มัดรวม 3 คำสั่ง ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ 1.04 หมื่น ล. คดี‘แตงไทย-ยิมเลียก’ฉ้อโกง-ฟอกเงิน

มัดรวม 3 คำสั่ง ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ คดี‘แตงไทย-ยิมเลียก’ฉ้อโกง-ฟอกเงิน ทั้ง เรือยอชต์ - หุ้นบ.พลังงานดัง 5 พัน ล.-ที่ดินริมทะเล-คอนโด-รถหรู รวม 70 รายการ มูลค่าเบื้องต้น 10,404.3 ล้านบาท ถือครองในชื่อบุคคล/บริษัท อีก 3 รายการยังไม่ประเมินราคา

คณะกรรมการธุรกรรมแห่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินล็อตใหญ่ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายของนางสาวแตงไทย นายยิมเลียก และพวก ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและยาเสพติด

การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นผ่านการออกคำสั่งรวม 3 ฉบับในวันเดียวกัน คือ คำสั่งที่ ย.300/2568, ย. 301/2568 และ ย.302/2568 ซึ่งลงวันที่ 2 ธันวาคม 2568 เพื่ออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวเป็นกำหนดเวลาไม่เกิน 90 วัน รวมยึดและอายัดทรัพย์ ทั้งสิ้น 70 รายการ มูลค่ารวม 10,404,322,501.38 บาท (รถยนต์ อีก 3 รายการ ยังไม่ประเมินราคา) 

โดยพฤติการณ์คดี แบ่งออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ คือ การหลอกลวงประชาชนในรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการเชื่อมโยงเส้นทางการเงินสู่เครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติของนายยิม เลียก

@พฤติการณ์ ‘แก๊งคอลเซ็นเตอร์’ อ้างเป็นตำรวจ-ขนส่งเอกชน

รายงานการสอบสวนระบุว่า นางสาวแตงไทย (จำเลยที่ 1) ร่วมกับ นายเอกลักษณ์ (จำเลยที่ 2) และนางสาวอรุณี รวมถึงพวกที่ยังหลบหนี รวม 6 คน ได้ร่วมกันกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนในลักษณะเป็น 'ปกติธุระ'

กลุ่มคนร้ายใช้วิธีการสุ่มหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไปยังประชาชน อ้างตัวว่าเป็น “พนักงานขนส่งสินค้าเอกชน” แจ้งว่าพัสดุของผู้เสียหายมีสิ่งของผิดกฎหมาย และชักจูงให้เพิ่มช่องทางการติดต่อทางแอปพลิเคชันไลน์ (LINE)

จากนั้น กลุ่มคนร้ายจะส่งข้อความและโทรศัพท์ผ่านไลน์ โดยสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการส่งภาพสัญลักษณ์เครื่องหมาย “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” และรูปภาพการจับกุมคนร้าย อ้างตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ข่มขู่ว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับ “คดีฟอกเงิน” ต้องถูกตรวจสอบบัญชี

ผู้เสียหายที่หลงเชื่อจะแจ้งข้อมูลบัญชีธนาคารและโอนเงินไปยังบัญชีที่กลุ่มคนร้ายเตรียมไว้ โดยอ้างว่าเพื่อตรวจสอบยอดเงินบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นความเท็จ ทั้งนี้ ศาลจังหวัดชลบุรีได้มีคำพิพากษาแล้วว่าการกระทำของนางสาวแตงไทยกับพวก เป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

@เส้นทางเงินโยง ‘ยิม เลียก’ รับโอนจากบัญชีม้าเข้ากระเป๋าตัวเอง

จากการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบความเชื่อมโยงที่สำคัญว่า นางสาวแตงไทย เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่มีประวัติถูกจับกุมดำเนินคดีฉ้อโกงและยาเสพติดหลายราย รวมถึงเชื่อมโยงกับ นายยิม เลียก (MR. YIM LEAK)

ปปง. ตรวจสอบพบว่า นายยิม เลียก มีพฤติการณ์ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร “ของตนเอง” รับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็น “บัญชีม้า” ซึ่งบัญชีม้าเหล่านี้ได้รับโอนเงินมาจากผู้เสียหายในคดีฉ้อโกงและคดียาเสพติด

เมื่อเงินเข้าสู่บัญชีของนายยิม เลียก แล้ว จะถูกนำไปทำธุรกรรมเพื่อฟอกเงินในหลายรูปแบบ ได้แก่ ชำระค่าสินค้าหรือบริการ, นำไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ, โอนต่อไปยังบุคคลอื่น, ถอนเงินสดออกจากบัญชีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และ (18) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ทั้งอสังหาริมทรัพย์ เงินฝาก และหลักทรัพย์ รวม 66 รายการ ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน

