"...นายยิม เลียก ยืนยันว่า ตนเองไม่เคยรู้จัก หรือมีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับบุคคลชื่อ "แตงไทย" ที่สื่อมวลชนไทยอ้างถึงแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อปี 2567 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ใช้ความพยายามเชื่อมโยงบุคคลดังกล่าวกับลูกความเพื่อทำการยึดหรืออายัดทรัพย์ไว้ตรวจสอบมาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้น ปปง. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจึงได้มีคำสั่งให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินทุกรายการ และยังคงยืนยันในข้อเท็จจริงดังกล่าว..."
กรณีคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์และฟอกเงินข้ามชาติ ที่มีฐานปฏิบัติการใหญ่อยู่ในราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้เปิดยุทธการ “ถอนรากสแกมเมอร์ข้ามชาติ ยึดกว่า 10,000 ล้านบาท สะเทือนทั้งวงการ” ในส่วนของ นางสาวแตงไทย บ้านมะหิงษ์ กับพวก เชื่อมโยงข้อมูล นายยิม เลียกและ นายเบน สมิธ จำนวน 66 รายการ (เช่น ที่ดิน ห้องชุด หลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 9,279 ล้านบาท
- เจาะบัญชีปปง.อายัด 9.2 พันล้าน (1) 'สุภารัตน์' อดีตเมียเบน สมิธ-ลูก 2 คน โดน 476 ล.
- เจาะบัญชีปปง.อายัด 9.2 พันล.(2) เปิดยิบ 7 บ.กลุ่ม'ยิมเลียก-เบน'/ อัลฟ่าฯ โดน 7.8 พันล.
เบื้องต้น มีคำชี้แจงจาก นายยิม เลียก (Mr Leak Yim) และนางวิรินยา ยิมจ์ ภรรยา ผ่านแถลงการณ์ของ บริษัท พิสุทธิ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทนายความส่วนตัว เป็นทางการไปแล้ว ใน 4 ประเด็นหลัก คือ
หนึ่ง.
ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงอย่างร้ายแรง นายยิม เลียก (Mr Leak Yim) และนางวิรินยา ยิมจ์ ภรรยา จะทำการชี้แจงในชั้นสอบสวนตามชั้นตอนของกฎหมายและจะไม่ใช้วิธีการตอบโต้หรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางสาธารณะแต่อย่างใด
สอง.
นายยิม เลียก ยอมรับว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมและธุรกิจทั้งประเทศกัมพูชาและในประเทศไทย ซึ่งในขณะนี้มีความอ่อนไหวด้านการเมืองระหว่างประเทศกัมพชาและประเทศไทยทำให้ชื่อของเขาถูกพาดพิงทั้งในและต่างประเทศรวมถึงในร่างกฎหมาย H.R. 5490 หรือ "Dismantle Foreign Scam Syndicates Act" ของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่อย่างไรก็ดี ในขณะนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถอดชื่อนายยิม เลียก ออกจากร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ https:://docs.house.gov/meetings/FA/FA00/20251203/118670/BILLS-11954900h.pdf
สาม.
นายยิม เลียก ไม่เคยถือสัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทางของประเทศไทย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ราชกิจจานุเบกษาในส่วนของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การได้สัญชาติไทย ขณะที่สำนักงานทนายความ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ลูกความไม่ได้ "หลบหนี" แต่อย่างใด โดยนายยิม เลียก ได้เดินทางออกไปจากประเทศไทยครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 ส่วนนางวิรินยา ยิมจ์ ได้เดินทางออกจากประเทศไทยครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2568
สี่.
นายยิม เลียก ยืนยันว่า ตนเองไม่เคยรู้จัก หรือมีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับบุคคลชื่อ "แตงไทย" ที่สื่อมวลชนไทยอ้างถึงแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อปี 2567 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ใช้ความพยายามเชื่อมโยงบุคคลดังกล่าวกับลูกความเพื่อทำการยึดหรืออายัดทรัพย์ไว้ตรวจสอบมาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้น ปปง. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจึงได้มีคำสั่งให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินทุกรายการ และยังคงยืนยันในข้อเท็จจริงดังกล่าวและพร้อมให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเช้าใจข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
นายยิม เลียก และภรรยา ยังยืนยันว่า "ขอแสดงความเคารพและยอมรับต่อบทบาทอันสำคัญของหน่วยงานของรัฐในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และมีความประสงค์ที่จะเห็นการผลักดันเรื่องดังกล่าวนี้ประสบความสำเร็จและมีความเชื่อมั่นว่า กระบวนการทางกฎหมายจะดำเนินไปด้วยความเป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักการสำคัญทางกฎหมาย ที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เพื่อที่จะได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมดังกล่าวต่อไป"
ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบยืนยันข้อมูลคำชี้แจงของ นายยิม เลียก (Mr Leak Yim) และนางวิรินยา ยิมจ์ ภรรยา ตามแถลงการณ์ พบข้อเท็จจริงดังนี้
1. กรณีการกล่าวอ้างว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถอดชื่อนายยิม เลียก ออกจากร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ https:://docs.house.gov/meetings/FA/FA00/20251203/118670/BILLS-11954900h.pdf
เมื่อสำนักข่าวอิศรา นำลิงก์ดังกล่าว ไปสืบค้นข้อมูลใน Google ขึ้นโชว์ข้อมูลว่า Not Found หรือ ไม่พบข้อมูล
2. กรณี นายยิม เลียก ยืนยันว่าไม่เคยถือสัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทางของประเทศไทย
จากการตรวจสอบยืนยันข้อมูลกับแหล่งข่าวกระทรวงมหาดไทย สำนักข่าวอิศรา ได้รับการยืนยันว่า นายยิม เลียก ได้จดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยชื่อ นางวิรินยา ยิมจ์ หรือ น.ส.วิษณี เทพเจริญ
ทั้งนี้ นายยิม เลียก ใช้ชื่อว่านาย และ ยิมจ์ (ตรงกับข้อมูลในเอกสารแถลงการณ์ทนายความ ที่ระบุชื่อนาย และ ยิมจ์) เลขประจำตัว 6-1004-000XXXXX เป็นบุคคลสัญชาติกัมพูชา ไม่เคยยื่นขอสัญชาติไทย จึงไม่มีสัญชาติไทย (ส่วนเลข ประจำตัว 6-1004-000XXXXX เป็นเลขที่นายยิม เลียก ยื่นขอมาเพื่อใช้ขออนุญาตการทำงานในประเทศไทย)
3. กรณี นายยิม เลียก ยืนยันว่า ตนเองไม่เคยรู้จัก หรือมีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับบุคคลชื่อ "แตงไทย"
จากการตรวจสอบยืนยันข้อมูลพบว่า กรณีนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ ปปง.ใช้เป็นเหตุผลสำคัญในการออกคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ นายยิม เลียก และผู้เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจาก ปปง.ระบุว่า นางสาวแตงไทย บ้านมะหิงษ์ เป็นบุคคล ที่มีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามคำพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ประกอบกับพบข้อมูลว่า นายยิม เลียก มอบหมายให้แตงไทย ทำธุรกรรมฝากเงินเข้าบัญชีของนายยิม เลียก เองด้วย
ในเอกสารแถลงข่าวและคำสั่งยัดอายัดทรัพย์ ระบุพฤติการณ์ว่า นางสาวแตงไทย บ้านมะหิงษ์ กับพวก ได้หลอกลวงผู้เสียหายว่าพบข้อมูลการส่งสินค้าซึ่งมีสิ่งของผิดกฎหมายจากจังหวัดเชียงรายไปที่ประเทศจีน และผู้เสียหายมียอดเงินในบัญชีธนาคารซึ่งเกี่ยวพันกับการฟอกเงินผิดกฎหมายต้องถูกตรวจสอบบัญชีธนาคาร
จากการสืบสวนเส้นทางการเงิน พบข้อมูลว่า นางสาวแตงไทยฯ ได้รับมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของ นายยิม เลียก หรือ MR. LEAK YIM ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดทายาทเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในกัมพูชา เป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ ที่หลอกลวงผู้เสียหายเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดมูลฐาน พบข้อมูลการทำธุรกรรมนางสาวแตงไทยฯ เชื่อมโยงไปยังบุคคลและนิติบุคลจำนวนมาก รวมทั้งมีข้อมูลการโอนเงินไปยัง นายเบน สมิธ หรือ MR. SMITH BEN ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน มีการโอนเงินไปมาระหว่างบริษัทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เสมือนว่ามีการดำเนินธุรกิจ และใช้บริษัทในการถือครองทรัพย์สินแทนตนเอง และบุคคลใกล้ชิด ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินและการถือครองทรัพย์สินในลักษณะที่มีความซับซ้อนสูง
