"...ในเอกสารของไทรเด้นท์ ทรัสต์ เอเย่นต์บริการจดทะเบียนบริษัทนอกอาณาเขตที่บริติช เวอร์จิน ระบุว่า ระหว่างพ.ศ. 2559 - 2560 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ผู้บริหารบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาเศรษฐีอันดับ 3 ของไทย และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ภรรยา ร่วมกันเป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของบริษัทนอกอาณาเขตที่จดทะเบียนในบริติช เวอร์จินรวมกันราว 100 บริษัท วัตถุประสงค์สำคัญของการใช้บริษัทนอกอาณาเขตของ นายเจริญ และคุณหญิงวรรณา ประการหนึ่ง คือ ใช้ในการถือหุ้นและตราสารทางการเงินในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์ ฮ่องกง และออสเตรเลียที่มีมูลค่ารวมกันกว่า 7 หมื่นล้านบาท..."
ในข้อมูลการรายงานข่าว "แพนโดรา เปเปอร์ส" ของเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนระหว่างประเทศ หรือ ไอซีไอเจ (International Consortium of Investigative Journalists: ICIJ) ซึ่งสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) มีส่วนร่วมในการรายงาน พบว่า สมาชิกตระกูลธุรกิจที่ร่ำรวยอันดับ 1 - 6 ของประเทศไทย พ.ศ. 2564 จากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บส์ของสหรัฐอเมริกา มีความนิยมใช้บริษัทนอกอาณาเขตในการทำธุรกิจอย่างกว้างขวาง
ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า นายเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี มหาเศรษฐีอันดับ 3 ประเทศไทย ก็ปรากฏชื่ออยู่ในฐานข้อมูล "แพนโดรา เปเปอร์ส" เป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของบริษัทนอกอาณาเขตจำนวนกว่า100 บริษัท ถือครองทรัพย์สินจำนวนหลายหมื่นล้านบาทด้วย
ในเอกสารของไทรเด้นท์ ทรัสต์ เอเย่นต์บริการจดทะเบียนบริษัทนอกอาณาเขตที่บริติช เวอร์จิน ระบุว่า ระหว่างพ.ศ. 2559 - 2560 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ผู้บริหารบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาเศรษฐีอันดับ 3 ของไทย และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ภรรยา ร่วมกันเป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของบริษัทนอกอาณาเขตที่จดทะเบียนในบริติช เวอร์จินรวมกันราว 100 บริษัท
วัตถุประสงค์สำคัญของการใช้บริษัทนอกอาณาเขตของ นายเจริญ และคุณหญิงวรรณา ประการหนึ่ง คือ ใช้ในการถือหุ้นและตราสารทางการเงินในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์ ฮ่องกง และออสเตรเลียที่มีมูลค่ารวมกันกว่า 7 หมื่นล้านบาท
บริษัทนอกอาณาเขตเหล่านี้จดทะเบียนก่อตั้งในช่วงเวลาที่ต่างกัน โดยบริษัทที่เก่าที่สุดในฐานข้อมูลย้อนหลังไปถึง พ.ศ. 2525
บริษัทที่ถือครองทรัพย์สินมูลค่าสูงคือ แม็กซ์ ท็อป แมเนจเม้นท์ คอร์ป (Max Top Management Corp) จดทะเบียนที่บริติช เวอร์จิน โดยเอกสารไทรเด้นท์ ทรัสต์ ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 ระบุว่าบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสิงคโปร์มูลค่าประมาณ 2,111.20 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ ในขณะนั้น (กว่า 68,730 ล้านบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยเดือนกันยายน 2564 )
แม็กซ์ ท็อป แมเนจเม้นท์ คอร์ป มีนายเจริญและคุณหญิง วรรณา เป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ วัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ระบุในเอกสารคือใช้เป็น “เครื่องมือในการลงทุน” โดยใช้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น
แม็กซ์ ท็อป แมเนจเม้นท์ คอร์ป มีผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียวเป็นบริษัทจดทะเบียนในบริติช เวอร์จินอีกแห่งหนึ่งชื่อ เอ็มเอ็ม กรุ๊ป ลิมิดเต็ด (MM Group Limited) มี นายเจริญ และคุณหญิงวรรณา เป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์และผู้ถือหุ้นคนละ 50 เปอร์เซ็นต์หรือคนละ 25,000 หุ้น เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนซึ่งระบุวัตถุประสงค์ในการธุรกิจว่าเพื่อใช้ “ถือหุ้นบริษัทที่ไม่ในบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนระยะยาว” มูลค่าหุ้นในความครอบครองโดยประมาณในเดือนเมษายน 2559 คือ 96.377 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (กว่า 3,137 ล้านบาท)
บริษัท แม็กซ์ ท็อป แมเนจเม้นท์ คอร์ป และบริษัทเอ็มเอ็ม กรุ๊ป ลิมิดเต็ด ใช้ที่อยู่เดียวกันในการจดทะเบียนที่บริติช เวอร์จิน รวมทั้งใช้บริการของสำนักกฏหมายในฮ่องกงเดียวกันในการติดต่อและจัดเก็บเอกสาร
นายเจริญ และคุณหญิงวรรณา ใช้รูปแบบของการร่วมกันเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์และถือหุ้นคนละครึ่งในบริษัทนอกอาณาเขตส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามในบรรดาบริษัทที่พบในฐานข้อมูล มีเพียงบางบริษัทเท่านั้นที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณ
บริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ใช้ในถือหุ้นลักษณะต่าง ๆ ในบริษัททั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหุ้นประเทศไทย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และฮ่องกง นอกจากนั้นยังมีบริษัทที่ใช้ในการลงทุนในตราสารทางการเงินต่าง ๆ และมีบริษัทที่ใช้ถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยแต่มูลค่าไม่มากนักเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ
เช่น ข้อมูล พ.ศ. 2560 ระบุว่าบริษัท แปซิฟิก สปิริตส์ กรุ๊ป ลิมิดเต็ด (Pacific Spirits Group Limited) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ใช้ในการทำธุรกิจในฮ่องกงและสิงคโปร์ ระบุมูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณ 45.70 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ (กว่า 1,487 ล้านบาท) บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ท ลิมิดเต็ด (TCC Asset Limited) ใช้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ระบุมูลค่าทรัพย์สิน 153.90 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (กว่า 3,771 ล้านบาท) บริษัท ทีซีซี พรอสเพอริตี้ ลิมิดเต็ด (TCC Prosperity Limited) ใช้สำหรับถือครองหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ มีทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 39.7 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (กว่า 923 ล้านบาท) บริษัท ทีซีซี แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิดเต็ด (TCC Land International Limited) ใช้ในการลงทุนทางการเงินในสิงคโปร์และไทย มีทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 159.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ (กว่า 5,192 ล้านบาท) ในพ.ศ. 2560 บริษัท ท็อป ครีเอชั่น เวิร์ลด์ไวด์ อิ้งค์ (Top Creation Worldwide Inc.) ใช้ถือกรรมสิทธิ์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทย มูลค่า 6.23 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ (202.8 ล้านบาท) บริษัท ดับเบิ้ลยู อินเวสต์เม้นท์ อินคอร์ปเปอเรทเต็ด (W.S. Investment Incorporated) ใช้ทำธุรกิจในฮ่องกง มูลค่า13.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (452.5 ล้านบาท)
