เปิดชื่อ 26 บริษัท ‘ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป’ คดีสวมสัญชาติไทย ลงทุน 1,986 ล.

ต่อเนื่อง! เจาะงบฯ บ.ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป คดีสวมสิทธิสัญชาติไทย โยง 255 รายชื่อ จ.เชียงราย แจ้งมีเงินลงทุน 2 ปี 26 บริษัท 1,986.4 ล้าน ทำธุรกิจหลายประเภท อสังหาฯ แลกเปลี่ยนเงินตราด้วย

 กรณีเมื่อวันที่ 15 ก.ค.2563 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้าตรวจค้น บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ชั้น 21 ห้องเลขที่ 2102 และ 2105 อาคารเลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเกี่ยวพันกับคดีสวมสิทธิคนสัญชาติไทยในพื้นที่ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 255 รายชื่อ แล้วนำมาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตามที่ปรากฎเป็นข่าวก่อนหน้านี้

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่าในงบการเงินบริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในหมายเหตุประกอบงบฯ ระบุว่า มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทต่างๆในปี 2561 และ 2562 รวม 26 บริษัท แบ่งเป็นปี 2561 จำนวน 1,423,140,000 บาท และปี 2562 จำนวน 563,290,000 บาท รวม 2 ปี 1,986,430,000 บาท ได้แก่

1.เงินลงทุนใน - บริษัท ยูเรเชีย การศึกษา กรุ๊ป จํากัด (ชื่อเดิม : - บริษัท เอซีเพค ดีเวลอปเม้นท์ ดีเวลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด )
2.เงินลงทุนใน - บริษัท จีแอลซี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด (ชื่อเดิม : - บริษัท เอสอีดีซี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด )
3.เงินลงทุนใน - บริษัท ไถ้ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (ชื่อเดิม : - บริษัท ที.เอ็กซ์ เทียนทอง เทคโนโลยี่ ปาร์ค จํากัด )
4. เงินลงทุนใน - บริษัท ไถ่ซี่ตงเหมิงอิเล็กทรอนิกส์คอมเมอร์ส จํากัด (ชื่อเดิม : - บริษัท ไถ่ชี้ คอมเมอร์ส จํากัด )
5.เงินลงทุนใน - บริษัท วิจัยสกุลเงินดิจิตอลและบล็อคเชนจีนตงเหมิง จํากัด (ชื่อเดิม - บริษัท กรีน ซิตี้ เรียลเอสเตท จํากัด)
6.เงินลงทุนใน : บริษัท ไฮ่ไถ้ นิว เอนเนอร์จี (ประเทศไทย) จํากัด
7.เงินลงทุนใน - บริษัท โรงแรมดิเซนเเด็นส์ออฟเสฉวนอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (ชื่อเดิม : - บริษัท ไถ้ซี กฎหมายและการบัญชี จํากัด)
8.เงินลงทุนใน - บริษัท ไทม์เซน กรุ๊ป จํากัด (ชื่อเดิม - บริษัท คิงส์คีย์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จํากัด และ ชื่อเดิม : - บริษัท ยูไอพี กรุ๊ป จํากัด ) ปี 2561 จำนวน 510 ล้านบาท ปี 2562 จำนวน 510 ล้านบาท
9.เงินลงทุนใน - บริษัท ฟู่หยวน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จํากัด (ชื่อเดิม : บริษัท ยูนิอันล่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด )
10.เงินลงทุนใน - บริษัท ศูนย์ หยิงเคอ ตงเหมิง ไชน่า จํากัด (ชื่อเดิม : - บริษัท เอเชีย ไหล คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จํากัด )
11.เงินลงทุนใน - บริษัท ยูเรเชีย ฟิล์ม กรุ๊ป จํากัด (ชื่อเดิม - บริษัท ไท่ หวา เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด )
12. เงินลงทุนใน - บริษัท เอเซีย ยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (ชื่อเดิม : - บริษัท สกาย เค้าส์ แอนด์ รีสอร์ท จํากัด ) ปี 2561 จำนวน 850 ล้านบาท
13.เงินลงทุนใน - บริษัท เซิ่งหยวน พัฒนา จํากัด
14.เงินลงทุนใน - บริษัท ไถ่ซี่ โกเฮิน อาร์ดีเทคเจอร์ ดีไซน์ จํากัด
15.เงินลงทุนใน - บริษัท ไท้ คำ กรุ๊ป จํากัด
16.เงินลงทุนใน - บริษัท ไอซิโย ตงเหมิง (ประเทศไทย) จํากัด
17.เงินลงทุนใน - บริษัท ไอซีไอ ตงเหมิง (ประเทศไทย) จํากัด
18.เงินลงทุนใน - บริษัท เวิลด์ หงเมน พัฒนา จํากัด
19.เงินลงทุนใน - บริษัท ตงเหมิงแลกเปลี่ยนเงินตราดิจิตอล จํากัด
20.เงินลงทุนใน - บริษัท ตงเหมิงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่จิตอล จํากัด
21.เงินลงทุนใน - บริษัท จีโอบีเอ วัฒนธรรม จํากัด
22.เงินลงทุนใน - บริษัท จีโอบีเอ ทีวี จํากัด
23.เงินลงทุนใน บริษัท จีไอบีเอ บอร์ด จํากัด
24.เงินลงทุนใน - บริษัท แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอล จํากัด
25.เงินลงทุนใน - บริษัท แลกเปลี่ยนเงินตราดิจิตอล จํากัด
26.เงินลงทุนใน - บริษัท จีแอลซี เน็ตเวิร์ค (ไทยแลนด์) จํากัด

สำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบว่า บริษัท เอเซีย ยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (ชื่อเดิม : - บริษัท สกาย เค้าส์ แอนด์ รีสอร์ท จํากัด ) ที่ บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด ลงทุน ปี 2561 จำนวน 850 ล้านบาท นั้นจดทะเบียนวันที่ 7 ม.ค. 2557 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนามกอล์ฟ ดูแลโรงแรมประกอบกิจการพัฒนาการอสังหาริมทรัพย์ ทำการพัฒนาปรับปรุงที่ดินเพื่อสำหรับใช้ประกอบกิจการ ที่ตั้งเลขที่ 1056/54 หมู่บ้านคาซ่า ซิตี้ รามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นาย โกว ยี่

นางสาว เติ้ง ยูชิง นางสาว หม่า เหวินหย้วน สัญชาติจีน เป็นกรรมการ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561นางสาว ปัณชญา เหล่าบัณฑิต ถือหุ้น 41% ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 และได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ส่วน บริษัท ไทม์เซน กรุ๊ป จํากัด ที่บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด ปี 2561 - 2562 ปีละ 510 ล้านบาทนั้น 24 ธันวาคม 2556 ทุน 1,000 ล้านบาท ประกอบการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย ที่ตั้ง 202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 17 ห้อง 1701 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ นายหลี่ ไห่เทา ชาวจีน ร่วมถือ 30% นายอุดม และ น.ส. กานติมา กันทรากรภา เป็นกรรมการ

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบข้อมูล บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด พบว่า

1. จดทะเบียนวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ชื่อ บริษัท เมลโกลด์พัฒนากรุ๊ป จำกัด ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เป็นนายหน้า-ตัวแทน เช่า-ซื้ออสังหาริมทรัพย์ น.ส.ปัณชญา เหล่าบัณฑิต เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ ต่อมา 26 ตุลาคม 2554 เพิ่มทุนเป็น 600 ล้านบาท

2. มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้ถือหุ้นครั้งหลายหน วันที่ 16 มิ.ย.2559 มีนายอุดม หวัง และ น.ส.ปัณชญา เหล่าบัณฑิต เป็นกรรมการ กระทั่ง 27 มี.ค.2561 เปลี่ยนแปลงเป็น นายอุดม และ นายกิตติพัทร์ สุขหิรัญวัฒนชัย โดย นายอุดม(Oudom) สัญชาติลาว ถือหุ้นใหญ่ (49%)

3.แจ้งงบการเงินรอบปี 31 ธันวาคม 2561 มีรายได้ 2 ล้านบาทเศษ สินทรัพย์ 1,440.3 ล้านบาท หนี้สิน 902.7 ล้านบาท รอบปี 2562 รายได้ 1,040.18 บาท สินทรัพย์ 575.1 ล้านบาท หนี้สิน 51.9 ล้านบาท

4.นายอุดม และ นายกิตติพัทร์ สุขหิรัญวัฒนชัย มีชื่อเป็นกรรมการรวม 24 บริษัท นับสิบบริษัทใช้ที่ตั้งเลขที่เดียวกับ บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 202 อาคารเลอคองคอร์ท ถนนรัชดาภิเษก

5.นอกจาก 2 คนนี้แล้วบริษัทในเครือ ยังกรรมการอีกหลายคน และผู้ถือหุ้นในเครือเป็นต่างชาติ

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

เจาะ บ.ไถ่ซี่ฯคดีสวมสัญชาติไทย สินทรัพย์ 1.4 พันล.ปี 61 - กก. 2 คน 24 แห่ง

เปิดคลิป! ดีเอสไอบุกค้น บ.ย่านรัชดาฯ โยงคดีต่างด้าว 255 รายชื่อสวมสิทธิคนไทย

ดีเอสไอบุกค้น บ.ย่านรัชดาฯ โยงคดีต่างด้าว 255 รายชื่อสวมสิทธิคนไทย

ผู้หญิงชื่อ 'อาเหมย' ถือหุ้นใหญ่! เปิดอีก 2 บ.คดีต่างด้าวสวมสิทธิจัดตั้งในไทย 3.6 พันล.

ร้าง-เลิกกิจการนานแล้ว! 2 หจก. คดีต่างด้าวสวมสิทธิจดทะเบียนตั้ง 19 บริษัท 3.6 พันล.

ดีเอสไอจับต่างด้าวสวมสัญชาติไทย!ปลัดฯออกให้ 255 ราย -ใช้จดตั้ง 19 บริษัท 3.6 พันล.

# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage/