ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ 14.5 ล้าน เครือข่าย 'สิฬิฬินณนี' หลอกชวนลงทุนตั๋วเงิน SBLC

ปปง.มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ 14.5 ล้าน เครือข่าย 'สิฬิฬินณนี' หลอกลวงลงทุนตั๋วเงิน SBLC -ประกาศให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอชดใช้คืน

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เปิดเผยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. 99/2569 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนางสาวสิฬิฬินณนี บุนนาค กับพวก ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดฐานฟอกเงิน โดยมีการยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวน 2 รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 14,548,509.97 บาท มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2569

@ พฤติการณ์และฐานความผิด

คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานีตำรวจนครบาลสามเสนได้รายงานผลการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยพฤติการณ์ปรากฏว่า เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2563 นางสาวสิฬิฬินณนีนี้กับพวกร่วมกันโฆษณาหลอกลวงประชาชนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ก และแอปพลิเคชันไลน์ ชักชวนให้ลงทุนเก็งกำไรในธุรกิจประเภทการทำกำไรจากตั๋วเงิน SBLC โดยกำหนดระยะเวลาลงทุน 366 วัน และอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูงถึง 2.95 เท่าของเงินทุน พร้อมแสดงเอกสารสัญญาของบริษัทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

มีประชาชนหลงเชื่อโอนเงินร่วมลงทุนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทและบัญชีของนายณวธนะ แต่ไม่มีการนำเงินไปลงทุนจริงตามที่กล่าวอ้าง ส่งผลให้เกิดความเสียหายในเบื้องต้นประมาณ 15,085,000 บาท ต่อมาผู้เสียหายได้ร้องทุกข์เพิ่มเติมให้ดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับอดีตสามีของนางสาวสิฬิฬินณนี เนื่องจากพบพฤติการณ์ถอนเงินสดออกจากบัญชีรวมกว่า 14,050,000 บาท ไปซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ประกอบด้วย

1. ที่ดินตามโฉนดที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 26.6 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีนางโชติกา เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง ราคาประเมิน 14,500,000 บาท

2. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายณวธนะ ยอดเงินคงเหลือจำนวน 48,509.497 บาท

@ให้ผู้เสียหายยื่นขอชดใช้คืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน รายคดีเครือข่ายนางสาวสิฬิฬินณนี กับพวก เปิดให้ผู้เสียหายในคดีดังกล่าว ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิเพื่อเฉลี่ยทรัพย์คืนได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2569

ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรงและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด โดยมูลค่าความเสียหายที่สามารถขอรับคืนได้ หมายถึงความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นโดยตรงเท่านั้น ไม่รวมถึงผลประโยชน์ กำไร หรือผลตอบแทนที่ผู้กระทำความผิดได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เสียหายในอนาคต

อ่านประกาศ: ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน [คดีราย นางสาวสิฬิฬินณนี บุนนาค กับพวก]