จนท.สหรัฐร้องขอ! ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ บ.OneCoin ส่อฉ้อโกง ฟอกเงิน-เครือข่ายทั่วโลก

ปปง.ยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่าย บ.OneCoin ในประเทศไทย 3 รายการ ทองคำแท่ง บัญชีเงินฝาก มิใช่บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยเงินเสมือนจริงที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่อฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน เบื้องหลัง จนท.ก.ยุติธรรม สหรัฐประสานข้อมูลอัยการ จับตัวการผู้ก่อตั้งได้ที่เกาะสมุย ระบุเหรียญไม่สามารถซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเสรีได้ มีสํานักงานทั่วโลก

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2565 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย. 56/2565 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว บริษัท OneCoin Ltd. Mr. Kart Sebastian GREENWOOD กับพวก กรณี มีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิด เกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ทรัพย์สิน 3 รายการ ได้แก่

1. ทองคําแท่ง 99.99 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 5,785,883 บาท ตามสัญญาซื้อขายทองคํา ระหว่างนางสาวคนึงนิตย์ เจริญเชาวน์ กับบริษัท จีแคป จํากัด ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง คือ นางสาวคนึงนิตย์ เจริญเชาวน์ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565)

2. เงินในบัญชีการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคําระหว่างนางสาวคนึงนิตย์ เจริญเชาวน์ กับบริษัท จีแคป จํากัด เป็นเงินจํานวน 1,098,330 บาท ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง คือ นางสาวคนึงนิตย์ เจริญเชาวน์ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565)

3. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนทัพพระยา พัทยา เลขที่บัญชี 617 2 27311 9 ชื่อบัญชี นางสาวคนึงนิตย์ เจริญเชาวน์ ยอดเงินคงเหลือจํานวน 56,245.96 บาท ( ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565)

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า เป็นกรณีที่ สํานักงาน ปปง.ได้รับรายงานจากสํานักงานต่างประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด ตามการสืบสวนของ เจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกา ว่า บริษัท OneCoin Ltd. มิใช่บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยเงินเสมือนจริงที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เป็นรูปแบบในการดําเนินการ อันมีลักษณะเป็นการฉ้อโกง เนื่องมาจาก

(1) เหรียญของ OneCoin ไม่สามารถซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเสรีได้

(2) มูลค่าของเหรียญ OneCoin ถูกกําหนดโดยบริษัทที่ไม่ได้เป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด

(3) บริษัท OneCoin Ltd. กําหนดความสามารถของสมาชิกในการซื้อขายเหรียญ OneCoin

คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสํานักงานต่างประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อส 0004.2/860 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง แจ้งข้อมูลทรัพย์สินที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และฟอกเงิน กรณีบริษัท OneCoin Ltd. Mr. Kart Sebastian GREENWOOD กับพวก ซึ่งเป็นกรณี มีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิด เกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ

จากการสืบสวนของ เจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกา ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท OneCoin Ltd. ก่อตั้งเมื่อประมาณเดือนเมษายน 2557 ที่ประเทศยิบรอลตาร์ โดยมีสํานักงานอยู่ทั่วโลก เช่น ประเทศบัลแกเรีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง มิใช่บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยเงินเสมือนจริงที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เป็นรูปแบบในการดําเนินการ อันมีลักษณะเป็นการฉ้อโกง เนื่องมาจาก

(1) เหรียญของ OneCoin ไม่สามารถซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเสรีได้

(2) มูลค่าของเหรียญ OneCoin ถูกกําหนดโดยบริษัทที่ไม่ได้เป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด

(3) บริษัท OneCoin Ltd. กําหนดความสามารถของสมาชิกในการซื้อขายเหรียญ OneCoin

ทั้งนี้ บริษัท OneCoin Ltd. ทําการตลาดแบบหลายระดับโดยสมาชิกจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากการรับสมัครผู้ลงทุนรายใหม่ โดยมี Mr. Karl Sebastian GREENWOOD เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและเป็นผู้นําในบริษัท OneCoin Ltd. เนื่องจากได้แสดงตนในการประชุมขนาดใหญ่ของบริษัทว่าเป็นหัวหน้าผู้จัดจําหน่าย 001 ของ OneCoin ซึ่งเป็นไปได้ว่าหมายถึงตําแหน่งในระดับบนสุดของเครือข่ายการตลาด

ทั้งนี้ สํานักงานอัยการสูงสุดร่วมกับกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกาได้จับกุมตัว Mr. Karl Sebastian GREENWOOD ที่อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ส่งตัวบุคคลดังกล่าวกลับสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน ในความผิดเกี่ยวกับ การสมรู้ร่วมคิดกันเพื่อกระทําการที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อฉ้อโกงและความผิดฐานฟอกเงิน

จากการสืบสวนของ เจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาพบว่าหลังจากที่บริษัท OneCoin Ltd. ได้รับเงินจากสมาชิก เงินดังกล่าวจะถูกโอนผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อนของบัญชีเงินฝากธนาคารหลายแห่ง โดยมี Mr. Kart Sebastian GREENWOOD เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์จากการดําเนินงานของบริษัท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตาม มาตรา 3 (3) และ (18) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า บริษัท OneCoin Ltd. และ Mr. Kart Sebastian GREENWOOD กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2562 ประกอบกับคําสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.45/2562 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ราย บริษัท OneCoin Ltd. และ Mr. Karl Sebastian GREENWOOD กับพวก และคําสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.91/2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด (เพิ่มเติม) ราย บริษัท OneCoin Ltd. และ Mr. Kart Sebastian GREENWOOD กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับ การทําธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าบริษัท OneCoin Ltd. และ Mr. Kart Sebastian GREENWOOD กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทําอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 (3) และ (18) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่าบริษัท OneCoin Ltd. และ Mr. Karl Sebastian GREENWOOD กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด จํานวน 3 รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทําความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏ หลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จําหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินในบัญชีการลงทุน ในสัญญาซื้อขาย ทองคํา อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคําสั่งให้ ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดําเนินการโอน จําหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคําสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สํานักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท OneCoin Ltd. และ Mr. Kart Sebastian GREENWOOD กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดและอาจมีการโอน จําหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าของทรัพย์สิน คือ นางสาวคนึงนิตย์ เจริญเชาวน์ จะดําเนินการกับ ทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 รวมทั้งหากเนินช้ากว่าจะประชุม คณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณายึดและอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทํา ความผิดในคดีนี้อาจมีการโอน จําหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบการพิจารณาดําเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2556 ข้อ 25 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคําสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ไว้ชั่วคราว จํานวน 3 รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

1. ทองคําแท่ง 99.99 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 5,785,883 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบสามบาท) ตามสัญญาซื้อขายทองคํา ระหว่างนางสาวคนึงนิตย์ เจริญเชาวน์ กับบริษัท จีแคป จํากัด ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง คือ นางสาวคนึงนิตย์ เจริญเชาวน์ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565)

2. เงินในบัญชีการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคําระหว่างนางสาวคนึงนิตย์ เจริญเชาวน์ กับบริษัท จีแคป จํากัด เป็นเงินจํานวน 1,098,330 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบบาท) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง คือ นางสาวคนึงนิตย์ เจริญเชาวน์ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565)

3. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนทัพพระยา พัทยา เลขที่บัญชี 617 2 27311 9 ชื่อบัญชี นางสาวคนึงนิตย์ เจริญเชาวน์ ยอดเงินคงเหลือจํานวน 56,245.96 บาท (ห้าหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) ( ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565)

มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่มีคําสั่ง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจําหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคําสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคําสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคําขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง คําสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยักย้าย ทําให้เสียหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทําให้สูญหายหรือทําให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542

https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHo_2565/56-2565.pdf