ปปง.อายัดทรัพย์ 68 รายการ 210 ล. เครือข่ายฟอกเงินค้ายาเสพติด หลังแบงก์กสิกรไทยรายงานพฤติกรรมต้องสงสัยของบุคคล 3 เดือน ทำธุรกรรมฝาก ถอน 2,604 ครั้ง หมุนเวียน 231.6 ล้าน เงินฝากนับสิบบัญชี บ้าน ที่ดิน หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีฯ 99 ล้าน
.........................................
เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2563 พลตํารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการธุรกรรม ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2563 ในวันนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทํา ความผิด นายดิฐวัฒน์ เตชะวงศ์โรจน์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีการทําธุรกรรมร่วมกับผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกัน ฟอกเงินจากคดีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (1) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และจากการตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนจํานวนมาก ในคดีดังกล่าว คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด จํานวน 41 รายการ พร้อมดอกผล (เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และสลาก) รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 53,471,689.97 บาท ไว้ชั่วคราว มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
นอกจากนี้ คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ /2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดในคดีดังกล่าว จํานวน 27 รายการ พร้อม ดอกผล (เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เงินฝาก และทุนเรือนหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์) รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 156,778,730.72 บาท ไว้ชั่วคราวแล้ว มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
รวมมูลค่าทรัพย์สินที่มีการอายัดในคดีดังกล่าวทั้งสิ้นประมาณ 210,250,420.69 บาท
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า กรณีอายัดทรัพย์สิน 27 รายงาน มูลค่า 156,778,730.72 บาท นั้น เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2563 คณะกรรมการธุรกรรม ปปง. ได้มีคำสั่งที่ ที่ ย.104/2563 อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว เนื่องจากปรากฏหลักฐานว่าธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวข้องผู้กระทําความผิดคดีฟอกเงินยาเสพติด ทรัพย์สินที่ถูกอายัด ได้แก่ ,เงินฝากธนาคารต่างๆ จำนวน 30 บัญชี,โฉนดที่ดินพร้อมตึกแถวใน จ.นครศรีธรรมราช 4 แปลง ,หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช 9,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (99 ล้านบาท) ,เงินในบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำนวน 4 บัญชี
ทั้งนี้คําสั่งอายัดทรัพย์สิน ระบุที่มาว่า เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560 ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ได้แจ้งเบาะแสมายังสํานักงาน ปปง. ว่าได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้ถูกตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 มีการทําธุรกรรมต้องสงสัย ผู้ถูกตรวจสอบแจ้งข้อมูลไว้กับทางธนาคารว่ามีรายได้ตั้งแต่ 834,001 - 4,000,000 บาท โดยมีการทํา ธุรกรรม แยกเป็นรายการฝาก จํานวน 1,439 ครั้ง จํานวนเงิน 116,041,569.02 บาท และรายการถอน จํานวน 1,165 ครั้ง จํานวน 115,647,763 บาท (รวมฝากถอน 2,604 ครั้ง 231.6 ล้านบาท –สำนักข่าวอิศรา)
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 