"...จากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นได้ว่า ไพรม์ ออพ พอร์ทูนิตี้ ฟันด์ วิซีซี (Prime Opportunity Fund VCC) , ซีเอไอ ออฟติมัม ฟันด์ วีซีซี , บริษัทจัดการกองทุน Capital Asia Investments (CAI) จากสิงคโปร์ และ บริษัท ทีไอดีซี จำกัด บริษัท เจด เอ็มไพร์ จำกัด (บริษัท เจด เอ็มไพร์ จำกัด ถูก ปปง.อายัดทรัพย์) เป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน..."
"...ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่า นาย George Tan ตัวแทนบริษัทไพรม์ ออพ พอร์ทูนิตี้ ฟันด์ วิซีซี (Prime Opportunity Fund VCC) จากสิงคโปร์ ที่ลงนามกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ทำโครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์ธุรกิจดิจิทัลสำหรับประเทศไทย ซึ่งในบันทึกนี้จะเรียกชื่อว่า ศูนย์ธุรกิจและการเงินดิจิทัลนานาชาติประเทศไทย (TIDC) เป็นคนเดียวกับที่นั่งเป็นกรรมการบริษัทภรรยา นายยิม เลียก (Yim Leak) และนาย เบน สมิธ ซึ่งถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ออกคำสั่งอายัดทรัพย์พร้อมพวก จำนวนกว่า 9.2 พันล้านบาทในปัจจุบันหรือไม่
แต่ถ้าเป็นคนเดียวกัน ก็น่าจะมีคำเฉลยที่ชัดเจนว่า นาย เบน สมิธ ไปร่วมพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ในฐานะอะไร?
ตอกย้ำ ความเห็นของ นายไชยชนก ชิดชอบ ที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ว่า "ภาพถ่ายที่สำนักข่าวอิศรา เป็นการสนับสนุนสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่าบริษัทที่มาลงนามกับกระทรวงดีเอสเกี่ยวพันกับกลุ่มดังกล่าว" ให้ชัดเจนมากขึ้น ..."
คือ ข้อสังเกตสำคัญที่สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ทิ้งท้ายไว้
ในการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ นาย George Tan ตัวแทนบริษัทไพรม์ ออพ พอร์ทูนิตี้ ฟันด์ วิซีซี (Prime Opportunity Fund VCC) จากสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับกระทรวงดีอี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 โดยตัวแทนกระทรวงดีอีที่ลงนามใน MOU ฉบับนี้ คือ ศาสตรจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงฯ ในขณะนั้นปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และยังมีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดีอี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย และนายเบน สมิธ ร่วมถ่ายภาพเป็นสักขีพยานด้วย
ขณะที่สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบยืนยันข้อมูลพบว่า
1. นาย George Tan ตัวแทนบริษัทไพรม์ ออพ พอร์ทูนิตี้ ฟันด์ วิซีซี (Prime Opportunity Fund VCC) จากสิงคโปร์ ก็คือ ผู้ก่อตั้ง บริษัทจัดการกองทุน Capital Asia Investments (CAI) ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากสิงคโปร์ ได้เข้าซื้อและขายหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของไทยและบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ผ่านการซื้อขายที่ซับซ้อนหลายรายการ มูลค่าการซื้อขายของบล็อกที่บริษัทได้ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 658 