สื่ออินเดียแฉธุรกิจในไทยเอี่ยวฟอกเงินแอปพนันออนไลน์ที่อินเดีย เผยแอปพนันเชื่อมโยงคนดังหลายวงการ ฟอกเงินในหลายประเทศตะวันออกกลางก่อนส่งเงินมายังธุรกิจที่ไทย
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานข่าวเกี่ยวกับการดำเนินคดีเว็บพนันออนไลน์ในอินเดียที่โยงมาถึงประเทศไทย
โดยมีรายงานว่าหน่วยงานดูแลด้านกฎหมายเศรษฐกิจของอินเดียหรือที่เรียกว่า Enforcement Directorate (ED) ได้สืบสวนในคดีแอปพลิเคชันพนันออนไลน์ Mahadev ซึ่งสุดท้ายพบว่าแอปพลิเคชันนี้เป็นการหลอกลวงครั้งใหญ่ของอินเดีย โดยมีเงินจำนวนมากถูกฟอกผ่านเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบการโอนแบบไม่เป็นทางการที่เรียกว่าฮาวาลากว่า 500 คน และเงินถูกฟอกผ่านบริษัทเปลือกกว่า 70 แห่งไปยังประเทศในตะวันออกกลางรวมถึงที่นครดูไบ
(ฮาวาลาเป็นวิธีการโอนเงินอย่างไม่เป็นทางการ โดยโอนจากคนๆหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งโดยไม่ผ่านสถาบันการเงินแต่อย่างใด)
นอกจากนี้ ED ตรวจสอบพบอีกว่าผู้สนับสนุนแอปพนันออนไลน์ Mahadev มีความเชื่อมโยงกับขบวนการ D-Company ซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ถูกก่อตั้งและควบคุมโดยนายดาวูด อิบราฮิม
ED ตรวจสอบพบอีกว่าน้องชายของนายดาวูด อิบราฮิม ยังได้มีการจัดตั้งแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ที่มีรูปแบบคล้ายกันในประเทศปากีสถาน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ส่งผลทำให้มีแนวโน้มว่า ED จะตั้งข้อหาแก่นายสุรภพ จันทรครร (Sourabh Chandrakar) ผู้สนับสนุนแอปพลิคชันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายต่อไป
มีรายงานว่านายมุสตาคีม อาลี คาสการ์ น้องชายของนายดาวูด อิบราฮิมได้ติดต่อกับนายจันทรครร หลังจากแอปพลิเคชัน Mahadev ประสบความสำเร็จ และถามนายสุรภพว่าสนใจที่จะทำแพลตฟอร์มที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ในประเทศปากีสถาน โดยจะต้องจัดการกับสกุลเงินของประเทศปากีสถานหรือไม่ และนายมุสตาคีมของได้เสนอบอร์ดีการ์ดจำนวน 30 คนให้กับนายจันทรครรในช่วงที่เขาเยือนนครดูไบ
จากการตรวจสอบพบว่ามีบุคคลที่มีอิทธิพลในหลายวงการของอินเดียรวมไปถึงนักการเมืองระดับสูง,ข้าราชการ.ดาราคนดังและนักธุรกิจมีส่วนเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้
ความคืบหน้าของการตรวจสอบแอปพนัน Mahadev ได้เปิดเผยข้อมูลหลักฐานและรายละเอียดที่สําคัญมากมายที่เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดทางการเงิน
เจ้าหน้าที่ ED ที่เป็นแหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่าผู้สนับสนุนแอปพนันออนไลน์ได้ฟอกเงินไปยังประเทศในตะวันออกกลางรวมถึงดูไบ โดยการดำเนินงานเริ่มจากปากีสถานและกระจายเงินไปยังธุรกิจในประเทศไทยผ่านผู้ให้บริการฮาวาลารายใหญ่และ บริษัทเปลือกกว่า 70 แห่ง
ขณะที่นายจันทรครร นักธุรกิจเข้าของแฟรนไชส์น้ำผลไม้ Juice Factory ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไมได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงแต่อย่างใด
อนึ่งแอปพลิเคชันMahadev ถูกพัฒนาโดยคนหนุ่มสาวสี่คนจากรัฐมัธยประเทศ แล้วต่อมาแอปนี้ก็ค่อยๆแทนที่แอปพลิเคชันพนันออนไลน์แบบผิดกฎหมายอื่นๆในประเทศ อาทิ แอปพลิเคชัน Lotus 365 และ ReddyAnna
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 