Items tagged with: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
| Image | Title | Description | Last updated |
|---|---|---|---|
|
ปปง.ยึดได้ 2.1 ล. คดีเรียก 4.4 ล. หลอกฝากงานกองบัญชาการทัพไทย-กฟภ.เพชรบูรณ์ | ปปง.ยึดเงินฝาก 4 บัญชี 2.1 ล.คดี ‘ชัชชญา แนวถาวร’ กับพวก หลอกฝากเข้างานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 กองบัญชาการกองทัพไทย-กฟภ.เพชรบูรณ์ ผู้เสียหาย 2 ราย ... | วันอาทิตย์, 10 มีนาคม 2567 07:09 |
|
ดีเอสไอ จับมือ ปปง.ร่วมป้องกันปราบปรามการกระทำผิดฟอกเงินเน้นยึดทรัพย์อาชญากรข้ามชาติ | กรมสอบสวนคดีพิเศษ จับมือ ปปง. ประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน “เน้นยึดทรัพย์อาชญากรข้ามชาติ” | วันอังคาร, 01 พฤศจิกายน 2565 13:12 |
|
ปปง.แจงกรณีแสดงตนฝากเงินสดผ่านตู้ CDM/ADM จำเป็นเพื่อตรวจจับโยกย้ายฟอกเงิน | ปปง.ชี้แจงกรณีการแสดงตนในการฝากเงินสด ผ่านตู้รับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM/ADM) ยันจำเป็นเพื่อประโยชน์ตรวจจับยักย้ายถ่ายโอนเงินสดโดยไม่ต้องแสดงตนในการทํ ... | วันพุธ, 19 ตุลาคม 2565 16:13 |
|
จนท.สหรัฐร้องขอ! ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ บ.OneCoin ส่อฉ้อโกง ฟอกเงิน-เครือข่ายทั่วโลก | ปปง.ยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่าย บ.OneCoin ในประเทศไทย 3 รายการ ทองคำแท่ง บัญชีเงินฝาก มิใช่บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยเงินเสมือนจริงที่ถูกต้องตามกฎหมา ... | วันเสาร์, 12 มีนาคม 2565 23:47 |
|
ปปง.ยึดทรัพย์เจ้าของโรงแรม จ.ชัยภูมิ 13 รายการ คดีทุจริต‘เราเที่ยวด้วยกัน’ เสียหาย 13.8 ล | ประเดิมคดีทุจริตโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน! ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ รถตู้ รถเบนซ์ เงินสด เงินฝาก 13 รายการ เจ้าของโรงแรม จ.ชัยภูมิกับพวก ซื้อสิทธิ์บุคคลอื่น ... | วันอาทิตย์, 30 มกราคม 2565 10:52 |
|
ที่ดิน 96 แปลง 109 ล.! ปปง.ยึดทรัพย์อดีตปธ.สหกรณ์ฯสโมสรรถไฟอีกลอต กระเป๋าหรู 6 ใบ | ยังไม่หมด! ปปง.สั่งยึดทรัพย์ ครั้งที่ 8 ‘บุญส่ง หงษ์ทอง’ อดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟกับพวก คดีทุจริต 2,285.8 ล. อีก 102 รายการ คราวนี้ ที่ดินใ ... | วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 13:58 |
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 