ทาง ICIJ ได้มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องก็พบว่ามีบริษัทจำนวนกว่า 2,977 แห่งทั้งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และในศูนย์การเงินนอกอาเขตอื่นๆที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาด้วยความช่วยเหลือของบริษัท SFM แต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบริษัทจำนวน 2,977 แห่งที่ถูกจัดตั้งมาดังกล่าวนั้นก็พบว่ามีมากกว่า 20 รายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรทางการเงิน,และผู้ให้บริการเนื้อหาอินเตอ ...
เปิดชื่อนิติบุคคลรายที่ 10 บ.โมดีน่า มอเตอร์ พัวพันคดีนำเข้ารถยนต์ต่างประเทศในลิสต์ดีเอสไอ พบจดทะเบียนเลิกกิจการ 13 ต.ค.2559 ถูกกรมสรรพากรสอบภาษีตั้งแต่ปี 2556 ดีเอสไอระงับจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีปี 2560
"...นายหลุยส์ ซิสกิน ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นเพิ่มเติมถึงข่าวการออกหมายจับว่า นี่ถือเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ แต่ถ้าหากไม่มีก้าวที่ 2,3 และ 4 นี่ก็จะไม่มีความหมายใด ๆ เลย ดังนั้นเพื่อประโยชน์สำหรับคนไทยแล้ว การทุจริตภายในอุตสาหกรรมแห่งความฉ้อโกงนี้ ต้องถูกเปิดโปงออกมา ..ตัวผมเองก็มีความหวังว่าทั้งรัฐบาลสหรัฐฯ รัฐบาลไทย และรัฐบาลประเทศไต้หวัน จะดำเนินการต่อเรื่องนี้อย่างจริงจังในระดับที่ส ...
เปิดเอกสารดูข้อมูลจดทะเบียน บ.เฟอร์มาฯ-เอ็มไพร์ มอเตอร์ สปอร์ต 2 นิติบุคคล พัวพันคดีนำเข้ารถยนต์ต่างประเทศในลิสต์ดีเอสไอ พบเปลี่ยนแปลงหลายหน สุดท้าย กรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ชุดเดียวกัน
พบนิติบุคคลอีก 2 รายพันคดีสำแดงเท็จนำเข้ารถหรู ตปท.! บ.เฟอร์ม่า มอเตอร์ -เอ็มไพร์ มอเตอร์ สปอร์ต 3 หน่วยงานดีเอสไอ กรมศุลฯ สรรพากร รุมสอบ ส่งหนังสือขอข้อมูล-อายัดจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีถี่ยิบตั้งแต่ปี 2557-2564
บริษัท Randox ซึ่งเป็นบริษัทวินิจฉัยทางการแพทย์ได้ชนะการประกวดราคา และได้รับสัญญาการจัดหาชุดตรวจโควิดมูลค่ารวมกว่า 133 ล้านปอนด์ (5,847,694,752 บาท) แต่อย่างไรก็ตาม เพียงไม่กี่วันหลังจากที่ได้รับสัญญาทางเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอังกฤษก็ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารพบว่าบริษัทนี้ไม่มีอุปกรณ์เพียงพอที่จะดำเนินการตามสัญญา
"...ทั้งหมดนี้ คือ รายละเอียดการขนส่งสินค้าถุงมือยางไปยังสหรัฐฯ ของ บริษัท แพดดี้ เดอะรูม จำนวนมากกว่า 99 รายการ รวมปริมาณน้ำหนักสูงถึง 1 ล้านกิโลกรัม และมีสินค้าบางส่วนที่ใช้ท่าเรือต้นทางที่เป็นจุดขนสินค้าขึ้นเรืออยู่ในต่างประเทศรวมกว่า 24 ครั้ง เพื่อส่งสินค้าไปยังสหรัฐฯ คิดเป็นปริมาณน้ำหนักรวมกว่า 378,000 กิโลกรัม ที่สำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบล่าสุด ซึ่งมีจุดที่น่าสังเกตอยู่ตรงที่การขนส่งสินค้าที่ ...
"...พล.ต.ท. รายนี้ ถูกระบุว่า เป็นผู้ทำหน้าที่ลงนามไม่แย้งคำสั่งอัยการ ที่มีคำสั่งไม่ฟ้องคดีและมีการส่งเรื่องมาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ขณะที่ พล.ต.ท. ยังมีนามสกุลเดียวกับนักการเมืองชื่อดังในภาคอีสานด้วย ส่วน พล.ต.ท. รายนี้ เป็นใครมาจากไหน จะมีคำชี้แจงเกี่ยวกับคดีนี้อย่างไร? อีกนานสังคมคงจะได้รับทราบคำตอบที่ชัดเจนกัน..."
เปิดหนังสือถอนอายัด ลัมโบร์กินี ‘อารยา กำปั่นแก้ว’ กก.สาว บ.มันสำปะหลัง คดีนำเข้ารถหรู ดีเอสไอส่งกรมขนส่งฯ ดำเนินการตามความเห็นอัยการ คันนี้ บ.เบนซ์นครินทร์ฯ กับพวก นำเข้าอีก
บริษัท Immensa นั้นพบว่าบริษัทนี้เพิ่งจะมีการก่อตั้งเมื่อเดือน พ.ค. 2563 โดยนายอันเดรีย ริโปซาติ ซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาด้านการจัดการและยังเป็นเจ้าของบริษัททดสอบดีเอ็นเอแห่งหนึ่ง และ 3 เดือนหลังจากที่บริษัท Immensa ได้มีการต่อตั้งขึ้น บริษัทก็ได้รับสัญญาจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอังกฤษคิดเป็นมูลค่ากว่า 119 ล้านปอนด์ (5,337,604,671 บาท)