"...จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก ป.ป.ช. พบว่า Falcon Energy International และ Solid Falcon Development เป็นเอกชนที่จดทะเบียนจัดตั้งบนเกาะบริทิช เวอร์จิน ไอแลนด์ เบื้องต้น ป.ป.ช. ได้มีการขอความร่วมมือระหว่างประเทศจากเกาะบริทิช เวอร์จิน ไอแลนด์ เพื่อขอเอกสารแสดงการจัดตั้งบริษัทเอกชนทั้ง 2 แห่ง รวมทั้งรายชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงมาตรวจสอบแล้ว ..."
ประเด็นตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก!
กรณีที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ได้มีมติให้ตั้งไต่สวนอดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในคดีบริษัท พีทีที.กรีนเอเนอร์ยี่ฯ หรือ PTT.GE. บริษัทลูกของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถูกกล่าวหาว่า ลงทุนปลูกปาล์มน้ำมันที่ประเทศอินโดนีเซีย แต่พบความไม่ชอบมาพากลในการลงทุน และมีการจ่ายค่านายหน้าแพงเกินจริงกว่า 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ในตอนที่แล้ว สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำข้อมูลผลตรวจสอบเส้นทางการเงิน สุภาพสตรี ชาวอินโดนีเซียรายหนึ่ง ที่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบว่า มีเงินจาก อะกุสเตียร์ เจ้าของที่ดินโครงการปลูกปาล์มโอนเข้าไปยังบัญชีธนาคารในประเทศสิงคโปร์ ของ สุภาพสตรีรายนี้ จำนวน 999,840.63 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทย กว่า 34.4 ล้านบาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 34.50 บาท) มานำเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบไปแล้ว
โดยการตรวจสอบเส้นทางการเงิน สุภาพสตรี ชาวอินโดนีเซียรายนี้ เป็นการขยายผลการตรวจสอบของ ป.ป.ช. ภายหลังตรวจสอบพบว่า อดีตผู้บริหารระดับสูง ปตท. รายนี้ มีการยินยอมให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ปตท.ร่วมเดินทางไปงานเปิดสำนักงานบริษัท PTTGE ประเทศ อินโดนีเซีย และเดินทางไปดูโครงการปลูกปาล์มหลายครั้ง โดย ปตท. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด
ขณะที่จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. พบว่า บุคคลภายนอก 1 - 2 ราย ที่รวมเดินทางไปดูโครงการปลูกปาล์มดังกล่าว ปรากฏชื่อเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเงินส่วนต่างที่เกิดจากการขายหุ้นสิทธิในที่ดินโครงการ PT.KPI ด้วย
ซึ่งมีข้อมูลบางส่วน เชื่อมโยงไปถึง สุภาพสตรี ชาวอินโดนีเซียรายนี้ว่า สามารถพูดภาษาไทยได้ น่าจะรู้จักข้าราชการของอินโดนีเซีย และช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจในอินโดนีเซียด้วย และเป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่ง ที่ทำให้ อดีตผู้บริหารระดับสูง ปตท.รายนี้ ถูกเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อตั้งไต่สวนคดีนี้เป็นทางการ
- เสนอครั้งที่ 5 ! ป.ป.ช.ให้ตั้งไต่สวน อดีตบิ๊ก ปตท. คีย์แมนคดีปาล์มอินโดฯ แล้ว (1)
- เอี่ยวเสนอวาระลับลงทุน! เบื้องลึก ป.ป.ช.ตั้งไต่สวน 'อดีตบิ๊กปตท.' คีย์แมนคดีปาล์มอินโดฯ (2)
- เจาะลึกพฤติการณ์ 'อดีตบิ๊กปตท.'คีย์แมนคดีปาล์มอินโดฯ กับเส้นทางเงินลับ สุภาพสตรี ปริศนา? (3)
- เส้นทางเงินคดีปาล์มอินโดฯ (1) เงินเกือบล้านเหรียญ โอนเข้าบัญชี 'สุภาพสตรีปริศนา' ที่สิงคโปร์? (4)
ข้อมูลสำคัญอีกชุดหนึ่ง เกี่ยวกับเส้นทางการเงินผู้เกี่ยวข้องในคดีปลูกปาล์มอินโด ในต่างประเทศ ที่อยู่ในมือของ ป.ป.ช. แล้วในขณะนี้
คือ การตรวจสอบเอกสารรายการเดินบัญชีของ บูฮานนุดดิน เจ้าของโครงการ KP อีกราย ที่พบว่ามีการโอนเงิน ไปยังบุคคล และนิติบุคคลในต่างประเทศอีกหลายล้าน เหรียญสหรัฐด้วยเช่นกัน
กล่าวคือ ในทำเรื่องของ ป.ป.ช. เพื่อขอความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ เกี่ยวกับการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของ อะกุสเตียร์ เจ้าของที่ดินโครงการ Az Zhara และบูฮานนุดดิน เจ้าของโครงการ KP ตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535
นอกจากผลการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินจากธนาคารที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของอะกุสเตียร์ เจ้าของที่ดินโครงการ Az Zhara ที่พบเอกสารแจ้งเงินโอนเข้า และข้อความรหัส SWIFT ยืนยันว่า เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 อะกุสเตียร์ เจ้าของที่ดินโครงการ Az Zhara มีการโอนเงินจากบัญชี ธนาคาร ชื่อบัญชี อะกุสเตียร์ ไปยังบัญชีธนาคารชื่อบัญชี สุภาพสตรีรายนี้ด้วย จำนวน 999,840.63 เหรียญสหรัฐ
โดยเงินจำนวนนี้ อะกุสเตียร์ ระบุว่า เป็นการเงินโอนเพื่อการลงทุน
ยังมีข้อมูลในส่วนผลการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินจากธนาคารที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของ บูฮานนุดดิน เจ้าของโครงการ KP อีกราย
พบว่า บัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บูฮานนุดดิน หรือ มูฮัมหมัด อิคบัล เบย์ และ ชื่อบัญชี Kalpataru Investama มีรายการการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเอกชนในต่างประเทศจำนวน 2 แห่ง และชายชาวไทยจำนวน 1 ราย ดังนี้
@ ชื่อบัญชี บูฮานนุดดิน หรือ มูฮัมหมัด อิคบัล เบย์ ปรากฏข้อมูลการโอนเงิน จำนวน 3 รายการ คือ
1. มีการโอนเงินเข้าไปยังบัญชี Falcon Energy International เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 จำนวนเงิน 1,300,000 เหรียญสหรัฐ
2. มีการโอนเงินเข้าไปยังบัญชี Solid Falcon Development เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 จำนวนเงิน 1,200,000 เหรียญสหรัฐ
3. มีการโอนเงินเข้าไปยังบัญชี Falcon Energy International เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 จำนวนเงิน 4,000,000 เหรียญสหรัฐ
ชื่อบัญชี Kalpataru Investama ปรากฏข้อมูลการโอนเงิน จำนวน 1 รายการ
โดยมีการโอนเงินเข้าไปยังบัญชี นาย A. (อักษรย่อ) ชาวไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 จำนวนเงิน 1,300,000 เหรียญสหรัฐ
จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก ป.ป.ช. พบว่า Falcon Energy International และ Solid Falcon Development เป็นเอกชนที่จดทะเบียนจัดตั้งบนเกาะบริทิช เวอร์จิน ไอแลนด์
เบื้องต้น ป.ป.ช. ได้มีการขอความร่วมมือระหว่างประเทศจากเกาะบริทิช เวอร์จิน ไอแลนด์ เพื่อขอเอกสารแสดงการจัดตั้งบริษัทเอกชนทั้ง 2 แห่ง รวมทั้งรายชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงมาตรวจสอบแล้ว
ขณะที่ นาย A ที่ได้รับการโอนเงิน 1,300,000 เหรียญสหรัฐ จาก ชื่อบัญชี Kalpataru Investama นั้น มีสถานะเป็นนักธุรกิจพลังงาน และเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาในคดีปลูกปาล์มอินโดด้วย
ส่วนเงินจำนวนหลายล้านเหรียญสหรัฐ ที่ถูกโอนเข้าไปในบัญชีของ Falcon Energy International , Solid Falcon Development และ นาย A (ชาวไทย)
เป็นเงินค่าอะไร? หรือถูกส่งต่อให้ใคร?
ยังไม่มีการยืนยันข้อมูลเป็นทางการในขณะนี้
สำหรับข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ สำนักข่าวอิศรา จะติดตามมานำเสนอต่อไป
อย่างไรก็ดี เกี่ยวกับคดีปลูกปาล์มอินโดฯ ของปตท. นั้น ยังอยู่ในชั้นไต่สวนคดี ป.ป.ช. ยังไม่ได้มีการชี้มูลความผิดเป็นทางการ
ผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ทุกคนยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 