ใครเป็นใคร? เปิดรายละเอียดอีก 2 คำสั่ง ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ บ.ดิไอคอน กรุ๊ป พวก 129 รายการ 193.2 ล คนดังโดนถ้วนหน้า บอสพอล วรัตน์พล 38.9 ล. - กันต์ กันตถาวร พ่วงเมีย 24 รายการ 17.8 ล. – มิน พีชญา ลิ่ว 31.6 ล. แซม ยุรนันท์ 2.6 ล. ก่อนหน้า 2 ครั้ง 127 ล.
สืบเนื่องจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวกแล้วทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ คำสั่งที่ ย. 214/2567 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2567, คำสั่งที่ ย. 222/2567 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ,คำสั่งที่ ย. 223/2567 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567 และคำสั่งที่ ย.224/2567 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ( จำนวนวน 89 รายการ มูลค่าประมาณ 144,275,765 บาท) รวม 4 คำสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดเป็นเงินประมาณ 320,320,308 บาท
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำรายละเอียดทรัพย์สินที่ถูกอายัด 2 คำสั่ง ได้แก่ คำสั่งที่ ย. 214/2567 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2567 และ คำสั่งที่ ย. 222/2567 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2567 มารายงานแล้ว รวมอายัดทรัพย์สิน จำนวน 12 รายการ มูลค่า 127,086,381.51 บาท (เรื่องเกี่ยวข้อง: เปิด 2 คำสั่ง อายัดเงิน บ.ดิไอคอน‘บอสพอล-บอสกันต์’พวก 127 ล. - ก้อนใหญ่สุด 105 ล.)
คราวนี้เป็นรายละเอียดทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดอีก 2 คำสั่งได้แก่
คำสั่งที่ ย.223/2567 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 40 รายการ รวมราคาประเมิน 48,958,234.26 บาท (ครั้งที่ 3) และ คำสั่งที่ ย.224/2567 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ยึดและอายัดทรัพย์จำนวน 89 รายการ รวมราคาทั้งสิ้น 144,275,765.38 บาท (ครั้งที่ 4) รวมทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดใน 2 คำสั่งนี้ 129 รายการ ราคา/มูลค่า 193,233,999.64 บาท
โดยเป็นการยึดและอายัดทรัพย์ได้แก่ หุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์, เงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์, เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ,หน่วยลงทุน และ ตราสารหนี้ ในชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง รายการที่น่าสนใจ
บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด หน่วยลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนกสิกรไทย มูลค่า 50,920,133.30 บาท
นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล (บอสพอล) หน่วยลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนกสิกรไทย มูลค่า 38,998,429.12 บาท
นายกันต์ กันตถาวร (บอสกันต์) เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร 6 บัญชี และ หน่วยลงทุนในบัญชีหลักทรัพย์จัดการกองทุน 1 บัญชีรวม รวม 7 รายการ จำนวน 3,127,061.69 บาท
นางสาวพีชญา วัฒนามนตรี (บอสมิน) เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร 4 รายการ ,หุ้นในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน 3 รายการ และ หน่วยลงทุน 1 รายการ รวมทั้งสิ้น 8 รายการ มูลค่า 31,678,063.02 บาท
นายยุรนันท์ ภมรมนตรี (บอสแซม) หุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 2 รายการ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 10 รายการ และ เงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 2 รายการ รวมทั้งสิ้น รวม 14 รายการ มูลค่า 2,637,783.8 บาท
น.ส.อัยดา กันตถาวร (พลอย) ภรรยานายกันต์ กันตถาวร ได้แก่ หน่วยลงทุนของธนาคารยูโอบี 11 รายการ ,เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 4 รายการ และ ตราสารหนี้ 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 17 รายการ มูลค่า 14,716,070.38 บาท (รวมยึดและอายัดทรัพยสินนายกันต์ กันตถาวร กับ ภรรยา 24 รายการ มูลค่า/ราคา 17,843,132.07 บาท)
มีรายละเอียดดังนี้
คำสั่งที่ ย.223/2567 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 40 รายการ รวมราคาประเมิน 48,958,234.26 บาท
-
หุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี น.ส.ปัญจรัศม์ กนกรักษ์ธนพร ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.ปัญจรัศม์ กนกรักษ์ธนพร ราคาประเมิน 34,009 บาท
-
หุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายธวิณทร์ภัส ภูพัฒนรินทร์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายธวิณทร์ภัส ภูพัฒนรินทร์ ราคาประเมิน 140,735 บาท
-
หุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายนันท์ธรัฐ เชาวนปรีชา ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายนันท์ธรัฐ เชาวนปรีชา ราคาประเมิน 45.76 บาท
-
หุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางวิไลลักษณ์ ยาวิชัย ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางวิไลลักษณ์ ยาวิชัย ราคาประเมิน 4,560,020 บาท
-
หุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางสาวนัฐปสรณ์ ฉัตรธนสรณ์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวนัฐปสรณ์ ฉัตรธนสรณ์ ราคาประเมิน 2,412,000 บาท
-
หุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางสาวกนกธร ปูรณะสุคนธ์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวกนกธร ปูรณะสุคนธ์ ราคาประเมิน 339,165 บาท
