แกะรอยเครือข่าย 5 บ. โครงการอสังหาฯ หัวหิน นอมินีต่างชาติ ทำธุรกิจบ้านจัดสรร เกิดปัญหาสร้างไม่เสร็จ หลอกลวงคนซื้อ ไม่มีใบอนุญาต พบบุคคลนับสิบมีชื่อเป็นกรรมการ 1 ชาวอังกฤษ 2 คนไทย โยงอีก 15 แห่ง
กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สืบสวนดำเนินคดีกับคนต่างด้าวชาวอังกฤษที่มาประกอบธุรกิจขายบ้านจัดสรรหลายโครงการ ในอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มูลค่าทรัพย์สิน 240 ล้านบาท โดยให้นิติบุคคลไทยเป็นนอมินี ในลักษณะหลอกลวงผู้บริโภค ไม่เป็นไปตามสัญญา และหลีกเลี่ยงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านจัดสรร จำนวน 5 โครงการ (1) โครงการ เคเลนน่า รีสอร์ท วิลล่า หัวหิน (2) โครงการ อลามันดา พูลวิลล่า หัวหิน 112 (3) โครงการ อลามันดา เอ็คคลูซีฟ พูลวิลล่า รีสอร์ท หัวหิน ซอย 116 (4) โครงการ ออร์คิด วิลล่า และ (5) โครงการ ปาล์ม การ์เด้น โดยจดทะเบียนประกอบกิจการเป็นนิติบุคคล 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท เคลานนา วิลล่า หัวหิน จำกัด, บริษัท วอเตอร์ฟอลส์ วิลล่า จำกัด, บริษัท เอเชียพร็อพเพอร์ตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เพนโรส เฮาส์ จำกัด และบริษัท จี.เอ.เทค จำกัด ตามข่าวที่รายงานแล้ว
(อ่านข่าวเกี่ยวข้อง:เชิดคนไทยนอมินี! ดีเอสไอสอบ 5 โครงการอสังหาฯ หัวหิน 240 ล. หลอกขายบ้านจัดสรร, ตามไปดู ดีเอสไอ ลุยสอบ 5 โครงการอสังหาฯ หัวหิน 240 ล. หลอกขายบ้านจัดสรร)
ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า
1.นิติบุคคลทั้ง 5 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1-10 ล้านบาท มีผู้ก่อตั้ง กรรมการ ผู้ถือหุ้น มีความเชื่อมโยงกัน บางคนถือหุ้นในหลายบริษัท
2.ผู้ปรากฎชื่อเป็นกรรมการกว่า 10 คน ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด อาทิ นครราชสีมา อุบลราชธานี ,หนึ่งคนขณะก่อตั้งอายุเพียง 25 ปี ,เป็นชาวอังกฤษอย่างน้อย 2 คน คือ นายกาวีน เคิร์ด เพอร์เพ็ค นายเดวิด อลัน แมคโดแนล สัญชาติอังกฤษ
3. กรรมการ 3 คน มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทอื่นทั้งที่เปิดดำเนินการและเลิกดำเนินการแล้วประมาณ 15 บริษัท ส่วนใหญ่ทำธุรกิจเกี่ยวกับให้เช่ ซื้อขายที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ บางแห่งมีสำนักงานในกรุงเทพฯ
4.นิติบุคคล 1 รายคือ บริษัท จี.เอ.เทค จำกัด ปัจจุบันถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
5. บริษัท เคลานน่า วิลล่า หัวหิน จำกัด บริษัท วอเตอร์ฟอลส์ วิลล่า จำกัด และ บริษัท จี. เอ. เท็ค จำกัด ไม่ส่งงบการเงินนับแต่ก่อตั้ง ,บริษัท เพนโรส เฮ้าส์ จำกัด ส่งงบการเงินค่าสุดปี 2555 , บริษัท เอเซียพร็อพเพอร์ตี้เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งงบการเงินล่าสุดปี 2546
มีรายละเอียดดังนี้
1.บริษัท เคลานนา วิลล่า หัวหิน จำกัด จดทะเบียนวันที่ 29 มีนาคม 2555 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ ที่ตั้งเดิม 226/123 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ที่ตั้งล่าสุดเลขที่ 66/195 หมู่บ้านหัวนา ห้อง เอ ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) น.ส. วิภา สิงห์ทอง (ขณะอายุเพียง 25 ปี ภูมิลำเนา จ.อุบลราชธานี) นายสุทธิศักดิ์ สุวรรณชะนะ และ นายน้อย รอด ร่วมกันเป็นผู้ก่อตั้ง โดย น.ส.วิภา สิงห์ทอง ถือจำนวน 100 หุ้น นายสุทธิศักดิ์ สุวรรณชะนะ 100 หุ้น และ นายน้อย รอดหนุน 9,800 หุ้น รวม 10,000 หุ้น ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2555 บริษัท เคลานน่า โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นใหญ่ 9,800 หุ้น (98%) น.ส. วิภา สิงห์ทอง นายสุทธิศักดิ์ สุวรรณชะนะ คนละ 100 หุ้น(คนละ 1%) รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท น.ส.วิภา สิงห์ทอง นายสุทธิศักดิ์ สุวรรณชะนะ เป็นกรรมการ ไม่นำส่งงบการเงินนับตั้งแต่ก่อตั้ง
บริษัท เคลานน่า โฮลดิ้ง จำกัด จดทะเบียน 29 มีนาคม 2555 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 59/297 หมู่บ้านหัวนา ชั้น 2 ห้อง 200 ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.วิภา สิงห์ทอง และ นายสุทธิศักดิ์ สุวรรณชะนะ เป็นกรรมการ (ดูเอกสาร)
2. บริษัท วอเตอร์ฟอลส์ วิลล่า จำกัด จดทะเบียนวันที่ 24 เมษายน 2549 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 1385 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจ ให้เช่าช่วง แบ่งเช่าที่ดิน สิ่งปลุกสร้าง หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง นายพิรุฬห์ ผลดี ถือหุ้นใหญ่ 4,900 หุ้นและเป็นกรรมการ ณ วันที่ 12 เมษายน 2554 บริษัท วิลล่า รู้จย์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่ 9,998 หุ้น (98%) นายพิรุฬห์ ผลดี และ น.ส. ศิริพร สุกุล คนละ 1 หุ้น รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท นายวิรุฬห์ เป็น กรรมการ ต่อมาเปลี่ยนแปลงเป็น บุคคลอื่น ไม่นำส่งงบการเงินนับตั้งแต่ก่อตั้ง (ดูเอกสาร)
3. บริษัท เอเชียพร็อพเพอร์ตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนวันที่ 17 ตุลาคม 2544 ทุน 10 ล้านบาท นายหน้าตัวแทนในกิจการและธุรกิจทุกประเภท ที่ตั้งเลขที่ 158/1 ชั้น 2 ถนนนเรศดำริห์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง สำนักงานบัญชีเลขที่ 174/1 ถนนนเรศดำริห์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเดวิด อลัน แมคโดนัลด์ เป็นกรรมการและผู้ก่อตั้ง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2547 นายเดวิด อลัน แมคโดนัลด์ ถือหุ้นใหญ่ 49,000 หุ้น (49%) นายคณิศร บุญเรืองขาว นายบรรเทิง สำเร็จพร นายพิรุฬห์ ผลดี น.ส.รำพึง เสริมพิมาย น.ส.นารี ศุภโยคีศรีสุข และ นายยงยุทธ ทองจีน ร่วมเป็นผู้ถือหุ้น นายยงยุทธ ทองจีน และ น.ส. ศิริพร สุกุล เป็นกรรมการ (ดูเอกสาร)
4. บริษัท เพนโรส เฮาส์ จำกัด จดทะเบียน 19 กันยายน 2549 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการให้บริการรับจัดสวน ที่ตั้งเลขที่ 2/92 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.สมฤดี วงษ์สุพรรณ์ ถือหุ้นใหญ่และ เป็นกรรมการ วันที่ 13 ต.ค.2552 นางเกล คิซแทน แฟร์บราเธอร์ เป็นกรรมการย้ายที่ตั้งเลขที่ 100/337 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน ต่อมาเปลี่ยนแปลงกรรมการอีก 3 ครั้ง วันที่ 6 พ.ย.2557 น.ส.วัชรี คล้ายบุตร และ น.ส.วิภา สิงห์ทอง เป็นกรรมการ 3 พฤศจิกายน 2557 น.ส. วัชลี คล้ายบุตร น.ส.วิภา สิงห์ทอง และ ส.ท.หญิง สุกฤตา ปานะรัตน์ ถือหุ้นคนละ 33-34% ล่าสุด 9 พ.ย.2561 น.ส.วิภา สิงห์ทอง เป็นกรรมการ (ดูเอกสาร)
5. บริษัท จี.เอ.เทค จำกัด จดทะเบียน วันที่ 26 เมษายน 2547 ทุน 2 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 174/1 ถ.เรศดำริห์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกิจการซื้อขายที่ดิน มี นายกาวีน เคิร์ด เพอร์เพ็ค และนายเดวิด อลัน แมคโดแนล สัญชาติอังกฤษ ถือหุ้นใหญ่คนละ 4,900 หุ้น นายวิรุฬห์ ผลดี นายบรรเทิง สำเร็จพร นายคณิศร บุญเรืองขาว นายสิทธิชัย บัวดี น.ส.รำพึง เสริมพิมาย ร่วมถือหุ้น นายกาวีน เคิร์ด เพอร์เพ็ค และนาย เดวิด อลัน แมคโดแนล เป็นกรรมการ วันที่ 20 ก.ค.2547 นายเดวิด อลัน แมคโดแนล และนายยงยุทธ ทองจีน เป็นกรรมการ ต่อมาที่ตั้งเลขที่ 59/8 หมู่บ้านหัวนา ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ที่ตั้งสำนักงานบัญชีเลขที่ 2922/262 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร) ปัจจุบันอยู่ในสถานะล้มละลาย ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 (ดูตารางและเอกสารประกอบ)
อย่างไรก็ตามคดีนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนดำเนินคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเท่านั้น หากมีความคืบหน้่า ในการชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้เกี่ยวข้อง จะรายงานต่อไป
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,สำนักข่าวอิศรา รวบรวม
# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage/
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 