"...พนักงานบริษัทเพ็ญศิษฐ์ ชี้แจงว่า เท่าที่ผมทราบ เขาเคยมาให้บริษัทผมจัดตั้งให้เท่านั้นเอง แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อจัดตั้งเสร็จ ทำไมเขาถึงยังไม่ย้ายออกไป...เราเคยบอกเขาแล้วว่าให้เขาย้ายออกจากที่นี่ เพราะว่าเมื่อก่อนเขาใช้ที่นี่ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งตามหลักแล้วเราก็เป็นบริษัทกฎหมาย ซึ่งรับจัดตั้งบริษัทให้อยู่แล้ว แต่เมื่อมีออฟฟิศแล้วเขาก็ควรจะย้ายออกไป..."
ประเด็นตรวจสอบคดีชาวต่างชาติชาวอังกฤษใช้คนไทยเป็นนอมินีจดทะเบียนนิติบุคคลทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 5 โครงการ ถูกกล่าวหา หลอกลวงผู้บริโภค ไม่เป็นไปตามสัญญา และหลีกเลี่ยงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านจัดสรร ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) อยู่ในขณะนี้
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานไปแล้วว่า โครงการอสังหาริมทรัพย์ใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 5 โครงการ ที่ถูกดีเอสไอ กล่าวหาในคดีนี้ ประกอบไปด้วย (1) โครงการ เคเลนน่า รีสอร์ท วิลล่า หัวหิน (2) โครงการ อลามันดา พูลวิลล่า หัวหิน 112 (3) โครงการ อลามันดา เอ็คคลูซีฟ พูลวิลล่า รีสอร์ท หัวหิน ซอย 116 (4) โครงการ ออร์คิด วิลล่า และ (5) โครงการ ปาล์ม การ์เด้น
โดยจดทะเบียนประกอบกิจการเป็นนิติบุคคล 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท เคลานนา วิลล่า หัวหิน จำกัด, บริษัท วอเตอร์ฟอลส์ วิลล่า จำกัด, บริษัท เอเชียพร็อพเพอร์ตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เพนโรส เฮาส์ จำกัด และบริษัท จี.เอ.เทค จำกัด
ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ 5 บริษัท ที่นำเสนอไปแล้ว คือ
1.นิติบุคคลทั้ง 5 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1-10 ล้านบาท มีผู้ก่อตั้ง กรรมการ ผู้ถือหุ้น มีความเชื่อมโยงกัน บางคนถือหุ้นในหลายบริษัท
2.ผู้ปรากฎชื่อเป็นกรรมการกว่า 10 คน ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด อาทิ นครราชสีมา อุบลราชธานี ,หนึ่งคนขณะก่อตั้งอายุเพียง 25 ปี ,เป็นชาวอังกฤษอย่างน้อย 2 คน คือ นายกาวีน เคิร์ด เพอร์เพ็ค นายเดวิด อลัน แมคโดแนล สัญชาติอังกฤษ
3. กรรมการ 3 คน มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทอื่นทั้งที่เปิดดำเนินการและเลิกดำเนินการแล้วประมาณ 15 บริษัท ส่วนใหญ่ทำธุรกิจเกี่ยวกับให้เช่ ซื้อขายที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ บางแห่งมีสำนักงานในกรุงเทพฯ
4.นิติบุคคล 1 รายคือ บริษัท จี.เอ.เทค จำกัด ปัจจุบันถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
5. บริษัท เคลานน่า วิลล่า หัวหิน จำกัด บริษัท วอเตอร์ฟอลส์ วิลล่า จำกัด และ บริษัท จี. เอ. เท็ค จำกัด ไม่ส่งงบการเงินนับแต่ก่อตั้ง ,บริษัท เพนโรส เฮ้าส์ จำกัด ส่งงบการเงินค่าสุดปี 2555 , บริษัท เอเซียพร็อพเพอร์ตี้เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งงบการเงินล่าสุดปี 2546
(อ่านข่าวเกี่ยวข้อง : เชิดคนไทยนอมินี! ดีเอสไอสอบ 5 โครงการอสังหาฯ หัวหิน 240 ล. หลอกขายบ้านจัดสรร, ตามไปดู ดีเอสไอ ลุยสอบ 5 โครงการอสังหาฯ หัวหิน 240 ล. หลอกขายบ้านจัดสรร , เปิดเครือข่าย 5 บ.อสังหาฯหัวหิน คดี‘นอมินี’ต่างชาติ 3 กก.อังกฤษ-ไทยโยง 15 แห่ง, ตามไปดู ดีเอสไอ ลุยสอบ 5 โครงการอสังหาฯ หัวหิน 240 ล. หลอกขายบ้านจัดสรร)
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานความคืบหน้าล่าสุดว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปติดต่อ บริษัท วอเตอร์ฟอลส์ วิลล่า จำกัด 1 ใน 5 บริษัทดังกล่าว เพื่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในเอกสารจดทะเบียนบริษัทฯ คือ เลขที่ 1385 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร (ดูเอกสารประกอบ)
เมื่อเดินทางไปถึงพบว่า เป็นที่ตั้งบริษัทกฎหมายชื่อว่า บริษัท เพ็ญศิษฐ์ แอนด์ ลอว์ (PENSIT&LAW) (ดูภาพประกอบ)
อย่างไรก็ดี พนักงานบริษัทเพ็ญศิษฐ์ฯ ให้ข้อมูลยืนยันผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศราว่า บริษัท วอร์เตอฟอลส์ฯ จัดตั้งมานานแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าย้ายไปที่อื่นหรือยัง
เมื่อผู้สื่อสำนักข่าวอิศรา แจ้งข้อมูลคดีเกี่ยวกับบริษัทวอร์เตอร์ฟอลฯกับทางดีเอสไอ ในข้อหาว่าเป็นนอมินีต่างชาติหลอกลวงผู้บริโภคให้รับทราบ
พนักงานบริษัทเพ็ญศิษฐ์ ชี้แจงว่า "เท่าที่ผมทราบ เขาเคยมาให้บริษัทผมจัดตั้งให้เท่านั้นเอง แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อจัดตั้งเสร็จ ทำไมเขาถึงยังไม่ย้ายออกไป"
"เราเคยบอกเขาแล้วว่าให้เขาย้ายออกจากที่นี่ เพราะว่าเมื่อก่อนเขาใช้ที่นี่ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งตามหลักแล้วเราก็เป็นบริษัทกฎหมาย ซึ่งรับจัดตั้งบริษัทให้อยู่แล้ว แต่เมื่อมีออฟฟิศแล้วเขาก็ควรจะย้ายออกไป"
พนักงานบริษัทเพ็ญศิษฐ์ ยังยืนยันว่า "ในช่วงที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ๆเราก็ขอให้เขาย้ายออกไปแล้ว และก็ไม่สามารถติดต่อกับบริษัทวอร์เตอร์ฟอลส์ฯ มานานแล้วเช่นกัน และขอย้ำว่าบริษัทเราไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัท วอร์เตอฟอลส์ฯ แค่รับจดทะเบียนตั้งบริษัทฯ ให้เท่านั้นไม่ได้ยุ่งอะไรกันเลย"
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท วอเตอร์ฟอลส์ วิลล่า จำกัด นั้น จดทะเบียนวันที่ 24 เมษายน 2549 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 1385 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจ ให้เช่าช่วง แบ่งเช่าที่ดิน สิ่งปลุกสร้าง หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง นายพิรุฬห์ ผลดี ถือหุ้นใหญ่ 4,900 หุ้นและเป็นกรรมการ ณ วันที่ 12 เมษายน 2554 บริษัท วิลล่า รู้จย์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่ 9,998 หุ้น (98%) นายพิรุฬห์ ผลดี และ น.ส. ศิริพร สุกุล คนละ 1 หุ้น รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการอย่างน้อย 2 ครั้ง ไม่นำส่งงบการเงินนับตั้งแต่ก่อตั้ง
อย่างไรก็ตามในชั้นนี้ เป็นเพียงอยู่ในตอนการสืบสวนดำเนินคดีของดีเอสไอตามที่ดีเอสไอแถลงข่าว เท่านั้น และถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำชี้แจงของผู้เกี่ยวข้องจะรายงานต่อไป
อ่านประกอบ:
ถูกยึดหุ้นบริษัทที่ 3 ! ปูมหลังชาวอังกฤษ คดี‘นอมินี’บ้านจัดสรร หัวหิน
เชิดคนไทยนอมินี! ดีเอสไอสอบ 5 โครงการอสังหาฯ หัวหิน 240 ล. หลอกขายบ้านจัดสรร
ตามไปดู ดีเอสไอ ลุยสอบ 5 โครงการอสังหาฯ หัวหิน 240 ล. หลอกขายบ้านจัดสรร
เปิดเครือข่าย 5 บ.อสังหาฯหัวหิน คดี‘นอมินี’ต่างชาติ 3 กก.อังกฤษ-ไทยโยง 15 แห่ง
# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage/
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 