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (16,293,198,600 บาท) ณ ราคาตลาดปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังข้อตกลงการเข้าถือหุ้นในไทยของบริษัท CAI บางส่วน เกี่ยวข้องกับบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ บริษัทสื่อ และบริษัทโฮลดิ้งที่หลากหลาย มีความเกี่ยวพันกับนายยิม เลียก (Yim Leak) มหาเศรษฐีกัมพูชา ซึ่งครอบครัวของเขามีความเกี่ยวพันกับอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซน
2. นาย George Tan มีชื่อเหมือนกับ นาย ธาน คุน เชาวน์ จอร์จ ที่ปรากฏชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ทีไอดีซี จำกัด ซึ่งมีชื่อเดียวกับ ศูนย์ธุรกิจและการเงินดิจิทัลนานาชาติประเทศไทย (TIDC) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์ธุรกิจดิจิทัลสำหรับประเทศไทย ภายใต้ MOU ที่บริษัทไพรม์ ออพ พอร์ทูนิตี้ ฟันด์ วิซีซี (Prime Opportunity Fund VCC) จากสิงคโปร์ ลงนามกับกระทรวงดีอี
3. นอกจากนี้ นาย ธาน คุน เชาวน์ จอร์จ ยังปรากฏชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เจด เอ็มไพร์ จำกัด ซึ่งมี ซีเอไอ ออฟติมัม ฟันด์ วีซีซี สิงคโปร์ นางสาว แคทรียา บีเวอร์ (ภรรยานายเบน สมิธ) นาง วิรินยา ยิมจ์ (ภรรยานายยิม เลียก) ถือหุ้นอยู่ บริษัท เจด เอ็มไพร์ จำกัด ยังเป็นบริษัทที่ออกใบอนุญาตจ้างงาน นาย เบน สมิธ เป็นที่ปรึกษาและโครงการลงทุนในประเทศไทย มีใบอนุญาตทำงานออกเมื่อวันที่ 9 พ.ค.2567
ปัจจุบัน บริษัท เจด เอ็มไพร์ จำกัด หนึ่งในเอกชน 8 ราย ที่ถูกปปง.ออกคำสั่งอายัดทรัพย์ไว้พร้อมกับกลุ่มนายยิม เลียก (Yim Leak) จำนวน 9.2 พันล้านบาทด้วย
ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา เดินทางไปตรวจสอบข้อมูลนาย ธาน คุน เชาวน์ จอร์จ จากเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีไอดีซี จำกัด และ บริษัท เจด เอ็มไพร์ จำกัด ที่แจ้งไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
@ บริษัท ทีไอดีซี จำกัด
1. นาย ธาน คุน เชาวน์ จอร์จ ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ แจ้งว่า มีอายุ 54 ปี เป็นชาวสิงคโปร์ แจ้งที่อยู่เลขที่ 3 ลีดอน ไฮท์ #12-01 ดี'ลีดอน สิงคโปร์ 267951
2. บริษัท ทีไอดีซี จำกัด ในช่วงจดทะเบียนจัดตั้ง มีนายคุณาชา ไชยชุมพร เป็นผู้แจ้งจองชื่อนิติบุคคล และร่วมเป็นกรรมการ ที่อยู่แห่งแรก คือ เลขที่ 259/49 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 127 อาคารเกษรเทาเวอร์ ห้องเลขที่ 25.โอ ชั้น 25 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 30 เมษายน 2568
มีผู้ถือหุ้น 2 ราย คือ
(1.) บริษัท ทีไอดีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด 51%
(2.) ไพรม์ ออพ พอร์ทูนิตี้ ฟันด์ วิซีซี (Prime Opportunity Fund VCC) ตั้งอยู่เลขที่ 160 โรบินสัน โร้ดน์#24-08, สิงคโปร์ บิซิเนส เฟดเดอเรชั่น เซ็นเตอร์ สิงคโปร์ (068914) ถืออยู่ 49%
ขณะที่ ไพรม์ ออพ พอร์ทูนิตี้ ฟันด์ วิซีซี (Prime Opportunity Fund VCC) จากสิงคโปร์ เป็นบริษัทที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับกระทรวงดีอี
@ บริษัท เจด เอ็มไพร์ จำกัด
