"...ในบรรดาบุคคลที่โอนเงินเข้ามา บัญชีม้า ของ นาย ร. นอกจาก นาย ม. และ นาย ส. เลขานุการรัฐมนตรี คนใกล้ชิดนาย ส. นาง พ. หุ้นส่วนธุรกิจ ของ นายหาวเจ๋อ ตู้ หรือ ‘ตู้ห่าว’ ที่สำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบไปว่า ยังมีคณะทำงานของรัฐมนตรี ลูกน้อง ลูกสาว ผู้บริหารพรรคการเมืองบางพรรค กลุ่มนักธุรกิจหลายราย บางรายถูกตั้งฉายาว่า เป็นมาเฟียตลาดหุ้นด้วย ..."
ประเด็นตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเส้นทางเงินในคดีการแจกเงินค่าเลี้ยงดูนักการเมือง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ของ เครือข่ายนักการเมืองกลุ่มหนึ่ง หรือที่เรียกว่าการแจกกล้วย ในส่วนเงินขาเข้าบัญชีธนาคารของ นาย ร. และนาย ม. พนักงานฝ่ายจัดซื้อของบริษัท รักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่ง ที่มีภรรยารัฐมนตรีรายหนึ่งเป็นกรรมการ ซึ่งถูกสั่งให้เปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทยคนละบัญชี ก่อนที่จะมีบุคคลนำบัญชีดังกล่าวไปใช้ในการโอนเงินหรือขาออก ต่อไปให้กับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ มีลักษณะคล้ายบัญชีม้า
ขณะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนแอพพลิเคชั่นธนาคาร ในการทำธุรกรรมโอนเงินไปยังผู้อื่น จดทะเบียนในชื่อของนาย ส. ซึ่งเป็นเลขานุการของ รัฐมนตรีรายดังกล่าว
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานข่าวไปแล้วว่า เส้นทางเงิน "ขาเข้า" 2 บัญชีม้า ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
- ส่วนแรก บัญชีธนาคาร ของ นาย ร. ได้รับการโอนเงิน จากบุคคลต่างๆ รวม 18 ราย ยอดวงเงินมากกว่า 68 ล้านบาทขึ้นไป
- ส่วนสอง บัญชีธนาคาร ของ นาย ม. ได้รับการโอนเงิน จากบุคคลต่างๆ รวม 10 ราย ยอดวงเงินมากกว่า 152 ล้านบาทขึ้นไป
- ผ่าคดีแจกกล้วย 300 ล. ป.ป.ช.สอบระนาวร้อยคน-ขยายผล'รมต.สั่งการ'-ไต่สวน สส. 'ป.' ชื่อแรก (1)
- แจกกล้วยพ่นพิษ! ป.ป.ช.ตั้งไต่สวน 5 สส.คดีรับเงินเดือนละแสน ปูดข่าวช่วงอภิปราย รบ.บิ๊กตู่ (2)
- คดีแจกกล้วยลาม! สส.-จนท.เอี่ยวนับร้อย วงเงิน 300 ล.-ป.ป.ช.สั่งขยายผลคนใกล้ชิดรมต.สั่งการ (3)
- คดีแจกกล้วยลาม 131 ราย! ป.ป.ช.ตั้งไต่สวนนักการเมือง-บิ๊กขรก.รับโอนเงินจากบริษัทรัฐมนตรี (4)
- เจาะลึกคดีแจกกล้วย(1) หลักฐานเส้นทางเงินโอนจากบัญชี 2 พนง.บ.เมียรมต.-สส.10 พรรคเอี่ยว (5)
- เจาะลึกคดีแจกกล้วย (2) ลาม 40 จนท.รัฐ ’DSI-สตง.-ตุลาการทหาร’ รับโอนเงินจาก บ.เมีย รมต. (6)
- ได้ 2 หมื่น! เปิดยอดเงิน บิ๊ก สตง.คดีแจกกล้วย รับช่วงเป็นรองผู้ว่าฯ - เกษียณอายุไปแล้ว (7)
- เปิดข้อมูลบัญชีธนาคาร 2 พนง.บ.เมีย รมต.ใช้โอนเงินคดีแจกกล้วย ขึ้นสถานะทำรายการไม่ได้แล้ว (8)
- ถึงคิว! แกะรอยเบอร์โทรสั่งโอนเงินคดีแจกกล้วย เสียงปลายสายรับเป็นเลขาฯ รมต.ปริศนาจริง (9)
- คดีแจกกล้วย! 2พนง. บริษัทเมีย รมต.สารภาพแค่‘บัญชีม้า‘- เจ้าของเบอร์โทรชื่อไลน์'หมูหวาน (10)
- เปิดเส้นทางเงิน 'ขาเข้า' บัญชีม้า บ.เมียรมต. คดีแจกกล้วย โอนจากเครือข่าย‘ตู้ห่าว’ กว่า 24 ล. (11)
- เส้นทางเงิน 'ขาเข้า' บัญชีม้า บ.เมียรมต.คดีแจกกล้วย 'อภิรักษ์' แชร์Forex โอนด้วย 1.8 ล. (12)
- ทะลุ 200 ล.! ไส้ในเงิน 'ขาเข้า' บัญชีม้าคดีแจกกล้วย 'คู่สมรส'อดีตรมต.รบ.แพทองธารโอนด้วย (13)
- มีอยู่จริง! โชว์บัญชี 'คู่สมรส' อดีตรมต.รบ.แพทองธาร โอนเข้าบัญชีม้า คดีแจกกล้วย 1.2 ล. (14)
