"...จากการตรวจสอบยืนยันข้อมูลพบว่า มี 1 รายการ คือ เงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี xxxxxx ชื่อบัญชี MR.SMITH BEN ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง : MR.SMITH BEN มูลค่า (ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568) 86,890,677.44 บาท เมื่อผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ทดลองโอนเงินเข้าไปยังบัญชีดังกล่าว ในช่วงเช้าวันที่ 7 ธันวาคม 2568 พบว่า ยังสามารถโอนเงินเข้าไปได้..."
ประเด็นขยายผลการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก!
กรณีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงข่าวเปิดยุทธการ “ถอนรากสแกมเมอร์ข้ามชาติ ยึดกว่า 10,000 ล้านบาท สะเทือนทั้งวงการ” มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ร่วมแถลงข่าว รวมกรณี นางสาวแตงไทย บ้านมะหิงษ์ กับพวก เชื่อมโยงข้อมูล นายยิม เลียกและ นายเบน สมิธ จำนวน 66 รายการ (เช่น ที่ดิน ห้องชุด หลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 9,279 ล้านบาท
ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำข้อมูลเชิงลึกทรัพย์สินในส่วน นางสาวสุภารัตน์ สง่าเมือง อดีตภรรยา นายเบน สมิธ และลูก 2 คน ที่ ปปง.ออกคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ไว้ มีทั้งที่ดิน ห้องชุด เงินสดในบัญชี และรถยนต์หรู รวมมูลค่าประมาณ476 ล้านบาท , และของบริษัทเอกชน 8 แหล่ง ได้แก่ 1. บริษัท เจด เอ็มไพร์ จำกัด 2.บริษัท วชิรคม จำกัด 3. บริษัท นาใต้ บีช โฮลดิ้ง จำกัด 4. บริษัท อีวาร่า พร็อบเพอตี้ จำกัด 5. บริษัท โอเวอร์ซีส์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด 6. บริษัท พังงา บีช โฮลดิ้ง จำกัด 7. บริษัท เอเพกซ์ ลักซ์ เอวิเอชั่น จำกัด และ 8.บริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด รวมมูลค่ากว่า 7,820,562,817.44 บาท เฉพาะ บริษัทอัลฟ่าชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด ที่เข้าซื้อหุ้นบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (BCP) วงเงินกว่า 5,885 ล้านบาท มานำเสนอไปแล้ว
- เจาะบัญชีปปง.อายัด 9.2 พันล้าน (1) 'สุภารัตน์' อดีตเมียเบน สมิธ-ลูก 2 คน โดน 476 ล.
- เจาะบัญชีปปง.อายัด 9.2 พันล.(2) เปิดยิบ 7 บ.กลุ่ม'ยิมเลียก-เบน'/ อัลฟ่าฯ โดน 7.8 พันล.
คราวนี้ มาดูข้อมูลทรัพย์สินในส่วนของ นายเบน สมิธ ตัวละครสำคัญในคดีนี้ ที่ถูก ปปง.ออกคำสั่งอายัดทรัพย์ไว้กันบ้าง?
