"....ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ได้ลงพื้นที่ อ.หัวหิน เพื่อตรวจสอบข้อมูล บริษัท เคลานนา วิลล่า หัวหิน จำกัด ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท คือ เลขที่ 66/195 หมู่บ้านหัวนา ห้อง เอ ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเดินทางไปถึงพบว่า เป็นโครงการบ้านจัดสรร ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ช่วงเวลาที่เดินทางไปถึง ประตูรั่วโครงการเปิดอยู่ ... บนประตูกระจกทางเข้าติดป้ายไว้ว่า บริษัท เคลานน่า วิลล่า หัวหิน จำกัด กำลังปิดปรับปรุงอยู่ และจะเปิดให้บริการในวันที่ 9 มี.ค. 2563...."
.......................................
ประเด็นตรวจสอบกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สืบสวนดำเนินคดีกับคนต่างด้าวชาวอังกฤษที่มาประกอบธุรกิจขายบ้านจัดสรรหลายโครงการ ในอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มูลค่าทรัพย์สิน 240 ล้านบาท โดยให้นิติบุคคลไทยเป็นนอมินี ในลักษณะหลอกลวงผู้บริโภค ไม่เป็นไปตามสัญญา และหลีกเลี่ยงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านจัดสรร จำนวน 5 โครงการ (1) โครงการ เคเลนน่า รีสอร์ท วิลล่า หัวหิน (2) โครงการ อลามันดา พูลวิลล่า หัวหิน 112 (3) โครงการ อลามันดา เอ็คคลูซีฟ พูลวิลล่า รีสอร์ท หัวหิน ซอย 116 (4) โครงการ ออร์คิด วิลล่า และ (5) โครงการ ปาล์ม การ์เด้น โดยจดทะเบียนประกอบกิจการเป็นนิติบุคคล 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท เคลานนา วิลล่า หัวหิน จำกัด, บริษัท วอเตอร์ฟอลส์ วิลล่า จำกัด, บริษัท เอเชียพร็อพเพอร์ตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เพนโรส เฮาส์ จำกัด และบริษัท จี.เอ.เทค จำกัด
โดย ทั้ง 5 โครงการ จดทะเบียนประกอบกิจการเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย บริษัท เคลานนา วิลล่า หัวหิน จำกัด, บริษัท วอเตอร์ฟอลส์ วิลล่า จำกัด, บริษัท เอเชียพร็อพเพอร์ตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เพนโรส เฮาส์ จำกัด และบริษัท จี.เอ.เทค จำกัด
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกมานำเสนอไปแล้วว่า
1.นิติบุคคลทั้ง 5 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1-10 ล้านบาท มีผู้ก่อตั้ง กรรมการ ผู้ถือหุ้น มีความเชื่อมโยงกัน บางคนถือหุ้นในหลายบริษัท
2.ผู้ปรากฎชื่อเป็นกรรมการกว่า 10 คน ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด อาทิ นครราชสีมา อุบลราชธานี ,หนึ่งคนขณะก่อตั้งอายุเพียง 25 ปี ,เป็นชาวอังกฤษอย่างน้อย 2 คน คือ นายกาวีน เคิร์ด เพอร์เพ็ค นายเดวิด อลัน แมคโดแนล สัญชาติอังกฤษ
3. กรรมการ 3 คน มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทอื่นทั้งที่เปิดดำเนินการและเลิกดำเนินการแล้วประมาณ 15 บริษัท ส่วนใหญ่ทำธุรกิจเกี่ยวกับให้เช่ ซื้อขายที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ บางแห่งมีสำนักงานในกรุงเทพฯ
4.นิติบุคคล 1 รายคือ บริษัท จี.เอ.เทค จำกัด ปัจจุบันถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
5. บริษัท เคลานน่า วิลล่า หัวหิน จำกัด บริษัท วอเตอร์ฟอลส์ วิลล่า จำกัด และ บริษัท จี. เอ. เท็ค จำกัด ไม่ส่งงบการเงินนับแต่ก่อตั้ง ,บริษัท เพนโรส เฮ้าส์ จำกัด ส่งงบการเงินค่าสุดปี 2555 , บริษัท เอเซียพร็อพเพอร์ตี้เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งงบการเงินล่าสุดปี 2546
ล่าสุด ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ได้ลงพื้นที่ อ.หัวหิน เพื่อตรวจสอบข้อมูล บริษัท เคลานนา วิลล่า หัวหิน จำกัด ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท คือ เลขที่ 66/195 หมู่บ้านหัวนา ห้อง เอ ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อเดินทางไปถึงพบว่า เป็นโครงการบ้านจัดสรร ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
ช่วงเวลาที่เดินทางไปถึง ประตูรั่วโครงการเปิดอยู่ ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำสำนักงานขาย จึงทำให้ไม่สามารถติดต่อขอสัมภาษณ์ใครได้
บนประตูกระจกทางเข้าติดป้ายไว้ว่า บริษัท เคลานนา วิลล่า หัวหิน จำกัด กำลังปิดปรับปรุงอยู่ และจะเปิดให้บริการในวันที่ 9 มี.ค. 2563 (ดูภาพประกอบ)
จากการสอบถามข้อมูลชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง ได้รับแจ้งว่า บ้านจัดสรรภายใน โครงการ มีจำนวนบ้านประมาณ 10 หลัง บ้านบางแห่งก็ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ (ดูภาพประกอบ)
อนึ่งก่อนหน้านี้ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศราได้เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วอเตอร์ฟอลส์ วิลล่า จำกัด 1 ใน 5 บริษัทดังกล่าว เพื่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในเอกสารจดทะเบียนบริษัทฯ คือ เลขที่ 1385 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เมื่อเดินทางไปถึงพบว่า เป็นที่ตั้งบริษัทกฎหมายชื่อว่า บริษัท เพ็ญศิษฐ์ แอนด์ ลอว์ (PENSIT&LAW) (ดูภาพประกอบ)
อย่างไรก็ดี พนักงานบริษัทเพ็ญศิษฐ์ฯ ให้ข้อมูลยืนยันผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศราว่า บริษัท วอร์เตอฟอลส์ฯ จัดตั้งมานานแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าย้ายไปที่อื่นหรือยัง
เมื่อผู้สื่อสำนักข่าวอิศรา แจ้งข้อมูลคดีเกี่ยวกับบริษัทวอร์เตอร์ฟอลฯกับทางดีเอสไอ ในข้อหาว่าเป็นนอมินีต่างชาติหลอกลวงผู้บริโภคให้รับทราบ
พนักงานบริษัทเพ็ญศิษฐ์ ชี้แจงว่า "เท่าที่ผมทราบ เขาเคยมาให้บริษัทผมจัดตั้งให้เท่านั้นเอง แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อจัดตั้งเสร็จ ทำไมเขาถึงยังไม่ย้ายออกไป"
"เราเคยบอกเขาแล้วว่าให้เขาย้ายออกจากที่นี่ เพราะว่าเมื่อก่อนเขาใช้ที่นี่ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งตามหลักแล้วเราก็เป็นบริษัทกฎหมาย ซึ่งรับจัดตั้งบริษัทให้อยู่แล้ว แต่เมื่อมีออฟฟิศแล้วเขาก็ควรจะย้ายออกไป"
พนักงานบริษัทเพ็ญศิษฐ์ ยังยืนยันว่า "ในช่วงที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ๆเราก็ขอให้เขาย้ายออกไปแล้ว และก็ไม่สามารถติดต่อกับบริษัทวอร์เตอร์ฟอลส์ฯ มานานแล้วเช่นกัน และขอย้ำว่าบริษัทเราไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัท วอร์เตอฟอลส์ฯ แค่รับจดทะเบียนตั้งบริษัทฯ ให้เท่านั้นไม่ได้ยุ่งอะไรกันเลย"
(อ่านประกอบ:ตามไปดู บ.ดียี่ฯ ธุรกิจ 'อาเปา แซ่เซิน' โยงคดีต่างด้าวสวมสัญชาติไทย พบเป็นบริษัทอื่น)
ทั้งหมดนี่ คือ ข้อมูลล่าสุดประเด็นตรวจสอบกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สืบสวนดำเนินคดีกับคนต่างด้าวชาวอังกฤษที่มาประกอบธุรกิจขายบ้านจัดสรรหลายโครงการ ในอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มูลค่าทรัพย์สิน 240 ล้านบาท โดยให้นิติบุคคลไทยเป็นนอมินี ในลักษณะหลอกลวงผู้บริโภค ไม่เป็นไปตามสัญญา และหลีกเลี่ยงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านจัดสรร ตามที่ปรากฎเป็นข่าวดังไปก่อนหน้านี้
อ่านประกอบ:
ตามไปดู บ.ดียี่ฯ ธุรกิจ 'อาเปา แซ่เซิน' โยงคดีต่างด้าวสวมสัญชาติไทย พบเป็นบริษัทอื่น
ถูกยึดหุ้นบริษัทที่ 3 ! ปูมหลังชาวอังกฤษ คดี‘นอมินี’บ้านจัดสรร หัวหิน
เชิดคนไทยนอมินี! ดีเอสไอสอบ 5 โครงการอสังหาฯ หัวหิน 240 ล. หลอกขายบ้านจัดสรร
ตามไปดู ดีเอสไอ ลุยสอบ 5 โครงการอสังหาฯ หัวหิน 240 ล. หลอกขายบ้านจัดสรร
เปิดเครือข่าย 5 บ.อสังหาฯหัวหิน คดี‘นอมินี’ต่างชาติ 3 กก.อังกฤษ-ไทยโยง 15 แห่ง
# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage/
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 