ทางการสหรัฐฯตั้งข้อหาอดีตทูตเกาหลีเหนือใช้ บ.บังหน้าในไทย-มาเลย์ ทำธุรกรรมเอื้อระบอบคิม

ทางการสหรัฐฯ ตั้งข้อหาอดีตทูตเกาหลีเหนือประจำประเทศไทย เผยพฤติการณ์ใช้บริษัทบังหน้าในไทย-มาเลเซีย ทำธุรกรรมหลอกระบบธนาคารสหรัฐฯ ขนของเถื่อนเข้าเกาหลีเหนือ เอื้อระบอบคิม-โครงการอาวุธเกาหลีเหนือ

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานข่าวกรณีที่ทางการสหรัฐอเมริกาสั่งลงโทษอดีตทูตเกาหลีเหนือประจำประเทศไทยในข้อหาฟอกเงิน

โดยรายงานข่าวอ้างอิงเอกสารกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯเมื่อวันที่ 16 เม.ย. ระบุว่าอดีตทูตเกาหลีเหนือถูกตั้งข้อหา 20 ข้อหาในสหรัฐฯ โดยข้อหาเหล่านี้เป็นข้อหาเกี่ยวกับการฟอกเงินและข้อหาอื่นๆ หลังจากที่อดีตทูตคนนี้ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงธนาคารในสหรัฐฯ ให้ประมวลผลธุรกรรมทางการเงินเพื่อหาประโยชน์ให้กับระบอบการปกครองของตระกูลคิม

นายรี มยอง โฮ อดีตนักการทูต ถูกตั้งข้อหาเนื่องจากเขามีบทบาทในการช่วยลักลอบขนสินค้าเข้าเกาหลีเหนือขณะดํารงตําแหน่งนักการทูตที่สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจําประเทศไทยในช่วงเดือน ก.พ. 2558

ข้อกล่าวหาระบุว่านายรีใช้ตำแหน่งของเขาในฐานะเลขาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการค้าคนที่สามประจำสถานทูตเพื่อ “เจรจาสัญญาในนามของบริษัทเกาหลีเหนือเพื่อขนส่งสินค้า” เข้าสู่เกาหลีเหนือโดยผ่านประเทศไทย โดยมีการใช้ประโยชน์จาก “บริษัทบังหน้าและผู้สมรู้ร่วมคิดหลายคน” ซึ่งอยู่ทั้งในประเทศไทยและในประเทศมาเลเซีย

“ด้วยเหตุนี้ สถาบันการเงินของสหรัฐฯ จึงประมวลผลธุรกรรมเงินดอลลาร์สหรัฐฯเป็นจำนวนหลายรายการโดยไม่รู้ตัวเพื่อประโยชน์ของเกาหลีเหนือ” ข้อกล่าวหาระบุ

นายรีต้องเผชิญกับข้อหาฟอกเงินระหว่างประเทศ 18 กระทง เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าใช้ธนาคารของสหรัฐฯ เพื่อทําธุรกรรม 858,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (31,547,802 บาท)  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลักลอบขนสินค้าผ่านเมืองท่าต้าเหลียนของจีนตามคําฟ้องของทางการสหรัฐฯ

อดีตทูตเกาหลีเหนือยังถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดเพื่อละเมิดกฎหมายอํานาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นกฎหมายที่อนุญาตให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปิดกั้นทรัพย์สินต่างประเทศ และสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงธนาคาร เนื่องจากเขาถูกกล่าวหาว่าเคลื่อนย้ายเงินประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (44,134,200 บาท)ผ่านบริษัทบังหน้าโดยใช้ระบบธนาคารของสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการชําระเงินสําหรับเสบียงจำพวกน้ำตาลที่ถูกส่งไปยังเกาหลีเหนือในปี 2561-2562

ถ้าหากคดีถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง สหรัฐฯจะสามารถดำเนินการริบทรัพย์สินของนายรีหรือรายได้อื่นๆที่ติดตามได้ จากการการกระทำความผิด ซึ่งรวมไปถึงเงินอย่างน้อย 858,039 ดอลลาร์สหรัฐฯ (31,571,545) ที่ถูกดำเนินการผ่านการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย

อนึ่งข้อบังคับของสหรัฐฯ รวมถึงคําสั่งผู้บริหาร 13722 ห้ามการส่งออกบริการทางการเงินจากสหรัฐฯ ไปยังเกาหลีเหนือ "รวมถึงการประมวลผลการโอนเงินดอลลาร์สหรัฐฯสําหรับธุรกรรมที่ดําเนินการในต่างประเทศ"

“จําเลยจงใจหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ โดยใช้บริษัทบังหน้าเพื่อหลอกลวงธนาคารอเมริกัน" นายแมทธิว จี. โอลเซ่น ผู้ช่วยอัยการสูงสุดจากแผนกความมั่นคงแห่งชาติของกระทรวงยุติธรรมกล่าวในแถลงข่าว

อนึ่งนักการทูตเกาหลีเหนือมักถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบขนของเถื่อนและการทําธุรกรรมทางการเงินที่คลุมเครือ เพื่อนำเงินไปสนับสนุนโครงการอาวุธของเปียงยาง รวมถึงกรณีล่าสุดที่นักการทูตเกาหลีเหนือสองคนถูกกล่าวหาว่าดำเนินการค้าสัตว์ป่าในแอฟริกา

เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ทางการสหรัฐฯ ยึดบัญชีสกุลเงินดิจิทัล 150 บัญชีที่ชาวจีนใช้เพื่อฟอกทรัพย์สินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ถูกขโมยไป เพื่อนำไปเอื้อประโยชน์สําหรับเกาหลีเหนือ และทางกรุงวอชิงตันยังพยายามเดินเรื่องเพื่อขอมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นพลเมืองจีนในออสเตรเลียที่ต้องสงสัยว่าระดมทุนที่ผิดกฎหมายให้กับเกาหลีเหนือ

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ไม่ได้เปิดเผยว่านายรี  ณ เวลานี้อยู่ที่ไหนกันแน่ และยังไม่ชัดเจนว่าสหรัฐฯ ตั้งใจจะดําเนินคดีกับเขาอย่างไร

เรียบเรียงจาก:https://www.nknews.org/2024/04/us-indicts-ex-north-korean-diplomat-for-conning-american-banks-to-smuggle-goods/