Items tagged with: บริษัทเปลือก

Title	Description	Last updated
ส่องคดีทุจริตโลก: สอบอดีต รมว.ศธ.รัฐเบงกอลใต้ตั้ง บ.เปลือกหอยฟอกเงินสินบนจ้างครู ร้อย ล.	ทางหน่วยงาน ED ได้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าเงินที่ได้มาจากสินบนการคัดเลือกบุคลากรประจำโรงเรียนนั้นอาจถูกนำไปลงทุนกับธุรกิจในประเทศไทย โดย ...	วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565 16:36
ส่องคดีทุจริตโลก: เผยเครือข่าย บ.เปลือกหอยอังกฤษ เอื้อผลประโยชน์คนใกล้ชิด ปธน.ปูติน	จากการสืบข้อมูลพบว่าบริษัทของ ELP ส่วนหนึ่งนั้นมีผู้รับผลประโยชน์ในทางลับเชื่อมไปถึงกลุ่มบุคคลใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูติน ซึ่งบุคคลใกล้ชิดที่ว่านี้ก็ ...	วันอาทิตย์, 07 สิงหาคม 2565 15:30
ส่องคดีทุจริตโลก:เผยเครือข่าย บ.เปลือกนอกหนุนเผด็จการซีเรีย-หลบมาตรการคว่ำบาตรตะวันตก	โดยทั้ง 3 บริษัทที่ถูกก่อตั้งขึ้นในเดือน ต.ค. 2564 ที่ผ่านมานั้นมีชื่อได้แก่บริษัทชื่อว่า Trappist, Generous และบริษัท Super Brandy ซึ่งจากการตรวจสอบ ...	วันอาทิตย์, 27 มีนาคม 2565 19:08
ส่องคดีทุจริตโลก: 'อังกฤษ' ยกเลิกวีซ่านักลงทุน หวั่นเปิดช่องฟอกเงิน โต้ 'วิกฤติยูเครน'	ในข้อมูลได้ระบุต่อไปด้วยว่ามีทรัพย์สินอย่างน้อย 28 เปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินทั้งหมดในเขตเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน คิดเป็นมูลค่าเกือบ 430 ล้านปอนด์ (18, ...	วันอาทิตย์, 20 กุมภาพันธ์ 2565 14:24
ส่องคดีทุจริตโลก: อายุน้อยร้อย ล.-เมื่อเด็กเป็นเจ้าของ บ.ในลักเซมเบิร์กเกือบ 300 แห่ง	ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทางการได้มีการเสนอให้ยกเว้นการเปิดโปงเป็นระยะเวลา 3 ปี ให้กับเจ้าของบริษัทที่เข้าข่ายว่าจะมีความเสี่ยงกับพฤติกรมฉ้อโกง,การล ...	วันอาทิตย์, 13 กุมภาพันธ์ 2565 19:39

ส่องคดีทุจริตโลก: สอบอดีต รมว.ศธ.รัฐเบงกอลใต้ตั้ง บ.เปลือกหอยฟอกเงินสินบนจ้างครู ร้อย ล.

ทางหน่วยงาน ED ได้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าเงินที่ได้มาจากสินบนการคัดเลือกบุคลากรประจำโรงเรียนนั้นอาจถูกนำไปลงทุนกับธุรกิจในประเทศไทย โดย ...

วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565 16:36

ส่องคดีทุจริตโลก: เผยเครือข่าย บ.เปลือกหอยอังกฤษ เอื้อผลประโยชน์คนใกล้ชิด ปธน.ปูติน

จากการสืบข้อมูลพบว่าบริษัทของ ELP ส่วนหนึ่งนั้นมีผู้รับผลประโยชน์ในทางลับเชื่อมไปถึงกลุ่มบุคคลใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูติน ซึ่งบุคคลใกล้ชิดที่ว่านี้ก็ ...

วันอาทิตย์, 07 สิงหาคม 2565 15:30

ส่องคดีทุจริตโลก:เผยเครือข่าย บ.เปลือกนอกหนุนเผด็จการซีเรีย-หลบมาตรการคว่ำบาตรตะวันตก

โดยทั้ง 3 บริษัทที่ถูกก่อตั้งขึ้นในเดือน ต.ค. 2564 ที่ผ่านมานั้นมีชื่อได้แก่บริษัทชื่อว่า Trappist, Generous และบริษัท Super Brandy ซึ่งจากการตรวจสอบ ...

วันอาทิตย์, 27 มีนาคม 2565 19:08

ส่องคดีทุจริตโลก: 'อังกฤษ' ยกเลิกวีซ่านักลงทุน หวั่นเปิดช่องฟอกเงิน โต้ 'วิกฤติยูเครน'

ในข้อมูลได้ระบุต่อไปด้วยว่ามีทรัพย์สินอย่างน้อย 28 เปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินทั้งหมดในเขตเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน คิดเป็นมูลค่าเกือบ 430 ล้านปอนด์ (18, ...

วันอาทิตย์, 20 กุมภาพันธ์ 2565 14:24

ส่องคดีทุจริตโลก: อายุน้อยร้อย ล.-เมื่อเด็กเป็นเจ้าของ บ.ในลักเซมเบิร์กเกือบ 300 แห่ง

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทางการได้มีการเสนอให้ยกเว้นการเปิดโปงเป็นระยะเวลา 3 ปี ให้กับเจ้าของบริษัทที่เข้าข่ายว่าจะมีความเสี่ยงกับพฤติกรมฉ้อโกง,การล ...

วันอาทิตย์, 13 กุมภาพันธ์ 2565 19:39