Items tagged with: นอมินี

Title	Description	Last updated
ตำรวจสอบสวนกลาง-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดปฎิบัติการ ‘ทลายรังมังกรเทา’	ตำรวจสอบสวนกลาง จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดปฎิบัติการ ‘ทลายรังมังกรเทา’ ใช้ชื่อคนไทยเป็นนอมินีเปิดบริษัท-บัญชีนิติบุคคลม้า ให้แก๊งจีนเทาใช้หลอกค ...	วันพุธ, 04 ธันวาคม 2567 14:16
DSI จับกุมหญิงไทยเป็นกรรมการบริษัทนอมินีให้ บ.รับเหมาก่อสร้างเกาหลีใต้	ดีเอสไอจับกุมหญิงไทยเป็นกรรมการบริษัทนอมินีให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างชาวเกาหลีใต้	วันพุธ, 11 กันยายน 2567 17:41
DSI เสนอ'อัยการ'สั่งฟ้อง นอมินี'บ.รับเหมาฯ'เกาหลีใต้ ผิด'พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว'	อธิบดี DSI เสนอ ‘อัยการ’ เห็นควรสั่งฟ้อง ‘นอมินี’ บริษัทรับเหมาฯ ‘เกาหลีใต้’ กระทำผิด พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว	วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2567 16:32
เปิดคำแถลงการณ์ปิดคดีซุกหุ้น‘หจก.บุรีเจริญฯ’ ก่อน‘ศาล รธน.’ชี้ชะตา‘ศักดิ์สยาม’ 17 ม.ค.นี้	"...ประการต่อมา หลังจากโอนขายหุ้นแล้วในปี 2561 ตลอดทั้งปี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ยังได้รับค่าตอบแทนในการเป็นที่ปรึกษาจากห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสต ...	วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2567 17:17
เปิดข้อกังวล เปลี่ยน‘ส.ป.ก.’ 22 ล.ไร่เป็น‘โฉนดฯ’-หวั่น‘นายทุน-นอมินี’สบช่องยึดที่ดินรัฐ	“…ปัจจุบันมีที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 อยู่ในมือนายทุนหรือคนที่ปล่อยกู้ ซึ่งตามระเบียบปัจจุบัน ‘คนซื้อไม่ได้สิทธิ์ คนขายเสียสิทธิ์’ หากระเบียบฉบับใหม่ออกมาบั ...	วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2566 12:58
ISRA-WHY? ฟังทีมทนาย'ศักดิ์สยาม'แจงสายสัมพันธ์'ศุภวัฒน์'-แก้ต่างคดีหุ้น'บุรีเจริญฯ'	"...ตอนนี้มันพิสูจน์แล้ว เขา (นายศุภวัฒน์) มีความรู้ความสามารถ สอง เขามีเงินจริง โดยตัวเลขล่าสุดที่ส่ง (ให้ศาลฯ) ไปก่อนหน้านี้ เขามี 600 ล้านบาท นี่เ ...	วันอาทิตย์, 14 มกราคม 2567 14:28
พุ่งเป้าพิสูจน์ฐานะการเงิน'ศักดิ์สยาม-ศุภวัฒน์'! เปิดลิสต์31พยานคดีนอมินี'หจก.บุรีเจริญฯ'	“…เพื่อพิสูจน์ฐานะทางการเงินของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ และนายศุภวัฒน์ เกษมสุทธิ์ , บริษัท ศิลาชัยบุรีรัมย์ (1991) จำกัด ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอน ...	วันพุธ, 20 กันยายน 2566 16:50
ใช้ชื่อลูกจ้างถือหุ้น! DSI ทลายเครือข่าย สนง.กม.รับจดทะเบียน บ.'นอมินี' กว่า 70 แห่ง	ดีเอสไอ ลงพื้นที่ภูเก็ตบุกทลายเครือข่าย สนง.กฎหมาย รับจดทะเบียนบริษัท 'นอมินี' ให้คนต่างด้าว เกือบ 70 บริษัท เสี่ยงประกอบธุรกิจต้องห้ามสร้างความเสียห ...	วันพฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2566 20:50
เสียหายกว่า300 ล.! DSI ส่งสำนวนคดีพิเศษนอมินีต่างด้าวเกาะสมุย ให้อัยการ-ผู้ต้องหา 3 ราย	ดีเอสไอ ส่งสำนวนคดีพิเศษ นอมินีถือหุ้นแทนคนต่างด้าวประกอบธุรกิจในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ให้พนง.อัยการสำนักงานคดีพิเศษแล้ว เห็นควรสั่งฟ้องผ ...	วันอังคาร, 06 มิถุนายน 2566 21:08
คลี่12ปมส่อขายหุ้นให้นอมินี! เปิดคำร้องส่ง'ศาล รธน.'วินิจฉัย'ศักดิ์สยาม'พ้น‘รมต.’หรือไม่	“…เมื่อปี 2558-2562 ปรากฎข้อเท็จจริงว่านายศุภวัฒน์ เกษมสุทธิ์ ยื่นแบบการเสียภาษีแสดงรายได้ต่อกรมสรรพากรซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ระบุว่ามีรายได้จำนวนเพี ...	วันพฤหัสบดี, 09 กุมภาพันธ์ 2566 12:38

ตำรวจสอบสวนกลาง-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดปฎิบัติการ ‘ทลายรังมังกรเทา’

ตำรวจสอบสวนกลาง จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดปฎิบัติการ ‘ทลายรังมังกรเทา’ ใช้ชื่อคนไทยเป็นนอมินีเปิดบริษัท-บัญชีนิติบุคคลม้า ให้แก๊งจีนเทาใช้หลอกค ...