@ผ่าขุมทรัพย์ 1 หมื่นล้าน! ตะลึง ‘เรือยอร์ช-ที่ดิน-หุ้น’

คณะกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการ ปปง. จึงอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน แบ่งเป็น 3 คำสั่ง ดังนี้

คำสั่งแรก คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.300/2568 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2568 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย น.ส.แตงไทย นายยิม เลียก กับพวก รวม 66 รายการ มูลค่าประมาณ 9,279,322,501.38 บาท ประกอบด้วย

• อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินตามโฉนดและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และห้องชุดในกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็น น.ส.สุภารัตน์ และบริษัทจำกัดหลายแห่ง (ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง เช่น ที่ดินบริษัทจำกัด มูลค่า 420 ล้านบาท, 286 ล้านบาท, และ 241 ล้านบาท เป็นต้น)

• หลักทรัพย์ ได้แก่ หลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ โดยมีเจ้าของบัญชีคือ น.ส.แคทรียา, บริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด (มูลค่าพอร์ตประมาณ 4,083 ล้านบาท และ 929 ล้านบาท), และบริษัทจำกัดอื่นๆ

• เงินฝากธนาคาร ได้แก่ บัญชีเงินฝากในธนาคารต่างๆ (เช่น ธนาคารกรุงเทพ, กสิกรไทย, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา) ของบุคคลและนิติบุคคล ได้แก่ นายยิม เลียก (MR. LEAK), น.ส.วิรินยา (หรือ วิษณี), ด.ช.เบลค, MR. SMITH, น.ส.แคทรียา, น.ส.สุภารัตน์, น.ส.อิสสเบล, น.ส.นาตยา, นายเดเนียล, บริษัท เจด เอ็มไพร์ จำกัด, และ บริษัท โอเวอร์ซีส์ จำกัด เป็นต้น

คำสั่งที่สอง คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ย.301/2568 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2568 เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราย น.ส.แตงไทย นายยิม เลียก กับพวก จำนวน 3 รายการ (อยู่ระหว่างประเมินราคา) ได้แก่

1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ ZEEKR สีขาว  ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.สุภารัตน์

2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ... สีแดง  ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.สุภารัตน์

3. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ PORSCHE สีดำ  ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.สุภารัตน์

คำสั่งที่สาม คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ย.302/2568 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2568 เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราย น.ส.แตงไทย นายยิม เลียก กับพวก จำนวน 1 รายการ มูลค่า 1,125,000,000 บาท ได้แก่

• เรือ ประเภท PLEASURE YACHT  ปี 2017 พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.แคทรียา

รวมยึดและอายัดทรัพย์ น.ส.แตงไทย นายยิม เลียก กับพวก รวม 70 รายการ มูลค่าประมาณ 10,404,322,501.38 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่ล้านสามแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์)

หากมีความคืบหน้าจะรายงานเพิ่มต่อไป  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

• ปปง.ยึดทรัพย์เครือข่าย'เฉินจื้อ-ก๊กอาน'หมื่นล.-จ่อออกหมายจับ40คน 'ยิมเลียก-เบนสมิธ' ด้วย
• ย้อนข้อมูล'ยิม เลียก-เบน สมิธ' ก่อน ปปง.ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน กลุ่ม 'น.ส.แตงไทย' 9.2 พันล.
• เปิดคำสั่งปปง.อายัด 9.2 พันล. 'ยิม เลียก-เบน-ลูกเมีย' บ.อัลฟ่าฯโดนหุ้นบางจากเกือบ 6 พันล.
• เจาะบัญชีปปง.อายัด 9.2 พันล.(2) เปิดยิบ 7 บ.กลุ่ม 'ยิมเลียก-เบน' / อัลฟ่าฯ โดน 7.8 พันล.
• เจาะบัญชีปปง.อายัด 9.2 พันล.(5) ตัวละครเอก 'ยิม เลียก -วิรินยา ยิมจ์ ภรรยา' โดน 14.4 ล.
• ย้อนข้อมูล 'ยิม เลียก-เบน สมิธ' ก่อน ปปง.ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน กลุ่ม 'น.ส.แตงไทย' 9.2 พันล.
• อยู่นครนายก!แกะรอย 'น.ส.แตงไทย'ปปง.ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน 9.2พันล.โยง'ยิม เลียก-เบน สมิธ'
• 'อนุทิน' นำทีมแถลงยึดอายัดทรัพย์หมื่นล. เส้นเงินชัดเข้าบัญชี 'ยิม เลียก' - 'เบน สมิธ' สนับสนุน
• ส่องความมั่งคั่ง 6 พันล.! 'ยิม เลียก' บิ๊กนักธุรกิจกัมพูชา-กุนซือฮุน เซน คู่ 'เบนจามิน'
• ที่ตั้งบ.-กก.กลุ่มเดียวกัน! ธุรกิจ 'ยิมเลียก' กุนซือ 'ฮุนเซน' โยง 'กองทุน-บริษัท' ซื้อ BCP
• อังกฤษสั่งคว่ำบาตร บ.กัมพูชาโยง ธนาคาร B.I.C. ก่อน ปปง.ยึดทรัพย์เครือข่าย 'ยิม เลียก'
• ขมวด! คำชี้แจง 'ยิม เลียก' คดียึดทรัพย์หมื่นล. ไม่รู้จัก 'แตงไทย' ไฉนมอบอำนาจให้ทำธุรกรรม?
• ทนาย 'ยิม เลียก' เผยร่างแก้ไข กม.ปราบสแกมเมอร์ พบถอน 43 รายชื่อรวม 'เบน สมิธ' ออกไปแล้ว

อ่านประกอบ : 

• ส่องคดีทุจริตโลก:แฉฮุน เซน เซ็น ทิ้งทวนนายกฯยกอุทยานเฉียดพันเฮกตาร์ให้ลูกคนใกล้ชิดบริหาร
• นักข่าวดังสหรัฐฯ อ้างข้อมูล 'ทักษิณ' ใช้นายหน้าแอฟริกาใต้เครือข่ายฮุนเซน ซื้อเจ็ทส่วนตัว
• แกะรอย 'เบนจามิน' นายหน้าปริศนาขายเครื่องบินส่วนตัว ให้ 'ทักษิณ-เครือข่ายฮุนเซน' ?
• 'เบนจามิน' ยื่นสละสัญชาติกัมพูชา แปลงเป็นไทย ยุค 'อนุทิน' นั่งมท.1 แต่ไม่ได้เซ็นให้
• เปิดรายงานลับ สน.บท.กรณี 'เบนจามิน'ยื่นสละสัญชาติกัมพูชา-ปริศนาที่ปรึกษาธุรกิจ ทักษิณ?
• เจาะลึก! เส้นทาง 'เบนจามิน' ยื่นสละสัญชาติกัมพูชาแปลงเป็นไทย 'บิ๊กตลท.' ให้ถ้อยคำรับรอง
• 'อนุทิน' ยันไม่ได้เซ็นอนุมัติแปลงสัญชาติ 'เบนจามิน' ตีตกชั้นปค.-อย่าโยงขัดแย้ง 'ทักษิณ'
• เปิดข้อมูล บ.ที่ทำงาน 'เบนจามิน' ไฮโซแฟนลูกนักการเมืองกัมพูชาถือหุ้น ก่อนขอแปลงสัญชาติ
• ขุดประวัติ 'เบนจามิน' กุนซือฮุนเซน โยง 'ยิม เลียก'-ที่ปรึกษารมว.คลังไทยนั่งบอร์ด ธ.กัมพูชา
• ที่ปรึกษา 'ธรรมนัส'ยื่นหนังสือ ก.ล.ต.ตรวจความบริสุทธิ์ 'เบนจามิน'หลัง ปชน.อภิปรายพาดพิง
• 'ทอม ไรต์' โต้'ธรรมนัส'หลังให้สัมภาษณ์อิศรา ขู่เรียกค่าเสียหาย ยืนยันจะตีพิมพ์ทุกอย่าง
• ที่ปรึกษา'ธรรมนัส'รับอำนาจ‘เบนจามิน’ฟ้อง‘โรม’อภิปรายหมิ่นฯ ยันปกป้องสิทธิ ไม่ได้ปิดปาก
• 'เบนจามิน' ออกแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาบทความ 'ทอม ไรท์' เตรียมฟ้องอดีตผู้สื่อข่าว WSJ
• ISRA:เอ็กซ์คลูซีฟ! ‘ธรรมนัส‘ เปิดสัมพันธ์ลึก ‘ทักษิณ & เบนจามิน’ จาก ดูไบ ถึง ห้างเกษรฯ
• ‘อภิสิทธิ์’ ยื่นปปง.ตรวจเส้นทางเงินสแกมเมอร์ เผยระดับรมต.เอี่ยว ยุค รบ.อนุทิน มี 2 คน