จากการตรวจสอบยืนยันข้อมูลพบว่า มี 1 รายการ คือ
เงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี xxxxxx ชื่อบัญชี MR.SMITH BEN ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง : MR.SMITH BEN มูลค่า (ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568) 86,890,677.44 บาท
เมื่อผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ทดลองโอนเงินเข้าไปยังบัญชีดังกล่าว ในช่วงเช้าวันที่ 7 ธันวาคม 2568 พบว่า ยังสามารถโอนเงินเข้าไปได้ (ดูภาพประกอบ)
สำหรับข้อมูลความเชื่อมโยงของ นายเบน สมิธ กับคดีนี้ ตำรวจสอบสวนกลาง เคยให้ข้อมูลยืนยันกับสำนักข่าวอิศรา ว่า เชื่อว่าบทบาทหน้าที่ของ นายเบน สมิธ ที่มีต่อนายยิมเลียก คือการทำหน้าที่เป็น ผู้วางแผนทางการเงิน หรือทำหน้าที่เป็นคนบริหารจัดการเงินในการลงทุนทำธุรกิจ และลงทุนกองทุนต่างๆให้กับนายยิม เลียก ผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์ เพื่อแปรเปลี่ยนให้เป็นเงินถูกกฎหมาย โดยในตอนนี้แม้ไม่ปรากฎหลักฐานที่บ่งชี้ว่า นายเบนสมิธ เกี่ยวข้องกับขบวนการโดยตรง แต่จากแนวทางสืบสวนและข้อมูลการตรวจสอบธุรกรรมเส้นทางการเงินต่างๆ พบว่า นายเบนสมิธ กับ นายยิมเลียก มีความเชื่อมโยงถึงกันในลักษณะของการร่วมลงทุนทำธุรกิจต่างๆ
ทั้งนี้ แม้เจ้าหน้าที่ บช.ก.ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) และเจ้าหน้าที่จาก ปปง. เดินหน้ายุทธการถอนรากสแกมเมอร์ข้ามชาติ จับกุมสมาชิกสแกมเมอร์เครือข่ายใหญ่ “เฉิน จื้อ – ก๊ก อาน – ยิม เลียก” พร้อมยึดทรัพย์กว่า 10,000 ล้านบาท แต่ในส่วนของการขยายผลเอาผิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคนอื่นๆ เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือวางกรอบแนวทางทำงาน รวมถึงเร่งตรวจสอบและวิเคราะห์พยานหลักฐานต่างๆที่ทำการตรวจยึดมาเพื่อหาความเชื่อมโยงหรือความเกี่ยวข้องบุคคลอื่นๆ โดยเฉพาะ นายเบน สมิธ บุคคลที่พรรคฝ่ายค้านระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์
"ขณะนี้ตำรวจสอบสวนกลาง กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานเส้นเงินต่างๆเพื่อหาความเชื่อมโยงของนายเบน สมิธ และ พิสูจน์ทราบให้แน่ชัดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการ กระทำผิดด้วยหรือไม่ หากพบว่ามีความผิดก็จะต้องออกหมายจับด้วย" แหล่งข่าวระบุ
ขณะที่ในหนังสือเดินทางทางการฑูตสัญชาติกัมพูชา ของ นายเบน สมิธ ระบุผู้ติดต่อฉุกเฉิน คือ นายยิม เลียก (ดูภาพประกอบ)
อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ คนใกล้ชิดนายเบน สมิธ เคยชี้แจงต่อสาธารณชนหลายครั้งว่า นายเบน สมิธ เป็นเพียงแค่นักธุรกิจ ที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติแต่อย่างใด
ช่วงที่นายเบน สมิธ ยื่นเรื่องขอสละสัญชาติกัมพูชา เพื่อแปลงสัญชาติเป็นไทย เมื่อเดือนกันยายน 2567 มีการระบุในเอกสารประกอบว่า "อยู่เมืองไทยมานาน ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน มั่นคง รักเมืองไทย อยากอยู่ประเทศไทยตลอดไป ไม่เคยสละสัญชาติหรือแปลงสัญชาติมาก่อน แม้เจ้าตัวยังไม่เคยทำความดีความชอบต่อประเทศไทย หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ แต่ชอบช่วยเหลือและบริจาคเงินการกุศลสาธารณะประโยชน์อยู่เสมอ และไม่มีการติดต่อกับบุคคลต่างชาติในลักษณะแอบแฝงแต่อย่างใด"
ขณะที่ ปปง.ระบุถึงการเผยแพร่ข่าวคดีนี้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนให้รู้เท่าทันภัยอันตรายรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างการตระหนักรู้เป็นวงกว้างทั้งนี้ ผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด
ส่วนข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ สำนักข่าวอิศรา จะติดตามมานำเสนอต่อไป
- ปปง.ยึดทรัพย์เครือข่าย'เฉินจื้อ-ก๊กอาน'หมื่นล.-จ่อออกหมายจับ40คน 'ยิมเลียก-เบนสมิธ' ด้วย
- ย้อนข้อมูล'ยิม เลียก-เบน สมิธ' ก่อน ปปง.ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน กลุ่ม 'น.ส.แตงไทย' 9.2 พันล.
