ดูชัดๆ คำสั่ง ยึดอายัดทรัพย์สิน 90 รายการ 467.6 ล. ‘จุรี-ภูเฌอหลิน-กิตติศักดิ์’ 3 ลูก ‘ก๊ก อาน’ สว.นักธุรกิจสัญชาติกัมพูชา กับ พวก คดีฟอกเงิน ที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง 32 แปลง เงินฝาก 33 บัญชี กรมธรรม์ 21 ฉบับ หลักทรัพย์ 4 รายการ ผู้ถือครองนับสิบ ในชื่อทายาทคนโตมากสุด
สืบเนื่องสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.297/2568 ลง วันที่ 2 ธ.ค.2568 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายก๊อกอัน (KOK AN) หรือ ‘ก๊ก อาน’ สว. กัมพูชา กับพวก กรณีเป็นเจ้าของสถานที่พบข้อมูลเครือข่ายการฉ้อโกงประชาชนที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีการรับโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร และเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาซื้อทรัพย์สิน ใช้ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจำนวนมากในประเทศไทย จำนวน 90 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 467 ล้านบาท ตามที่สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานแล้ว
รายละเอียดตามคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินรายนายก๊อก อาน เป็นอย่างไร ?
ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org ) นำมารายงาน
@ ที่มาแห่งคดี รับเรื่องจาก สตช. – องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติศูนย์ปฏิบัติการในเมืองปอยเปต
คดีนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 เรื่องรายงานการดำเนินการคดีความผิดมูลฐานและขอให้ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน และ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เรื่อง รายงานการกระทำผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและฟอกเงิน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด โดยมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่หลายแห่งในเมืองปอยเปต ราชอาณาจักรกัมพูชา เช่น อาคาร 25 ชั้น อาคาร 18 ชั้น อาคาร HISO และ อาคาร Crown Casino
ผลการสืบสวนทราบว่าอาคารทั้งสี่ดังกล่าว ใช้เป็นสถานที่ทำการหลอกลวงผู้เสียหายทางออนไลน์ ฟอกเงินผ่านบัญชีม้าและสกุลเงินดิจิทัถ รวมทั้งให้กลุ่มบุคคถเจ้าของบัญชีม้าดำเนินการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันธุรกรรม โดยมีนายก๊ก อาน สัญชาติกัมพูชา เป็นเจ้าของสถานที่ คณะพนักงานสืบสวนจึงเข้าร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับนายก๊ก อาน ต่อพนักงานสอบสวน
ต่อมาศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับนายก๊ก อาน ในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตามหมายจับ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (10) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ซึ่งมาตรา 22 บัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายก๊ก อาน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวและจากการตรวจสอบพบบุคคลถือครองทรัพย์สิน 90 รายการ ใช้อำนาจตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ยึดและอายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2569
@รายละเอียด 90 รายการ – ‘จุรี’ ถือครองที่ดิน 23 แปลง
สำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบว่าที่ ปปง.สั่งยึดและอาทรัพย์ แบ่งเป็น
ทรัพย์สินที่ยึด ประเภท ที่ดิน 32 รายการ (แปลง ) 269,875,675 บาท แบ่งเป็นที่ดิน ที่มีชื่อ น.ส.จุรี เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง จำนวน 23 แปลง น.ส.ภูเฌอหลิน 2 แปลง และ นางอัมพร 7 แปลง
ทรัพย์สินที่อายัด 58 รายการ 197,814,265.98 บาท ได้แก่ เป็นประเภท ดังนี้
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน 33 รายการ
น.ส.จุรี เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง จำนวน 9 บัญชี , นางซิวและน.ส.จุรี เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง 1 บัญชี , น.ส.จุรีและ MR.ALAN เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง 1 บัญชี ,นางซิว และน.ส.ภูเฌอหลิน และนายกิตติศักดิ์และน.ส.จุรี 1 บัญชี , น.ส.ภูเฌอหลิน 5 บัญชี , นางซิว และน.ส.ภูเฌอหลิน 3 บัญชี , นายกิตติศักดิ์ 3 บัญชี , นางบ่วย 1 บัญชี , นางซิว 3 บัญชี , MS.BOUY 1 บัญชี ,นายสุรสิทธิ์ 2 บัญชี , นางอัมพร 2 บัญชี และ PHUCHERLIN 1 บัญชี
สิทธิเรียกร้องในกรมธรรม์ประกันชีวิต 21 รายการ ในชื่อ น.ส.จุรี เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง จำนวน 7 รายการ น.ส.ภูเฌอหลิน 1 รายการ เด็กหญิงไดมอนด์ 1 รายการ เด็กชายเบญจามิน 1 รายการ น.ส.พริศฐีน 1 รายการ นายกิตติศักดิ์ 1 รายการ เด็กหญิงออดรีย์ 3 รายการ เด็กหญิงแองเจลิน่า 3 รายการ เด็กหญิงอลิซ 3 รายการ
หน่วยลงทุน 4 รายการ ในชื่อ น.ส.ภูเฌอหลิน เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง จำนวน 3 รายการ
และ น.ส.จุรี เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง 1 รายการ
รวม 90 รายการ มูลค่า 467,689,940.89 บาท
ในจำนวนทรัพย์สิน 90 รายการ น.ส.จุรี เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง มากที่สุดประมาณ 40 รายการ (ไม่รวมถือครองบัญชีเงินฝากร่วมกับบุคคลอื่น 3 รายการ)
ก่อนหน้านี้สำนักข่าวอิศรารายงานว่า บุตรนายก๊ก อาน 3 คน ได้แก่ น.ส.จุรี คล่องกิจกล (คนโต) น.ส.ภูเฌอหลิน คล่องกิจกล (ยุไล) และนายกิตติศักดิ์ คล่องกิจกล ถูกกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถอนสัญชาติไทย เนื่องจากกระบวนการได้สัญชาติโดยทุจริต จากการตรวจสอบพบว่า บุตรทั้ง 3 คนของนายก๊ก อาน มีชื่อเป็นกรรมการและหรือถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยอย่างน้อย 7 แห่ง ในจำนวนนี้เปิดดำเนินการ 4 แห่ง เลิกกิจการ 3 แห่ง
(ดูเอกสาร ท้ายเรื่อง)
- ส่องคดีทุจริตโลก:แฉฮุน เซน เซ็น ทิ้งทวนนายกฯยกอุทยานเฉียดพันเฮกตาร์ให้ลูกคนใกล้ชิดบริหาร
- นักข่าวดังสหรัฐฯ อ้างข้อมูล 'ทักษิณ' ใช้นายหน้าแอฟริกาใต้เครือข่ายฮุนเซน ซื้อเจ็ทส่วนตัว
- แกะรอย 'เบนจามิน' นายหน้าปริศนาขายเครื่องบินส่วนตัว ให้ 'ทักษิณ-เครือข่ายฮุนเซน' ?
- 'เบนจามิน' ยื่นสละสัญชาติกัมพูชา แปลงเป็นไทย ยุค 'อนุทิน' นั่งมท.1 แต่ไม่ได้เซ็นให้
- เปิดรายงานลับ สน.บท.กรณี 'เบนจามิน'ยื่นสละสัญชาติกัมพูชา-ปริศนาที่ปรึกษาธุรกิจ ทักษิณ?
- เจาะลึก! เส้นทาง 'เบนจามิน' ยื่นสละสัญชาติกัมพูชาแปลงเป็นไทย 'บิ๊กตลท.' ให้ถ้อยคำรับรอง
- 'อนุทิน' ยันไม่ได้เซ็นอนุมัติแปลงสัญชาติ 'เบนจามิน' ตีตกชั้นปค.-อย่าโยงขัดแย้ง 'ทักษิณ'
- เปิดข้อมูล บ.ที่ทำงาน 'เบนจามิน' ไฮโซแฟนลูกนักการเมืองกัมพูชาถือหุ้น ก่อนขอแปลงสัญชาติ
- ขุดประวัติ 'เบนจามิน' กุนซือฮุนเซน โยง 'ยิม เลียก'-ที่ปรึกษารมว.คลังไทยนั่งบอร์ด ธ.กัมพูชา
- ที่ปรึกษา 'ธรรมนัส'ยื่นหนังสือ ก.ล.ต.ตรวจความบริสุทธิ์ 'เบนจามิน'หลัง ปชน.อภิปรายพาดพิง
- 'ทอม ไรต์' โต้'ธรรมนัส'หลังให้สัมภาษณ์อิศรา ขู่เรียกค่าเสียหาย ยืนยันจะตีพิมพ์ทุกอย่าง
- ที่ปรึกษา'ธรรมนัส'รับอำนาจ‘เบนจามิน’ฟ้อง‘โรม’อภิปรายหมิ่นฯ ยันปกป้องสิทธิ ไม่ได้ปิดปาก
- 'เบนจามิน' ออกแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาบทความ 'ทอม ไรท์' เตรียมฟ้องอดีตผู้สื่อข่าว WSJ
- ISRA:เอ็กซ์คลูซีฟ! ‘ธรรมนัส‘ เปิดสัมพันธ์ลึก ‘ทักษิณ & เบนจามิน’ จาก ดูไบ ถึง ห้างเกษรฯ
- ‘อภิสิทธิ์’ ยื่นปปง.ตรวจเส้นทางเงินสแกมเมอร์ เผยระดับรมต.เอี่ยว ยุค รบ.อนุทิน มี 2 คน
- ปปง.ยึดทรัพย์เครือข่าย'เฉินจื้อ-ก๊กอาน'หมื่นล.-จ่อออกหมายจับ40คน 'ยิมเลียก-เบนสมิธ' ด้วย
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 