Items tagged with: ฟอกเงิน

Title	Description	Last updated
‘100 องค์กร’แถลงการณ์ค้าน‘ร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรฯ’ซุก‘กาสิโน’ไม่จำกัดจำนวน	‘เครือข่ายภาคประชาสังคม’ 100 องค์กร แพร่แถลงการณ์คัดค้าน ‘ร่าง พ.ร.บ.เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์’ เปิดทางซุก ‘กาสิโน’ แบบไม่จำกัดจำนวน- ‘ตีเช็คเปล่า’ ...	วันพุธ, 02 เมษายน 2568 13:31
เบื้องหลัง มติเสียงข้างน้อย ‘กฤษฎีกา’ นำค้าน กคพ. รับ ‘ฮั้วเลือก สว.’ ฐานฟอกเงินเป็นคดีพิเศษ	“…4 เสียงที่ไม่เห็นด้วยให้รับเป็นคดีพิเศษ คือ นายนพดล เกรีฤกษ์ ตัวแทนจากเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมการปกครอง ตัวแทนป ...	วันจันทร์, 10 มีนาคม 2568 09:02
บชก.รวบ 10 ผู้ต้องหาทั้งไทย-จีน ฟอกเงิน-แปลงทรัพย์ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์	บชก.ทลายแก๊งฟอกเงิน รวบ 10 ผู้ต้องหา ทั้งไทย-จีน รับงานแปลงทรัพย์ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ สารภาพ 1 ปี พบหลักฐานทรัพย์สิน-เงินสด มากกว่า 2,900 ล้าน	วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2568 14:04
ตั้ง‘วัชรินทร์‘นั่งหัวหน้าคณะทำงานอัยการ ร่วมสอบคดี‘ทนายตั้ม’ฟอกเงิน-ฉ้อโกง‘เจ๊อ้อย’	ตั้ง ‘วัชรินทร์ ภาณุรัตน์‘ รองอธิบดีอัยการ นั่งหัวหน้าคณะทำงานอัยการ ร่วมสอบคดี ‘ทนายตั้ม’ ฟอกเงิน-ฉ้อโกง ‘เจ๊อ้อย’ หลัง ‘อัยการสูงสุด’ รับเป็นคดีนอก ...	วันพุธ, 18 ธันวาคม 2567 15:08
สถาบันฯบาเซิลจัดไทยติดอันดับ 39 เสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 6.16คะแนน-เมียนมาเลวร้ายสุด	สถาบันธรรมาธิบาล บาเซิลจัดไทยอยู่อันดับ 39 ประเทศเสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 6.16 คะแนน พบไทยคะแนนตกหากเทียบปี 66 อันดับที่ 40 ขณะเมียนมาสถานการณ์เลวร้ายสุด ...	วันอาทิตย์, 15 ธันวาคม 2567 19:11
ปปง.อายัดทรัพย์ ลูกอดีต สส.สงขลา อีก 21.3 ล้าน คดีฟอกเงิน	ก่อนหน้าโดน 3 ครั้ง 112 รายการ 201.5 ล้าน! ปปง.อายัดทรัพย์เพิ่ม ‘ปิติพล เอกอุรุ’ ลูกชายอดีต สส.สงขลา อีก 21.3 ล้าน เงินฝากแบงก์ 3 บัญชี สาขาศาลาโลตัส ...	วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2567 18:02
ปปง.สั่งยึด 168 รายการ 36.7 ล.คดีเว็บพนัน ฟอกเงิน crown168.com วัว ควายเผือกด้วย!	ปปง.สั่งยึดอายัดทรัพย์ 168 รายการ 36.7 ล. ‘ทวีศักดิ์ นาเจริญ’ กับพวกคดีพนันออนไลน์ ฟอกเงิน crown168.com ทั้งทองรูปพรรณ เครื่องประดับ มือถือ พระเครื่อ ...	วันอังคาร, 27 สิงหาคม 2567 10:59
ส่องคดีทุจริตโลก:สหรัฐฯ เผยขบวนการค้ายาเม็กซิโกใช้กลุ่มชาวจีนฟอกเงิน หากำไรนับพัน ล.	“องค์กรที่เป็นสื่อกลางทำหน้าที่โอนเงินดังกล่าวถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นจำนวนมาก และยังสามารถช่วยทำให้ชาวจีนที่มีความมั่งคั่งสามารถหลบเลี่ยงมาตร ...	วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567 13:52
ดีเอสไอส่งคดีฟอกเงินเครือข่ายเว็บพนัน BNK Master ให้ ป.ป.ช.พิจารณา	ดีเอสไอ ส่งคำร้องกรณีให้โอนคดีฟอกเงินเครือข่ายเว็บพนัน BNK Master ให้ ป.ป.ช. พิจารณา เหตุมีข้อโต้แย้งระหว่างผู้ร้อง-พนักงานสอบสวน ชี้หากไม่อยู่ในอำนา ...	วันอาทิตย์, 31 มีนาคม 2567 11:35
สถาบันฯบาเซิลจัดไทยติดอันดับ 45 เสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 5.82 คะแนน ขณะไอซ์แลนด์ปลอดภัยสุด	สถาบันธรรมาธิบาล บาเซิลจัดไทยอยู่อันดับ 45 ประเทศเสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 5.82 คะแนน พบดีขึ้นกว่าเดิม 5 อันดับ ส่วนเมียนมาสถานการณ์ฟอกเงินเลวร้ายสุดติดอั ...	วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2566 15:53

‘100 องค์กร’แถลงการณ์ค้าน‘ร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรฯ’ซุก‘กาสิโน’ไม่จำกัดจำนวน

‘เครือข่ายภาคประชาสังคม’ 100 องค์กร แพร่แถลงการณ์คัดค้าน ‘ร่าง พ.ร.บ.เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์’ เปิดทางซุก ‘กาสิโน’ แบบไม่จำกัดจำนวน- ‘ตีเช็คเปล่า’ ...

วันพุธ, 02 เมษายน 2568 13:31

เบื้องหลัง มติเสียงข้างน้อย ‘กฤษฎีกา’ นำค้าน กคพ. รับ ‘ฮั้วเลือก สว.’ ฐานฟอกเงินเป็นคดีพิเศษ

“…4 เสียงที่ไม่เห็นด้วยให้รับเป็นคดีพิเศษ คือ นายนพดล เกรีฤกษ์ ตัวแทนจากเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมการปกครอง ตัวแทนป ...

วันจันทร์, 10 มีนาคม 2568 09:02

บชก.รวบ 10 ผู้ต้องหาทั้งไทย-จีน ฟอกเงิน-แปลงทรัพย์ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์

บชก.ทลายแก๊งฟอกเงิน รวบ 10 ผู้ต้องหา ทั้งไทย-จีน รับงานแปลงทรัพย์ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ สารภาพ 1 ปี พบหลักฐานทรัพย์สิน-เงินสด มากกว่า 2,900 ล้าน

วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2568 14:04

ตั้ง‘วัชรินทร์‘นั่งหัวหน้าคณะทำงานอัยการ ร่วมสอบคดี‘ทนายตั้ม’ฟอกเงิน-ฉ้อโกง‘เจ๊อ้อย’

ตั้ง ‘วัชรินทร์ ภาณุรัตน์‘ รองอธิบดีอัยการ นั่งหัวหน้าคณะทำงานอัยการ ร่วมสอบคดี ‘ทนายตั้ม’ ฟอกเงิน-ฉ้อโกง ‘เจ๊อ้อย’ หลัง ‘อัยการสูงสุด’ รับเป็นคดีนอก ...

วันพุธ, 18 ธันวาคม 2567 15:08

สถาบันฯบาเซิลจัดไทยติดอันดับ 39 เสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 6.16คะแนน-เมียนมาเลวร้ายสุด

สถาบันธรรมาธิบาล บาเซิลจัดไทยอยู่อันดับ 39 ประเทศเสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 6.16 คะแนน พบไทยคะแนนตกหากเทียบปี 66 อันดับที่ 40 ขณะเมียนมาสถานการณ์เลวร้ายสุด ...

วันอาทิตย์, 15 ธันวาคม 2567 19:11

ปปง.อายัดทรัพย์ ลูกอดีต สส.สงขลา อีก 21.3 ล้าน คดีฟอกเงิน

ก่อนหน้าโดน 3 ครั้ง 112 รายการ 201.5 ล้าน! ปปง.อายัดทรัพย์เพิ่ม ‘ปิติพล เอกอุรุ’ ลูกชายอดีต สส.สงขลา อีก 21.3 ล้าน เงินฝากแบงก์ 3 บัญชี สาขาศาลาโลตัส ...

วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2567 18:02

ปปง.สั่งยึด 168 รายการ 36.7 ล.คดีเว็บพนัน ฟอกเงิน crown168.com วัว ควายเผือกด้วย!

ปปง.สั่งยึดอายัดทรัพย์ 168 รายการ 36.7 ล. ‘ทวีศักดิ์ นาเจริญ’ กับพวกคดีพนันออนไลน์ ฟอกเงิน crown168.com ทั้งทองรูปพรรณ เครื่องประดับ มือถือ พระเครื่อ ...

วันอังคาร, 27 สิงหาคม 2567 10:59

ส่องคดีทุจริตโลก:สหรัฐฯ เผยขบวนการค้ายาเม็กซิโกใช้กลุ่มชาวจีนฟอกเงิน หากำไรนับพัน ล.

“องค์กรที่เป็นสื่อกลางทำหน้าที่โอนเงินดังกล่าวถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นจำนวนมาก และยังสามารถช่วยทำให้ชาวจีนที่มีความมั่งคั่งสามารถหลบเลี่ยงมาตร ...

วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567 13:52

ดีเอสไอส่งคดีฟอกเงินเครือข่ายเว็บพนัน BNK Master ให้ ป.ป.ช.พิจารณา

ดีเอสไอ ส่งคำร้องกรณีให้โอนคดีฟอกเงินเครือข่ายเว็บพนัน BNK Master ให้ ป.ป.ช. พิจารณา เหตุมีข้อโต้แย้งระหว่างผู้ร้อง-พนักงานสอบสวน ชี้หากไม่อยู่ในอำนา ...

วันอาทิตย์, 31 มีนาคม 2567 11:35

สถาบันฯบาเซิลจัดไทยติดอันดับ 45 เสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 5.82 คะแนน ขณะไอซ์แลนด์ปลอดภัยสุด

สถาบันธรรมาธิบาล บาเซิลจัดไทยอยู่อันดับ 45 ประเทศเสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 5.82 คะแนน พบดีขึ้นกว่าเดิม 5 อันดับ ส่วนเมียนมาสถานการณ์ฟอกเงินเลวร้ายสุดติดอั ...

วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2566 15:53