-
หุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายจิระวัฒน์ แสงภักดี ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายจิระวัฒน์ แสงภักดี ราคาประเมิน 28,250 บาท
-
หุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายธนะโรจน์ ธิติจริยาวัชร์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายธนะโรจน์ ธิติจริยาวัชร์ ราคาประเมิน 574,245 บาท
รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น 8 รายการ รวมราคาประเมิน 8,088,469.76 บาท
บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
-
เงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี น.ส.ปัญจรัศม์ กนกรักษ์ธนพร ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.ปัญจรัศม์ กนกรักษ์ธนพร ราคาประเมิน 2,721,420.59 บาท
-
เงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายธวิณทร์ภัส ภูพัฒนรินทร์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายธวิณทร์ภัส ภูพัฒนรินทร์ ราคาประเมิน 1,554,210.29 บาท
-
เงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายนันท์ธรัฐ เชาวนปรีชา ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายนันท์ธรัฐ เชาวนปรีชา ราคาประเมิน 1,630.65 บาท
-
เงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางวิไลลักษณ์ ยาวิชัย ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางวิไลลักษณ์ ยาวิชัย ราคาประเมิน 1,212,844.57 บาท
-
เงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางสาวนัฐปสรณ์ ฉัตรธนสรณ์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวนัฐปสรณ์ ฉัตรธนสรณ์ ราคาประเมิน 3,878.68 บาท
-
เงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางสาวกนกธร ปูรณะสุคนธ์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวกนกธร ปูรณะสุคนธ์ ราคาประเมิน 40,139.48 บาท
-
เงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายหัสยานนท์ เอกชิสนุพงศ์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายหัสยานนท์ เอกชิสนุพงศ์ ราคาประเมิน 1,953.16 บาท
-
เงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายจิระวัฒน์ แสงภักดี ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายจิระวัฒน์ แสงภักดี ราคาประเมิน 2,579.94 บาท
-
เงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายธนะโรจน์ ธิติจริยาวัชร์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายธนะโรจน์ ธิติจริยาวัชร์ ราคาประเมิน 3,835.76 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถุ์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง หัสดินทร์หรือวีณาเพื่อนายวิสุทธิฤกษ์ เชาวนปรีชา จำนวน 102,439.36 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.ปัญจรัศม์ กนกรักษ์ธนพร จำนวน 896,462.04 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวนัฐปสรณ์ ฉัตรธนสรณ์ จำนวน 602,975 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางวิไลลักษณ์ ยาวิชัย จำนวน 5,752,462.51 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายฐานานนท์ หิรัญไชยวรรณ จำนวน 100,290.69 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.ปัญจรัศม์ กนกรักษ์ธนพร จำนวน 787,801.83 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวนัฐปสรณ์ ฉัตรธนสรณ์ จำนวน 109,861.67 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาววิไลลักษณ์ เจ็งสุวรรณ จำนวน 120,557.22 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายกันต์ กันตถาวร จำนวน 899,611.83 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิการไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรามอินทรา ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.ปัญจรัศม์ กนกรักษ์ธนพร จำนวน 7,037,646.65 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิการไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (ร.พ.รามาธิบดี) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.ปัญจรัศม์ กนกรักษ์ธนพร และ นายวิศรุต พรล้ำฟ้า จำนวน 3,341,992 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิการไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวนัฐปสรณ์ ฉัตรธนสรณ์ จำนวน 1,674,542.25 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิการไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวนัฐปสรณ์ ฉัตรธนสรณ์ จำนวน 126,006.19 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิการไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล รามอินทรา ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางวิไลลักษณ์ ยาวิชัย และนายธนะโรจน์ ธิติจริยาวัชร์ จำนวน 2,018,542.72 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิการไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางวิไลลักษณ์ ยาวิชัย จำนวน 860,461.45 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิการไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามพารากอน ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายธวิณทร์ภัส ภูพัฒนรินทร์ จำนวน 120,550.11 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิการไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะคริสตัล พาร์ค ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายกันต์ กันตถาวร จำนวน 1,578,281.18 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาถนนมิตรภาพ ขอนแก่น ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวพีชญา วัฒนามนตรี จำนวน 2,289,037.46 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวพีชญา วัฒนามนตรี จำนวน 300,000 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวพีชญา วัฒนามนตรี จำนวน 2,000,000 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายกันต์ กันตถาวร จำนวน 121,738.27 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายฐานานนท์ หิรัญไชยวรรณ จำนวน 181,390 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวนัฐปสรณ์ ฉัตรธนสรณ์ จำนวน 4,304,620.95 บาท
รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน 32 รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 40,869,764.50 บาท
รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน 40 รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 48,958,234.26 บาท
คำสั่งที่ ย.224/2567 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ยึดและอายัดทรัพย์จำนวน 89 รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 144,275,765.38 บาท รายละเอียดดังนี้
-
หน่วยลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนกสิกรไทย ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด มูลค่า 50,920,133.30 บาท
-
หน่วยลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนกสิกรไทย ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล มูลค่า 38,998,429.12 บาท
-
หน่วยลงทุน SCBLT 1 บัญชีหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายกันต์ กันตถาวร มูลค่า 440,633.78 บาท
-
หุ้นในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวพีชญา วัฒนามนตรี มูลค่า 21,192,074.60 บาท
-
หุ้นในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวพีชญา วัฒนามนตรี มูลค่า 34,619.20 บาท
-
หุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวพีชญา วัฒนามนตรี มูลค่า 5,698,957.50 บาท
-
หน่วยลงทุน BLTF 75 บัญชีหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวพีชญา วัฒนามนตรี มูลค่า 138,103.62 บาท
-
หุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ด จำกัด ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายยุรนันท์ ภมรมนตรี มูลค่า 418,146.71 บาท
-
หุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ด จำกัด ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายยุรนันท์ ภมรมนตรี มูลค่า 213,693.72 บาท
-
หน่วยลงทุน CBGOLDH สำหรับบัญชีเงินฝากรับคืนเงินค่าขายคืน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวปัญจรัศม์ กนกรักษ์ธนพร มูลค่า 354.40 บาท
-
หน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวปัญจรัศม์ กนกรักษ์ธนพร มูลค่า 4,965,248.35 บาท
-
บัญชีหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวกนกธร ปูรณะสุคนธ์ มูลค่า 60,469.63 บาท
-
หน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายกลด เศรษฐ์นันท์ มูลค่า 568,745.78 บาท
-
หน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายจิระวัฒน์ แสงภักดี มูลค่า 6,337.03 บาท
-
สินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายจิระวัฒน์ แสงภักดี มูลค่า 22,326.62 บาท
-
หน่วยลงทุนของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.อัยดา กันตถาวร มูลค่า 528,677.45 บาท
-
หน่วยลงทุนของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.อัยดา กันตถาวร มูลค่า 2,030,075.83 บาท
-
หน่วยลงทุนของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.อัยดา กันตถาวร มูลค่า 338,232.60 บาท
-
หน่วยลงทุนของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.อัยดา กันตถาวร มูลค่า1,040,423.07 บาท
-
หน่วยลงทุนของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.อัยดา กันตถาวร มูลค่า 1,734,133.17 บาท
-
หน่วยลงทุนของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.อัยดา กันตถาวร มูลค่า 1,043,076.29 บาท
-
หน่วยลงทุนของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.อัยดา กันตถาวร มูลค่า 1,522,475.38 บาท
-
หน่วยลงทุนของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.อัยดา กันตถาวร มูลค่า 1,022,034.20 บาท
-
หน่วยลงทุนของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.อัยดา กันตถาวร มูลค่า 8,814,.74 บาท
-
หน่วยลงทุนของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.อัยดา กันตถาวร มูลค่า 137,697 บาท
-
หน่วยลงทุนของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.อัยดา กันตถาวร มูลค่า 620,889.77 บาท
รวมทรัพย์สินที่ยึดท้งสิ้น จำนวน 26 รายการ ราคาประเมิน 133,704,802.86 บาท
บัญชีทรัพย์สินอายัด
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา เซ็นทรัลอีสวิลล์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.อัยดา กันตถาวร มูลค่า 8,201.93 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา อุทัยธานี ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาววิไลลักษณ์ เจ็งสุวรรณ มูลค่า 8,894.06 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา อุทัยธานี ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาววิไลลักษณ์ เจ็งสุวรรณ มูลค่า 8,726.09 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา อุทัยธานี ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาววิไลลักษณ์ เจ็งสุวรรณ มูลค่า 6,847.72 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา อุทัยธานี ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายธวิณทร์ภัส ภูพัฒนรินทร์ มูลค่า 7,397.63 บาท (ต่อมาปปง.มีคำสั่ง 225/2567 ลงวันที่ 28 ต.ค.2567 แก้ไข สาขาสระแก้ว)
