พบ 3 กก. บริษัท‘นอมินี’อสังหาฯ หัวหิน ถูกยึดหุ้น 2 แห่ง - ค้างภาษีอื้อ

พบข้อมูล ‘เดวิด อลัน แมคโดแนล’ ชาวอังกฤษ กก.ผู้ก่อตั้ง บ.โครงการบ้านจัดสรร หัวหิน กับพวก 3 คน มีประวัติถูกกรมบังคับคดียึดหุ้น 2 แห่ง ตั้งแต่ปี 2555 หลังแพ้คดีคนต่างชาติ ขายทอดตลาด ส่วนอีกรายกรมสรรพากรสอบ เหตุไม่ส่งงบการเงิน ค้างภาษีอื้อ ล้มละลาย

นิติบุคคล 5 รายที่ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินคดีกรณีประกอบธุรกิจขายบ้านจัดสรร 5 โครงการใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้คนไทยเป็นนอมินี หลอกลวงผู้บริโภค ไม่เป็นไปตามสัญญา และหลีกเลี่ยงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านจัดสรร ตามที่สำนักข่าวอิศรา(www.isranews.org) รายงานไปแล้วนั้น

(อ่านข่าวเกี่ยวข้อง: เปิดเครือข่าย 5 บ.อสังหาฯหัวหิน คดี‘นอมินี’ต่างชาติ 3 กก.อังกฤษ-ไทยโยง 15 แห่ง , ตามไปดู ดีเอสไอ ลุยสอบ 5 โครงการอสังหาฯ หัวหิน 240 ล. หลอกขายบ้านจัดสรร, เชิดคนไทยนอมินี! ดีเอสไอสอบ 5 โครงการอสังหาฯ หัวหิน 240 ล. หลอกขายบ้านจัดสรร)

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า

1.บริษัท เคลานน่า วิลล่า หัวหิน จำกัด เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2560 ถูกสำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ขอให้พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สั่งระงับการขีดชื่อออกจากนายทะเบียน เนื่องจากมิได้ส่งงบการเงินหลายปีติดต่อกัน (ดูเอกสาร)

2.นายเดวิด อลัน แมคโดแนล ชาวอังกฤษ กรรมการและผู้ก่อตั้ง บริษัท จี.เอ.เทค จำกัด ถูกสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ยึดหุ้น บริษัท จี.เอ.เทค จำกัด จำนวน 9,799 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2555 ตามหมายบังคับคดีของศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.2147/2554 ระหว่างนายอลัน กิ๊บสัน โดยนายธนิศร อารีวงศ์ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ บริษัท จี.เอ.เทค จำกัด ที่ 1 กับพวก เป็นจำเลย (ดูเอกสาร) และถูกประกาศขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 18 พ.ย.2562

3.น.ส. ศิริพร สุกุล กรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียพร็อพเพอร์ตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ถูกสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ยึดหุ้นบริษัท เอเชียพร็อพเพอร์ตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 54,000 หุ้น มูลค่หุ้นละ 100 บาท เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2555 ตามหมายบังคับคดีของศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.2147/2554 ระหว่างนายอลัน กิ๊บสัน โดยนายธนิศร อารีวงศ์ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ บริษัท จี.เอ.เทค จำกัดที่ 1 กับพวกเป็นจำเลย (ดูเอกสาร) และถูกประกาศขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 18 พ.ย.2562

4.น.ส.นารี แก้วสมนึก ผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียพร็อพเพอร์ตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ถูกสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ยึดหุ้นบริษัท เอเชียพร็อพเพอร์ตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 4,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2555 ตามหมายบังคับคดีของศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.138/2555 ระหว่าง นายแกรี เมอร์เรย์ฯ โจทก์ น.ส.นารี แก้วสมนึก ที่ 1 กับพวก เป็นจำเลย (ดูเอกสาร)

5. บริษัท จี.เอ.เทค จำกัด มีประวัติค้างชำระภาษีอากรกับกรมสรรพากรเป็นจำนวนมาก โดยถูกสรรพากรทำหนังสือถึงสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาจำนวน 11 ครั้ง ต่อมายื่นฟ้องศาลล้มละลายกลาง และ ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท จี.เอ.เทค เด็ดขาด เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2560 (ดูเอกสาร)

สำหรับบ้านจัดสรรจำนวน 5 โครงการ ที่ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดี ได้แก่

1.โครงการ เคเลนน่า รีสอร์ท วิลล่า หัวหิน 2. โครงการ อลามันดา พูลวิลล่า หัวหิน 112 3. โครงการ อลามันดา เอ็คคลูซีฟ พูลวิลล่า รีสอร์ท หัวหิน ซอย 116 ,4. โครงการ ออร์คิด วิลล่า และ 5. โครงการ ปาล์ม การ์เด้น โดยจดทะเบียนในนาม บริษัท เคลานนา วิลล่า หัวหิน จำกัด, บริษัท วอเตอร์ฟอลส์ วิลล่า จำกัด, บริษัท เอเชียพร็อพเพอร์ตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เพนโรส เฮาส์ จำกัด และบริษัท จี.เอ.เทค จำกัด

สำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบว่า

1.นิติบุคคลทั้ง 5 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1-10 ล้านบาท มีผู้ก่อตั้ง กรรมการ ผู้ถือหุ้น มีความเชื่อมโยงกัน บางคนถือหุ้นในหลายบริษัท

2.ผู้ปรากฎชื่อเป็นกรรมการกว่า 10 คน ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด อาทิ นครราชสีมา อุบลราชธานี ,หนึ่งคนขณะก่อตั้งอายุเพียง 25 ปี ,เป็นชาวอังกฤษอย่างน้อย 2 คน คือ นายกาวีน เคิร์ด เพอร์เพ็ค นายเดวิด อลัน แมคโดแนล สัญชาติอังกฤษ

3. กรรมการ 3 คน มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทอื่นทั้งที่เปิดดำเนินการและเลิกดำเนินการแล้วประมาณ 15 บริษัท ส่วนใหญ่ทำธุรกิจเกี่ยวกับให้เช่ ซื้อขายที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ บางแห่งมีสำนักงานในกรุงเทพฯ

4.นิติบุคคล 1 รายคือ บริษัท จี.เอ.เทค จำกัด ปัจจุบันถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

5. บริษัท เคลานน่า วิลล่า หัวหิน จำกัด บริษัท วอเตอร์ฟอลส์ วิลล่า จำกัด และ บริษัท จี. เอ. เท็ค จำกัด ไม่ส่งงบการเงินนับแต่ก่อตั้ง ,บริษัท เพนโรส เฮ้าส์ จำกัด ส่งงบการเงินค่าสุดปี 2555 , บริษัท เอเซียพร็อพเพอร์ตี้เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งงบการเงินล่าสุดปี 2546 

# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage/