ปปง.สั่งยึดอายัดทรัพย์คดี‘ภานุวัชร ใจมั่น’กับพวก จำนวน 22 รายการ รวมมูลค่า 81.3 ล้าน ฐานฉ้อโกงฟอกเงิน ชักชวนลงทุนผ่านโบรกเกอร์ WCF สอนเทรด FOREX โปรแกรม Al ให้ผลตอบแทนสูง เหยื่อ 4,000 ราย เสียหาย 1,000 ล้าน

เหตุอื้อฉาวข้ามชาตินั้นนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศในแง่มูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม แม้บางเรื่องอื้อฉาวจะมีหน่วยงานไทยเริ่มเข้าไปรับลูกแก้ไขปัญหาและดำเนินการตรวจสอบแล้ว แต่ก็ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ดีว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไร

ขมวดภาพรวม 20 บริษัทถือครองที่ดินบ้านหรู 30 แปลง จ.นนบุรี -สมุทรปราการ-เขตสะพานสูง-หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ คดี ‘สฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร’ บ.เหลียน เซิง ฉ้อโกง ฟอกเงิน โดน ปปง.ยึดทรัพย์ 2,561.1 ล. เบื้องหลัง 4 กลุ่มบุคคลสัญชาติจีนกับพวกถือหุ้นใหญ่ทั้งหมด

NPA ระบุว่านายชาร์มาได้ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากบริษัท Nepal Airlines Corporation ในช่วงเดือน พ.ย. 2558 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อตกลงที่น่าจะเป็นไปได้ในการขายเครื่องบินรุ่น Airbus A330-200 aircraft สองลำมูลค่ารวม 210 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (7,186,196,745 บาท) ซึ่งฝ่ายสายการบินเนปาลเสนอให้ใช้คนกลางที่ไม่ระบุนามรายหนึ่งทำหน้าที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ และนายชาร์มาก็ตกลงข้อเสนอนี้

ขุดแปลงสุดท้าย! ที่ดินบ้านหรู 47.4 ล. ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 หัวหมาก โดน ปปง.สั่งยึดลอตเดียวคดี‘เหลียน เซิง’ฟอกเงิน ชื่อ บ.ณรงค์กุลฯถือครอง พบเพิ่งก่อตั้งต้นเดือน พ.ค.2567 อ้างประกอบการร้านขายอาหาร 2 คนไทยถือหุ้น 3 เดือนโอนต่อ พบบุคคลเชื่อมโยง 11 บริษัทกลุ่มทุนจีนก่อนหน้า