ย้อนประวัติ 'ลี ยงพัด' ใช้พาสปอร์ต 2 ชาติ หาผลประโยชน์สแกมเมอร์ ก่อน จนท.บุกยึด 400 ล.

ด้วยหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศนี้ เขาสามารถเดินทางข้ามพรมแดนไทย-กัมพูชาได้อย่างอิสระ โดยใช้เอกลักษณ์ทางการเมืองของกัมพูชาเพื่อ "ปกป้อง" กิจกรรมที่ผิดกฎหมายของเขา ขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากประเทศไทยในการโอนเงินที่ผิดกฎหมาย ขยายธุรกิจสีเทาของเขา และจัดการดำเนินการในบริเวณที่ผิดกฎหมายมานานหลายปี

ข่าวใหญ่เกี่ยวกับความพยายามปราบกลุ่มสแกมเมอร์ในวันนี้คงหนีไ่ม่พ้นข่าวที่กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี(บช.สอท.) ร่วมมือกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ปูพรมปิดล้อมตรวจค้น 36 จุด ในพื้นที่ กทม.และ จ.ตราด เพื่ออายัดทรัพย์สินของเครือข่ายนายนายพัด สุภาภา หรือ นายลี ยงพัด อายุ 67 ปี สมาชิกวุฒิสภาและนักธุรกิจชาวกัมพูชา เกาะกง เชื้อสายจีนและไทย และเป็นเจ้าของบริษัทแอลวายพีกรุป (LYP Group) ด้วยข้อสงสัยว่านายลีนั้น อาจจเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ นำไปสู่การยึดทรัพย์กว่า 400 ล้านบาท 

• ปูพรมค้น 36 จุด! เปิดปฎิบัติการยึดทรัพย์ 'ลี ยงพัด' คนสนิทฮุนเซน - พวก กว่า 400 ล.

หลังจากการจับกุม เว็บไซต์ 163 ของจีนได้มีการลงบทความเรื่องนี้และลงประวัติของนายลี สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) จึงได้นำเอาบทความดังกล่าวมานำเสนอ มีรายละเอียดดังนี้
ก่อนหน้าการดำเนินการของตำรวจไทย ทางกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มชื่อนายลี ไว้ในรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรก่อนหน้านี้แล้ว โดยระบุว่าเขาต้องสงสัยว่าค้ามนุษย์และให้ที่พักพิงแก่กลุ่มฉ้อโกงทางออนไลน์

นายลีเคยเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองและธุรกิจของกัมพูชา ดำรงตำแหน่งต่างๆ เช่น สมาชิกวุฒิสภากัมพูชา สมาชิกพรรคประชาชนกัมพูชา และที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซน นอกจากนี้ เขายังปรากฏตัวต่อสาธารณชนในฐานะ "ผู้ใจบุญ" อยู่บ่อยครั้ง

อาณาจักรธุรกิจของนายลีเริ่มต้นจากโรงงานน้ำตาลเล็กๆ ในช่วง ค.ศ.1990 ด้วยเงินทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ยังเด็ก เขาค่อยๆ ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยว และการพนัน ศูนย์ธุรกิจลียงพัท (Lee Yong Phat Business Center) ในกรุงพนมเปญ เคยเป็นอาคารสำคัญที่มีชื่อเสียงในย่านนี้มาก่อน

ไม่มีใครคาดคิดว่าตัวตนที่น่าดึงดูดใจและธุรกิจที่ถูกกฎหมายที่เปิดเผยต่อสาธารณะเหล่านี้จะกลายเป็นเพียงสิ่งที่ใช้ปกปิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของเขาในที่สุด

@ความจริงอันมืดมนเกี่ยวกับธุรกิจรีสอร์ท

การลงทุนมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (9,711,300,000 บาท)ของนายลี ในรีสอร์ท "Angkor Lion City" บนชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งโดยหลักการแล้วเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ผสมผสานโรงแรม คาสิโน และสวนสนุกเข้าด้วยกันนั้น สร้างผลกำไรได้ 120 ดอลลาร์สหรัฐฯ (3,884,520,000 บาท)ในปีแรกของการดำเนินการ และกลายเป็นจุด "ที่ต้องไปเยี่ยมชม" ยอดนิยมในพื้นที่นั้น

อย่างไรก็ตาม มีอาคารปิดตายหลายหลังอยู่ลึกเข้าไปในรีสอร์ท ซึ่งถูกล็อคตลอดเวลาและไม่เคยเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม

ตามรายงานการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และคำให้การของเหยื่อสแกมเมอร์ นี่ไม่ใช่สถานที่พักผ่อนเลย แต่เป็นแหล่งรวมตัวของแก๊งฉ้อโกงทางโทรคมนาคม เหยื่อหลายร้อยคนถูกคุมขังที่นี่และถูกบังคับให้ฉ้อโกงทางโทรคมนาคมมากกว่า 12 ชั่วโมงทุกวัน พวกเขาจะถูกทุบตีหากจำบทไม่ได้ และจะถูกช็อตไฟฟ้าหากทำผลงานไม่ได้ตามเป้าหมาย ผู้ที่ขัดขืนจะถูกขังอยู่ใน "ห้องมืดเล็กๆ" ที่มืดมิดและเล็ก หลังจากนั้นไม่กี่วัน พวกเขาจะแทบจะยืนไม่ได้เลย