ขณะที่จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของ นายยิม เลียก บางเส้นเงินในรอบ 1 วัน ยอดเงินคงเหลือเพิ่มจาก 1.2 ล้านบาท → 21.5 ล้านบาท ลักษณะคล้ายการระดมเงินจากกลุ่มบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและฟอกเงิน ที่รับโอนเงินมาจากบัญชีกลุ่มผู้เสียหาย เชื่อว่าห้วงวันดังกล่าว นายยิม เลียก (Yim Leak) มีความจำเป็นต้องใช้เงิน เพื่อไปฟอกในธุรกิจอย่างใดอย่าง อย่างหนึ่ง (ข้อมูลนี้ ยังไม่ได้มีคำอธิบายอย่างละเอียด)
ในขณะเดียวกัน การสืบสวนยังพบความเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างยิม เลียก และ“เบน สมิธ” นักธุรกิจต่างชาติที่ถูกสหรัฐฯ จัดอยู่ในกลุ่มบุคคลเสี่ยงเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ระดับนานาชาติ ทั้งคู่มีบริษัทในไทยที่ตั้งอยู่ที่เดียวกัน และมีการถือหุ้นไขว้ระหว่างภรรยาของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการบินส่วนตัว ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ถูกใช้ในการอำพรางเส้นทางเงินผิดกฎหมายบ่อยครั้ง
การตรวจสอบความสัมพันธ์และธุรกรรมพบว่า ยิม เลียก เป็นศูนย์กลางรับและกระจายเงินของเครือข่ายสแกมเมอร์ ขณะที่เบน สมิธ ทำหน้าที่สนับสนุนในเชิงโครงสร้างธุรกิจและเส้นทางการเงิน ทั้งสองฝ่ายมีพื้นฐานความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีอำนาจในกัมพูชา ทำให้มีความสามารถในการหลีกเลี่ยงตรวจสอบ จากหลักฐานทั้งหมด ทำให้เชื่อได้ว่าโครงสร้างนี้เป็น “เครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ”ที่ประกอบด้วยบัญชีผู้กระทำความผิด แก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา นักธุรกิจต่างชาติ และกลุ่มทุนที่มีอิทธิพลในกัมพูชา โดยมียิม เลียก และเบน สมิธ เป็นแกนกลางที่เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเส้นทางการเงินเข้าด้วยกัน
จากข้อมูลข้างต้น ตอกย้ำให้เห็นว่า หลักฐานสำคัญ เชื่อมโยงระหว่าง นายยิม เลียก กับ นางสาวแตงไทย คือ การที่นางสาวแตงไทย ได้รับมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของ นายยิม เลียก
ถ้านายยิม เลียก ยืนยันว่า ไม่รู้จัก นางสาวแตงไทย ทำไมถึงได้รับมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีธนาคารให้? ตามที่ ปปง.ระบุ ปัจจุบัน ปปง.ยังไม่ได้นำหลักฐานส่วนนี้มาแสดงต่อสาธารณะ
*********************
เบื้องต้น ในช่วงเช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา สำนักข่าวอิศรา ได้ติดต่อไปยัง นางสาวแตงไทย เพื่อขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีนี้อีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ได้พยายามติดต่อมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่นางสาวแตงไทย ปฏิเสธที่จะยังไม่ขอให้สัมภาษณ์ โดยระบุว่า เพิ่งทราบข่าวในช่วงเช้าวันนี้ (3 ธ.ค.2568)
โดยผลการติดต่อกลับไปใหม่ครั้งล่าสุดนี้ ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อหลายครั้ง ทุกครั้งมีผู้รับสาย แต่ไม่พูดอะไร ก่อนจะตัดสายโทรศัพท์ไป
ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลความเคลื่อนไหวล่าสุดในคดีนี้ ที่สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบล่าสุด
ขณะที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารคดีนี้ ปปง.ระบุชัดเจนว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนให้รู้เท่าทันภัยอันตรายรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างการตระหนักรู้เป็นวงกว้างทั้งนี้ ผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด
ส่วนข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ สำนักข่าวอิศรา จะติดตามมานำเสนอต่อไป
- ปปง.ยึดทรัพย์เครือข่าย'เฉินจื้อ-ก๊กอาน'หมื่นล.-จ่อออกหมายจับ40คน 'ยิมเลียก-เบนสมิธ' ด้วย
- ย้อนข้อมูล'ยิม เลียก-เบน สมิธ' ก่อน ปปง.ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน กลุ่ม 'น.ส.แตงไทย' 9.2 พันล.
