เปิดคำสั่ง คณะกรรมการธุรกรรม ปปง. อายัดเงินฝาก ที่ดิน 41 รายการ ‘ดิฐวัฒน์ เตชะวงศ์โรจน์’พวก 53.4 ล้านคดีฟอกเงิน ในหลายจังหวัด
................................
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้เว็บไซต์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เผยแพร่ คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. 108/2563 อายัดทรัพย์สินไว้เป็นการชั่วคราวราย นายดิฐวัฒน์ เตชะวงศ์โรจน์ กับพวก จำนวน 41 รายการ มูลค่า 53,471,689.97 บาท ระบุว่า
ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคําสั่งที่ ย. 104/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว รายนายดิฐวัฒน์ เตชะวงศ์โรจน์ กับพวก จํานวน 27 รายการ พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นั้น
จากการตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดี ดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายดิฐวัฒน์ เตชะวงศ์โรจน์ นายวินัย พิศสะอาด นางกมลรัศม์ เตชะวงศ์โรจน์ นางสาวอารีรัตน์ สมฤทธิ์ และนางสาวอริสา เตชะวงศ์โรจน์ เป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจํานวน 41 รายการ ประกอบด้วย เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ ที่ดินตามโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายดิฐวัฒน์ เตชะวงศ์โรจน์ นายวินัย พิศสะอาด นางกมลรัศม์ เตชะวงศ์โรจน์ เด็กชายณฐเมศร์ เตชะวงศ์โรจน์ นางสาวอารีรัตน์ สมฤทธิ์ และนางสาวอริสา เตชะวงศ์โรจน์ ได้มาในระหว่าง ที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทําอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (1) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ดูตาราง)
https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHo_2563/108-2563.pdf
สำนักข่าวอิศรารายงานว่า ก่อนหน้านี้คณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 104/2563 ลงวันที่ 18 ก.ย. 2563 .อายัดทรัพย์สิน นายดิฐวัฒน์ เตชะวงศ์โรจน์ กับพวก จำนวน 27 รายการ เป็นการอายัด เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เงินฝาก และทุนเรือนหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 156,778,730.72 บาท
อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ผู้ถูกอายัดทรัพย์ 156.7 ล. ส่งหนังสือแจง‘อิศรา’ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด-เข้าชี้แจง ปปง.แล้ว
ปปง.อายัด 210 ล. ฟอกเงินยาเสพติด 3 เดือนทำธุรกรรมแบงก์ 2,604 ครั้ง
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 