นอกจากนี้ ยังมีชื่อ บริษัท ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิดเต็ด จดทะเบียนที่บริติช เวอร์จิน ในวันที่ 28 มีนาคม 2554 ใช้ที่อยู่ในการจดทะเบียนที่เดียวกับ ไทรเด้นท์ ทรัสต์ นั่นคือ P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Vergin Islands บริษัทฯ นี้มีหุ้น 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ ฯ โดยนายเจริญ และคุณหญิงสรรณา ถือคนละ 25,000 หุ้น มีผู้อำนวยการบริษัทในปีที่จดทะเบียนคือ CHOW Kam Kun, MAN Kit Yee และนาย สุรพงษ์ พรศิริกุล
เกี่ยวกับประเด็นนี้ สำนักข่าวอิศรา ได้ส่งอีเมล และหนังสือลงทะเบียนแจ้งไปยัง นายเจริญ เพื่อขอความเห็นเรื่องการใช้บริษัทนอกอาณาเขต ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 แต่ยังไม่ได้รับคำตอบกลับมา
กล่าวสำหรับ ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน สำนักข่าวอิศรา เคยตรวจสอบพบว่า ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท 69 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ซื้อที่ดิน 50-3-08 ไร่ วงเงิน 600 ล้านบาท จาก บิดา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2556
ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ยังถือหุ้นใหญ่เครือทีซีซีอีกหลายแห่ง
ส่วนการดำเนินธุรกิจของบริษัท 69 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดนั้น สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบข้อมูลล่าสุดว่า ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 จดแจ้งในงบการเงินว่าได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวปลูกไม้เสม็ดแดงรอจำหน่าย งบการเงินรอบปี 2562 รายได้ 120 บาท ยังขาดทุน สะสม 5.4 ล้าน
- แกะรอย‘ทีซีซี กรุ๊ป’ บี.วี.ไอ ผู้ถือหุ้น บ.เสี่ยเจริญ-เจ้าของที่ดินพ่อบิ๊กตู่ อยู่ฮ่องกง
- ไขปมบริษัทลับ!บนเกาะบริติชเวอร์จิน “หุ้นใหญ่”ซื้อที่ดิน 600 ล. พ่อ“ประยุทธ์”
- บริษัทรับซื้อที่ดินพ่อ“ประยุทธ์”600 ล.“หุ้นใหญ่”ตั้งบนเกาะบริติชเวอร์จิน
- 22 บริษัทลับ 7 หมื่นล้าน“บริติชเวอร์จิน”ในเครือ“เสี่ยเจริญ”
- สิ้นสงสัย!“หุ้นใหญ่”ซื้อที่ดินพ่อประยุทธ์ ที่อยู่เดียว“บ.เสี่ยเจริญ”บนบริติชเวอร์จิน
- พบ 8 บริษัทลับ!“บริติชเวอร์จิน”โผล่ถือหุ้นธุรกิจ“เสี่ยเจริญ”3 หมื่นล.
- บ.เสี่ยเจริญซื้อที่ดินพ่อ‘บิ๊กตู่’ 600 ล้าน แจ้งปลูกไม้เสม็ดแดง รายได้ 120 บาท
อ่านข่าวประกอบ ‘แพนโดรา เปเปอร์ส’ ในส่วนของประเทศไทย
- แพนโดรา เปเปอร์ส! เจาะฐานข้อมูล บ.นอกอาณาเขตทั่วโลก 'มหาเศรษฐีไทย’ หลายตระกูล
- พบ 6 ตระกูลร่ำรวยสูงสุดไทย ถือครอง บ.นอกอาณาเขต ใน ‘แพนโดรา เปเปอร์ส’
- แพนโดราเปเปอร์ส : ‘เฉลิม อยู่วิทยา’ มี บ.นอกอาณาเขตไม่ต่ำกว่า 4 แห่ง ทรัพย์สินมหาศาล
- แพนโดราเปเปอร์ส : แกะรอย บ.สยาม แอร์เน็ท - เครื่องบินเจ็ทหรู ครอบครัว 'เฉลิม อยู่วิทยา'
(ติดตามรายละเอียดรายงานข่าว ‘แพนโดรา เปเปอร์ส’ ได้ที่เว็บไซต์ไอซีไอเจ <https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/>)
# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage/
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 