ปปง.สั่งอายัดเงิน 5 บัญชี 1.2 ล. ‘พิชามญชุ์ หอมหวล’ กับพวก คดีฉ้อโกงโฆษณาขายที่ดินจัดสรรโครงการป่าปง 63 แปลง จ.เชียงใหม่ ผู้เสียหายวางเงินดาวน์ จ่ายเงินงวดสุดท้ายครบ กลับโอนไม่ได้ มารู้ทีหลังไม่ขออนุญาต แห่แจ้งความ สภ.สารภีกว่า 21 ราย ศาลออกหมายจับ
สอบเจ้าหน้าที่ราย 2 คดียักยอกเงินนับสิบล. ส.ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ออกประกาศพักงาน ตั้งคกก.สอบสวนข้อเท็จจริง หลังประสานกองปราบฯ ช่วยติดตามพบมีเงินโอนเข้าออกหลักแสน -ส่วนแรกราย ล่าสุดหลบหนีไปอยู่ดูไบ เตรียมยื่นเรื่องขอออกหมายแดงตำรวจสากล ล่าตัวกลับไทย
ปปง.สั่งอายัดทรัพย์คดี บ. โกล์เดนเก็ต กรุ๊ปฯ พวก 32 บัญชี 6.5 แสน ฟอกเงินฉ้อโกงชักชวนซื้อสินค้าทางเกษตรได้รับเป็นหุ้น พร้อมผลตอบแทนกลับคืนสูง 551% หลังดีเอสไอชงเรื่องตั้งแต่ปี 2550 ศาลจังหวัดเชียงใหม่พิพากษาลงโทษจำคุก-ปรับ เช็กสถานะถูกขีดชื่อ ร้างนานแล้ว
"...จากการสอบสวนพบว่า นายเอกลักษณ์เป็นทีมหลังบ้านของนายศรีสุวรรณ คอยหาข้อมูลในโครงการต่าง ๆ ที่มีสีเทา ๆ แล้วจะส่งข้อมูลให้นายศรีสุวรรณเป็นคนออกหน้า ร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ โดยข้อมูลนี้ได้จากการยึดคอมพิวเตอร์จากบ้านของนายศรีสุวรรณ จึงเชื่อมโยงพยานหลักฐาน ปปป. จึงทำการขอหมายศาลเพื่อตามจับกุมตัวนายเอกลักษณ์ วารีชล ในช่วงเช้าวันนี้... "
"...แล้วปีหนึ่งเราได้แค่นี้ ผมถามว่าบริษัทผมจะอยู่ได้หรือเปล่า รายได้เท่านี้ งบประมาณเท่านี้ อยู่ได้ไหม แล้วผมจะเป็นมาเฟียได้ยังไง ผมเกือบปิดบริษัทหลายครั้ง มีปีที่โชคดีอย่างบังเอิญที่ได้งานในปี 63 ที่มีการแยกย่อย จึงดูเหมือนว่าเยอะ แต่งบประมาณก็ไม่ได้คุ้มค่าสำหรับบริษัทใหญ่ ๆ บริษัทผมก็มีหลายโครงการที่ประกวดแล้วไม่ชนะ ซึ่งแต่ละโครงการที่ไม่ได้นั้นก็มีมูลค่าสูงหลายสิบล้านบาท..."
"...ผลการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าที่อยู่แห่งแรกได้แก่เลขที่ 396/63 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทซิโน แปซิฟิก บริดจ์ จำกัด สภาพปัจจุบันพบว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ ในหมู่บ้านแกรนด์โมนาโก สภาพไม่มีใครอยู่ และที่รั้วบ้านมีเทปกั้น ติดป้ายระบุว่าทรัพย์สินนี้ถูกอายัดโดย ปปง..."
ปปง.ตามอายัด 1.9 ล.คดี หน.การเงิน สหกรณ์การเกษตรสังคม จ.หนองคาย ปลอมเอกสารยักยอก เสียหาย 45 ล. หลังกรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษปี 2564
ถึงคิวขุดข้อมูลรายที่ 3 ! บ.วาการดาฯ ถือครองที่ดิน 14.9 ล. คดีฟอกเงิน‘ลิน เยี่ยน’ ขนเหล้าบุหรี่หนีภาษี ถูกปปง.ยึดทรัพย์ 31 รายการ 241.7 ล. พบจดทำธุรกิจซื้อขายอสังหาฯ หนุ่มวัย 27 ปี จดก่อตั้ง ถือหุ้นใหญ่ช่วงเดียว 2 รายแรก ก่อนโอนให้คนสัญชาติกัมพูชา ชื่อ ‘เยน ลิน’ วัย 26 ปี
ปปง.สั่งยึดอายัดทรัพย์238 รายการที่ดิน ห้องชุด 924.3 ล. คดี ‘ธารารัตน์ สิงห์ทองวรรณ’พวก หลอกแลกเปลี่ยนเงินตรา สกุลเงินบาทเป็นเงินหยวนให้ผลตอบแทนดี ถูกท้ายหายวับ ผู้เสียหาย 200 ราย พบประวัติถูกแจ้งดำเนินคดีฉ้อโกง 9 ท้องที่ในกรุงเทพฯ ตจว.
ข้อมูลเครื่องเคียง : เปิดธุรกิจในไทย ‘หลี่ เซิ่ง เจียว’ พวก ผู้ถูกดีเอสไอบุกค้นคดีลักลอบนำเข้าหมู นายทุนใหญ่ จดทะเบียน 3 แห่ง จำหน่ายผ้าอ้อม ให้เช่าโกดัง สินค้าเกษตร มีบุคคลสัญชาติจีนร่วมหุ้น แจ้งงบการเงินรายได้มากสุด 14 ล.