ส่องคดีทุจริตโลก : เมื่อสหรัฐสอบสวนธนาคารจีน เอี่ยวหนุนโครงการนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ

"...ถ้าหากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสามารถหาหลักฐานได้ว่าธนาคารจีนเหล่านี้มีส่วนโดยตั้งใจในการที่จะสนับสนุนปฏิบัติการณ์ดังกล่าว ทางรัฐบาลสหรัฐก็สามารถปรับเงินเป็นจำนวนนับหลายพันล้านเหรียญสหรัฐจากธนาคารเหล่านี้ได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวนั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับธนาคารขนาดใหญ่ในยุโรปที่ไปทำธุรกรรมทางการเงินกับประเทศที่ถูกสหรัฐใช้มาตรการลงโทษ อันได้แก่ประเทศคิวบา ประเทศอิหร่าน และประเทศซูดาน...”

northkorea

'ส่องคดีทุจริตโลก' สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ในสัปดาห์นี้ จะพาไปตรวจสอบประเด็นทุจริตอันเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกาและจีน ที่กำลังทำสงครามการค้าอยู่ ณ ขณะนี้

ด้วยข้อกล่าวหาจากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ว่าธนาคารของประเทศจีนนั้นกำลังสนับสนุนโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศเกาหลีเหนือ

โดยในช่วงวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา สำนักข่าวบลูมเบิร์กของสหรัฐฯ รายงานข่าวโดยอ้างอิงเอกสารจำนวน 44 หน้า ที่ระบุความเห็นในชั้นศาลอุทธรณ์ของสหรัฐฯ ว่า ขณะนี้สหรัฐ กำลังดำเนินการสอบสวนเส้นทางการเงินมูลค่าหลายล้านเหรียญสหรัฐ อันเกี่ยวข้องกับกิจการธนาคารขนาดใหญ่ของประเทศจีนจำนวน 3 แห่ง

เนื่องจากต้องสงสัยว่าธนาคารทั้ง 3 แห่งนั้น มีส่วนช่วยเหลือทางด้านการเงินในโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศเกาหลีเหนือด้วย

ที่มาที่ไปข้อมูลเรื่องนี้ เริ่มต้นในช่วงวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา ผู้พิพากษาศาลแขวงวอชิงตันของสหรัฐฯ ได้ออกหมายศาล สั่งให้ธนาคารสัญชาติจีนจำนวน 3 แห่ง ส่งข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2555-2560 ให้กับศาล

โดยข้อมูลในชั้นศาลอุทธรณ์ระบุว่า แม้ว่าทางฝ่ายสำนักอัยการจะยังไม่ตั้งข้อสงสัยว่าธนาคารสัญชาติจีนเหล่านี้จะรู้ตัวว่าทำผิดกฎหมายหรือไม่ก็ตาม แต่ทางรัฐบาลสหรัฐ มีความเชื่อว่าข้อมูลทางธุรกรรมของธนาคารดังกล่าวนั้นจะทำให้ทราบได้ว่าทางเกาหลีเหนือมีการหาเงินทุนมาสนับสนุนโครงการอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างไร

ขณะนี้สำนักอัยการสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อสงสัยว่าธนาคารรัฐบาลเกาหลีเหนือนั้นเคยใช้บริษัทบังหน้าสัญชาติจีนเป็นช่องทางในการส่งออกถ่านหินและแร่ต่างๆ เพื่อแลกกับผลประโยชน์เป็นตัวเงินมูลค่าหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวนี้เอง ได้ถูกนำมาใช้สนับสนุนโครงการอาวุธต่างๆของเผด็จการเกาหลีเหนือ

“ทั้งนี้ถ้าหากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสามารถหาหลักฐานได้ว่าธนาคารจีนเหล่านี้มีส่วนโดยตั้งใจในการที่จะสนับสนุนปฏิบัติการณ์ดังกล่าว ทางรัฐบาลสหรัฐก็สามารถปรับเงินเป็นจำนวนนับหลายพันล้านเหรียญสหรัฐจากธนาคารเหล่านี้ได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวนั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับธนาคารขนาดใหญ่ในยุโรปที่ไปทำธุรกรรมทางการเงินกับประเทศที่ถูกสหรัฐใช้มาตรการลงโทษ อันได้แก่ประเทศคิวบา ประเทศอิหร่าน และประเทศซูดาน” นายไบรอัน โอทูล (Brian O’Toole) อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองสหรัฐ (ซีไอเอ) และอดีตเจ้าหน้าที่กองธนารักษ์ระบุ

นายไบรอัน ยังกล่าวต่อว่า "ถ้าเรื่องนี้ลามไปถึงขั้นการออกมาตรการลงโทษธนาคารสัญชาติจีนและแบนไม่ให้ทำธุรกรรมภายใต้ระบบการคลังของสหรัฐ ประเด็นนี้จะไปขยายความขัดแย้งในสงครามทางด้านการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกามากขึ้นไปอีก และก็จะกระทบต่อเศรษฐกิจโลกตามมาด้วย"

