บช.ก.แถลงผลรวบนอมินีทุนจีน ครั้งที่ 3 เผยพฤติการณ์ใช้บัญชีม้าจัดตั้ง 4 บริษัท การกว้านซื้อที่ระยอง-ชลบุรี 72 ไร่ เพื่อสร้างคอนโด 10 อาคารมูลค่า 2 พันล้าน
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่าวันที่ 1 พ.ค. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ. ม.ล.ภูทอง ทองใหญ่ รองอธิบดีกรมธุรกิจการค้า ร่วมแถลงผลปฏิบัติการ CIB Nominee sweep ep.3 ทลายนอมินีจีน ฮุบที่ดินระยอง สร้างคอนโดหรู มูลค่า 2 พันล้าน ใช้คนจีนบริหารและก่อสร้างครบวงจร หลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นำกำลังเข้าตรวจค้นเครือข่ายบริษัทนอมินี ในเขตพื้นที่จ.ระยอง และชลบุรี รวม 3 จุด
ยึดเอกสารหลักฐานและดำเนินคดีกับ 5 กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นชาวจีน-ไทย ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ช่างปูนกับช่างประปาอีก 2 คน และบริษัทสัญชาติฮ่องกง 1 แห่ง สัญชาติไทย 1 แห่ง ในความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และ พ.ร.ก.การบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ตำรวจ บก.ปอศ. ได้กวาดล้างจับกุมคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ พื้นที่ย่านห้วยขวาง กทม. หลังพบว่า มีการใช้บัญชีม้าในรูปแบบนิติบุคคลหรือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในลักษณะตัวแทนอำพรางหรือที่เรียกกันว่านอมินี ซึ่งมีการกวาดล้างจับกุมเรื่อยมา และปฏิบัติการครั้งล่าสุดนี้เอง ถือเป็นการเปิดปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนของนิติบุคคลจำนวน 4 นิติบุคคล ที่เชื่อว่าไม่ใช้นายทุนตัวจริง และเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนจีนอยู่เบื้องหลัง
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวต่อว่า จากการสืบสวนพบว่าทั้ง 4 บริษัทได้มีการกว้านซื้อที่ดินในเขต จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง จำนวน 72 ไร่ เพื่อนำมาสร้างเป็นที่ตั้งบริษัทและโครงการที่พักอาศัย ในลักษณะอาคารชุด 8 ชั้น จำนวน 10 อาคาร เป็นห้องพักอาศัยกว่า 1,821 ห้อง รวมมูลค่าโครงการกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างก่อสร้าง
พ.ต.อ.วิจักขณ์ ตารมย์ รองผบก.ปอศ. กล่าวว่า ลักษณะรูปแบบการกระทำความผิดของกลุ่มนี้จะเป็นในรูปแบบของการนำบริษัทไปถือหุ้นซ้อนบริษัท ทำให้ยากแก่การตรวจสอบ รวมถึงมีการส่งตัวแทนชาวจีนเข้ามาควบคุมบริหารดำเนินงานก่อสร้างของบริษัท แบบครบวงจร อาทิ ตั้งบริษัทผลิตคอนกรีตเอง เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างโครงการที่พักอาศัย โดยใช้วิศวกรคุมงาน ผู้ออกแบบ ช่างวางระบบไฟฟ้า ประปา และแรงงานกรรมกรเป็นชาวจีนทั้งหมด
“นอกจากนี้จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทยังพบว่า มีการรับโอนเงินจากบริษัทนายทุนจีน ซึ่งจดทะเบียนอยู่ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง มีเงินหมุนเวียนในบัญชีของบริษัทกว่า 500 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทดังกล่าวมีนายทุนจีนเป็นเจ้าของที่แท้จริง”
ขณะที่ พ.ต.อ.กริช หัวหน้าชุดจับกุม กล่าวว่า กลุ่มบริษัทดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกันในเรื่องทางบัญชีและตัวบุคคล จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ 3 จุด ในพื้นที่ จ.ระยอง และ ชลบุรี พบว่า สถานที่มีลักษณะเป็นระบบปิด มีการตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อผลิตปูนส่งให้กับบริษัทที่ทำการก่อสร้างโครงการ เบื้องต้นจึงตรวจยึดเอกสารต่างๆอาทิโฉนดที่ดินที่บริษัทดังกล่าวถือครองอยู่ 7 แปลงเนื่อที่รวมประมาณ 72 ไร่, สมุดบัญชีธนาคารทั้งไทยและจีน จำนวน 48 เล่ม ยอดเงินรวม 72ล้านบาท ,คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง, สัญญาซื้อขายที่ดิน 1 ฉบับ, ตราประทับบริษัท 6 ชิ้นและToken ธนาคาร 7 ชิ้น ไว้เป็นหลักฐาน
"สำหรับการดำเนินคดีในส่วนนี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ก็คือการดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับฐานความผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 กับบุคคลที่เป็นที่มีรายชื่อเป็นกรรมการของบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งส่วนนี้จากการสอบปากคำเบื้องต้นทุกคนให้การปฏิเสธ ส่วนที่ 2 คือการดำเนินคดีกับต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย ตามพระราชกำหนดการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท้องที่ดำเนินคดีตามกฎหมายและผลักดันของนอกประเทศ" พ.ต.อ.กริช กล่าว
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวด้วยว่า ที่ดินดังกล่าวตำรวจ บก.ปอศ.จะจัดส่งข้อมูลที่ดินให้กรมที่ดินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่ดิน กรมที่ดินก็จะสั่งให้บริษัททำการแก้ไขสัดส่วนผู้ถือหุ้นจากคนต่างด้าวให้มาเป็นคนไทยถ้าไม่ทำก็เข้าสู่กระบวนการจำหน่ายที่ดินของกรมที่ดินภายในกรอบเวลาที่กำหนด ถ้าภายในกรอบเวลาแล้วไม่สามารถทำได้ คณะกรรมการของกรมที่ดินก็จะยื่นคำร้องต่อศาลบังคับขายที่ดินกลับมาอยู่ในมือคนไทยที่เป็นสัญชาติไทย
รายงานข่าวแจ้งว่า สำหราบรายชื่อบริษัทหรือนิติบุคคล ทั้ง 4 ราย ที่ถูกดำเนินคดีในครั้งนี้ ประประกอบด้วย บริษัท กู๊ดวิวฯ จำกัด สัญสัญชาติฮ่องกง , บริษัท เทอร์ร่าฯ จำกัด สัญสัญชาติไทย , บริษัท สกายฯ จำกัด สัญสัญชาติไทย , บริษัท โอเชียนฯ จำกัด สัญชาติไทย
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 