พลิกข้อมูล เจ้าของ ‘หงษ์ทองลอตเตอรี่ออนไลน์’ เป็นใคร ? หลัง ตร. ชุด พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ยกคณะตรวจค้น 1 ใน 33 จุด พร้อมกัน ขายหวยเกินราคาหรือไม่ พบนักธุรกิจอสังหาฯ ถือหุ้นใหญ่ เผยแพร่คลิปเอง โดน จนท.ตรวจสอบ แต่ไม่ถูกยึดหวย มีของจริง ไม่เกินราคา ยังเปิดขายปกติ
"...ความเป็นมาเป็นไปคดีนี้ มาจากกรณีที่ น.ส.ชมานันทน์ ซึ่งมีตำแหน่งเป็น CFO (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) รับผิดชอบและมีสิทธิเข้าถึงเงินของบริษัทเอสซีลอร์ โดยบริษัทแห่งนี้นั้นเป็นบริษัทผลิตเลนส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของฝรั่งเศส และมีสาขาอยู่ทั่วโลก โดย น.ส.ชมานันทน์ ได้ไปรู้จักกับผู้ที่หลอกลวงให้รักบนโลกออนไลน์หรือที่รู้จักกันในชื่อว่าโรแมนซ์สแกมจากประเทศไนจีเรีย ซึ่งแอบอ้างตัวเองว่าเป็นแพทย์ทหารสัญ ...
'จิรภพ' เผยคดีเอสซีลอร์ ต้นเหตุจาก ปธ.ฝ่ายการเงิน ถูกแก๊งไนจีเรียแอบอ้างเป็นแพทย์ทหารสหรัฐฯ หลอกให้รัก ลวงโอนเงิน 6.2 พัน ล. -แบ่งรูปแบบการดำเนินคดีเป็นสามส่วน คดีลักทรัพย์,ฉ้อโกง,อาชญากรรมข้ามชาติ
"...ในขณะนี้บางอำเภอรายงานมาว่า ไปตรวจเจอ บ่อที่ดูดไม่มีเจ้าของ ก็ได้สั่งการให้ยึดเครื่องจักรเลย ซึ่งในตอนนี้เริ่มมีการทยอยรายงานมาแล้ว ส่วนในเบื้องลึกว่าใครอยู่เบื้องหลัง มันต้องมีหลักฐาน ต้องจับให้ได้ และต้องสาวไปถึงเจ้าของอีกที และในส่วนที่ว่ามีนายตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ อยู่เบื้องหลัง เรื่องนี้นี่แหละที่ทางนายอำเภอในพื้นที่ต้องไปสืบเสาะหาข่าวมา และต้องรายงานกลับมาภายใน 7 วันนี้ และหลังจ ...
คดี บ.คอนเซ็ปต์ ซีรี่ส์ หลอกลงทุนบริหารเช่าพื้นที่บน CLOUD Storage เสียหาย 1.3 พันล. ดีเอสไอสอบ3 บริษัทเครือข่ายด้วย ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ส่งหนังสือกรมพัฒนาฯ ระงับจดทะเบียนเลิกกิจการ ชำระบัญชี พบก่อตั้งช่วงปี 2563-2564
ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในเอกสารการดำเนินคดีของสำนักอัยการได้ระบุต่อไปด้วยว่าสำนักอัยการฯจะได้มีการดำเนินการสอบสวนต่อกรณีบริษัทที่ชื่อว่า Playbol S. A.ซึ่งได้สัญญาคิดเป็นมูลค่า 64,959.82 ยูโร (2,382,929.89 บาท) นั้นมีความเชื่อมโยงไปถึงเครือญาติของนายเปโดร ซานเชซ นายกรัฐมนตรีสเปน และสัญญาของบริษัท Beedigital นั้นพบว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงสามีของนางนาเดีย กัลวีโน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ
"...เหตุผลที่นายตำรวจระดับสูงรายนี้ ให้ความช่วยเหลือ นางศิริพร เป็นเพราะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสอง ที่ดูเหมือนจะมีความสนิทสนมกันมาก ..."
พลิกเอกสาร บ.คอนเซ็ปต์ ซีรี่ส์ คดีหลอกลงทุนบริหารเช่าพื้นที่บน CLOUD Storage เสียหาย 1.3 พันล. อดีตข้าราชการ กรรมการ-ถือหุ้นใหญ่ ช่วงปี 2562 จดทะเบียนโอนให้ ‘ศุภสรร ด้วงชนะ’ ผู้ต้องหา เดือน พ.ค.2564 ถูกสรรพากรส่งหนังสือกรมพัฒนาธุรกิจฯสอบภาษีด้วย
ดีเอสไอ จ่อรับกรณีทุจริตสหกรณ์เกษตรฯ เป็นคดีพิเศษ คกก.กลั่นกรองนัดประชุมพิจารณา 22 เม.ย.นี้ อธิบดี 'ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์' ไฟเขียวชี้องค์ประกอบครบ มอบศูนย์ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินทางอาญาลุยสืบสวนไปแล้ว หลังได้รับหนังสือแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ขอให้ดำเนินคดีผู้กระทำความผิดนำทรัพย์สินกลับมาคืนแก่สหกรณ์
"...นางศิริพร รัตนปราการ อดีตหัวฝ่ายการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตร ปัจจุบันยังไม่มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติม นอกจากกระแสข่าวว่า นางศิริพร มีความสนิทสนมกับนายตำรวจระดับสูง ที่เคยมีตำแหน่งใหญ่โตในจังหวัดทางภาคอีสาน มีเส้นสายดีในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และก็เป็นนายตำรวจระดับสูงผู้นี้เอง ที่ให้ความช่วยเหลือพาตัวนางศิริพร หลบหนีออกไปนอกประเทศไทย และก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้การติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหาในคดี ...