Items tagged with: ส่องคดีทุจริตโลก

Title	Description	Last updated
ส่องคดีทุจริตโลก:แฉทุนจีนสีเทา ถูกจับข้อหาฟอกเงินที่สิงคโปร์ ซื้ออสังหาฯ พันล. ณ ลอนดอน	หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าการขายอสังหาริมทรัพย์ย่าน Oxford Circus เมื่อปี 2564 นางหลิน เป่าหยิง (Lin Baoying) ผู้ต้องสงสัยอีกรายที่ถูกจับที่สิงคโปร์ ได้ซื้ ...	วันอาทิตย์, 17 กันยายน 2566 14:04
ส่องคดีทุจริตโลก: แฉเอกชนอิสราเอล ส่งยุทธภัณฑ์ลอตใหญ่ให้เมียนมา หลังรัฐประหาร	บริษัท IAI ของอิสราเอลได้ส่งสินค้าอีกสองเที่ยวในช่วงเดือน มี.ค.และเดือน เม.ย. 2563 ขนส่งอีกสองเที่ยวในช่วงเดือน มี.ค.และ พ.ย. 2564 และขนส่งสินค้ายุทธ ...	วันอาทิตย์, 10 กันยายน 2566 11:23
ส่องคดีทุจริตโลก: จนท.ยูเครนจับอดีตผู้สนับสนุน ปธน.เซเลนสกี โยงทุจริต-ฟอกเงินนับ พัน ล.	นายโคโลมอยสกีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งชื่อว่า Ukrtatnafta โดยโรงกลั่นนี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งยักยอกเงินเป็นจำนวนมาก และยังได้ประโ ...	วันอาทิตย์, 03 กันยายน 2566 17:36
ส่องคดีทุจริตโลก:โครงการพาสปอร์ตทองคำ โยงผู้ต้องสงสัย คดีฟอกเงิน 2.5 หมื่น ล.ที่สิงคโปร์	สิ่งของที่ถูกยึดได้นั้นมีหนังสือเดินทางประเทศอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือจากประเทศเจ้าของสัญชาติของผู้ต้องสงสัย ซึ่งตำรวจสิงคโปร์เชื่อว่าประเทศผู้ออกหนังสือเ ...	วันอาทิตย์, 27 สิงหาคม 2566 14:25
ส่องคดีทุจริตโลก:ชี้เป็น ปย.ต่อประชาชน-ศาลสูงสั่ง สธ.แอฟริกาใต้ เปิดทุกสัญญาวัคซีนโควิด	คำตัดสินของศาลสูงกรุงพริทอเรียเกิดขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ HJI ได้ยื่นคำร้องต่อศาลสูงเพื่อจะขอตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสัญญา ซึ่ง HJI อ้างว่ารั ...	วันอาทิตย์, 20 สิงหาคม 2566 11:48
ส่องคดีทุจริตโลก:คนใกล้ชิด รมว.กห.ยูเครน เอี่ยวจัดซื้อชุดทหารฤดูหนาวด้อยคุณภาพ พัน ล.	มีรายงานว่าเครื่องแต่งกายเหล่านี้ ตอนที่ข้ามพรมแดนมอลโดวา มีราคาอยู่ที่ 27,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (964,425 บาท) แต่พอข้ามพรมแดนยูเครนเข้ามา ปรากฏว่าเครื่อ ...	วันอาทิตย์, 13 สิงหาคม 2566 19:18
ส่องคดีทุจริตโลก:ตร.ออสซี่สั่งสอบ ปมสินบนนักการเมืองนาอูรู แลกสัญญาศูนย์กักกันหมื่นล้าน	บันทึกธนาคารแสดงข้อมูลว่าในระหว่างปี 2563 พบว่า มีผู้รับเหมานาอูรูบางรายที่ถูกว่าจ้างโดยบริษัท Canstruct ได้ดำเนินการขนย้ายเงิน จนเป็นข้อบ่งชี้ว่าเงิ ...	วันอาทิตย์, 06 สิงหาคม 2566 13:28
ส่องคดีทุจริตโลก:อดีตอั๊งยี่จากมาเก๊า สู่นักธุรกิจทุนจีนสีเทา เจ้าของคาสิโนที่เมียนมา	ที่กัมพูชา นายหวันอ้างว่าธุรกิจที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องมีแค่โรงเรียนที่เขาก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้คนสามารถเรียนรู้ “วัฒนธรรมจีน” เท่านั้น แต่ว่าทางกระทรว ...	วันอาทิตย์, 23 กรกฎาคม 2566 12:14
ส่องคดีทุจริตโลก: บ.ที่ปรึกษาออสซี่ใช้ความลับ รบ.ให้คำแนะนำเอื้อเอกชนยักษ์ใหญ่เลี่ยงภาษี	สำนักข่าว AFR ระบุถึงตอนเดือน ธ.ค.2558 ว่าบริษัทอย่างอูเบอร์และเฟซบุ๊กได้ดำเนินการจัดตั้งโครงสร้างบริษัทใหม่ ซึ่งนี่ช่วยทำให้บริษัทสามารถหลบเลี่ยงจาก ...	วันอาทิตย์, 16 กรกฎาคม 2566 16:21
ส่องคดีทุจริตโลก:ส.ส.ดังจอร์เจีย อ้างข้อผิดพลาด-ไร้เจตนาซุกอพาร์ทเมนท์หรู ณ ดูไบ	ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่รั่วไหลจากดูไบได้เปิดเผยให้เห็นว่านับตั้งแต่ที่นายโอโบลาชวิลีได้รับการเลือกตั้งเข้ารัฐสภา เขาไม่เคยระบุรายละเอียดเลย ...	วันอาทิตย์, 09 กรกฎาคม 2566 13:47

ส่องคดีทุจริตโลก:แฉทุนจีนสีเทา ถูกจับข้อหาฟอกเงินที่สิงคโปร์ ซื้ออสังหาฯ พันล. ณ ลอนดอน

หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าการขายอสังหาริมทรัพย์ย่าน Oxford Circus เมื่อปี 2564 นางหลิน เป่าหยิง (Lin Baoying) ผู้ต้องสงสัยอีกรายที่ถูกจับที่สิงคโปร์ ได้ซื้ ...

วันอาทิตย์, 17 กันยายน 2566 14:04

ส่องคดีทุจริตโลก: แฉเอกชนอิสราเอล ส่งยุทธภัณฑ์ลอตใหญ่ให้เมียนมา หลังรัฐประหาร

บริษัท IAI ของอิสราเอลได้ส่งสินค้าอีกสองเที่ยวในช่วงเดือน มี.ค.และเดือน เม.ย. 2563 ขนส่งอีกสองเที่ยวในช่วงเดือน มี.ค.และ พ.ย. 2564 และขนส่งสินค้ายุทธ ...

วันอาทิตย์, 10 กันยายน 2566 11:23

ส่องคดีทุจริตโลก: จนท.ยูเครนจับอดีตผู้สนับสนุน ปธน.เซเลนสกี โยงทุจริต-ฟอกเงินนับ พัน ล.

นายโคโลมอยสกีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งชื่อว่า Ukrtatnafta โดยโรงกลั่นนี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งยักยอกเงินเป็นจำนวนมาก และยังได้ประโ ...

วันอาทิตย์, 03 กันยายน 2566 17:36

ส่องคดีทุจริตโลก:โครงการพาสปอร์ตทองคำ โยงผู้ต้องสงสัย คดีฟอกเงิน 2.5 หมื่น ล.ที่สิงคโปร์

สิ่งของที่ถูกยึดได้นั้นมีหนังสือเดินทางประเทศอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือจากประเทศเจ้าของสัญชาติของผู้ต้องสงสัย ซึ่งตำรวจสิงคโปร์เชื่อว่าประเทศผู้ออกหนังสือเ ...

วันอาทิตย์, 27 สิงหาคม 2566 14:25

ส่องคดีทุจริตโลก:ชี้เป็น ปย.ต่อประชาชน-ศาลสูงสั่ง สธ.แอฟริกาใต้ เปิดทุกสัญญาวัคซีนโควิด

คำตัดสินของศาลสูงกรุงพริทอเรียเกิดขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ HJI ได้ยื่นคำร้องต่อศาลสูงเพื่อจะขอตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสัญญา ซึ่ง HJI อ้างว่ารั ...

วันอาทิตย์, 20 สิงหาคม 2566 11:48

ส่องคดีทุจริตโลก:คนใกล้ชิด รมว.กห.ยูเครน เอี่ยวจัดซื้อชุดทหารฤดูหนาวด้อยคุณภาพ พัน ล.

มีรายงานว่าเครื่องแต่งกายเหล่านี้ ตอนที่ข้ามพรมแดนมอลโดวา มีราคาอยู่ที่ 27,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (964,425 บาท) แต่พอข้ามพรมแดนยูเครนเข้ามา ปรากฏว่าเครื่อ ...

วันอาทิตย์, 13 สิงหาคม 2566 19:18

ส่องคดีทุจริตโลก:ตร.ออสซี่สั่งสอบ ปมสินบนนักการเมืองนาอูรู แลกสัญญาศูนย์กักกันหมื่นล้าน

บันทึกธนาคารแสดงข้อมูลว่าในระหว่างปี 2563 พบว่า มีผู้รับเหมานาอูรูบางรายที่ถูกว่าจ้างโดยบริษัท Canstruct ได้ดำเนินการขนย้ายเงิน จนเป็นข้อบ่งชี้ว่าเงิ ...

วันอาทิตย์, 06 สิงหาคม 2566 13:28

ส่องคดีทุจริตโลก:อดีตอั๊งยี่จากมาเก๊า สู่นักธุรกิจทุนจีนสีเทา เจ้าของคาสิโนที่เมียนมา

ที่กัมพูชา นายหวันอ้างว่าธุรกิจที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องมีแค่โรงเรียนที่เขาก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้คนสามารถเรียนรู้ “วัฒนธรรมจีน” เท่านั้น แต่ว่าทางกระทรว ...

วันอาทิตย์, 23 กรกฎาคม 2566 12:14

ส่องคดีทุจริตโลก: บ.ที่ปรึกษาออสซี่ใช้ความลับ รบ.ให้คำแนะนำเอื้อเอกชนยักษ์ใหญ่เลี่ยงภาษี

สำนักข่าว AFR ระบุถึงตอนเดือน ธ.ค.2558 ว่าบริษัทอย่างอูเบอร์และเฟซบุ๊กได้ดำเนินการจัดตั้งโครงสร้างบริษัทใหม่ ซึ่งนี่ช่วยทำให้บริษัทสามารถหลบเลี่ยงจาก ...

วันอาทิตย์, 16 กรกฎาคม 2566 16:21

ส่องคดีทุจริตโลก:ส.ส.ดังจอร์เจีย อ้างข้อผิดพลาด-ไร้เจตนาซุกอพาร์ทเมนท์หรู ณ ดูไบ

ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่รั่วไหลจากดูไบได้เปิดเผยให้เห็นว่านับตั้งแต่ที่นายโอโบลาชวิลีได้รับการเลือกตั้งเข้ารัฐสภา เขาไม่เคยระบุรายละเอียดเลย ...

วันอาทิตย์, 09 กรกฎาคม 2566 13:47