Items tagged with: ฟอกเงิน

Title	Description	Last updated
ฟอกเงินที่ไทย-สหรัฐฯกว่า 71 ล. ศาลบังกลาเทศพิพากษาจำคุกเจ้าพ่อบ่อนคาสิโนออนไลน์ 8 ปี	ศาลอุทธรณ์บังกลาเทศสั่งจำคุก 8 ปี เจ้าพ่อบ่อนคาสิโนออนไลน์ กระทำผิดฐานฟอกเงินกว่า 71 ล้านบาที่ไทย-สหรัฐฯ หลังถูกจับกุมตัวได้ที่สนามบินก่อนเดินทางมากร ...	วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2566 19:30
จ่อออกหมายจับเพิ่มพันฟอกเงิน! DSI เร่งสอบเส้นทางเงิน คดียักยอกทรัพย์‘สหกรณ์ฯเกษตร’637ล.	‘กรมส่งเสริมสหกรณ์’ แจงความคืบหน้าดำเนินคดียักยอกทรัพย์ ‘สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯ’ เสียหาย 637 ล้าน เผย ‘ดีเอสไอ’ อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางเงินผู ...	วันเสาร์, 22 เมษายน 2566 19:38
สถาบันฯบาเซิลจัดไทยติดอันดับ 40 เสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 5.80 คะแนน ขณะฟินแลนด์ปลอดภัยสุด	สถาบันธรรมาธิบาล บาเซิลจัดไทยอยู่อันดับ 40 ประเทศเสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 5.80 คะแนน ส่วนเมียนมาสถานการณ์ฟอกเงินเลวร้ายสุดติดอันดับ 3.ได้ 7.78 คะแนน ขณะฟ ...	วันอังคาร, 07 มีนาคม 2566 14:05
เปิดประวัติ “รุ่งเรือง ธิมาบุตร” อดีต นอภ.มือปราบยา โดนข้อหาเอี่ยวพนันออนไลน์	ข่าวใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจ เพราะเกี่ยวโยงกับข้าราชการระดับสูงที่ยังรับราชการอยู่ คือกรณี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริการจั ...	วันพุธ, 31 สิงหาคม 2565 16:07
ศปอส.ตร.'ทลายเครือข่าย Eaddy นำเงินพนันออนไลน์ฟอกผ่านธุรกิจโรงแรม ยึดของกลางนับสิบ ล.	'ศปอส.ตร.'เข้าทลายเครือข่ายพนันออนไลน์ 888Point (Eaddy) ยึดของกลางเงินสดนับสิบล้านบาท พฤติการณ์นำเงินที่ได้จากการพนันออนไลน์ไปฟอกผ่านธุรกิจใหญ่อาทิ โ ...	วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565 15:29
เปิดโปง 'ธนาคารสวิส' ถูกใช้เป็นเส้นทางการเงินให้อาชญากรได้อย่างไร? ไทยแห่เปิดนับพันบัญชี	ประเทศที่มีลูกค้าเป็นจำนวนมากที่สุดที่ใช้บริการเครดิตสวิสนั้นคือประเทศอย่างเวเนซุเอลาและประเทศอียิปต์ ซึ่งมีผู้เปิดบัญชีเครดิตสวิสประเทศละประมาณ 2,00 ...	วันอังคาร, 22 กุมภาพันธ์ 2565 19:33
โทษย้อนหลัง-ผลักภาระ! คำวินิจฉัยส่วนตน‘ทวีเกียรติ’ป.รัษฎากรมูลฐานผิดฟอกเงินขัด รธน.	“...คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กร หากกำหนดแนวให้ความผิดมูลฐานสามารถบัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น ๆ ที่มิใช่ พ.ร.บ.ฟอกเงินฯ ได้โดยไม่ขัดรัฐธร ...	วันอังคาร, 08 มิถุนายน 2564 10:46
ป.รัษฎากร ม.37 ตรี มูลฐานผิดฟอกเงินขัด รธน.-ผู้ร้องโยงทัวร์ศูนย์เหรียญ โดนยึด 213 ล.	ศาล รธน.มติเสียงข้างมากวินิจฉัย ประมวลรัษฎากร ม.37 ตรี ที่ให้เป็นมูลฐานความผิดฟอกเงิน ขัดรัฐธรรมนูญ ม.26-37 วรรคหนึ่ง-สอง พบผู้ยื่นคำร้องคือ ผู้เกี่ย ...	วันพฤหัสบดี, 03 มิถุนายน 2564 11:51
ก่อน ตร.ค้น-ยึดทรัพย์หลายล.! พลิกธุรกิจเครื่องสำอาง‘วี.กู๊ดอานนท์’ของ‘แม่เสี่ยโป้’	พลิกปูมธุรกิจ-บริษัทเครื่องสำอาง ‘วี.กู๊ดอานนท์’ ของ ‘บานเย็น ชาญนรา’ ของ ‘แม่เสี่ยโป้’ จดทะเบียนปี 62 ทุน 1 ล้าน ก่อนถูก ตร.ปราบอาชญากรรมไซเบอร์ ร่ว ...	วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564 17:03
โกงภาษี-ฟอกเงิน-ฉ้อโกง 6 หมื่นล้าน!สั่งฟ้องเจ้าพ่อวงการไฮเทคฯสหรัฐ	"...สำนักข่าว CNN รายงานว่า เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal grand jury) ได้มีคำสั่งฟ้องนายบรอคแมน กล่าวหาว่าเกี่ย ...	วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563 15:09

ฟอกเงินที่ไทย-สหรัฐฯกว่า 71 ล. ศาลบังกลาเทศพิพากษาจำคุกเจ้าพ่อบ่อนคาสิโนออนไลน์ 8 ปี

ศาลอุทธรณ์บังกลาเทศสั่งจำคุก 8 ปี เจ้าพ่อบ่อนคาสิโนออนไลน์ กระทำผิดฐานฟอกเงินกว่า 71 ล้านบาที่ไทย-สหรัฐฯ หลังถูกจับกุมตัวได้ที่สนามบินก่อนเดินทางมากร ...

วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2566 19:30

จ่อออกหมายจับเพิ่มพันฟอกเงิน! DSI เร่งสอบเส้นทางเงิน คดียักยอกทรัพย์‘สหกรณ์ฯเกษตร’637ล.

‘กรมส่งเสริมสหกรณ์’ แจงความคืบหน้าดำเนินคดียักยอกทรัพย์ ‘สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯ’ เสียหาย 637 ล้าน เผย ‘ดีเอสไอ’ อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางเงินผู ...

วันเสาร์, 22 เมษายน 2566 19:38

สถาบันฯบาเซิลจัดไทยติดอันดับ 40 เสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 5.80 คะแนน ขณะฟินแลนด์ปลอดภัยสุด

สถาบันธรรมาธิบาล บาเซิลจัดไทยอยู่อันดับ 40 ประเทศเสี่ยงฟอกเงินโลก ได้ 5.80 คะแนน ส่วนเมียนมาสถานการณ์ฟอกเงินเลวร้ายสุดติดอันดับ 3.ได้ 7.78 คะแนน ขณะฟ ...

วันอังคาร, 07 มีนาคม 2566 14:05

เปิดประวัติ “รุ่งเรือง ธิมาบุตร” อดีต นอภ.มือปราบยา โดนข้อหาเอี่ยวพนันออนไลน์

ข่าวใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจ เพราะเกี่ยวโยงกับข้าราชการระดับสูงที่ยังรับราชการอยู่ คือกรณี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริการจั ...

วันพุธ, 31 สิงหาคม 2565 16:07

ศปอส.ตร.'ทลายเครือข่าย Eaddy นำเงินพนันออนไลน์ฟอกผ่านธุรกิจโรงแรม ยึดของกลางนับสิบ ล.

'ศปอส.ตร.'เข้าทลายเครือข่ายพนันออนไลน์ 888Point (Eaddy) ยึดของกลางเงินสดนับสิบล้านบาท พฤติการณ์นำเงินที่ได้จากการพนันออนไลน์ไปฟอกผ่านธุรกิจใหญ่อาทิ โ ...

วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565 15:29

เปิดโปง 'ธนาคารสวิส' ถูกใช้เป็นเส้นทางการเงินให้อาชญากรได้อย่างไร? ไทยแห่เปิดนับพันบัญชี

ประเทศที่มีลูกค้าเป็นจำนวนมากที่สุดที่ใช้บริการเครดิตสวิสนั้นคือประเทศอย่างเวเนซุเอลาและประเทศอียิปต์ ซึ่งมีผู้เปิดบัญชีเครดิตสวิสประเทศละประมาณ 2,00 ...

วันอังคาร, 22 กุมภาพันธ์ 2565 19:33

โทษย้อนหลัง-ผลักภาระ! คำวินิจฉัยส่วนตน‘ทวีเกียรติ’ป.รัษฎากรมูลฐานผิดฟอกเงินขัด รธน.

“...คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กร หากกำหนดแนวให้ความผิดมูลฐานสามารถบัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น ๆ ที่มิใช่ พ.ร.บ.ฟอกเงินฯ ได้โดยไม่ขัดรัฐธร ...

วันอังคาร, 08 มิถุนายน 2564 10:46

ป.รัษฎากร ม.37 ตรี มูลฐานผิดฟอกเงินขัด รธน.-ผู้ร้องโยงทัวร์ศูนย์เหรียญ โดนยึด 213 ล.

ศาล รธน.มติเสียงข้างมากวินิจฉัย ประมวลรัษฎากร ม.37 ตรี ที่ให้เป็นมูลฐานความผิดฟอกเงิน ขัดรัฐธรรมนูญ ม.26-37 วรรคหนึ่ง-สอง พบผู้ยื่นคำร้องคือ ผู้เกี่ย ...

วันพฤหัสบดี, 03 มิถุนายน 2564 11:51

ก่อน ตร.ค้น-ยึดทรัพย์หลายล.! พลิกธุรกิจเครื่องสำอาง‘วี.กู๊ดอานนท์’ของ‘แม่เสี่ยโป้’

พลิกปูมธุรกิจ-บริษัทเครื่องสำอาง ‘วี.กู๊ดอานนท์’ ของ ‘บานเย็น ชาญนรา’ ของ ‘แม่เสี่ยโป้’ จดทะเบียนปี 62 ทุน 1 ล้าน ก่อนถูก ตร.ปราบอาชญากรรมไซเบอร์ ร่ว ...

วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564 17:03

โกงภาษี-ฟอกเงิน-ฉ้อโกง 6 หมื่นล้าน!สั่งฟ้องเจ้าพ่อวงการไฮเทคฯสหรัฐ

"...สำนักข่าว CNN รายงานว่า เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal grand jury) ได้มีคำสั่งฟ้องนายบรอคแมน กล่าวหาว่าเกี่ย ...

วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563 15:09