กลุ่มผู้เสียหายร้อง ‘อิศรา’ โดน ‘ประสิทธิ์ เจียวก๊ก’ หลอกลงทุนสูญเงินรวม 52.6 ล้านบาท เผยพฤติการณ์ให้ฝากเงินสหกรณ์ฯ แต่โอนเข้าบัญชี 4 บริษัทเครือข่าย โฆษณาชวนเชื่อให้รูดซื้อทอง สุดท้ายถอนเงินคืนไม่ได้ - ผบก.ป.เผยอยู่ระหว่างติดตามทรัพย์คืน ชี้ผู้ต้องหาวางแผนมาดี เงินถูกยักย้ายถ่ายเทเกลี้ยงบัญชีแล้ว ประสาน ปปง.-บก.ปอศ.ลุยเอาคืน
.......................................................
จากกรณีกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) สนธิกำลังร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) จับกุมเครือข่ายนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน กับพวกรวม 6 ราย กรณีถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงประชาชนเสียหายนับพันล้านบาท โดยที่ผ่านมามีประชาชนเข้ามาร้องเรียนต่อ บก.ป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปากคำ และพยานหลักฐานเพิ่มเติมนั้น (อ่านประกอบ : ฝากขัง'กิตติศักดิ์'ค้านประกันฯ - ผู้เสียหายรวมตัวจี้ยึดทรัพย์'ประสิทธิ์ เจียวก๊ก')
นอกเหนือจากกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องเรียนต่อ บก.ป. และหน่วยงานอื่นแล้ว สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ได้รับการร้องเรียนจากหนึ่งในกลุ่มผู้เสียหายอ้างว่าถูกนายประสิทธิ์ฉ้อโกงเงินอย่างน้อย 52,680,000 บาท
โดยกลุ่มผู้เสียหายกลุ่มนี้ ระบุว่า ได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์การค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ที่ก่อตั้งโดยนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก โดยกลุ่มผู้เสียหายได้ร่วมกันฝากเงินประเภทออมทรัพย์กับสหกรณ์แห่งนี้ จำนวน 9 บัญชี และฝากเงินประเภทประจำ 6 บัญชี รวมเป็นเงิน 30,240,000 บาท
กลุ่มผู้เสียหายกลุ่มนี้ ระบุอีกว่า นอกจากนี้ยังถูกชักชวนผ่านโฆษณาออนไลน์และพนักงานขายให้ลงทุนในบริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) บริษัท มัณดาวีต์ทัวร์ จำกัด บริษัท เหนือโลก จำกัด และบริษัทรับซื้อขายทองคำแห่งหนึ่ง โดยมีลักษณะชักชวนให้ลงทุนใน ‘กองทุนท่านประธาน’ โดยนายประสิทธิ์อ้างว่า เสนอผลตอบแทนสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด มีการชักชวนให้นำบัตรเครดิตรูดซื้อทองคำแท่งแล้วนำมาขายให้บริษัทรับซื้อขายทองคำข้างต้น ก่อนนำเงินมาให้ในบัญชี บริษัท มัณดาวีต์ทัวร์ จำกัด และบัญชีนายประสิทธิ์ ทำให้เสียหาย 22,440,000 บาท รวมถูกฉ้อโกงเป็นเงินกว่า 52,680,000 บาท
โดยระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. 2564 พยายามติดต่อขอคืนเงินฝากบัญชีสหกรณ์ฯดังกล่าว แต่สหกรณ์ฯไม่สามารถคืนเงินฝากบัญชีข้างต้นให้ได้ โดยอ้างว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ รับเงินฝากได้เฉพาะสมาชิก โดยต้องเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำในบริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) ส่วนสมาชิกสมทบต้องเป็นบิดามารดาหรือคู่สมรสของสมาชิกเท่านั้น ส่วนที่ตั้งรับฝากถอนเงินของสหกรณ์ฯ ไม่ตรงกับที่ตั้งจดทะเบียนสหกรณ์ฯ
นอกจากนี้แม้จะเป็นรูปแบบสหกรณ์ฯ แต่มีพฤติกรรมนำบริษัท มัณดาวีต์ทัวร์ จำกัด และบริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) มาโฆษณาชวนเชื่อให้ร่วมลงทุนในสหกรณ์ โดยอ้างผลตอบแทนสูงกว่ากฎหมายกำหนด รวมถึงโฆษณาจับรางวัลทองคำ โดยให้ทองคำเป็นแรงจูงใจ และแจกคูปองเป็นเงินสดด้วย เป็นต้น
ขณะเดียวกันการฝากเงินในสหกรณ์ฯแห่งนี้ต้องโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัท มัณดาวีต์ทัวร์ จำกัด แทนการโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ อย่างไรก็ดีปัจจุบันสหกรณ์ฯยังไม่จัดทำงบดุลสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบสถานะการเงินและผลประกอบการของสหกรณ์ฯได้
“เมื่อทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงรู้ว่าถูกหลอกลวง ถูกฉ้อโกง ให้สมัครสมาชิกกับสหกรณ์ฯ และนำเงินไปฝากกับสหกรณ์ แม้ว่าจะขอคืนเงินฝาก แต่สหกรณ์ฯไม่สามารถเบิกมาให้ได้” กลุ่มผู้เสียหาย ระบุ
เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา สำนักข่าวอิศราติดต่อไปยังตัวแทนผู้ร้องเรียนเรื่องนี้ ได้รับการยืนยันว่า ปัจจุบันยังไม่ได้เงินคืนแต่อย่างใด มูลค่าความเสียหายรวมอยู่ที่ประมาณ 50 กว่าล้านบาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบริษัททั้ง 4 แห่งดังกล่าวที่ถูกกลุ่มผู้เสียหายกลุ่มนี้อ้างถึง ได้แก่ บริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) บริษัท มัณดาวีต์ทัวร์ จำกัด บริษัท เหนือโลก จำกัด และบริษัทที่ทำธุรกิจซื้อขายทองคำ ปัจจุบันถูก บก.ป. แจ้งข้อกล่าวหา และเรียกผู้บริหารมาสอบปากคำ รวมถึงดำเนินการสอบเส้นทางการเงินแล้ว
