"...กลุ่มธุรกรรมทางการเงินประกอบด้วย นางดุลยลักษณ์ นางสาวณัฐพัชร์ นายชยพล นายสุชัย และนางตงเฉิน ร่วมกันทำหน้าที่โอนเงินหมุนเวียนการโอนในบัญชีกลุ่มธุรกรรมด้วยกัน เพื่อโอนเงินค่าลำเลียงเฮโรอีนดังกล่าวให้กับนางเขมิกา ..."
ประเด็นตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก กรณี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ที่สุดแห่งปี : ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2564" เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2564 เกี่ยวกับปัญหาการส่งฟ้องคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่มีการขยายผลจับกุมตัวการใหญ่ และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 7 ราย ยึดทรัพย์ได้เงินกว่า 2,175 ล้านบาท แต่ส่งฟ้องคดีไม่ทัน ซึ่งต่อมามีการตรวจสอบพบว่า จุดที่เป็นปัญหาสำคัญในการที่ไม่สามารถสั่งฟ้องคดีนี้ได้ทัน คือ หลังจากกุมตัวผู้ต้องหารายที่ 4 คือ นางสาวเขมิกา ใจปินตา หรือ เจ้เหมย มีการขยายผลการสอบสวนจนพบว่า การค้ายาเสพติดคดีนี้มีชาวต่างชาติเป็นนายทุน ถือเป็นคดีนอกราชอาณาจักร ตำรวจไม่มีอำนาจสอบสวน ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 20 ที่จะต้องขออนุญาต ต่อ อัยการสูงสุด ก่อน
เบื้องต้น อัยการจังหวัดน่าน ได้มีการคืนสำนวนการสอบสวนคดีนี้ให้พนักงานสอบสวนโดยด่วนที่สุด เพื่อดำเนินการตาม ป.วิ.อ. มาตรา 20 และรายงานอัยการสูงสุด ตามระเบียบปฏิบัติแล้ว
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดและโครงข่ายความเชื่อมโยงของผู้ต้องหาในขบวนการค้ายาเสพติดกลุ่มนี้ สามารถจำแนกออกเป็น 6 กลุ่ม มานำเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบไปแล้ว
โดยข้อมูลกลุ่มธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่ 5 ของขบวนการนี้นั้น จากการสอบสวนข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่า ผู้ทำธุรกรรมมีการเตรียมการและวางแผนจัดการด้านการเงินอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ กลุ่มผู้ทำธุรกรรมเป็นคนเชื้อชาติจีน ตระกูลเฉิน ที่ได้รับสัญชาติไทย ประกอบด้วยนางสาวผิง เฉิน หรือณัฐพัชร์ (สงวนนามสกุล) นายชยพล (สงวนนามสกุล) (สามีของนางสาวผิง เฉิน) และนางสาวตง เฉิน
ขณะที่กลุ่มผู้ต้องหาได้ร่วมกันจัดตั้ง แจ้งจดทะเบียนนิติบุคคลโดยใช้สถานที่ดั้งเดียวกัน คือ อาคารพาณิชย์ย่านรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายสุชัย (สงวนนามสกุล) เป็นเจ้าบ้านและดูแลสถานที่ มีการเปิดกิจการเป็นบริษัทอยู่รวม 5 บริษัท
ชำแหละกลุ่ม-เครือข่ายคดีเฮโรอิน100แท่ง นักบิน(คนลำเลียง)โดนจับ ผู้ต้องหาสำคัญลอยนวล? (6)
ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ได้รับการยืนยันว่า บริษัท เอช ทีอาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด เป็น 1 ใน 5 บริษัท ที่ปรากฏอยู่ในสำนวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีนี้
ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า บริษัท เอช ที อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 25 พฤศจิกายน 2551 ทุนปัจจุบัน 200 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แจ้งประกอบธุรกิจให้บริการรับออกแบบภายใน ตกแต่งภายใน อาคารทุกประเภท
ปรากกฎชื่อ นาง ตง เฉิน นาย ชิงเหว่ย เฉิน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ 31 พฤษภาคม 2564 นาง ตง เฉิน ถือหุ้นใหญ่สุด
นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายได้รวม 114,310,799.61 บาท ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ 81,189,256.07 บาท กำไรสุทธิ 5,086,282.29 บาท
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ในช่วงเย็นวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ได้โทรศัพท์ติดต่อไปยัง บริษัท เอช ที อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อขอสัมภาษณ์ นาง ตง เฉิน
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ว่า นาง ตง เฉิน ไม่อยู่ และไม่มีใครทราบข้อมูลเกี่ยวกับคดีจับกุมยาเสพติดที่จังหวัดน่าน แต่อย่างใด
เมื่อถามว่า นาง ตง เฉิน จะเข้ามาที่บริษัทฯ วันไหนบ้าง?
เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ไม่ค่อยได้เข้ามาที่บริษัทฯ และไม่สามารถให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้
อนึ่ง สำหรับโครงข่ายความเชื่อมโยงของผู้ต้องหาในขบวนการค้ายาเสพติดกลุ่มนี้ 6 กลุ่ม ที่สำนักข่าวอิศรา นำเสนอไปแล้ว ประกอบไปด้วย
1. นายหลง ผู้สั่งการสูงสุด ไม่ปรากฎนามสกุล เป็นผู้สั่งการลำเลียง เฮโรอีน ดังกล่าว จากประเทศเมียนมาร์เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย เชื่อว่าลำเลียงผ่านทางพ่อเลี้ยงแสงนวล ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2. นางสาวเขมิกา ใจปินตา เป็นผู้สั่งการ ประสานงาน ติดต่อรับโอน และโอนเงินค่าลำเลียงเฮโรอีนของกลาง ถูกดำเนินคดีฟ้องต่อศาลจังหวัดน่านแต่ได้รับการปล่อยชั่วคราวและหลบหนีไปในชั้นฝากขังก่อนยื่นฟ้อง
3. กลุ่มลำเลียงต้นทางในประเทศไทย ใช้คำศัพท์เรียกว่า "นักบิน" ประกอบด้วย นายธีนพันธ์ คำผาบูรณปัญญา นายสุรเดช กันธะโย และนายกมล คำพิมาร ซึ่งถูกฟ้องดำเนินคดีต่อศาลจังหวัดน่านแล้ว มีหน้าที่ขนส่ง ลำเลียงเฮโรอีนดังกล่าวไปส่งให้กับผู้รับปลายทาง ซึ่งเป็นกลุ่มลำเลียงปลายทางที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำเฮโรอีนไปส่งต่อให้กับผู้รับในประเทศมาเลเซีย
โดยนายธีนพันธ์ ติดต่อสื่อสารกับพ่อเลี้ยงแสงนวล และนางเขมิกาฯ รับโอนค่าลำเลียงขนส่งยา
4. กลุ่มลำเลียงปลายทาง ประกอบด้วย นางนีรา นายมูไฟโซ นายมูฮำมัดฟาอิส นายสมชาติ นายเจ๊ อุเสน ที่ร่วมกันทำหน้าที่รอรับเฮโรอีนดังกล่าวจากกลุ่มลำเสียงต้นทางที่จังหวัดนราธิวาส
โดยนางนีรา เป็นผู้ติดต่อประสานงานรับโอน โอนเงินค่าลำเลียงยาเสพติดให้กับกลุ่มลำเลียงต้นทาง ผ่านทางนายธีนพันธ์ ขณะที่นางนีรา ยังมีการติดต่อประสานงานกับนางเขมิกาฯและนายหลงด้วย
5. กลุ่มธุรกรรมทางการเงินประกอบด้วย นางดุลยลักษณ์ นางสาวณัฐพัชร์ นายชยพล นายสุชัย และนางตงเฉิน ร่วมกันทำหน้าที่โอนเงินหมุนเวียนการโอนในบัญชีกลุ่มธุรกรรมด้วยกัน เพื่อโอนเงินค่าลำเลียงเฮโรอีนดังกล่าวให้กับนางเขมิกา
6. กลุ่มรับยาเสพติดนอกราชอาณาจักร (ประเทศมาเลเซีย) ต่อจากกลุ่มลำเลียงปลายทางในราชอาณาจักร(จังหวัดนราธิวาส) ปรากฎชื่อ นายบัง และนายเดวิด ยังไม่ถูกกล่าวหาดำเนินคดี ทำหน้าที่รับเฮโรอีนแล้วจะนำเงินค่าซื้อเฮโรอีนซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศแลกเปลี่ยนเป็นงินไทยผ่านร้านแลกเปลี่ยนเงินตราชายแดนจังหวัดนราธิวาส - มาเลเซีย ซึ่งนายหลงเป็นเจ้าของแล้วขนเงินที่ได้จากการจำหน่ายเฮโรอีนเข้าสู่กลุ่มธุรกรรมหรือกลุ่มฟอกเงินต่อไป
ขณะที่ นาง ตง เฉิน เป็นผู้ต้องหาคนที่ 10 ในคดีนี้ และถูกศาลสั่งปล่อยตัวไปแล้ว เนื่องจากส่งฟ้องคดีไม่ทัน ตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้
อ่านประกอบ :
- จับเฮโรอีน 100 แท่ง! เปิดข้อมูลคดียาเสพติด 'สมศักดิ์' แฉส่งฟ้องยึดทรัพย์ 2.1พันล.ไม่ได้ (1)
- อสส.สั่งสอบ! 'สมศักดิ์' แฉคดียาเสพติดน่าน ส่งฟ้องยึดทรัพย์ 2.1พันล.ไม่ได้- มีรับสินบน (2)
- ไม่มีสินบน! เปิดข้อมูล อัยการ แจงปัญหาฟ้องคดีจับเฮโรอิน 100แท่ง บกพร่องชั้น พนง.สอบสวน (3)
- ข้อสังเกต คดีจับเฮโรอิน100 แท่ง ทำไม 'เจ้เหมย' ผู้ต้องหารายสำคัญได้ประกันตัว? (4)
- เปิดไทม์ไลน์ คดีจับเฮโรอิน100แท่ง กังขา! ส่งสำนวนคืน ตร.- แก้ไขจริง ๆ วันเดียวเสร็จ (5)
- ชำแหละกลุ่ม-เครือข่ายคดีเฮโรอิน100แท่ง นักบิน(คนลำเลียง)โดนจับ ผู้ต้องหาสำคัญลอยนวล? (6)
#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 