเปลือก
ED ระบุว่าการหลอกลวงทางไซเบอร์ในประเทศมีการจัดระบบระเบียบเป็นอย่างดี มีการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, WhatsApp และ Telegram สิ่งการหลอกลวงนี้เรียกว่าการเชือดหมูหรือ Pig Butchering
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 