ปปง.ชี้แจงกรณีการแสดงตนในการฝากเงินสด ผ่านตู้รับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM/ADM) ยันจำเป็นเพื่อประโยชน์ตรวจจับยักย้ายถ่ายโอนเงินสดโดยไม่ต้องแสดงตนในการทําธุรกรรม ตอนนี้เป็นพียงทางเลือกก่อนออกกำหนดเป็นมาตรฐานเดียวทุกแห่งอีกครั้ง หลักการต้องไม่สร้างภาระ ปชช.เกินควร
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เผยแพร่ข่าวว่า นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก ชี้แจงเกี่ยวกับกรณี ตามที่ปรากฏข้อมูลทางสื่อสาธารณะเกี่ยวกับการแสดงตนในการฝากเงินสดผ่านตู้รับฝากเงินสด อัตโนมัติ (CDWADIM) จนเกิดกระแสวิพากษ์ทางสังคม ตลอดจนความสงสัยของประชาชนในเรื่อง ดังกล่าว นั้น
มาตรการในการแสดงตนดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 20 ประกอบกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นหลักการเติม ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2559 ที่ถูกยกเลิกไป
เนื่องจากในปัจจุบันมีองค์กรอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดและการกระทําความผิด ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินได้ใช้ช่องทางการฝากเงินสดผ่านธนาคารทางผู้รับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM/ADM ในการยักย้ายถ่ายโอนเงินสดโดยไม่ต้องแสดงตนในการทําธุรกรรม เป็นเหตุให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถตรวจสอบหรือติดตามบุคคลผู้ทําธุรกรรมเพื่อบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพได้ จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดมาตรการควบคุมการทําธุรกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้ สํานักงาน ปปง. ได้หารือเบื้องต้นกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรการข้างต้น โดยมีหลักการว่า ต้องไม่สร้างภาระแก่ประชาชนมากจนเกินสมควร ต้องมีวิธีการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการให้สามารถแสดงตนได้หลายรูปแบบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขณะนี้ยังเป็นเพียงทางเลือกที่สามารถแสดงตนก่อนการทําธุรกรรม และจะกําหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเมื่อสถาบันการเงินประเภทธนาคารและมิใช่ธนาคารทุกแห่งมีความพร้อม โดยธนาคารและสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อป้องกันอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน แต่จําเป็นต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจและสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนถึงกระบวนการดังกล่าว
หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามสายด่วน 1710 (วันและเวลาราชการ) หรือทาง เว็บไซต์สํานักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) หรือ Facebook (สํานักงานป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน - ปปง.)
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 