ทั้งนี้ ในบรรดาบุคคลที่โอนเงินเข้ามา บัญชีม้า ของ นาย ร. นอกจาก นาย ม. และ นาย ส. เลขานุการรัฐมนตรี คนใกล้ชิดนาย ส. นาง พ. หุ้นส่วนธุรกิจ ของ นายหาวเจ๋อ ตู้ หรือ ‘ตู้ห่าว’ ที่สำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบไปว่า ยังมีคณะทำงานของรัฐมนตรี ลูกน้อง ลูกสาว ผู้บริหารพรรคการเมืองบางพรรค กลุ่มนักธุรกิจหลายราย บางรายถูกตั้งฉายาว่า เป็นมาเฟียตลาดหุ้นด้วย
ต่อไปนี้ คือ รายละเอียดข้อมูลบุคคล 18 ราย สถานะและจำนวนเงินที่โอนเข้ามายังบัญชีของ นาย ร. ตรวจสอบยอดเงินที่ชัดเจนได้จำนวน 66.8 ล้านบาท ปรากฏข้อมูลดังต่อไปนี้
1. นาย ม. โอนเงินเข้ามา 26,109,669 บาท
2. นาย ส. เลขานุการรัฐมนตรีปริศนา โอนเงินเข้ามา 2 ยอด ยอดแรก 1,261,200 บาท ยอดสอง 3,589,166 บาท
3. นาง ร. ภรรยา นาย ส. เลขานุกการรัฐมนตรี โอนเงินเข้ามา 3,600,000 บาท
4. นาย ส. ผู้บริหารพรรคการเมืองแห่งหนึ่ง ที่รัฐมนตรีปริศนาเคยเป็นหัวหน้าพรรค โอนเงินเข้ามา 1,550,000 บาท
5. นาย พ. คณะทำงานของ รัฐมนตรีปริศนา โอนเงินเข้ามา 4,102,500 บาท
6. นาย อ. ลูกน้องนักการเมืองใหญ่ในพื้นที่ภาคกลาง และยังเป็นคู่สมรส ของอดีตรัฐมนตรีรายหนึ่งในรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โอนเงินเข้ามา 1,200,000 บาท
7. นางสาว ว. บุตรของที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฏรรายหนึ่ง โอนเงินเข้ามา 1,700,000 บาท
8. นาย น. อดีตกรรมการบริษัทเอกชน แห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โอนเงินเข้ามา 4,680,900 บาท
9. นาย ย. กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่ง โอนเงินเข้ามา 2,150,000 บาท
10. นาย น. กรรมการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจขายส่งเชื้อเพลิงสินแร่โลหะ โอนเงินเข้ามา 3,000,000 บาท
11. นาย ณ นักธุรกิจและกรรมการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจ นำเข้ากัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ โอนเงินเข้ามา 4,100,000 บาท
12. นาย ป. กรรมการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ถูกระบุว่าเป็นมาเฟียตลาดหุ้นรายหนึ่ง โอนเงินเข้ามา 1,100,000 บาท
13. นาย ส. ทำงานที่พรรคการเมืองแห่งหนึ่งที่รัฐมนตรีปริศนา เคยเป็นหัวหน้าพรรค โอนเงินข้ามา 3,322,500 บาท
14. นาย บ. ไม่ปรากฏข้อมูลที่ชัดเจน โอนเงินกข้ามา 1,000,000 บาท
15. นาย ว. กรรมการผู้จัดการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ของรถยนต์ โอนเงินเข้ามา 1,000,000 บาท
16. นาย ส. กรรมการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ โอนเงินเข้ามา 1,000,000 บาท
17. นาง พ. หุ้นส่วนธุรกิจ ของ นายหาวเจ๋อ ตู้ หรือ ‘ตู้ห่าว’ โอนเงินเข้ามา 1,000,000 บาท
18. นางสาว ก. กรรมการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจผลิตจำหน่ายซีเมนต์และสินค้าวัสดุก่อสร้าง โอนเข้ามา 2 ยอด ยอดแรก 1,000,000 บาท ยอดสอง 3,250,000 บาท (ดูอินโฟประกอบ)
สำหรับข้อมูลรายละเอียดเส้นทางเงินขาเข้าบัญชีม้าคดีแจกกล้วย ยังไม่จบ
ยังมีข้อมูลในส่วนของ บัญชี นาย ม.ที่ ได้รับการโอนเงิน จากบุคคลต่างๆ รวม 10 ราย ยอดวงเงินมากกว่า 152 ล้านบาทขึ้นไปอีก
รายละเอียดข้อมูลบุคคลเหล่านี้ สถานะ และจำนวนเงินที่โอนมาคนละเท่าไหร่
ติดตามตอนหน้า โดยพลัน!
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 