นายไบรอัน โอทูล (Brian O’Toole) อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองสหรัฐ (ซีไอเอ) และอดีตเจ้าหน้าที่กองธนารักษ์

ทั้งนี้ มีข้อมูลว่าที่ผ่านมาทางวอชิงตันมีความลังเลที่จะออกมาตรการลงโทษธนาคารสัญชาติจีน ที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกรรมให้กับเกาหลีเหนือเหล่านี้ มาโดยตลอด เพราะความกังวลว่าจะไปกระทบต่อการค้าขายที่มูลค่าสูงมากกว่าล้านล้านเหรียญสหรัฐ

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์ระหว่างสหรัฐและจีนมีความตึงเครียดมากขึ้นนั้น ก็มีแนวโน้มว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในประเด็นการลงโทษธนาคารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของเกาหลีเหนือ

สำหรับธนาคารสัญชาติจีนที่ถูกระบุชื่อในหมายศาลนั้นมีจำนวน 3 แห่งได้แก่ ธนาคารเพื่อการค้าแห่งประเทศจีน หรือ ซีเอ็มบี (China Merchants Bank),ธนาคารเพื่อการสื่อสาร (Bank of Communications),และธนาคารพัฒนาเซี่ยงไฮ้ผู่ตง (Shanghai Pudong Development Bank Co) ซึ่งธนาคารทั้ง 3 แห่งนั้น ถือได้ว่ามีสินทรัพย์ติดใน 10 อันดับของธนาคารของจีน

ธนาคารเพื่อการค้าแห่งประเทศจีน หรือ ซีเอ็มบี (China Merchants Bank)

ธนาคารเพื่อการสื่อสาร (Bank of Communications)

ธนาคารพัฒนาเซี่ยงไฮ้ผู่ตง (Shanghai Pudong Development Bank Co)

แต่จนถึงขณะนี้ ธนาคารทั้ง 3 แห่ง ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นหรือท่าทีต่อการออกหมายศาลนี้แต่อย่างใด ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ธนาคารทั้ง 3 แห่ง น่าจะอ้างในประเด็นว่าต้องทำตามกฎหมายจีนที่ระบุว่า ‘ธนาคารต้องเก็บข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับสุดยอด’ เพื่อตอบโต้กับคำสั่งของศาลสหรัฐ

ด้านความเคลื่อนไหวของสำนักอัยการสหรัฐ มีการเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นวันสุดท้ายที่ทางธนาคารทั้ง 3 แห่ง จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาล ถ้าหากยังไม่ทำตาม ธนาคารแต่ละแห่งจะต้องเสียเงินค่าปรับเป็นจำนวนแห่งละ 50,000 เหรียญสหรัฐ (1,522,050 บาท) ส่วนธนาคารก็ยังสามารถยืนฎีกาต่อศาลฎีกาเพื่อคัดค้านคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้เช่นกัน แต่การยื่นฎีกานั้นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้การจ่ายค่าปรับต้องยุติแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในช่วงปี 2560 มีรายงานข่าวว่า ทางสำนักอัยการสหรัฐ ได้อายัดเงิน จำนวน 1.9 ล้านดอลาร์สหรัฐ (57,837,900 บาท) จากบัญชีธนาคารหลายแห่ง ซึ่งเจ้าของบัญชีเหล่านี้ คือ บริษัทสัญชาติฮ่องกงที่ชื่อ Mingzheng International Trading Ltd ซึ่งสืบทราบในภายหลังว่า บริษัทนี้ คือ หนึ่งในบริษัทที่เกาหลีเหนือใช้เป็นบริษัทบังหน้าเพื่อที่จะรับเงินเหรียญสหรัฐ และได้ปิดกิจการไปแล้ว แต่รัฐบาลสหรัฐ ก็กำลังดำเนินการสอบสวนขยายผลในประเด็นนี้ต่อไป

ขณะที่ธนาคารเกาหลีเหนือนั้น ถูกแบล็กลิสต์ไม่ให้ทำธุรกรรมใดๆกับระบบการคลังของสหรัฐอเมริกา และถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมธุรกรรมที่มีเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด

แต่มีรายงานข่าวปรากฏออกมาว่า มีบริษัทสัญชาติจีนแห่งหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นบริษัทกระดาษ ไม่มีตัวสำนักงาน (Shell Comany) ได้เข้าไปมีส่วนในการจ่ายเงินมากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ในนามของธนาคารสัญชาติเกาหลีเหนือ โดยมีการโอนเงินไปมากกว่า 700 ครั้ง ในช่วงระยะเวลาประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา สทำให้บริษัทแห่งนี้ ถูกแบนไม่ให้ทำธุรกรรมกับทางสหรัฐเช่นกัน

(เรียบเรียงจาก:https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-06/u-s-is-investigating-how-north-korea-finances-nuclear-program)

# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage