ข้อมูลใหม่! คดี บ.เหลียนเซิง เจ้าของโครงการบ้านหรูสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจเจอเองข้อสงสัยเบื้องต้นปมจดทะเบียนตั้งบริษัท-ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ช่วงก่อนโดน ปปง.ออกคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินแล้ว เผยเรียกเจ้าของมาชี้แจงแต่ไม่ยอมมา ส่งเรื่องดีเอสไอรับไปสอบสวนต่อแล้ว- มีอีกหลายธุรกิจอยู่ในข่ายถูกตรวจรวมสหพันธ์ขนส่งเดินรถด้วย
จากกรณีสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ขยายผลตรวจสอบกรณี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.193/2567 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567 เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก จำนวน 52 รายการ รวมราคาประเมิน 2,561,188,503.70 บาท ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง อันเนื่องมาจากชักชวนร่วมลงทุนเทรดเงินเหรียญดิจิทัลอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนกำไรคืนเป็นเงินสกุสดอลลาร์สหรัฐ ทรัพย์สินที่ ปปง.ยึดและอายัด 13 รายการ ได้แก่ ที่ดิน 11 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการบ้านราคาแพงย่านถนนสนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี ราคาประเมิน 1,450 ล้านบาท (ใกล้กระทรวงพาณิย์) และ บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม จำนวน 2 บัญชี 151,740,626.47 บาท รวมมูลค่า 1,601.7 ล้านบาท ทั้ง 13 รายการ มีชื่อ บริษัท เหลียนเซิง จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง
ล่าสุด แหล่งข่าวระดับสูงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยสำนักข่าวอิศราว่า กรณี บริษัท เหลียนเซิง จำกัด นั้น ก่อนหน้าที่ สำนักงาน ปปง. จะมีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง นั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตรวจสอบพบข้อสงสัยในเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รับไปดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว
"โครงการก่อสร้างหมู่บ้านของบริษัทฯ นี้ อยู่ไม่ไกลจากที่ตั้งของกรมฯ แถวสนามบินน้ำ ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ขับรถผ่านอยู่ทุกวัน มีความสงสัยเกิดขึ้น เราจึงมีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและพบข้อสงสัยหลายอย่าง จึงได้มีการทำหนังสือเชิญให้บริษัทฯ เข้ามาชี้แจง แต่เขาก็ไม่มา เราจึงทำการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกต่อและส่งเรื่องให้ดีเอสไอตรวจสอบตามขั้นตอนทางกฎหมาย" แหล่งข่าวระบุ
แหล่งข่าวระดับสูงกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารายนี้ ยังกล่าวด้วยว่า ปัจจุบันแม้ว่าจะมีการส่งเรื่องให้ดีเอสไอ รับไปดำเนินการตรวจสอบต่อ แต่ทางกรมฯ ก็ยังติดตามตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากกรณี บริษัท เหลียนเซิง จำกัด แล้วก็ยังหลายกรณีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
"การตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ที่มีข้อสงสัยในเรื่องทุนสีเทาหรือนอมินีนั้น เป็นหนึ่งนโยบายสำคัญของกรมฯ ในการบริหารงานของนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีคนปัจจุบัน ที่มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ธุรกิจที่อยู่ในข่ายถูกตรวจสอบมีหลายประเภท บ้านจัดสรร รวมไปถึงสหพันธ์ขนส่งเดินรถด้วย หากใครมีข้อมูลหรือพบข้อสงสัยอะไร ขอให้ส่งเรื่องเข้ามาให้กรมฯ ดำเนินการตรวจสอบได้เลย เรามีทีมในการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่แล้ว" แหล่งข่าวระดับสูงกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวทิ้งท้าย
@ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ข่าวเกี่ยวข้อง:
- ปปง.ยึดทรัพย์ 2,561 ล.! คดีเงินดิจิทัล บ้านหรู 20 บ. - สนามบินน้ำด้วย 11 หลัง 1,450 ล.
- เปิดโฉมที่ดิน-บ้านหรู 11 แปลง 1,450 ล. โครงการดังสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ถูกปปง.ยึด
- ขุด บ.เหลียนเซิง ปปง.ยึดทรัพย์ 1,600 ล. ทุนจีนหุ้นใหญ่ - 3 คนโดนอายัดเงินฝาก 127 ล.
- ตามไปดู บ.เหลียนเซิง คดียึดทรัพย์ 2,561 ล.ที่ตั้งเขตบางรักปิดตัว-จ.นนทบุรี งานก่อสร้างลด
- ปริศนา!หญิงผู้ถือหุ้น บ.เหลียนเซิง 225 ล.แจ้งที่อยู่'ห้องพัก'แฟลต ทร.- ยังติดต่อแจงไม่ได้
- ที่แท้เป็นเมียพันจ่าเอก! ทร.แจงปมหญิงถือหุ้น บ.เหลียนเซิง 225 ล.แจ้งที่พักแฟลตทหารเรือ
- พบ ‘เมียจ่าทร.’ ถือหุ้นเครือข่ายเหลียนเซิง 3 แห่ง 226.5 ล. - ล่าสุด บ.อสังหาฯ 2 ล. สีลม
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 