อนึ่ง เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผบก.ป. เปิดเผยสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าในการติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาว่า บก.ป.เร่งดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้สามารถติดตามทรัพย์เหล่านี้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุด แต่เนื่องจากผู้ต้องหากลุ่มนี้เตรียมการมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนผ่านทองคำหรือบัตรเครดิต แทนการใช้เงินสด เพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบ รวมถึงมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินทั้งหมดไปก่อนที่จะถูกจับกุมตัวจนหมด เพราะจากการตรวจสอบบัญชีธนาคารส่วนตัวของกลุ่มผู้ต้องหาและคนใกล้ชิด พบส่วนใหญ่ไม่มีเงินติดบัญชี จึงอาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีการผ่องถ่ายไปไว้ที่ใด ในส่วนนี้ทางกองปราบได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ บก.ปอศ. ช่วยกันสืบหาติดตามตรวจสอบทุกมิติแล้ว
สำหรับข้อมูลธุรกิจทั้ง 4 แห่ง สำนักข่าวอิศรา เคยรายงานให้ทราบแล้วอย่างน้อย 3 แห่ง ได้แก่
บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2547 ทุนปัจจุบัน 500 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจ รับจ้างจองห้องพักผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งอยู่ที่ 888/124, 888/210, 888/211, 888/212 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้นที่ 12,2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
ปรากฏชื่อ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก น.ส.นฤมล ทองคำ นายสุดถวัลย์ ท้าวสกุล น.ส.จิรากัญ จันทวี และนางกุลรภัส คงสัน เป็นกรรมการ
แจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ถือหุ้นใหญ่สุด 61.6330% ผู้ถือหุ้นรายย่อยสัญชาติไทย 16.9829% น.ส.พิมพา พิทยาอิสรกุล 15.5521% น.ส.ฉวีวรรณ ตรีวรชัย 1.5552% นางนิชดา พรรณสุชล 1.5552% นายโรลานต์ เชทเตอร์ (สัญชาติเยอรมัน) 1.1664%
แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2562 มีรายได้รวม 63,783,984 บาท รายจ่ายรวม 165,243,271 บาท เสียภาษีเงินได้ 221,381 บาท ขาดทุนสุทธิ 101,262,644 บาท
บริษัท เหนือโลก จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2563 ทุนปัจจุบัน 50 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจเพื่อบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งอยู่ที่ 33/4 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
ปรากฏชื่อนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก นายกิตติศักดิ์ เย็นนานนทน์ เป็นกรรมการ
แจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2564 นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ถือหุ้นใหญ่สุด 60% นายกิตติศักดิ์ เย็นนานนทน์ 20% น.ส.นฤมล ทองคำ 20%
แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 341,934 บาท รายจ่ายรวม 378,476 บาท ขาดทุนสุทธิ 36,541 บาท
บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2556 ทุนปัจจุบัน 10 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ พระราม 9 ตึกเอ ชั้น 16 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
ปรากฏชื่อนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก เป็นกรรมการ
แจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2562 นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ถือหุ้นใหญ่สุด 51% น.ส.ภัสร์ชนกพร จรัสธนะภักดิ์ ถือ 28.5% น.ส.จิรกัญ จันทวี ถือ 19% และ น.ส.วชิรญาณ์ ยงโภช ถือ 1.5%
แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2562 มีรายได้รวม 73,139,071 บาท รายจ่ายรวม 73,010,551 บาท เสียภาษีเงินได้ 149,432 บาท ขาดทุนสุทธิ 20,912 บาท
อย่างไรก็ดี คดีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ต้องหา และผู้เกี่ยวข้องทุกราย ที่ปรากฎชื่อ ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ มีสิทธิ์ต่อสู้คดีในชั้นศาลได้อีก
อ่านประกอบ :
ฝากขัง'กิตติศักดิ์'ค้านประกันฯ - ผู้เสียหายรวมตัวจี้ยึดทรัพย์'ประสิทธิ์ เจียวก๊ก'
พฤติการณ์ร้ายแรง! ศาลไม่ให้ประกัน'ประสิทธิ์'คุมตัวส่งเรือนจำ-เจ้าตัวยืนกรานไม่ผิด
สอบครึ่งวันยังปฏิเสธ! ฝากขัง‘ประสิทธิ์ เจียวก๊ก’คดีฉ้อโกงพันล. 18 พ.ค.-ค้านประกัน
จนมุม! 'ประสิทธิ์ เจียวก๊ก' ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงพันล. ขอมอบตัวกองปราบฯ 17 พ.ค.นี้
พลิก 10 ธุรกิจ‘ประสิทธิ์ เจียวก๊ก’กก.-ถือหุ้น ก่อนหลบหนีคดีถูกกล่าวหาฉ้อโกงพันล.
กองปราบฯปูพรมล่า 'ประสิทธิ์ เจียวก๊ก' ไม่ชัดโยงนักการเมืองดัง
# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage/
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 