รถแมคลาเรน-ลัมโบร์กินี คันละ 29 ล.!ปปง.ยึดทรัพย์คดีพนันออนไลน์กลุ่มใหม่ 169 ล.

โดนอีกกลุ่มคดีฟอกเงินพนันออนไลน์ไพ่บาคาร่า คราวนี้ ปปง.ยึดอายัด ‘พีระพัฒน์ จันพิรักษ์’ พวก 184 รายการ 169.8 ล. เงินฝาก มอเตอร์ไซค์ รถหรูอื้อ MCLAREN Lamborghini 29 ล้าน 3 คัน นิสสัน PORSCHE ด้วยในชื่อบุคคล- บริษัท

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2565 สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ,มีคําสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.114/2565 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายพีระพัฒน์ จันพิรักษ์ กับพวก มีพฤติการณ์เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ไพ่บาคาร่า) ทางเว็บไซต์ ‘123PLUS’ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภท เงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ ประเภท รถยนต์ จำนวน 16 คัน รถจักรยานยนต์ 9 คัน อาวุธปืน 8 กระบอก ที่เหลือ เครื่องนับธนบัตร CPU คอมพิวเตอร์ นาฬิกาข้อมือ กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย แว่นตา เงินฝาก รวมทั้งสิ้น จํานวน 184 รายการ มูลค่า 169,821,573.81 บาท

สำนักข่าวอิศรารายงานว่ารถยนต์ จำนวน 16 คัน ในจำนวนนี้ ยี่ห้อ MCLAREN รุ่น 7205 จำนวน 2 คัน ราคาคันละ 29 ล้านบาท ในชื่อนายพันวศิน วิไลแก้ว และ บริษัท โนเบิล ออโต้กรุ๊ป จำกัด โดยนายพันวศิน วิไลแก้ว ,ยี่ห้อ Lamborghini 1 คัน ราคาคันละ 29 ล้านบาท นางกุยนัย อึ้งไวไลกุล เจ้าของกรรมสิทธิ์ นายธนัญชัย จันทรักษ์ ผู้ครอบครอง ,นิสสัน GT-R 50 จำนวน 1 คัน ราคา 10 ล้านบาท ,ยี่ห้อ PORSCHE จำนวน 3 คัน ราคาคันละ 7-8 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ (ดูเอกสารประกอบท้ายเรื่อง)

ด้วยสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ได้รับรายงาน จากสถานีตํารวจภูธรพลกรัง จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือที่ ตช 0018(นม)46/1226 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เรื่อง ส่งแบบรายงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการ กระทําความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เจ้าพนักงานตํารวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม อาชญากรรมตํารวจภูธรภาค 3 และสถานีตํารวจภูธรพลกรัง ได้สืบทราบว่านายพีระพัฒน์ จันพิรักษ์ กับพวก มีพฤติการณ์เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ไพ่บาคาร่า) ทางเว็บไซต์ ‘123PLUS’ จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานโดยเข้าไปร่วมเล่นการพนันจนความผิดสําเร็จและได้ตรวจสอบความเคลื่อนไหว ทางบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับโอนเงินเข้าไปเล่นการพนัน พบว่ามีรายการทําธุรกรรมทางการเงินจํานวนหลายรายการ โดยมีการโอนเงินไปมายังบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ ของบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้อง อันมีลักษณะเป็นการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน ต่อมาวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เจ้าพนักงานตํารวจชุดจับกุมได้ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย 10 จุด สามารถ จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ รวมจํานวน 5 คน ได้แก่ นายพีระพัฒน์ จันพิรักษ์ นายวิษณุ บุญยวง นางสาวกมลพรรณ บุญสุข นายธนัญชัย จันทรักษ์ และนายธีรพงศ์ อึ้งวิไลกูล โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ไพ่บาคาร่า) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมายและร่วมกันฟอกเงินอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพีระพัฒน์ จันพิรักษ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกล่าว

(ภาพประกอบตำรวจภูธรภาค 3 แถลงผลการจับกุม จากไทยรัฐ https://today.line.me/th/v2/article/ZaqPpZX)

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับคําสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.79/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด รายนายพีระพัฒน์ จันพิรักษ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายพีระพัฒน์ จันพิรักษ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทําอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(9) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทําธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด จํานวน 184 รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภท เงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ ประเภท รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อาวุธปืน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุม การเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดําเนินการโอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภท อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องนับธนบัตร เครื่องประดับ นาฬิกา เข็มขัด แว่นตา กระเป๋าแฟชั่น อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐาน ในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จําหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้องต่างๆ อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภท หุ้น อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิ ครอบครอง อาจดําเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคําสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดําเนินการโอน จําหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคําสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สํานักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สิน ดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพีระพัฒน์ จันพิรักษ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด และอาจมีการโอน จําหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (3) และมาตรา 48 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดําเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 ข้อ 25 คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคําสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว จํานวน 184 รายการ พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2565 โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน แนบท้ายคําสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจําหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า ก่อนหน้านี้ สำนักงาน ปปง. มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.109/2565 ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว คดีบ่อนพนันออนไลน์ (บาคาร่า) ผ่านเว็บไซต์ จำนวน 22 รายการ 270 ล้านบาท นายเหมรัศม เขมณัฐสวัสดิ์ กับพวก นิติบุคคล 3 รายที่เข้าไปพัวพันตามเอกสารคำสั่งในการอายัดทรัพย์สิน ได้แก่ บริษัท อเดสโซ เทคโนโลยี จํากัด บริษัท เจบี เน็ตเวิร์ค จํากัด และบริษัท อินฟินิท โกลบอล คอร์ปอเรท จํากัด ซึ่งนายเหมรัศมิ์ เขมณัฐสวัสดิ์ ได้ให้ลูกจ้างและกลุ่มเครือญาติเข้าเป็นกรรมการ

• บ้านหรู จ.ปทุมธานี 109 ล. 2 หลัง ! ปปง.ยึดทรัพย์เจ้าของเว็บพนันออนไลน์ 270 ล้าน
• 2 หุ้นใหญ่อายุ 25-27 ปี! เปิด 3 บ.คดีฟอกเงินบ่อนออนไลน์ ก่อน ปปง.ยึดทรัพย์ 270 ล.      

https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHo_2565/114-2565.pdf