ข่าวกลุ่มบริษัท LYP เตรียมที่จะสร้างสวนน้ำกลางกรุงพนมเปญในช่วงปี 2562 

โดยข้อมูลจากผู้ที่หลบหนีระบุว่าพวกเขาตื่นเจ็ดโมงเช้าทุกวันและไม่ได้นอนจนถึงเที่ยงคืน พวกเขาโทรหาคนจีน โดยพูดตามบท หลอกล่อให้เหยื่อลงทุนและกู้ยืมเงิน หากพวกเขาทำผลงานไม่ได้ตาม "เป้าหมาย" ของวันนั้น หัวหน้างานจะตีแขนพวกเขาด้วยกระบองยางหรือขังพวกเขาไว้ใน "ห้องมืด" ที่ไม่มีหน้าต่างเป็นเวลาสองถึงสามวัน โดยไม่มีน้ำหรืออาหาร และเมื่อต้องโทรกลับบ้าน พวกเขาจะถูกบังคับให้บอกกับคนที่บ้านว่าพวกเขาสบายดี

ที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือคนที่พยายามหลบหนี เมื่อถูกจับได้ พวกเขาถูกเจ้าหน้าที่ติดอาวุธจี้ด้วยปืน สูญเสียอิสรภาพส่วนบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง พวกเขาทำได้เพียงมอง ขณะที่ "นักท่องเที่ยว" อยู่ที่ด้านนอก

@สิทธิประโยชน์ด้านสัญชาติ

นายลีสามารถเก็บเรื่องนี้เป็นความลับได้นานมากด้วยการถือสองสัญชาติของเขา นั่นก็คือ สัญชาติไทยและกัมพูชา ในกัมพูชา การดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกและอดีตที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของอดีตนายกรัฐมนตรี สามารถทำให้ตำรวจไม่มาตรวจค้นได้ บ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าพื้นที่ แม้กระทั่งก่อนจะเข้าไปในพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจค้น

เมื่อมาถึงประเทศไทย นายลีใช้สัญชาติไทยของเขาในการเปิดบริษัทและบัญชี โอนเงินไปมาระหว่างสองประเทศ โดยอ้างว่าเป็น "การดำเนินธุรกิจตามปกติ" เมื่อถูกสอบสวน

ด้วยหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศนี้ เขาสามารถเดินทางข้ามพรมแดนไทย-กัมพูชาได้อย่างอิสระ โดยใช้เอกลักษณ์ทางการเมืองของกัมพูชาเพื่อ "ปกป้อง" กิจกรรมที่ผิดกฎหมายของเขา ขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากประเทศไทยในการโอนเงินที่ผิดกฎหมาย ขยายธุรกิจสีเทาของเขา และจัดการดำเนินการในบริเวณที่ผิดกฎหมายมานานหลายปี

@ความพยายามของหลายประเทศในการร่วมมือปราบปราม

ในเดือนกันยายน 2567 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC) เป็นผู้นำในการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อนายลีโดยระบุว่าผ่านโครงการต่างๆ ของนายลีเช่นโครงการ Angkor Lion City ได้ให้การสนับสนุนการฉ้อโกงด้านโทรคมนาคมและการค้ามนุษย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมหาศาล ซึ่งส่งผลให้เขาถูกตัดขาดจากระบบการเงินโลกโดยตรง

หลังจากสหรัฐอเมริกาดำเนินการ ประเทศไทยก็ดำเนินการตามในปีต่อมาโดยเพิกถอนสัญชาติของนายลีและอายัดทรัพย์สินของเขาด้วยเหตุผลว่า "เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ"

วิดีโอบันทึกเหตุการณ์บุกเข้ายึดทรัพย์เครือข่ายของนายลี (อ้างอิงวิดีโอจาก RFI Khmer)

กัมพูชาเองก็ยุ่งอยู่กับการประกาศเปิดการสอบสวนนายลี ยอง พัท และระบุว่าการสอบสวนดังกล่าวจะทำให้เขาพ้นจากเอกสิทธิ์คุ้มครองจากการเป็นวุฒิสมาชิก อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนว่าการสอบสวนของทางกัมพูชาดำเนินไปถึงไหนแล้ว

อนึ่งการปราบสแกมเมอร์ครั้งี้ไม่ใช่การกระทำของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันของจีน ไทย เมียนมา กัมพูชา และประเทศอื่นๆ เพื่อปราบปรามนิคมอุตสาหกรรมผิดกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดูเหมือนว่าประชาคมโลกกำลังมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันเพื่อจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้ หรือก็คือว่าในปี 2568 จะมีความร่วมมือกันอย่างรัดกุมมากขึ้นเพื่อปราบปรามกลุ่มสแกมเมอร์

อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่กิจกรรมการฉ้อโกงโทรคมนาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหล่านี้ยังสามารถดำเนินการมาเป็นเวลานานได้ก็เพียงเพราะมีคนบางคนหาเงินจากมัน หน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นเพิกเฉย และการสืบสวนข้ามพรมแดนก็ซับซ้อนเกินไป ซึ่งทำให้คนอย่างลี สามารถใช้ประโยชน์จากช่องโหว่เหล่านี้ได้