วันพุธ, 04 ธันวาคม 2567 14:16

DSI จับกุมหญิงไทยเป็นกรรมการบริษัทนอมินีให้ บ.รับเหมาก่อสร้างเกาหลีใต้

ดีเอสไอจับกุมหญิงไทยเป็นกรรมการบริษัทนอมินีให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างชาวเกาหลีใต้

วันพุธ, 11 กันยายน 2567 17:41

DSI เสนอ'อัยการ'สั่งฟ้อง นอมินี'บ.รับเหมาฯ'เกาหลีใต้ ผิด'พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว'

อธิบดี DSI เสนอ ‘อัยการ’ เห็นควรสั่งฟ้อง ‘นอมินี’ บริษัทรับเหมาฯ ‘เกาหลีใต้’ กระทำผิด พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว

วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2567 16:32

เปิดคำแถลงการณ์ปิดคดีซุกหุ้น‘หจก.บุรีเจริญฯ’ ก่อน‘ศาล รธน.’ชี้ชะตา‘ศักดิ์สยาม’ 17 ม.ค.นี้

"...ประการต่อมา หลังจากโอนขายหุ้นแล้วในปี 2561 ตลอดทั้งปี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ยังได้รับค่าตอบแทนในการเป็นที่ปรึกษาจากห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสต ...

วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2567 17:17

เปิดข้อกังวล เปลี่ยน‘ส.ป.ก.’ 22 ล.ไร่เป็น‘โฉนดฯ’-หวั่น‘นายทุน-นอมินี’สบช่องยึดที่ดินรัฐ

“…ปัจจุบันมีที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 อยู่ในมือนายทุนหรือคนที่ปล่อยกู้ ซึ่งตามระเบียบปัจจุบัน ‘คนซื้อไม่ได้สิทธิ์ คนขายเสียสิทธิ์’ หากระเบียบฉบับใหม่ออกมาบั ...

วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2566 12:58

ISRA-WHY? ฟังทีมทนาย'ศักดิ์สยาม'แจงสายสัมพันธ์'ศุภวัฒน์'-แก้ต่างคดีหุ้น'บุรีเจริญฯ'

"...ตอนนี้มันพิสูจน์แล้ว เขา (นายศุภวัฒน์) มีความรู้ความสามารถ สอง เขามีเงินจริง โดยตัวเลขล่าสุดที่ส่ง (ให้ศาลฯ) ไปก่อนหน้านี้ เขามี 600 ล้านบาท นี่เ ...

วันอาทิตย์, 14 มกราคม 2567 14:28

พุ่งเป้าพิสูจน์ฐานะการเงิน'ศักดิ์สยาม-ศุภวัฒน์'! เปิดลิสต์31พยานคดีนอมินี'หจก.บุรีเจริญฯ'

“…เพื่อพิสูจน์ฐานะทางการเงินของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ และนายศุภวัฒน์ เกษมสุทธิ์ , บริษัท ศิลาชัยบุรีรัมย์ (1991) จำกัด ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอน ...

วันพุธ, 20 กันยายน 2566 16:50

ใช้ชื่อลูกจ้างถือหุ้น! DSI ทลายเครือข่าย สนง.กม.รับจดทะเบียน บ.'นอมินี' กว่า 70 แห่ง

ดีเอสไอ ลงพื้นที่ภูเก็ตบุกทลายเครือข่าย สนง.กฎหมาย รับจดทะเบียนบริษัท 'นอมินี' ให้คนต่างด้าว เกือบ 70 บริษัท เสี่ยงประกอบธุรกิจต้องห้ามสร้างความเสียห ...

วันพฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2566 20:50

เสียหายกว่า300 ล.! DSI ส่งสำนวนคดีพิเศษนอมินีต่างด้าวเกาะสมุย ให้อัยการ-ผู้ต้องหา 3 ราย

ดีเอสไอ ส่งสำนวนคดีพิเศษ นอมินีถือหุ้นแทนคนต่างด้าวประกอบธุรกิจในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ให้พนง.อัยการสำนักงานคดีพิเศษแล้ว เห็นควรสั่งฟ้องผ ...

วันอังคาร, 06 มิถุนายน 2566 21:08

คลี่12ปมส่อขายหุ้นให้นอมินี! เปิดคำร้องส่ง'ศาล รธน.'วินิจฉัย'ศักดิ์สยาม'พ้น‘รมต.’หรือไม่

“…เมื่อปี 2558-2562 ปรากฎข้อเท็จจริงว่านายศุภวัฒน์ เกษมสุทธิ์ ยื่นแบบการเสียภาษีแสดงรายได้ต่อกรมสรรพากรซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ระบุว่ามีรายได้จำนวนเพี ...

วันพฤหัสบดี, 09 กุมภาพันธ์ 2566 12:38