1. นาย ธาน คุน เชาวน์ จอร์จ ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมกับ นายคุณาชา ไชยชุมพร (ผู้แจ้งจองชื่อนิติบุคคล บริษัท ทีไอดีซี จำกัด) ตั้งอยู่เลขที่ 259/49 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. (ที่อยู่เดิม บริษัท ทีไอดีซี จำกัด)
2. นาย ธาน คุน เชาวน์ จอร์จ แจ้งข้อมูลส่วนตัวว่า มีอายุ 54 ปี เป็นชาวสิงคโปร์ แจ้งที่อยู่เลขที่ 3 ลีดอน ไฮท์ #12-01 ดี'ลีดอน สิงคโปร์ 267951 (เหมือนกับที่แจ้งข้อมูลในบริษัท ทีไอดีซี จำกัด )
3. ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ซีเอไอ ออฟติมัม ฟันด์ วีซีซี สิงคโปร์ ถือหุ้นใหญ่ 49% มูลค่าหุ้น 250,880,000 บาท หุ้นที่เหลืออยู่ในชื่อนางสาว แคทรียา บีเวอร์ (ภรรยานายเบน สมิธ) 36% นาง วิรินยา ยิมจ์ (ภรรยานายยิม เลียก) 15%
ทั้งนี้ ซีเอไอ ออฟติมัม ฟันด์ วีซีซี สิงคโปร์ แจ้งที่อยู่เลขที่ 160 โรบินสัน โรดน์#24-08, สิงคโปร์ บิซิเนส เฟดเดอเรชั่น เซ็นเตอร์ สิงคโปร์ (068914) ซึ่งเป็นที่อยู่เดียวกับ ไพรม์ ออพ พอร์ทูนิตี้ ฟันด์ วิซีซี (Prime Opportunity Fund VCC)
ขณะที่อยู่เลขที่ 160 โรบินสัน โรดน์#24-08, สิงคโปร์ บิซิเนส เฟดเดอเรชั่น เซ็นเตอร์ สิงคโปร์ (068914)ดังกล่าว ยังเป็นที่อยู่ของ บริษัทจัดการกองทุน Capital Asia Investments (CAI) ที่ปรากฏชื่อ นาย George Tan เป็นผู้ก่อตั้ง ตามที่สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบไปก่อนหน้านี้ (ดูภาพเอกสารประกอบ)
จากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นได้ว่า ไพรม์ ออพ พอร์ทูนิตี้ ฟันด์ วิซีซี (Prime Opportunity Fund VCC) , ซีเอไอ ออฟติมัม ฟันด์ วีซีซี , บริษัทจัดการกองทุน Capital Asia Investments (CAI) จากสิงคโปร์ และ บริษัท ทีไอดีซี จำกัด บริษัท เจด เอ็มไพร์ จำกัด (บริษัท เจด เอ็มไพร์ จำกัด ถูก ปปง.อายัดทรัพย์) เป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
ขณะที่การลงนามเรื่องธุรกิจในต่างประเทศ ส่วนใหญ่บริษัทเอกชนมักจะเป็นผู้บริหารระดับสูงมาดำเนินการ
ถ้าหากจะบอกว่า นาย George Tan ตัวแทนบริษัทไพรม์ ออพ พอร์ทูนิตี้ ฟันด์ วิซีซี (Prime Opportunity Fund VCC) จากสิงคโปร์ ที่ลงนาม MOU กับกระทรวงดีอี เป็นคนเดียวกับ นาย ธาน คุน เชาวน์ จอร์จ ที่นั่งเป็นกรรมการบริษัทภรรยา นายยิม เลียก (Yim Leak) และนาย เบน สมิธ ที่ถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ออกคำสั่งอายัดทรัพย์พร้อมพวก จำนวนกว่า 9.2 พันล้านบาทในปัจจุบัน
ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยทีเดียว!
อย่างไรก็ดี กรณีการออกคำสั่งอายัดทรัพย์ นั้น ปปง.ระบุถึงการเผยแพร่ข่าวคดีนี้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนให้รู้เท่าทันภัยอันตรายรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างการตระหนักรู้เป็นวงกว้างทั้งนี้ ผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด
ส่วนข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ สำนักข่าวอิศรา จะติดตามมานำเสนอต่อไป
- ปปง.ยึดทรัพย์เครือข่าย'เฉินจื้อ-ก๊กอาน'หมื่นล.-จ่อออกหมายจับ40คน 'ยิมเลียก-เบนสมิธ' ด้วย
- ย้อนข้อมูล'ยิม เลียก-เบน สมิธ' ก่อน ปปง.ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน กลุ่ม 'น.ส.แตงไทย' 9.2 พันล.
- อยู่นครนายก!แกะรอย 'น.ส.แตงไทย'ปปง.ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน 9.2พันล.โยง'ยิม เลียก-เบน สมิธ'
- 'อนุทิน' นำทีมแถลงยึดอายัดทรัพย์หมื่นล.เส้นเงินชัดเข้าบัญชี'ยิม เลียก'-'เบน สมิธ'สนับสนุน
- 'อนุทิน' สั่งเพิกถอนสัญชาติไทย'ยิม เลียก'แล้ว คนในรบ.เอี่ยวไม่ละเว้น 'ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม"
อ่านประกอบ :
- ส่องคดีทุจริตโลก:แฉฮุน เซน เซ็น ทิ้งทวนนายกฯยกอุทยานเฉียดพันเฮกตาร์ให้ลูกคนใกล้ชิดบริหาร
- นักข่าวดังสหรัฐฯ อ้างข้อมูล 'ทักษิณ' ใช้นายหน้าแอฟริกาใต้เครือข่ายฮุนเซน ซื้อเจ็ทส่วนตัว
- แกะรอย 'เบนจามิน' นายหน้าปริศนาขายเครื่องบินส่วนตัว ให้ 'ทักษิณ-เครือข่ายฮุนเซน' ?
- 'เบนจามิน' ยื่นสละสัญชาติกัมพูชา แปลงเป็นไทย ยุค 'อนุทิน' นั่งมท.1 แต่ไม่ได้เซ็นให้
- เปิดรายงานลับ สน.บท.กรณี 'เบนจามิน'ยื่นสละสัญชาติกัมพูชา-ปริศนาที่ปรึกษาธุรกิจ ทักษิณ?
- เจาะลึก! เส้นทาง 'เบนจามิน' ยื่นสละสัญชาติกัมพูชาแปลงเป็นไทย 'บิ๊กตลท.' ให้ถ้อยคำรับรอง
- 'อนุทิน' ยันไม่ได้เซ็นอนุมัติแปลงสัญชาติ 'เบนจามิน' ตีตกชั้นปค.-อย่าโยงขัดแย้ง 'ทักษิณ'
- เปิดข้อมูล บ.ที่ทำงาน 'เบนจามิน' ไฮโซแฟนลูกนักการเมืองกัมพูชาถือหุ้น ก่อนขอแปลงสัญชาติ
- ขุดประวัติ 'เบนจามิน' กุนซือฮุนเซน โยง 'ยิม เลียก'-ที่ปรึกษารมว.คลังไทยนั่งบอร์ด ธ.กัมพูชา
- ที่ปรึกษา 'ธรรมนัส'ยื่นหนังสือ ก.ล.ต.ตรวจความบริสุทธิ์ 'เบนจามิน'หลัง ปชน.อภิปรายพาดพิง
- 'ทอม ไรต์' โต้'ธรรมนัส'หลังให้สัมภาษณ์อิศรา ขู่เรียกค่าเสียหาย ยืนยันจะตีพิมพ์ทุกอย่าง
- ที่ปรึกษา'ธรรมนัส'รับอำนาจ‘เบนจามิน’ฟ้อง‘โรม’อภิปรายหมิ่นฯ ยันปกป้องสิทธิ ไม่ได้ปิดปาก
- 'เบนจามิน' ออกแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาบทความ 'ทอม ไรท์' เตรียมฟ้องอดีตผู้สื่อข่าว WSJ
- ISRA:เอ็กซ์คลูซีฟ! ‘ธรรมนัส‘ เปิดสัมพันธ์ลึก ‘ทักษิณ & เบนจามิน’ จาก ดูไบ ถึง ห้างเกษรฯ
- ‘อภิสิทธิ์’ ยื่นปปง.ตรวจเส้นทางเงินสแกมเมอร์ เผยระดับรมต.เอี่ยว ยุค รบ.อนุทิน มี 2 คน
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 