- อยู่นครนายก!แกะรอย 'น.ส.แตงไทย'ปปง.ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน 9.2พันล.โยง'ยิม เลียก-เบน สมิธ'
- 'อนุทิน' นำทีมแถลงยึดอายัดทรัพย์หมื่นล.เส้นเงินชัดเข้าบัญชี'ยิม เลียก'-'เบน สมิธ'สนับสนุน
- 'อนุทิน' สั่งเพิกถอนสัญชาติไทย'ยิม เลียก'แล้ว คนในรบ.เอี่ยวไม่ละเว้น 'ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม"
อ่านประกอบ :
- ส่องคดีทุจริตโลก:แฉฮุน เซน เซ็น ทิ้งทวนนายกฯยกอุทยานเฉียดพันเฮกตาร์ให้ลูกคนใกล้ชิดบริหาร
- นักข่าวดังสหรัฐฯ อ้างข้อมูล 'ทักษิณ' ใช้นายหน้าแอฟริกาใต้เครือข่ายฮุนเซน ซื้อเจ็ทส่วนตัว
- แกะรอย 'เบนจามิน' นายหน้าปริศนาขายเครื่องบินส่วนตัว ให้ 'ทักษิณ-เครือข่ายฮุนเซน' ?
- 'เบนจามิน' ยื่นสละสัญชาติกัมพูชา แปลงเป็นไทย ยุค 'อนุทิน' นั่งมท.1 แต่ไม่ได้เซ็นให้
- เปิดรายงานลับ สน.บท.กรณี 'เบนจามิน'ยื่นสละสัญชาติกัมพูชา-ปริศนาที่ปรึกษาธุรกิจ ทักษิณ?
- เจาะลึก! เส้นทาง 'เบนจามิน' ยื่นสละสัญชาติกัมพูชาแปลงเป็นไทย 'บิ๊กตลท.' ให้ถ้อยคำรับรอง
- 'อนุทิน' ยันไม่ได้เซ็นอนุมัติแปลงสัญชาติ 'เบนจามิน' ตีตกชั้นปค.-อย่าโยงขัดแย้ง 'ทักษิณ'
- เปิดข้อมูล บ.ที่ทำงาน 'เบนจามิน' ไฮโซแฟนลูกนักการเมืองกัมพูชาถือหุ้น ก่อนขอแปลงสัญชาติ
- ขุดประวัติ 'เบนจามิน' กุนซือฮุนเซน โยง 'ยิม เลียก'-ที่ปรึกษารมว.คลังไทยนั่งบอร์ด ธ.กัมพูชา
- ที่ปรึกษา 'ธรรมนัส'ยื่นหนังสือ ก.ล.ต.ตรวจความบริสุทธิ์ 'เบนจามิน'หลัง ปชน.อภิปรายพาดพิง
- 'ทอม ไรต์' โต้'ธรรมนัส'หลังให้สัมภาษณ์อิศรา ขู่เรียกค่าเสียหาย ยืนยันจะตีพิมพ์ทุกอย่าง
- ที่ปรึกษา'ธรรมนัส'รับอำนาจ‘เบนจามิน’ฟ้อง‘โรม’อภิปรายหมิ่นฯ ยันปกป้องสิทธิ ไม่ได้ปิดปาก
- 'เบนจามิน' ออกแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาบทความ 'ทอม ไรท์' เตรียมฟ้องอดีตผู้สื่อข่าว WSJ
- ISRA:เอ็กซ์คลูซีฟ! ‘ธรรมนัส‘ เปิดสัมพันธ์ลึก ‘ทักษิณ & เบนจามิน’ จาก ดูไบ ถึง ห้างเกษรฯ
- ‘อภิสิทธิ์’ ยื่นปปง.ตรวจเส้นทางเงินสแกมเมอร์ เผยระดับรมต.เอี่ยว ยุค รบ.อนุทิน มี 2 คน
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 