Items tagged with: ส่องคดีทุจริตโลก

Title	Description	Last updated
ส่องคดีทุจริตโลก: บริษัทพลังงานเยอรมนี เอี่ยวส่งเชื้อเพลิง เอื้อกองทัพรัสเซีย บุกยูเครน	สำหรับบ่อก๊าซในไซบีเรียตะวันตกนั้นพบว่ามีผู้เป็นเจ้าของร่วมกันได้แก่บริษัทวินเทอร์แชลล์ ซึ่งโครงสร้างบริษัทพบว่าส่วนใหญ่แล้วมีเจ้าของได้แก่กลุ่มบริษั ...	วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2566 14:03
ส่องคดีทุจริตโลก: สกอตแลนด์ทำสัญญาจ้างตุรเคีย ต่อเรือ 9 พัน ล. ท้องถิ่นไม่ได้ประโยชน์	รัฐวิสาหกิจในสกอตแลนด์ชื่อว่าคาเลโดเนียน มาริไทม์ แอทเซทหรือ CMAL ที่เป็นเจ้าของและทำหน้าที่ในการจัดซื้อเรือข้ามฟากให้กับประเทศนั้นล้มเหลวในการกำหนดว ...	วันอาทิตย์, 23 เมษายน 2566 12:29
ส่องคดีทุจริตโลก:เอกสารหลุดเพนตากอน แฉความสัมพันธ์ รัสเซีย- UAE ช่วยหลบมาตรการคว่ำบาตร	ย้อนไปเมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา อัยการในนครนิวยอร์กได้ตั้งข้อหาชายชาวรัสเซียสองคนในดูไบและคนอื่นๆในข้อหาว่าได้มีการขโมยเทคโนโลยีทางการทหารจากบริษัทในส ...	วันอาทิตย์, 16 เมษายน 2566 15:11
ส่องคดีทุจริตโลก:เจาะลึกระบบธนาคารใต้ดินจีน เอี่ยวฟอกเงินพันล้านแก๊งยาเสพติดยุโรป	มีการสืบสวนในอีกกรณี ที่ส่งผลทำให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปยึดยาเสพติดปริมาณ 720กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าหลายล้านยูโร ซึ่งที่ไปที่มาของการยึดมาจากการที่เจ ...	วันอาทิตย์, 09 เมษายน 2566 13:53
ส่องคดีทุจริตโลก: อัยการ EU สั่งสอบ งบฟื้นฟูเมืองหลวงบัลแกเรียไม่โปร่งใส เสียหาย ร้อย ล.	มีการตั้งข้อสังเกตุกันว่ากิจกรรมการก่อสร้างภายใต้โครงการดังกล่าวนั้นอาจจะส่งผลทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ในกรุงโซเฟียได้ ซึ่งพื้นท ...	วันอาทิตย์, 02 เมษายน 2566 13:27
ส่องคดีทุจริตโลก: รบ.เซอร์เบีย ส่อใช้งานนักจารกรรมข้อมูลการเงินอิสราเอลโจมตีฝ่ายตรงข้าม	มีความเป็นไปได้ว่านายจิลาสอาจจะมีการปกปิดหรือมีการกระทำที่ไม่ชอบมาพากลบางอย่าง โดยหลักฐานที่รวบรวมได้จากสำนักข่าว OCCRP และสื่อพันธมิตรพบว่ามีข้อบ่งช ...	วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566 15:34
ส่องคดีทุจริตโลก: เอกชนใกล้ชิดพรรคการเมือง ได้สัญญาส่งอาหารกองทัพลัตเวีย 8 พัน ล.	โดยนาง Zeltiņa ที่เป็นผู้รับผลประโยชน์จากบริษัทแห่งนี้พบว่ายังเป็นประธานบริหารของบริษัทด้วยเช่นกัน ขณะที่ฐานข้อมูลของ KNAB ระบุว่าในเดือน พ.ค. 2565 น ...	วันอาทิตย์, 19 มีนาคม 2566 14:17
ส่องคดีทุจริตโลก:อัยการสวิสสั่งฟัน 4 นายธนาคาร เอื้อประโยชน์คนสนิทปูตินฝากเงินนับพัน ล.	ย้อนไปในช่วงระหว่างปี 2557-2559 นายโรลดูกินได้มีการฝากเงินจำนวนกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (1,741,000,000 บาท) ลงในบัญชีธนาคารสวิส โดยการฝากเงินนั้นไม่ ...	วันอาทิตย์, 12 มีนาคม 2566 11:23
ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดโปง 3 เอกชนเยอรมนี นำเข้าไม้สักผิด กม.จากเมียนมานานนับปี	กรณีของบริษัท Neumann หรือที่มีชื่อเต็มของบริษัทว่า Alfred Neumann GmbH พบว่าหลังจากที่บริษัทได้มีส่วนในการจัดหาไม้สักให้กับเรือ Gorch Fock ก็มีการตร ...	วันอาทิตย์, 05 มีนาคม 2566 09:09
ส่องคดีทุจริตโลก:แฉ หน.ทหารรับจ้างวากเนอร์ หลบคว่ำบาตรตะวันตก หารายได้ พัน ล.ในแอฟริกา	ข้อมูลบัญชีของ Evro Polis ยังแสดงให้เห็นว่าการคว่ำบาตรมีผลที่ค่อนข้างจำกัดกับการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดในปี 2563 โดยในปีนั้นบริษัททำยอดขายได้ 134 ล ...	วันอาทิตย์, 26 กุมภาพันธ์ 2566 14:28

ส่องคดีทุจริตโลก: บริษัทพลังงานเยอรมนี เอี่ยวส่งเชื้อเพลิง เอื้อกองทัพรัสเซีย บุกยูเครน

สำหรับบ่อก๊าซในไซบีเรียตะวันตกนั้นพบว่ามีผู้เป็นเจ้าของร่วมกันได้แก่บริษัทวินเทอร์แชลล์ ซึ่งโครงสร้างบริษัทพบว่าส่วนใหญ่แล้วมีเจ้าของได้แก่กลุ่มบริษั ...

วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2566 14:03

ส่องคดีทุจริตโลก: สกอตแลนด์ทำสัญญาจ้างตุรเคีย ต่อเรือ 9 พัน ล. ท้องถิ่นไม่ได้ประโยชน์

รัฐวิสาหกิจในสกอตแลนด์ชื่อว่าคาเลโดเนียน มาริไทม์ แอทเซทหรือ CMAL ที่เป็นเจ้าของและทำหน้าที่ในการจัดซื้อเรือข้ามฟากให้กับประเทศนั้นล้มเหลวในการกำหนดว ...

วันอาทิตย์, 23 เมษายน 2566 12:29

ส่องคดีทุจริตโลก:เอกสารหลุดเพนตากอน แฉความสัมพันธ์ รัสเซีย- UAE ช่วยหลบมาตรการคว่ำบาตร

ย้อนไปเมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา อัยการในนครนิวยอร์กได้ตั้งข้อหาชายชาวรัสเซียสองคนในดูไบและคนอื่นๆในข้อหาว่าได้มีการขโมยเทคโนโลยีทางการทหารจากบริษัทในส ...

วันอาทิตย์, 16 เมษายน 2566 15:11

ส่องคดีทุจริตโลก:เจาะลึกระบบธนาคารใต้ดินจีน เอี่ยวฟอกเงินพันล้านแก๊งยาเสพติดยุโรป

มีการสืบสวนในอีกกรณี ที่ส่งผลทำให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปยึดยาเสพติดปริมาณ 720กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าหลายล้านยูโร ซึ่งที่ไปที่มาของการยึดมาจากการที่เจ ...

วันอาทิตย์, 09 เมษายน 2566 13:53

ส่องคดีทุจริตโลก: อัยการ EU สั่งสอบ งบฟื้นฟูเมืองหลวงบัลแกเรียไม่โปร่งใส เสียหาย ร้อย ล.

มีการตั้งข้อสังเกตุกันว่ากิจกรรมการก่อสร้างภายใต้โครงการดังกล่าวนั้นอาจจะส่งผลทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ในกรุงโซเฟียได้ ซึ่งพื้นท ...

วันอาทิตย์, 02 เมษายน 2566 13:27

ส่องคดีทุจริตโลก: รบ.เซอร์เบีย ส่อใช้งานนักจารกรรมข้อมูลการเงินอิสราเอลโจมตีฝ่ายตรงข้าม

มีความเป็นไปได้ว่านายจิลาสอาจจะมีการปกปิดหรือมีการกระทำที่ไม่ชอบมาพากลบางอย่าง โดยหลักฐานที่รวบรวมได้จากสำนักข่าว OCCRP และสื่อพันธมิตรพบว่ามีข้อบ่งช ...

วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566 15:34

ส่องคดีทุจริตโลก: เอกชนใกล้ชิดพรรคการเมือง ได้สัญญาส่งอาหารกองทัพลัตเวีย 8 พัน ล.

โดยนาง Zeltiņa ที่เป็นผู้รับผลประโยชน์จากบริษัทแห่งนี้พบว่ายังเป็นประธานบริหารของบริษัทด้วยเช่นกัน ขณะที่ฐานข้อมูลของ KNAB ระบุว่าในเดือน พ.ค. 2565 น ...

วันอาทิตย์, 19 มีนาคม 2566 14:17

ส่องคดีทุจริตโลก:อัยการสวิสสั่งฟัน 4 นายธนาคาร เอื้อประโยชน์คนสนิทปูตินฝากเงินนับพัน ล.

ย้อนไปในช่วงระหว่างปี 2557-2559 นายโรลดูกินได้มีการฝากเงินจำนวนกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (1,741,000,000 บาท) ลงในบัญชีธนาคารสวิส โดยการฝากเงินนั้นไม่ ...

วันอาทิตย์, 12 มีนาคม 2566 11:23

ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดโปง 3 เอกชนเยอรมนี นำเข้าไม้สักผิด กม.จากเมียนมานานนับปี

กรณีของบริษัท Neumann หรือที่มีชื่อเต็มของบริษัทว่า Alfred Neumann GmbH พบว่าหลังจากที่บริษัทได้มีส่วนในการจัดหาไม้สักให้กับเรือ Gorch Fock ก็มีการตร ...

วันอาทิตย์, 05 มีนาคม 2566 09:09

ส่องคดีทุจริตโลก:แฉ หน.ทหารรับจ้างวากเนอร์ หลบคว่ำบาตรตะวันตก หารายได้ พัน ล.ในแอฟริกา

ข้อมูลบัญชีของ Evro Polis ยังแสดงให้เห็นว่าการคว่ำบาตรมีผลที่ค่อนข้างจำกัดกับการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดในปี 2563 โดยในปีนั้นบริษัททำยอดขายได้ 134 ล ...

วันอาทิตย์, 26 กุมภาพันธ์ 2566 14:28