ปปง. สั่งยึดอายัดทรัพย์กลุ่มบุคคลผู้เกี่ยวข้องคดีทุจริตยักยอกเงิน สหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา จ.เพชรบุรี 27 รายการ 1.6 ล. หลัง แจ้งความพนักงานสอบสวน เสียหาย 102.7 ล. ที่ดิน 5 แปลง สิทธิเรียกร้องในกรมธรรม์ 22 รายการ
ทนายความบริษัทนิวซีแลนด์ เข้าร้องเรียน 'อิศรา' ถูกเอกชนไทยไม่ส่งถุงมือยาง วงเงินกว่า 793 ล้าน เผยส่งผู้ประสานงานตามไปดูโรงงาน พบเป็นเพียงแค่โกดังเก็บสินค้าย่านบางนา ไม่มีเครื่องจักร-พนง. ผู้บริหารรับปากทยอยใช้เงินคืนให้ เดือนละ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันยังไม่ได้สักบาท
ประเทศที่มีลูกค้าเป็นจำนวนมากที่สุดที่ใช้บริการเครดิตสวิสนั้นคือประเทศอย่างเวเนซุเอลาและประเทศอียิปต์ ซึ่งมีผู้เปิดบัญชีเครดิตสวิสประเทศละประมาณ 2,000 บัญชี และประเทศยูเครนกับประเทศไทย ที่มีผู้เปิดบัญชีอยู่ที่ประเทศละประมาณ 1,000 บัญชี
ปปง.ยึดอายัดทรัพย์เจ้าของเว็บพนันออนไลน์ jetsadabet.com 629.7 ล. หลัง ตร.จับกุมที่ จ.ชลบุรี ทรัพย์สินในตู้นิรภัย เงินฝากธนาคาร หน่วยลงทุน เงินฝากหลักประกัน สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ฯในชื่อ ‘สมโภชน์ ตั้งสิริโรจน์สกุล’ ครอบครอง 64 รายการ ก่อนหน้า 8 ก.ย.2564 โดน 27 รายการ 3.2 ล.
ปปง.อายัดลอต 3 ทรัพย์สิน ‘ปิติพล เอกอุรุ' ลูกอดีต ส.ส. สงขลา ประชาธิปัตย์ คดีฟอกเงินยาเสพติด คราวนี้ เจ็ตสกี 2 ลำ 7 แสน ก่อนหน้าช่วงปี 2564 โดน 2 ครั้ง 110 รายการ 200.8 ล้าน
คืบหน้า! ปมโฉนด 5 ไร่เกาะนุ้ยนอก กรมที่ดินสั่งเพิกถอนเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 15 ก.พ.65 หลังรับนโยบาย 'นิพนธ์ บุญญามณี' รมช.มหาดไทย พร้อมส่งหนังสือแจ้งจว.กระบี่ดำเนินการต่อ ด้าน 'จักรภพ กลิ่นหอม' ผอ.ดีเอสไอ ผู้ซื้อยันได้ที่ดินมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนตามการซื้อขายทั่วไป ไม่เคยประกาศขาย 100 ล้าน ประกาศขู่ฟ้องคนปฎิบัติหน้าโดยมิชอบ -จนท.เข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
โผล่อีก! ลัมโบร์กินี คันที่ 19 สีส้ม ของกลางคดีรถหรู ผอ.ดีเอสไอสั่งถอนอายัดก่อนถูกร้อง ป.ป.ช. เป็นของนักธุรกิจ ภูมิลำเนา จ.ร้อยเอ็ด เช่าซื้อกับสถาบันการเงินดัง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บ.เบนซ์ นครินทร์ นำเข้า
ศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค 8 พิพากษาจำคุก 2 จนท.สำนักงานที่ดิน คนละ 7 ปี คดีออกเอกสารสิทธิ์ทับป่า เขาดวงนก ต.บ่อผุด เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ฯเกือบ 100 ไร่ ขณะที่ เอกชนผู้ต้องหาเสียชีวิตในเรือนจำหนึ่งราย
เปิดไส้ในปมร้องสอบ ผอ.ดีเอสไอสั่งถอนอายัดรถยนต์ของกลางคดีนำเข้า สำแดงราคาเท็จ 20 คัน เสียหาย 496.6 ล. พบเป็นยี่ห้อ เลกซัส นิสสัน อย่างละ 1 คัน อีก 18 คัน ‘ลัมโบร์กินี’ ล้วน เปลี่ยนมือแล้ว 10 คัน รวม อดีตผกก.โจ้
ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทางการได้มีการเสนอให้ยกเว้นการเปิดโปงเป็นระยะเวลา 3 ปี ให้กับเจ้าของบริษัทที่เข้าข่ายว่าจะมีความเสี่ยงกับพฤติกรมฉ้อโกง,การลักพาตัว, แบล็กเมล์, การกรรโชกทรัพย์หรือการล่วงละเมิดหากชื่อของพวกเขาได้รับการเผยแพร่ นั่นจึงหมายความว่าผู้เยาวนั้นจะมีแนวโน้มที่จะถูกละเลยจากการตรวจสอบภายใต้ระเบียบเหล่านี้ไปได้ ทำให้ปรากฏข้อมูลว่ามีบริษัทจำนวนประมาณ 290 แห่งนั้นมีเจ้าของบริษัทอยู่ที ...