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายกลด เศรษฐ์นันท์ มูลค่า 22,773.92 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวญาสิกัญจณ์ เอกชิสนุพงศ์ มูลค่า 26,805.83 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายยุรนันท์ ภมรมนตรี มูลค่า 12,401 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายยุรนันท์ ภมรมนตรี มูลค่า 34,389.22 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัล พระราม 9 ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายธนะโรจน์ ธิติจริยาวัชร์ หรือนายศุภเดช ภัทรวดีวรกุล หรือ นายสมบูรณ์ สายกำปัง มูลค่า 409,383.93 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางวิไลลักษณ์ ยาวิชัย มูลค่า 10,508.36 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวญาสิกัญจณ์ เอกชิสนุพงศ์ มูลค่า 21,103.38 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวกนกธร ปูรณะสุคนธ์ มูลค่า 9,558.07 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวกนกธร ปูรณะสุคนธ์ มูลค่า 42,259.82 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์พระราม 9 ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายหัสยานนท์ เอกชิสนุพงศ์ มูลค่า 11,479.07 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวนัฐปสรณ์ ฉัตรธนสรณ์ มูลค่า 19,617.68 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวญาสิกัญจณ์ เอกชิสนุพงศ์ มูลค่า 37,109.26 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายยุรนันท์ ภมรมนตรี มูลค่า 172,793.70 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายยุรนันท์ ภมรมนตรี มูลค่า 17,086.21 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาไอที สแควร์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวเสาวภา วงษ์สาขา มูลค่า 52,007.38 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขา รังสิต ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายหัสยานนท์ เอกชิสนุพงศ์ มูลค่า 58,440.67 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายจิระวัฒน์ แสงภักดี มูลค่า 11,991.52 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศวร์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายจิระวัฒน์ แสงภักดี มูลค่า 49,628.05 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศวร์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายจิระวัฒน์ แสงภักดี มูลค่า 62,915.81 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศวร์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายจิระวัฒน์ แสงภักดี และ นางสาววัชรา งามจตุรัส มูลค่า 29,068.51 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศวร์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางวิไลลักษณ์ ยาวิชัย มูลค่า 2,018,542.72 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขา เอสพะนาด รัชดาภิเศษ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายธนะโรจน์ ธิติจริยาวัชร์ มูลค่า 280,265.32 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามสแควร์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.อัยดา กันตถาวร มูลค่า 27,119.98 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามสแควร์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวปริชญา เอี่ยมจิตร์ และ นางสาวอัยดา ศรีมูลตรี และนางสาวมนัสวี ยงค์มาลย์วงศ์ มูลค่า 10,458.03 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาชะอำ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายภัคพงค์ จรูญกีรติโรจน์ มูลค่า 8,620.78 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขา เทียมร่วมมิตร ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายภัคพงค์ จรูญกีรติโรจน์ มูลค่า 18,700.69 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขา ไอคอนสยาม ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวนัฐปสรณ์ ฉัตรธนสรณ์ มูลค่า 48,899.36 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขา เอสพะนาด รัชดาภิเศษ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางวิไลลักษณ์ ยาวิชัย มูลค่า 9,409.87 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาอุทัยธานี ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาววิไลลักษณ์ เจ็งสุวรรณ มูลค่า 15,570.13 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบัง ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวกนกธร ปูรณะสุคนธ์ และ นางสาวปริมวรัศมิ์ พชร์ธราพล จำนวน 21,986.23 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาศูนย์บริการเดอะวิสดอมสยามพารากอน ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวกนกธร ปูรณะสุคนธ์ จำนวน 19,833.03 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบัง ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวกนกธร ปูรณะสุคนธ์ จำนวน 21,413.76 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ 2 ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวกนกธร ปูรณะสุคนธ์ จำนวน 20,685.99 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขา สำนักพหลโยธิน ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวกนกธร ปูรณะสุคนธ์ จำนวน 12,667.44 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขา สำนักพหลโยธิน ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวพีชญา วัฒนามนตรี จำนวน 25,270.64 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขา สำนักพหลโยธิน ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายยุรนันท์ ภมรมนตรี จำนวน 9,707.03 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายยุรนันท์ ภมรมนตรี จำนวน 375,390.49 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายยุรนันท์ ภมรมนตรี จำนวน 10.855.81 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายยุรนันท์ ภมรมนตรี จำนวน 39,983.35 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายฐานานนท์ หิรัญไชยวรรณ จำนวน 10,000 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายฐานานนท์ หิรัญไชยวรรณ จำนวน 29,404.14 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายฐานานนท์ หิรัญไชยวรรณ จำนวน 11,694.61 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายกลด เศรษฐนันท์ จำนวน 32,844.84 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายกลด เศรษฐนันท์ จำนวน 35,537.05 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายกลด เศรษฐนันท์ จำนวน 26,493.14 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวกนกธร ปูรณะสุคนธ์ 24,277.11 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายกันต์ กันตถาวร จำนวน 30,021.03 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายกันต์ กันตถาวร จำนวน 25,000 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายกันต์ กันตถาวร จำนวน 31,775.60 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายยุรนันท์ ภมรมนตรี จำนวน 16,536.95 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายยุรนันท์ ภมรมนตรี จำนวน 43,478.84 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา Interchange 21 ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.อัยดา กันตถาวร จำนวน 27,983.54 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา Interchange 21 ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.อัยดา กันตถาวร จำนวน 24,704.64 บาท
-
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส รังสิต คลอง 7 ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายหัสยานนท์ เอกชิสนุพงศ์ จำนวน 11,290 บาท
-
ตราสารหนี้ CITIGROUP INC ในธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.อัยดา กันตถาวร มูลค่า 2,310,355.57 บาท
-
ตราสารหนี้ MORGAN STANLEY ในธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.อัยดา กันตถาวร มูลค่า 2,291,175.22 บาท
-
เงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ด จำกัด ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายยุรนันท์ ภมรมนตรี มูลค่า 1,030,887.18 บาท
-
เงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ด จำกัด ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายยุรนันท์ ภมรมนตรี มูลค่า 242,433.59 บาท
รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น 63 รายการ รวมราคาประเมินประมาณ 10,570,962.52 บาท
รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน 89 รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 144,275,765.38 บาท
ก่อนหน้านี้ คำสั่งแรก คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. ที่ ย. 214/2567 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2567
อายัดทรัพย์สิน ของบริษัท ดีไอคอนกรุ๊ป จำกัด นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล , นายณิชพน ทองมี ,น.ส.จิตตญา หงษ์อุปถุมภ์โชย และ นายกันต์ กันตถาวร ซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และเงินในบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 11 รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ประมาณ 125,548,076.99 บาท
คำสั่งที่ 2 คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ 222/2567 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2567
ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราย บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด ได้แก่ เงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชีนายทรงกลด เศรษฐนันท์ ยอดเงินคงเหลือ 1,538,304.52 บาท
เรื่องเกี่ยวข้อง:
- ปปง.สั่งอายัดเพิ่มอีก 1.5 ล้านบาท 'ดิไอคอน' หลังพบโอนยักย้ายหลักทรัพย์
- ปปง.ออกคำสั่ง อายัดทรัพย์ ‘ดิไอคอนฯ’ เพิ่มอีก 89 รายการ มูลค่า 144 ล้านบ.
- DSI แจ้งข้อกล่าวหาบริษัท-18 บอส ดิไอคอนเพิ่มอีก 3 ข้อหา ผิดกฎหมายขายตรง-แชร์ลูกโซ่
- เปิด 2 คำสั่ง อายัดเงิน บ.ดิไอคอน‘บอสพอล-บอสกันต์’พวก 127 ล. - ก้อนใหญ่สุด 105 ล.
- คดีดิไอคอนฯ ผู้เสียหายพุ่ง 2,170 คน เสียหายแล้ว 841 ล้านบาท
- คณะพนักงานสอบสวน มีมติสั่งฟ้อง 19 ผู้ต้องหา คดีดิไอคอนฯ
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 