เจาะยิบ! 3 บ.เจ้าของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง 3 แปลง 68 ล้าน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดน ปปง.ยึดคดีฉ้อโกง-ฟอกเงิน ลอตเดียว‘เหลียนเซิง’ พบใช้โมเดลเดียว เชื่อมโยงกันหมด คน จ.พะเยาะจดก่อตั้งบนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ฯ ผู้ถือหุ้นชุดเดียวกัน ก่อนโอนให้คนจีน กก.ถือหุ้นใหญ่ ธ.ค.2565 – ม.ค.2566
"...ที่อยู่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นขนาดใหญ่ ไม่มีป้ายบริษัท ไม่มีผู้อยู่อาศัย แต่ว่ามีป้ายของทาง ปปง.ติดอยู่ ซึ่งติดประกาศมาตั้งแต่เดือน ก.ย.ที่ผ่านมา โดยที่ตัวรั้วของบ้านพบว่ามีการปิดประกาศขายบ้านเอาไว้อยู่ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านระบุว่าประกาศขายบ้านนั้นปิดมาตั้งแต่หลังจากที่ ปปง.ได้ลงพื้นที่ไปปิดประกาศ..."
เปิดข้อมูล 3 บ.เจ้าของโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3 แปลง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ถูก ปปง.สั่งยึดลอตเดียว ‘เหลียน เซิง’สนามบินน้ำ พบอยู่หมู่บ้านเดียวกัน ชาวจีน-เตอร์กิซ เป็น กก. หุ้นใหญ่ล่าสุด
ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีต กก.ผู้บริหาร IEC-พวก 4 ราย ต่อดีเอสไอ กรณีทุจริตลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชีวมวล/Plastic Recycling อ.บ้านบึง ชลบุรี ทำให้ บมจ.เสียหาย 156.8 ล้าน เผย 'ภูษณ ปรีย์มาโนช' อดีต รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี ยุครัฐบาล พล.อ.เอกชวลิต โดนด้วย
เปิดรายละเอียด 2 คำสั่ง ปปง.อายัดทรัพย์บ.ดิไอคอน กรุ๊ป พวก 12 รายการ 127 ล. จากยอด 4 ครั้ง 320.3 ล. ก้อนใหญ่ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บ.บัวหลวง ‘วรัตน์พล วรัทย์วรกุล’105 ล. ขณะที่‘บอสกันต์’ เงินซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 8.6 ล. พฤติการณ์ เน้นชักชวนลงทุนมากกว่าขายของ ตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่ง
ขุดละเอียดยิบ บ.เพอร์เฟค ซันเดย์ เจ้าของโฉนดบ้านหรู อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 65 ล. ถูก ปปง.สั่งยึด ลอตเดียว‘เหลียนเซิง’ คดีฉ้อโกงฟอกเงิน 2,561 ล. พบหญิงคนไทยจดก่อตั้ง ทุน 2 ล. ย้ายสนง.2 หน ก่อนโอนให้บุคคลสัญชาติเตอร์กิซ ส่วน‘เพอร์เฟค มันเดย์’ผู้หุ้นอีกราย ที่แท้เป็นบริษัทเครือข่าย ถือหุ้นไขว้กัน
เผยโฉมหนังสือรับรองยอดเงินฝาก บ.เหลียนเซิง เจ้าของโครงการบ้านหรู สนามบินน้ำ คดีฟอกเงิน ก่อนโดนปปง.อายัด 120.5 ล. จาก 2 บัญชี 151.7 ล. เมื่อ18 ก.ย.2567 ก่อนหน้าเดือน พ.ค.2665 ยื่นกรมพัฒนาฯ ตอนเพิ่มทุน ยอดแบงก์การันตี 311.5 ล.
"...ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลที่อยู่เลขที่ 1055/525 อาคารสเตททาวเวอร์ กรุงเทพ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ดังกล่าว เมื่อเดินทางไปถึงพบว่า ที่อยู่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นคอนโดมิเนียม เป็นห้องพักอาศัย มีป้ายภาษาจีนอยู่เหนือประตู ช่วงเวลาที่เดินทางไปถึงไม่มีใครอยู่..."
ตามไปดู บ.เพอร์เฟค ซันเดย์ อ.บางพลี สมุทรปราการ โดน ปปง.สั่งยึด 65 ล. คดีฉ้อโกง-ฟอกเงินรายการที่ 12 ลอตเดียว ‘เหลียนเซิง’สนามบินน้ำ หลังคนสัญชาติ เตอร์กิซ กก.-หุ้นใหญ่ พบเป็นบ้านหลังใหญ่ อยู่ระหว่างก่อสร้างมีแต่คนงาน ไม่พบกก.ผู้ถือหุ้นใหญ่ชาวเตอร์กิซ รอคำชี้แจง
"...ทั้งหมดนี้ คือ รายละเอียด ผู้ถูกกล่าวหา จำนวน 8 ราย เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และฐานความผิดที่ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลในคดีนี้เป็นทางการ ที่สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบล่าสุด ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นว่าผู้ถูกกล่าวในกลุ่มเอกชน ถูกชี้มูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151,157 ประกอบมาตรา 86 แต่ในส่วนมาตรา 157 ประกอบ มาตรา 86 ขาดอายุความ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปแล้ว ..."