- อยู่นครนายก!แกะรอย 'น.ส.แตงไทย'ปปง.ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน 9.2พันล.โยง'ยิม เลียก-เบน สมิธ'
- 'อนุทิน' นำทีมแถลงยึดอายัดทรัพย์หมื่นล.เส้นเงินชัดเข้าบัญชี'ยิม เลียก'-'เบน สมิธ'สนับสนุน
- 'อนุทิน' สั่งเพิกถอนสัญชาติไทย'ยิม เลียก'แล้ว คนในรบ.เอี่ยวไม่ละเว้น 'ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม"
อ่านประกอบ :
- ส่องคดีทุจริตโลก:แฉฮุน เซน เซ็น ทิ้งทวนนายกฯยกอุทยานเฉียดพันเฮกตาร์ให้ลูกคนใกล้ชิดบริหาร
- นักข่าวดังสหรัฐฯ อ้างข้อมูล 'ทักษิณ' ใช้นายหน้าแอฟริกาใต้เครือข่ายฮุนเซน ซื้อเจ็ทส่วนตัว
- แกะรอย 'เบนจามิน' นายหน้าปริศนาขายเครื่องบินส่วนตัว ให้ 'ทักษิณ-เครือข่ายฮุนเซน' ?
- 'เบนจามิน' ยื่นสละสัญชาติกัมพูชา แปลงเป็นไทย ยุค 'อนุทิน' นั่งมท.1 แต่ไม่ได้เซ็นให้
- เปิดรายงานลับ สน.บท.กรณี 'เบนจามิน'ยื่นสละสัญชาติกัมพูชา-ปริศนาที่ปรึกษาธุรกิจ ทักษิณ?
- เจาะลึก! เส้นทาง 'เบนจามิน' ยื่นสละสัญชาติกัมพูชาแปลงเป็นไทย 'บิ๊กตลท.' ให้ถ้อยคำรับรอง
- 'อนุทิน' ยันไม่ได้เซ็นอนุมัติแปลงสัญชาติ 'เบนจามิน' ตีตกชั้นปค.-อย่าโยงขัดแย้ง 'ทักษิณ'
- เปิดข้อมูล บ.ที่ทำงาน 'เบนจามิน' ไฮโซแฟนลูกนักการเมืองกัมพูชาถือหุ้น ก่อนขอแปลงสัญชาติ
- ขุดประวัติ 'เบนจามิน' กุนซือฮุนเซน โยง 'ยิม เลียก'-ที่ปรึกษารมว.คลังไทยนั่งบอร์ด ธ.กัมพูชา
- ที่ปรึกษา 'ธรรมนัส'ยื่นหนังสือ ก.ล.ต.ตรวจความบริสุทธิ์ 'เบนจามิน'หลัง ปชน.อภิปรายพาดพิง
- 'ทอม ไรต์' โต้'ธรรมนัส'หลังให้สัมภาษณ์อิศรา ขู่เรียกค่าเสียหาย ยืนยันจะตีพิมพ์ทุกอย่าง
- ที่ปรึกษา'ธรรมนัส'รับอำนาจ‘เบนจามิน’ฟ้อง‘โรม’อภิปรายหมิ่นฯ ยันปกป้องสิทธิ ไม่ได้ปิดปาก
- 'เบนจามิน' ออกแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาบทความ 'ทอม ไรท์' เตรียมฟ้องอดีตผู้สื่อข่าว WSJ
- ISRA:เอ็กซ์คลูซีฟ! ‘ธรรมนัส‘ เปิดสัมพันธ์ลึก ‘ทักษิณ & เบนจามิน’ จาก ดูไบ ถึง ห้างเกษรฯ
- ‘อภิสิทธิ์’ ยื่นปปง.ตรวจเส้นทางเงินสแกมเมอร์ เผยระดับรมต.เอี่ยว ยุค รบ.อนุทิน มี 2 คน
